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鏵友益科技(上)公司公告
1. 董事會決議日期：112/03/21
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：21,010,500
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：21,010,500
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.事實發生日:111/11/24
2.公司名稱:鏵友益科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111年10月營業收入申報之備註欄位補充相關資訊說明
6.更正資訊項目/報表名稱:111年10月營運概況/每月營收/採用IFRSs後之月營業收入資訊
7.更正前金額/內容/頁次:金額未有變動，係更正備註欄位：
「本期營收增加，主要係因出貨增加所致。」
8.更正後金額/內容/頁次:金額未有變動，係更正備註欄位：
「本期營收增加，主要係因本公司承接大型OEM專案業務所致。」
9.因應措施:發布重大訊息補充相關資訊說明。
10.其他應敘明事項:無。
2.公司名稱:鏵友益科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111年10月營業收入申報之備註欄位補充相關資訊說明
6.更正資訊項目/報表名稱:111年10月營運概況/每月營收/採用IFRSs後之月營業收入資訊
7.更正前金額/內容/頁次:金額未有變動，係更正備註欄位：
「本期營收增加，主要係因出貨增加所致。」
8.更正後金額/內容/頁次:金額未有變動，係更正備註欄位：
「本期營收增加，主要係因本公司承接大型OEM專案業務所致。」
9.因應措施:發布重大訊息補充相關資訊說明。
10.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/11/11
2.審計委員會通過財務報告日期:111/11/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):246,344
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):124,954
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,318
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):20,945
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,624
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,624
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.56
11.期末總資產(仟元):894,993
12.期末總負債(仟元):440,965
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):454,028
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:111/11/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):246,344
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):124,954
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,318
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):20,945
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,624
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,624
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.56
11.期末總資產(仟元):894,993
12.期末總負債(仟元):440,965
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):454,028
14.其他應敘明事項:無。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/10/21
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/07/01-111/6/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃作業所需
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/10/21
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/07/01-111/6/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃作業所需
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/10/21
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/08/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳渝璇/本公司稽核主管/世鎧精密(股)公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭筱千/本公司稽核主管/資誠聯合會計師事務所副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/8/31
8.其他應敘明事項:本公司原稽核主管進行職務調整，
新任稽核主管經111年8月31日董事會通過。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/08/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳渝璇/本公司稽核主管/世鎧精密(股)公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭筱千/本公司稽核主管/資誠聯合會計師事務所副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/8/31
8.其他應敘明事項:本公司原稽核主管進行職務調整，
新任稽核主管經111年8月31日董事會通過。
1.事實發生日:111/08/30
2.公司名稱:鏵友益科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
財報四大表無更正，更正本公司民國111年第2季個別財務報告附註揭露表達。
6.更正資訊項目/報表名稱:其他金融資產、主要產品項目、質押之資產/
財務報告附註第11頁、第20頁及第27頁
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)23,000千元/其他金融資產-受限制銀行存款/第11頁
(2)包裝機、AOI /主要產品項目/第20頁
(3)110Q2無揭露9,914千元之定期存款屬履約保證性質/質押之資產/第27頁
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)3,200千元受限制銀行存款及19,800千元原始到期日三個月以上定期存款/第11頁
(2)自動化設備、AOI檢測設備/主要產品項目/第20頁
(3)新增110Q2揭露9,914千元/其他金融資產-履約保證/第27頁
9.因應措施:發布重大訊息並將更正後財務報告重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
2.公司名稱:鏵友益科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
財報四大表無更正，更正本公司民國111年第2季個別財務報告附註揭露表達。
6.更正資訊項目/報表名稱:其他金融資產、主要產品項目、質押之資產/
財務報告附註第11頁、第20頁及第27頁
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)23,000千元/其他金融資產-受限制銀行存款/第11頁
(2)包裝機、AOI /主要產品項目/第20頁
(3)110Q2無揭露9,914千元之定期存款屬履約保證性質/質押之資產/第27頁
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)3,200千元受限制銀行存款及19,800千元原始到期日三個月以上定期存款/第11頁
(2)自動化設備、AOI檢測設備/主要產品項目/第20頁
(3)新增110Q2揭露9,914千元/其他金融資產-履約保證/第27頁
9.因應措施:發布重大訊息並將更正後財務報告重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/08/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭筱千/本公司稽核主管/資誠聯合會計師事務所副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳渝璇/本公司稽核主管/世鎧精密(股)公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/8/9
8.其他應敘明事項:補充舊任者簡歷資料。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/08/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭筱千/本公司稽核主管/資誠聯合會計師事務所副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳渝璇/本公司稽核主管/世鎧精密(股)公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/8/9
8.其他應敘明事項:補充舊任者簡歷資料。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):158234
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):77933
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):9743
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11710
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):9236
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):9236
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.4
11.期末總資產(仟元):834956
12.期末總負債(仟元):388332
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):446624
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):158234
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):77933
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):9743
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11710
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):9236
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):9236
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.4
11.期末總資產(仟元):834956
12.期末總負債(仟元):388332
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):446624
14.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/08/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭筱千/本公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳渝璇/本公司稽核主管/世鎧精密(股)公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/8/9
8.其他應敘明事項:本公司原稽核主管進行職務調整，
新任稽核主管經111年8月9日董事會通過。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/08/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭筱千/本公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳渝璇/本公司稽核主管/世鎧精密(股)公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/8/9
8.其他應敘明事項:本公司原稽核主管進行職務調整，
新任稽核主管經111年8月9日董事會通過。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(一)現金股利:現金股利:新台幣7,820,000元，每股配發新台幣0.34元。
(二)股票股利:盈餘轉增資發行新股:新台幣47,150,000元，每仟股無償配發205股。
資本公積轉增資發行新股:新台幣23,000,000元，每仟股無償配發100股。
4.除權（息）交易日:111/08/11
5.最後過戶日:111/08/14
6.停止過戶起始日期:111/08/15
7.停止過戶截止日期:111/08/19
8.除權（息）基準日:111/08/19
9.現金股利發放日期:111/09/22
10.其他應敘明事項:本次盈餘暨資本公積轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會
111年7月22日申報生效在案
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(一)現金股利:現金股利:新台幣7,820,000元，每股配發新台幣0.34元。
(二)股票股利:盈餘轉增資發行新股:新台幣47,150,000元，每仟股無償配發205股。
資本公積轉增資發行新股:新台幣23,000,000元，每仟股無償配發100股。
4.除權（息）交易日:111/08/11
5.最後過戶日:111/08/14
6.停止過戶起始日期:111/08/15
7.停止過戶截止日期:111/08/19
8.除權（息）基準日:111/08/19
9.現金股利發放日期:111/09/22
10.其他應敘明事項:本次盈餘暨資本公積轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會
111年7月22日申報生效在案
1.股東會日期:111/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過本公司辦理現金增資發行新股供初次上市公開承銷，
提請原股東放棄優先認股權利案。
(3)通過廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(7)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(8)通過解除本公司董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過本公司辦理現金增資發行新股供初次上市公開承銷，
提請原股東放棄優先認股權利案。
(3)通過廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(7)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(8)通過解除本公司董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司111年股東常會通過解除本公司董事及其代表人之 競業禁止限制案
1.股東會決議日:111/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事-友鼎投資股份有限公司 代表人：朱俊龍
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:111/01/20~114/01/19
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席宣布採投票表決後，依董事會所提議案照案通過。。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:111/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事-友鼎投資股份有限公司 代表人：朱俊龍
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:111/01/20~114/01/19
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席宣布採投票表決後，依董事會所提議案照案通過。。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
更正本公司110年度個別財報XBRL申報資訊誤植部分會計科目名稱 (包含現金流量表及權益變動表) 1.事實發生日:111/04/292.公司名稱:鏵友益科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司110年度個別財報XBRL申報資訊誤植部分會計科目如所示， 現金流量表之遞延貸項、庫藏股票買回成本、庫藏股票處分， 正確應為合約負債、現金增資、發放現金股利； 權益變動表之特別股現金股利，正確應為普通股現金股利。6.更正資訊項目/報表名稱:本公司110年度個別財報XBRL之現金流量表及權益變動表7.更正前金額/內容/頁次:金額無更正，僅更正會計科目名稱， 現金流量表之遞延貸項、庫藏股票買回成本、庫藏股票處分； 權益變動表之特別股現金股利。8.更正後金額/內容/頁次:金額無更正，僅更正會計科目名稱， 現金流量表之合約負債、現金增資、發放現金股利； 權益變動表之普通股現金股利。9.因應措施:重新公告申報10.其他應敘明事項:無
本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增股東會議案) 1.董事會決議日期:111/04/262.股東會召開日期:111/06/293.股東會召開地點: 高雄市路竹區路科五路21號 (南部科學園區管理局高雄園區國際會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。(3)110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(4)110年度盈餘分配現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表案。(2)110年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」修訂案。(2)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(3)本公司辦理現金增資發行新股供初次上市公開承銷， 提請原股東放棄優先認股權利案。(4)廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案。(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)(7)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(新增)(8)修訂本公司「董事選任程序」案。(新增)(9)解除本公司董事及其代表人之競業禁止限制案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/05/0112.停止過戶截止日期:111/06/2913.其他應敘明事項:無
1. 董事會擬議日期：111/03/292. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.34000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,820,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：2.05000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000 (8)股東配股總股數(股)：7,015,0005. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:111/03/292.增資資金來源:110年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):盈餘轉增資4,715,000股暨資本公積轉增資2,300,000股，合計 7,015,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣70,150,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬議原股東每仟股無償配發305股(盈餘205股、資本公積100股)。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:得由普通股股東於增資基準日五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊；逾期未拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股數，按面額折發現金(至元為止)，累積之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實資本。13.其他應敘明事項:1.俟股東常會決議通過，報經主管機關核准後發行新股。2.本增資案之配股基準日，擬請股東常會授權董事會於主管機關核准後訂定之。
1.董事會決議日期:111/03/292.股東會召開日期:111/06/293.股東會召開地點: 高雄市路竹區路科五路21號 (南部科學園區管理局高雄園區國際會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。(3)110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(4)110年度盈餘分配現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表案。(2)110年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」修訂案。(2)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(3)本公司辦理現金增資發行新股供初次上市公開承銷， 提請原股東放棄優先認股權利案。(4)廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案。(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(6)解除本公司董事及其代表人之競業禁止限制案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/05/0112.停止過戶截止日期:111/06/2913.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/292.審計委員會通過財務報告日期:111/03/293.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):361,5835.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):188,1966.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):78,1837.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):77,6718.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):61,7199.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):61,71910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.0511.期末總資產(仟元):685,82112.期末總負債(仟元):280,38813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):405,43314.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/03/022.發生緣由:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:111年03月02日(星期三)。(2)召開法人說明會之時間:14時30分。(3)召開法人說明會之地點:台北寒舍艾美酒店(台北市信義區松仁路38號)(4)召開法人說明會擇要訊息:受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會，會中就本公司營運介紹及說明。(5)召開法人說明會簡報內容:相關資料請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項下查詢。(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無(7)其它應敘明事項:無
1.事實發生日:111/02/082.發生緣由:本公司現金增資原股東及員工認股繳款催繳期間自111年01月08日至111年02月08日下午3點30分止。3.因應措施:未於催繳期間繳納股款之原股東及員工，於111年02月08日下午3點30分止停止繳納並喪失其認股權利。4.其他應敘明事項:(1)本公司訂定現金增資基準日為111年01月13日。有關增資股票發放，本公司將另行公告並寄發通知。(2)若貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」﹙103432台北市大同區承德路3段210號B1，電話：02-25865859﹚。
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