銘旺實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:101/03/292.股東會召開日期:101/05/103.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段6號9樓之54.召集事由:(一)報告事項1.本公司100年度營業報告 2.監察人查核100年度決算表冊報告 3.訂定本公司「公司道德行為準則」 4.訂定本公司「公司誠信經營守則」 (二)承認事項 1.本公司100年度之決算表冊案 2.本公司100年度盈餘分配案 (三)討論事項 1.修改本公司「取得或處分資產程序」案 2.修改本公司「公司章程」案。 3.修改本公司「董事及監察人選舉辦法」案 4.修改本公司「背書保證作業程序」案 5.修改本公司「股東會議事規則」案 6.本公司申請股票上櫃案 7.擬請全體股東同意放棄上櫃時採新股承銷制所辦理之現金增資認股權利案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/03/126.停止過戶截止日期:101/05/107.其他應敘明事項:補充完整股東常會之召集事由

1.事實發生日:101/03/292.公司名稱:銘旺實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司通過100年度財務報表暨合併報表6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(一)本公司100年度財務報表相關損益如下: 營業收入:新台幣1,624,186仟元 稅後淨利:新台幣137,956仟元 稅後每股盈餘:4.22元 (二)本公司100年度合併報表相關損益如下: 營業收入:新台幣1,811,680仟元 稅後淨利:新台幣137,956仟元 稅後每股盈餘:4.22元 有關100年年度財務報表暨合併報表，詳細資訊將於主管機關 規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕自公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:101/03/292.股東會召開日期:101/05/103.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段6號9樓之54.召集事由:(一)報告事項1.訂定本公司「公司道德行為準則」 2.訂定本公司「公司誠信經營守則」 (二)承認事項 1.本公司100年度盈餘分配案 (三)討論事項 1.修改本公司「董事及監察人選舉辦法」案 2.修改本公司「背書保證作業程序」案 3.修改本公司「股東會議事規則」案 4.本公司申請股票上櫃案 5.擬請全體股東同意放棄上櫃時採新股承銷制所辦理之現金增資認股權利案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/03/126.停止過戶截止日期:101/05/107.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/02/172.股東會召開日期:101/05/103.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段6號9樓之5(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：1.本公司100年度營業報告。 2.監察人查核100年度決算表冊報告。 3.其他報告事項。 二、承認事項： 1.本公司100年度之決算表冊案。 三、討論事項： 1.修改本公司「取得或處分資產程序」案。 2.修改本公司「公司章程」案。 3.其他討論事項。 四、臨時動議： 5.停止過戶起始日期:101/03/126.停止過戶截止日期:101/05/107.其他應敘明事項:*有關盈餘分配相關內容,預計於股東常會40日前召開董事會討論後公告。

1.事實發生日:100/11/142.公司名稱:銘旺實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司100/10/13上傳至公開資訊觀測站之100年股東臨時會議事手冊，第4頁及第13~17頁內容，申請更正事宜。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳更正後之議事手冊7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/11/102.公司名稱:銘旺實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100年11月01日上傳至公開資訊觀測站之100年股東臨時會議事錄，第五屆全體董監事任期屆滿日錯誤，並新增解除新任董監事及其代表人競業禁止限制案名單，以上兩項申請更正事宜。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳更正後之議事錄7.其他應敘明事項:無

公告本公司100年股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 1.股東會決議日:100/10/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 源國投資股份有限公司代表人:陳國雄董事 源國投資股份有限公司代表人:陳彥百董事 呂清裕董事 河銘股份有限公司代表人:蔡坤昌董事 莊榮吉獨立董事 郭迺鋒獨立董事 張明正3.許可從事競業行為之項目:為考慮日後本公司與同業間聯盟之需要，或為本公司營業需要而指派本公司董事擔任其他與本公司同一營業範圍內之轉投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司並擔任董事或經理人之行為。本屆新任董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內的兼任公司如下:董事長陳國雄兼任洽和興業股份有限公司 董事兼任洽和投資股份有限公司 董事兼任集吉股份有限公司 董事董事蔡坤昌兼任河銘股份有限公司 董事董事張明正兼任和桐化學股份有限公司 董事董事陳奕雄兼任慕德生技股份有限公司 董事長兼任源河生技股份有限公司 董事兼任賽德醫藥股份有限公司 董事兼任亞桐投資有限公司 董事長兼任洽和興業股份有限公司 監察人兼任洽和投資股份有限公司 董事長兼任集吉股份有限公司 董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或監察人職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:由主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/10/312.舊任者姓名及簡歷:董事 源國投資股份有限公司代表人:陳國雄董事 源國投資股份有限公司代表人:陳彥百董事 呂清裕董事 莊榮吉董事 河銘股份有限公司代表人:蔡坤昌監察人 陳奕雄3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 郭迺鋒獨立董事 張明正監察人 富灣股份有限公司代表人:簡辰宜監察人 胡岡霖4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前改選5.異動原因:提前全面改選董事、監察人。6.新任董事選任時持股數:獨立董事 郭迺鋒 選任時持有股數:0股獨立董事 張明正 選任時持有股數:0股監察人 富灣股份有限公司代表人:簡辰宜 選任時持有股數:500,000股監察人 胡岡霖 選任時持有股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/11/20~101/11/198.新任生效日期:100/10/31~103/10/309.同任期董事變動比率:全面改選故不適用10.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:100/10/312.重要決議事項:修改公司章程選舉本公司董事、監察人案。通過解除董事有關競業禁止之限制案。通過為上櫃發行新股公開承銷，本公司原股東同意全數放棄現金增資3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/10/312.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事 郭迺鋒獨立董事 張明正董事 陳彥百5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:為強化公司治理，本公司依據「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定，完成薪資報酬委員會之設置。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/10/319.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/08/222.發生緣由:因業務需求調整，原發言人呂清裕總經理由行政部陳彥百經理接任代理發言人陳盈璇總經理特助由財會部陳靜怡經理接任。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

民國 100 年 07 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 30326 179677 去年同期 32124 131277 增減金額 -1798 48400 增減百分比 -5.60 36.87 本年累計 339016 1000858 去年累計 310507 894721 增減金額 28509 106137 增減百分比 9.18 11.86 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

公告序號：1主旨：公告本公司已發行有實體股票全面換發為無實體股票基準日及相關訊息公告內容：一、主旨：公告本公司已發行有實體股票全面換發為無實體股票基準日及相關訊息二、依據：（一）公司於100年8月3日董事會決議通過，全面換發無實體股票案。（二）公司法暨其他相關法令規定。三、公告事項：（一）本次全面換發作業，應換發之股票自發行股票日起至目前為止，已發行之全部股票共計35,000,000股，每股面額10元，總額新台幣350,000,000元。（二）換發新股之比率為1：1，即舊股票一股換發新股票一股。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同。（三）股票換發時程如下：1.股票停止過戶期間：民國100年8月12日至100年8月25日止。2.全面換票基準日：民國100年8月16日。3.新股票開始換發日期：民國100年8月25日。4.自新股票興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股，權利義務與舊股票相同。（四）新股票印製說明及簽證：1.本公司自本次全面換發新股起，一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券。2.股票簽証機構：無（五）換發手續：1.由於本公司採無實體發行有價證券，故尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，請儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。2.已送存集保舊股票者：換發之新股票逕由台灣集中保管結算所股份有限公司於換發日統一辦理換發，股東不須辦理任何手續。3.持有已過戶舊股票者：請股東於換發日起攜帶舊股票、留存印鑑、股票換發申請書及集保帳號至本公司股務代理機構辦理換發及劃撥作業。4.持有未過戶舊股票者：請股東於換發日起備妥舊股票、過戶申請書、買進報告書或證券交付清單及身分證正反面影印本、印章及集保帳戶，至本公司股務代理機構先行辦理過戶手續，並填妥股票換發申請書辦理換發及劃撥作業。5.舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。四、辦理實體股票繳回機構：（一）機構名稱：元富證券股份有限公司股務代理部（二）機構地址：台北市敦化南路二段97號6樓（三）機構電話：（02）2325-3800（四）辦理時間：每日上午09:00至下午04:30星期例假日除外（五）郵寄辦理股票劃撥者：請貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理(郵寄地址：台北市敦化南路二段97號6樓)，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。五、其他應公告事項：（一）自股票全面無實體換發日起，原證券交易市場買賣之實體股票不得作為買賣交割之標的。（二）其他未盡事宜，悉依公司法及其他法令規章辦理。六、備註：無