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銘旺實業(上)公司公告
1.事實發生日:101/11/142.公司名稱:銘旺實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱：元富證券股份有限公司股務代理部(2)辦公處所：台北市松山區光復北路11巷35號B1(3)聯絡電話：(02)27686668
1.事實發生日:101/11/052.公司名稱:銘旺實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:更正關係人交易內容。6.因應措施:已更正重新上傳單家及合併財報。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:101/10/312.公司名稱:銘旺實業股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資相關事宜。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票3,800,000股，每股面額新台幣10元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會101年10月22日金管證發字第1010047249號函核准申報生效在案。二、發行價格:本次現金增資採溢價發行方式辦理，惟實際發行價格將依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格訂定之。三、本次現金增資發行新股之認股期間：(1)詢價圈購期間：101年11月13日至101年11月16日(2)公開申購期間：101年11月14日至101年11月16日(3)員工認股繳款日期：101年11月19日至101年11月20日(4)公開申購扣款日期：101年11月 16 日(5)詢價圈購繳款日期：101年11月 21日(6)特定人認股繳款日期：101年11月22日四、本次現金增資基準日：101年11月23日
1.事實發生日:101/10/312.公司名稱:銘旺實業股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:一、委託代收價款機構:員工認購代收股款機構: 第一商業銀行五股分行詢價圈購及公開申購代收股款機構: 永豐商業銀行城中分行二、委託存儲專戶機構: 第一商業銀行江子翠分行
符合條款第XX款：30事實發生日：101/11/011.召開法人說明會之日期：101/11/012.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台開金融大樓(台北市重慶南路一段2號22樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司簡介及概況、產品介紹、未來風險說明及公開說明書補充揭露事項說明5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.haksport.com7.其他應敘明事項：法人說明會簡報相關內容將依規定於召開當日揭露於公開資訊觀測站
1.董事會決議日期:101/10/042.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,800,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:38,000,000元6.發行價格:採溢價方式辦理，實際發行價格授權董事長與承銷商依詢價圈購之結果議定之。7.員工認購股數或配發金額:380,000股8.公開銷售股數:3,420,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依相關股票初次上市(櫃)承銷新制規定及本公司民國101年5月10日股東常會決議，原股東全數放棄優先認購權利，作為委託證券承銷商辦理上櫃前之公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購時，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實公司營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資案呈奉主管機關申報生效後，擬授權董事長訂定增資基準日及其他相關事宜。(2)本案所訂內容、發行價格及其他相關事項，如經主管機關修正或基於客觀環境改變而須修正時，授權董事長全權處理。
公告本公司股務代理機構： 元富證券股份有限公司股務代理部變更營業處所事宜1.事實發生日:101/09/182.公司名稱:銘旺實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司股務代理機構：元富證券股務代理部將自101年9月24日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后：地址:(105)台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓電話:(02)2768-6668傳真:(02)2768-8778二、凡本公司股東自101年9月24日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:101/09/032.公司名稱:銘旺實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:因合併過程誤植存貨組成項目，故予以更正。6.因應措施:已更正重新之合併財報。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:101/08/292.公司名稱:銘旺實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:新增及更正關係人交易內容。6.因應措施:已更正重新上傳單家及合併財報。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:101/08/242.公司名稱:銘旺實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過101年上半年度財務報表暨合併財務報表6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(一)本公司101年上半年度財務報表相關損益如下: 營業收入:新台幣883,713仟元 稅後淨利:新台幣73,928仟元 稅後每股盈餘:2.11元 (二)本公司101年上半年度合併財務報表相關損益如下: 營業收入:新台幣947,443仟元 稅後淨利:新台幣73,928仟元 稅後每股盈餘:2.11元 有關101年上半年度財務報表暨合併財務報表，詳細資訊將於主管機關 規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕自公開資訊觀測站查詢。
1.事實發生日:101/07/162.公司名稱:銘旺實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司100年度股東會年報第6頁6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳100年度年報修正檔案(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無
符合條款第XX款：30事實發生日：101/06/281.召開法人說明會之日期：101/06/282.召開法人說明會之時間：10 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：臺大醫院國際會議中心(地址：台北巿中正區徐州路2號2F)4.法人說明會擇要訊息：本公司應邀參加「新興產業投資博覽會」介紹業務概況5.法人說明會簡報內容：內容檔案於會前非交易時間公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:101/06/272.委請會計師執行內部控制專案審查日期:100/04/01~101/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:101/06/275.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利63,000,000元,每股新臺幣1.8元4.除權（息）交易日:101/07/035.最後過戶日:101/07/046.停止過戶起始日期:101/07/057.停止過戶截止日期:101/07/098.除權（息）基準日:101/07/099.其他應敘明事項:現金股利發放日101/07/25
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/05/103.舊任者姓名、級職及簡歷:陳彥百,本公司行政部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:李建欣,稽核主管,中國信託票券稽核專員,國鼎生技稽核主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:101/05/108.新任者聯絡電話:886-2-8976-90569.其他應敘明事項:新任內部稽核主管經101年5月10日董事會決議聘任
1.股東會日期:101/05/102.重要決議事項:(一)報告事項: (1)本公司100年度營業報告。 (2)監察人查核100年度決算表冊報告。 (3)訂本本公司「公司道德行為準則」。 (4)訂本本公司「公司誠信經營守則」。 (二)承認事項: (1)本公司100年度決算表冊案。 (2)本公司100年度盈餘分派案。 (三)討論事項: (1)修改本公司「取得或處分資產程序」案。 (2)修改本公司「公司章程」案。 (3)修改本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (4)修改本公司「背書保證作業程序」案。 (5)修改本公司「股東會議事規則」案。 (6)本公司申請股票上櫃案。 (7)擬請全體股東同意放棄上櫃時採新股承銷制所辦理 之現金增資認股權利案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/04/303.舊任者姓名、級職及簡歷:盧威任,本公司稽核經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳彥百,本公司行政部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原稽核經理因個人生涯規劃請辭,其稽核職務先由稽核代理人陳彥百經理暫代7.生效日期:101/04/308.新任者聯絡電話:886-2-8976-94319.其他應敘明事項:新任內部稽核主管將提報最近一次董事會聘任
更正本公司100年度單家及合併財報附註與關係人間之重大交易事項誤植金額。1.事實發生日:101/04/272.公司名稱:銘旺實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:原單家財報第24頁及合併財報第34頁，為本公司對關係人－銘旺越南之金額誤植，特此更正。 6.因應措施:已更正重新上傳單家及合併財報。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:101/03/292.發放股利種類及金額:發放普通股之現金股利每股1.8元，總額:630,000,00元。3.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:101/03/292.發放股利種類及金額:本公司3/29發放普通股之現金股利每股1.8元，誤植總額新台幣630,000,00元，今欲更正總額為新台幣63,000,000元。 3.其他應敘明事項:無
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