達邦蛋白公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:106/06/162.重要決議事項:(1)通過承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司105年度盈餘分派案。(3)通過105年度盈餘轉增資發行新股案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(7)董事(含獨立董事)全面改選案。 當選名單：　 董事-嘉贏投資有限公司代表人：劉郁芬，本公司董事長兼總經理 董事-統一國際開發股份有限公司代表人：施秋茹 董事-中華開發資本股份有限公司 董事-溫俊明 六鴻工程(股)公司董事長 獨立董事-陳培中 慈愛國際科技(股)公司董事長 獨立董事-蔡雪苓 蔡雪苓律師事務所負責人 獨立董事-黃華瑋 成功大學會計學系暨財務金融研究所教授(8)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:106/06/162.舊任者姓名及簡歷: (1)董事-嘉贏投資有限公司代表人：劉郁芬，本公司董事長兼總經理 (2)董事-統一國際開發股份有限公司代表人：施秋茹 (3)董事-中華開發資本股份有限公司 (4)董事-溫俊明 六鴻工程(股)公司董事長 (5)獨立董事-陳培中 慈愛國際科技(股)公司董事長 (6)獨立董事-王炯棻 普羅法律事務所主持律師 (7)獨立董事-林軒竹 成功大學會計學系暨財務金融研究所副教授3.新任者姓名及簡歷: (1)董事-嘉贏投資有限公司代表人：劉郁芬，本公司董事長兼總經理 (2)董事-統一國際開發股份有限公司代表人：施秋茹 (3)董事-中華開發資本股份有限公司 (4)董事-溫俊明 六鴻工程(股)公司董事長 (5)獨立董事-陳培中 慈愛國際科技(股)公司董事長 (6)獨立董事-蔡雪苓 蔡雪苓律師事務所負責人 (7)獨立董事-黃華瑋 成功大學會計學系暨財務金融研究所教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數: (1)董事-嘉贏投資有限公司代表人：劉郁芬 / 1,892,924股 (2)董事-統一國際開發股份有限公司代表人：施秋茹 / 1,431,108股 (3)董事-中華開發資本股份有限公司 / 3,128,160股 (4)董事-溫俊明 / 701,000股 (5)獨立董事-陳培中 / 0股 (6)獨立董事-蔡雪苓 / 0股 (7)獨立董事-黃華瑋 / 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/28~106/06/168.新任生效日期:106/06/169.同任期董事變動比率:全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)獨立董事-陳培中 慈愛國際科技(股)公司董事長 (2)獨立董事-王炯棻 普羅法律事務所主持律師 (3)獨立董事-林軒竹 成功大學會計學系暨財務金融研究所副教授4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/18~106/06/168.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。

1.股東會決議日:106/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:嘉贏投資有限公司 代表人:劉郁芬 (2)董事:統一國際開發股份有限公司 代表人:施秋茹 (3)董事:中華開發資本股份有限公司 代表人:吳幸儒 (4)董事:溫俊明 (5)獨立董事:陳培中 (6)獨立董事:黃華瑋 (7)獨立董事:蔡雪苓3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:不適用

1.股東會決議日:106/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:嘉贏投資有限公司 代表人:劉郁芬 (2)董事:統一國際開發股份有限公司 代表人:施秋茹 (3)董事:中華開發資本股份有限公司 代表人:吳幸儒 (4)董事:溫俊明 (5)獨立董事:陳培中 (6)獨立董事:黃華瑋 (7)獨立董事:蔡雪苓3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:106/05/052.公司名稱:DaBomb Protein Vietnam Co., Ltd.(達邦蛋白越南有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:原投資方式為取得Tan Hai Long Nutrition Co., Ltd(鑫海龍公司)50%股權，為簡化投資流程，本公司擬變更投資方式，採合資設立DaBomb Protein Vietnam Co., Ltd.(達邦蛋白越南有限公司)，本公司佔50%股權，總金額美金60萬元以內，授權董事長全權處理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/05/052.股東會召開日期:106/06/163.股東會召開地點:台南市安南區工業三路52號(本公司會議室)4.召集事由: 一、報告事項： (1)105年度營業狀況報告案 (2)審計委員會審查105年度決算表冊報告案 (3)105年度員工及董事酬勞分派情形報告 二、承認事項： (1)承認本公司105年度營業報告書及財務報表案 (2)承認本公司105年度盈餘分配案 三、討論暨選舉事項： (1)105年度盈餘轉增資發行新股案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案(新增議案) (5)選舉第六屆董事(含獨立董事) (6)解除新任董事競業禁止之限制案。 五、臨時動議：5.停止過戶起始日期:106/04/186.停止過戶截止日期:106/06/167.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：106/05/031.召開法人說明會之日期：106/05/032.召開法人說明會之時間：15 時 10 分 3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區舉辦（地址：台北市羅斯福路二段100號11樓）4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心舉辦的106年第1季業績說明會，說明本公司營運概況。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:106/03/102.公司名稱:達邦蛋白股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過民國105年度個體及合併財務報表(1)本公司民國105年度合併財務報表之損益說明如下:(單位：仟元) 營業收入 726,761仟元 營業利益 83,459仟元 稅前淨利 83,453仟元 本期淨利 68,306仟元 每股稅後盈餘 2.81元(2)本公司民國105年度個體財務報表之損益說明如下:(單位：千元) 營業收入 726,761仟元 營業利益 85,427仟元 稅前淨利 83,453仟元 本期淨利 68,306仟元 每股稅後盈餘 2.81元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關105年度個體及合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:106/03/102.公司名稱:Tan Hai Long Nutrition Co., Ltd3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):非關係人4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)為提升服務品質並擴展市場版圖，增加競爭力，擬轉投資越南公司，以利後續海外 業務之進行。(2)擬轉投資越南地區總金額美金60萬元以內，授權董事長全權處理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/102.公司名稱:達邦蛋白股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:依106年03月10日董事會決議(1)本公司105年度員工酬勞新台幣2,680,659元，以現金方式發放。(2)本公司105年度董事酬勞新台幣2,680,659元，以現金方式發放。上述決議金額與105年認列費用差異數為-541,314，係會計估計變動，差異數作為106年度損益。

1.董事會決議日期:106/03/102.增資資金來源:105年盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,216,3244.每股面額:10元5.發行總金額:12,163,240元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發50股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股得由股東自行在股票停止過戶之日起五日內向本公司股務代理部辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，依公司法第240條規定按面額以現金分派之，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:相關事宜如因主管機關指示或法令規定或客觀環境變化而需修正者，提請本年度股東會授權董事會全權處理。

1. 董事會決議日期：2017/03/102. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.90000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：21,893,838　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：1,216,3243. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台南科技工業區科工段329地號2.事實發生日:106/3/10~106/3/103.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:台南科技工業區科工段329地號土地一筆計3,843.3平方公尺(折合1,162.6坪)交易金額待合約簽署完成，再補充公告。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:經濟部工業局(政府機構)5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:非公司關係人6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:經濟部工業局服務中心006688土地優惠措施以簽約價承購，如漲幅超過二成，則承購價以新審定價格購買。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:006688土地優惠措施以簽約價承購10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:為增加公司自有資產，達到永續經營的目的。19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:民國106年03月10日22.監察人承認或審計委員會同意日期:民國106年03月10日23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/03/102.股東會召開日期:106/06/163.股東會召開地點:台南市安南區工業三路52號(本公司會議室)4.召集事由: 一、報告事項： (1)105年度營業狀況報告案 (2)審計委員會審查105年度決算表冊報告案 (3)105年度員工及董事酬勞分派情形報告 二、承認事項： (1)承認本公司105年度營業報告書及財務報表案 (2)承認本公司105年度盈餘分配案 三、討論事項： (1)105年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (4)解除新任董事競業禁止之限制案。 四、選舉事項： (1)董事(含獨立董事)改選案。 五、臨時動議：5.停止過戶起始日期:106/04/186.停止過戶截止日期:106/06/167.其他應敘明事項:無

公告本公司一年內累積取得薩摩亞子公司WELL HAVE GROUP INCORPORATED達本公司實收資本額百分之二十以上1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:薩摩亞子公司WELL HAVE GROUP INCORPORATED股權2.事實發生日:106/1/24~106/1/243.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:1,500,000股每單位價格:美金1元交易總金額:美金1,500,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:母子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:現金增資方式 價格決定之參考依據:面額決策單位:經本公司董事會決議通過11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有之數量 （含本次交易）= 9,620,000股累積持有之金額 （含本次交易）= 美金9,620,000 元 持股比例=100%12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占公司最近期財務報表中總資產之比例 = 40.77 %歸屬於母公司業主權益之比例 = 49.70 %最近期財務報表中營運資金數額 = 284,395 仟元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國105年05月18日18.監察人承認日期:民國105年05月18日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

1.發生變動日期:106/01/102.法人名稱:統一國際開發股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:馮緒明 統一企業股份有限公司經理4.新任者姓名及簡歷:施秋茹 統一國際開發股份有限公司副總經理5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/17~106/06/167.新任生效日期:106/01/108.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:自民國105/12/16至民國105/12/162.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：不適用。每單位價格：不適用。交易總金額：人民幣3,100萬元整4.大陸被投資公司之公司名稱:福建達邦蛋白生物科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:人民幣3,200萬元整6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣3,100萬元整7.前開大陸被投資公司主要營業項目:製造批發及銷售水解黃豆胜?蛋白8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新台幣24,796仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新台幣-196仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:人民幣3,200萬元整12.交易相對人及其與公司之關係:為本公司直接及間接持有100%子公司。13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。15.處分利益（或損失）:不適用。16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:經董事會通過。18.經紀人:不適用。19.取得或處分之具體目的:供大陸子公司建廠使用。20.本次交易表示異議董事之意見:不適用。21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:1.民國105年12月16日23.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國105年12月16日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣：299,367仟元(人民幣6,300萬元整)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:129%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:38%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:50%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:人民幣3,200萬元整29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:67%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:20%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:26%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:102年度：不適用。103年度：不適用。104年度：新台幣-196仟元。33.最近三年度獲利匯回金額:無。34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:無。

代孫公司-福建達邦蛋白生物科技有限公司 公告簽訂漳州廠辦新建第一期工程合約1.事實發生日:105/11/022.契約或承諾相對人:福建省武安建築工程有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):簽訂福建達邦蛋白生物科技有限公司漳州廠辦新建第一期工程合約6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無不利影響。8.具體目的(解除者不適用):因應生產場地需求，故於福建漳州擴建廠房。9.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版2.報導日期:105/09/123.報導內容:「……達邦蛋白為突破關稅障礙，目前正在福建漳州籌建中國地區廠房，預計明年完工投產，將快速推升公司營收及獲利成長力道。…」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司獲利及營收資訊係法人之預估，本公司之獲利及營收資訊，以依規定於公開資訊觀測站公佈之數字為準。為避免投資人受媒體所誤導，特此公告。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。