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達運光電(上)公司公告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/10
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,325,348
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,022,780
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):566,831
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):556,566
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):407,924
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):407,932
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.00
11.期末總資產(仟元):2,591,268
12.期末總負債(仟元):1,120,442
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,471,200
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,325,348
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,022,780
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):566,831
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):556,566
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):407,924
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):407,932
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.00
11.期末總資產(仟元):2,591,268
12.期末總負債(仟元):1,120,442
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,471,200
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣366,843,668元，每股配發新台幣4.5元。
4.除權（息）交易日:113/06/25
5.最後過戶日:113/06/26
6.停止過戶起始日期:113/06/27
7.停止過戶截止日期:113/07/01
8.除權（息）基準日:113/07/01
9.現金股利發放日期:113/07/26
10.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣366,843,668元，每股配發新台幣4.5元。
4.除權（息）交易日:113/06/25
5.最後過戶日:113/06/26
6.停止過戶起始日期:113/06/27
7.停止過戶截止日期:113/07/01
8.除權（息）基準日:113/07/01
9.現金股利發放日期:113/07/26
10.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/04/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李校德，本公司經營管理室特別助理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/04/10
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/04/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李校德，本公司經營管理室特別助理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/04/10
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會通過日期(事實發生日):113/04/10
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
黃世鈞
4.舊任簽證會計師姓名2:
吳郁隆
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
黃世鈞
7.新任簽證會計師姓名2:
葉翠苗
8.變更會計師之原因:
因會計師事務所內部組織調整更換會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/03/27
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
黃世鈞
4.舊任簽證會計師姓名2:
吳郁隆
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
黃世鈞
7.新任簽證會計師姓名2:
葉翠苗
8.變更會計師之原因:
因會計師事務所內部組織調整更換會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/03/27
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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1. 董事會決議日期：113/04/10
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：366,843,668
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：366,843,668
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會事宜(召開方式:實體股東會)
1.董事會決議日期:113/03/27
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:新北市新北產業園區五工六路41號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一二年度營業報告書。
(二)一一二年度審計委員會審查報告書。
(三)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(四)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司一一二年度財務報表及營業報告書案。
(二)承認本公司一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(三)本公司擬申請股票上市案。
(四)配合上市作業規定現金增資發行新股案，並提請原股東放棄優先認股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向本公司提出股東常會議案，相關事宜如下:
受理提案期間：113/4/12~113/4/22。
受理提案處所：達運光電股份有限公司(新北市新北產業園區五工六路41號)。
提案限一項並以三百字(含標點符號)為限。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
113/5/18~113/6/15，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」【網址：www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/03/27
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:新北市新北產業園區五工六路41號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一二年度營業報告書。
(二)一一二年度審計委員會審查報告書。
(三)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(四)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司一一二年度財務報表及營業報告書案。
(二)承認本公司一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(三)本公司擬申請股票上市案。
(四)配合上市作業規定現金增資發行新股案，並提請原股東放棄優先認股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向本公司提出股東常會議案，相關事宜如下:
受理提案期間：113/4/12~113/4/22。
受理提案處所：達運光電股份有限公司(新北市新北產業園區五工六路41號)。
提案限一項並以三百字(含標點符號)為限。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
113/5/18~113/6/15，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」【網址：www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:112/12/20
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:WECO COMMUNICATIONS INC
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司間接持股91.97%之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):222,697
(4)原資金貸與之餘額(仟元):31,255
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):46,883
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):78,138
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金之周轉需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):5,684
(2)累積盈虧金額(仟元):-13,195
5.計息方式:
年利息為3%。
6.還款之:
(1)條件:
貸與期限為一年。
(2)日期:
期限為一年。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
78,138
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.02
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
(1)美金對新台幣之換算匯率係以1:31.255。
(2)菲律賓披索對新台幣之換算匯率係以1:0.5633。
(3)因董事會提前召開導致資金貸與額度重複計算:
本次新增資金貸與之金額46,883仟元為113年度之資金貸與額度。
而原資金貸與之餘額31,255仟元，至112年12月31日止，即不得再動撥或展延使用。
(4)最近期財務報表為112年06月30日會計師核閱之財報。
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:WECO COMMUNICATIONS INC
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司間接持股91.97%之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):222,697
(4)原資金貸與之餘額(仟元):31,255
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):46,883
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):78,138
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金之周轉需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):5,684
(2)累積盈虧金額(仟元):-13,195
5.計息方式:
年利息為3%。
6.還款之:
(1)條件:
貸與期限為一年。
(2)日期:
期限為一年。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
78,138
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.02
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
(1)美金對新台幣之換算匯率係以1:31.255。
(2)菲律賓披索對新台幣之換算匯率係以1:0.5633。
(3)因董事會提前召開導致資金貸與額度重複計算:
本次新增資金貸與之金額46,883仟元為113年度之資金貸與額度。
而原資金貸與之餘額31,255仟元，至112年12月31日止，即不得再動撥或展延使用。
(4)最近期財務報表為112年06月30日會計師核閱之財報。
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款規定公告
1.事實發生日:112/09/20
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:PT. GLOBAL TWOWAY
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):222,697
(4)原資金貸與之餘額(仟元):15,930
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,930
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):31,860
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金之周轉需求
(1)公司名稱:PT. GLOBAL TWOWAY
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):222,697
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22,760
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):22,760
(8)本次新增資金貸與之原因:
係為達運光電(股)公司之應收帳款轉列其他應收款。
(1)公司名稱:WECO COMMUNICATIONS INC
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司間接持股91.97%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):222,697
(4)原資金貸與之餘額(仟元):9,558
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22,302
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):31,860
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金之周轉需求
(1)公司名稱:WECO COMMUNICATIONS INC
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司間接持股91.97%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):222,697
(4)原資金貸與之餘額(仟元):4,403
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):19,483
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):23,886
(8)本次新增資金貸與之原因:
係為達運光電(股)公司之應收帳款轉列其他應收款。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):11,305
(2)累積盈虧金額(仟元):-141
5.計息方式:
(1)因營運資金之周轉需求所新增之資金貸與，年利息為3%。
(2)因應收帳款轉列其他應收款所新增之資金貨與，均不計息。
6.還款之:
(1)條件:
貸與期限均為一年。
(2)日期:
期限均為一年。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
110,367
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.91
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
(1)換算匯率係以USD 1:31.86
(2)因營運資金之周轉需求，所新增之資金貸與金額為USD1,200,000
(3)因應收帳款轉列其他應收款，所新增之資金貨與金額為USD1,325,931.7
(4)最近期財務報表淨值為112年06月30日會計師核閱之財報淨值
(5)PT. GLOBAL TWOWAY
資本5,614千元，累積盈虧13,072千元
(6)WECO COMMUNICATIONS INC
資本5,691千元，累積盈虧(13,213)千元
1.事實發生日:112/09/20
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:PT. GLOBAL TWOWAY
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):222,697
(4)原資金貸與之餘額(仟元):15,930
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,930
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):31,860
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金之周轉需求
(1)公司名稱:PT. GLOBAL TWOWAY
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):222,697
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22,760
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):22,760
(8)本次新增資金貸與之原因:
係為達運光電(股)公司之應收帳款轉列其他應收款。
(1)公司名稱:WECO COMMUNICATIONS INC
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司間接持股91.97%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):222,697
(4)原資金貸與之餘額(仟元):9,558
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22,302
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):31,860
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金之周轉需求
(1)公司名稱:WECO COMMUNICATIONS INC
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司間接持股91.97%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):222,697
(4)原資金貸與之餘額(仟元):4,403
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):19,483
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):23,886
(8)本次新增資金貸與之原因:
係為達運光電(股)公司之應收帳款轉列其他應收款。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):11,305
(2)累積盈虧金額(仟元):-141
5.計息方式:
(1)因營運資金之周轉需求所新增之資金貸與，年利息為3%。
(2)因應收帳款轉列其他應收款所新增之資金貨與，均不計息。
6.還款之:
(1)條件:
貸與期限均為一年。
(2)日期:
期限均為一年。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
110,367
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.91
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
(1)換算匯率係以USD 1:31.86
(2)因營運資金之周轉需求，所新增之資金貸與金額為USD1,200,000
(3)因應收帳款轉列其他應收款，所新增之資金貨與金額為USD1,325,931.7
(4)最近期財務報表淨值為112年06月30日會計師核閱之財報淨值
(5)PT. GLOBAL TWOWAY
資本5,614千元，累積盈虧13,072千元
(6)WECO COMMUNICATIONS INC
資本5,691千元，累積盈虧(13,213)千元
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):635,559
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):230,388
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):47,418
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):58,684
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):44,544
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):44,753
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.55
11.期末總資產(仟元):2,169,646
12.期末總負債(仟元):1,056,745
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,113,483
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):635,559
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):230,388
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):47,418
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):58,684
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):44,544
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):44,753
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.55
11.期末總資產(仟元):2,169,646
12.期末總負債(仟元):1,056,745
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,113,483
14.其他應敘明事項:無。
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部」變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:112/06/30
2.公司名稱:達運光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」
自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等
相關資訊詳列如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓
(2)電話：(02)2361-1300
(3)傳真：(02)2311-1400
6.因應措施:
凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股、
變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，
敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.事實發生日:112/06/30
2.公司名稱:達運光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」
自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等
相關資訊詳列如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓
(2)電話：(02)2361-1300
(3)傳真：(02)2311-1400
6.因應措施:
凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股、
變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，
敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.股東會日期:112/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一一年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一一年度財務報表及營業
報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司補選獨立董事一席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(2)通過配合上市(櫃)作業規定現金增資發行新股案，並提請原股東放棄優先認股案。
7.其他應敘明事項:無
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一一年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一一年度財務報表及營業
報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司補選獨立董事一席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(2)通過配合上市(櫃)作業規定現金增資發行新股案，並提請原股東放棄優先認股案。
7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事/連勇智
6.新任者簡歷:臺灣大學國際企業學系系主任、教授、副教授、助理教授。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:112年股東常會補選獨立董事一席，補選後就任。
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/21 ~ 114/06/20
11.新任生效日期:112/06/13
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事/連勇智
6.新任者簡歷:臺灣大學國際企業學系系主任、教授、副教授、助理教授。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:112年股東常會補選獨立董事一席，補選後就任。
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/21 ~ 114/06/20
11.新任生效日期:112/06/13
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:112/06/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:連勇智
6.新任者簡歷:臺灣大學國際企業學系系主任、教授、副教授、助理教授。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東常會補選獨立董事一席，補選後就任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/21 ~ 114/06/20
10.新任生效日期:112/06/13
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:連勇智
6.新任者簡歷:臺灣大學國際企業學系系主任、教授、副教授、助理教授。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東常會補選獨立董事一席，補選後就任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/21 ~ 114/06/20
10.新任生效日期:112/06/13
11.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:112/04/26
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:新北市新北產業園區五工六路41號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一一年度營業報告書。
(二)一一一年度審計委員會審查報告書。
(三)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(四)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告案。
(五)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司一一一年度財務報表及營業報告書案。
(二)承認本公司一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司章程部分條文案。
(二)本公司擬申請股票上市櫃案。(新增)
(三)配合上市櫃作業規定現金增資發行新股案，並提請原股東放棄優先認股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(一)本公司補選獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1及192條之1規定，本次受理股東會提案及獨立董事候選人提名
相關事宜如下:
受理期間：自112/04/07~112/04/17。
受理處所：達運光電股份有限公司(新北市新北產業園區五工六路41號)。
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:新北市新北產業園區五工六路41號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一一年度營業報告書。
(二)一一一年度審計委員會審查報告書。
(三)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(四)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告案。
(五)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司一一一年度財務報表及營業報告書案。
(二)承認本公司一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司章程部分條文案。
(二)本公司擬申請股票上市櫃案。(新增)
(三)配合上市櫃作業規定現金增資發行新股案，並提請原股東放棄優先認股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(一)本公司補選獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1及192條之1規定，本次受理股東會提案及獨立董事候選人提名
相關事宜如下:
受理期間：自112/04/07~112/04/17。
受理處所：達運光電股份有限公司(新北市新北產業園區五工六路41號)。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/26
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,019,673
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):392,019
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):29,697
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):74,700
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):61,754
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):62,268
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.76
11.期末總資產(仟元):1,860,936
12.期末總負債(仟元):740,300
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,121,000
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,019,673
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):392,019
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):29,697
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):74,700
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):61,754
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):62,268
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.76
11.期末總資產(仟元):1,860,936
12.期末總負債(仟元):740,300
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,121,000
14.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/04/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣57,064,571元，每股配發新台幣0.7元。
4.除權（息）交易日:112/06/20
5.最後過戶日:112/06/21
6.停止過戶起始日期:112/06/22
7.停止過戶截止日期:112/06/26
8.除權（息）基準日:112/06/26
9.現金股利發放日期:112/07/26
10.其他應敘明事項:無。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣57,064,571元，每股配發新台幣0.7元。
4.除權（息）交易日:112/06/20
5.最後過戶日:112/06/21
6.停止過戶起始日期:112/06/22
7.停止過戶截止日期:112/06/26
8.除權（息）基準日:112/06/26
9.現金股利發放日期:112/07/26
10.其他應敘明事項:無。
1. 董事會決議日期：112/04/26
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：57,064,571
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：57,064,571
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:新北市新北產業園區五工六路41號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一一年度營業報告書。
(二)一一一年度審計委員會審查報告書。
(三)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(四)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告案。
(五)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司一一一年度財務報表及營業報告書案。
(二)承認本公司一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司章程部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)本公司補選獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1及192條之1規定，本次受理股東會提案及獨立董事候選人提名
相關事宜如下:
受理期間：自112/04/07~112/04/17。
受理處所：達運光電股份有限公司(新北市新北產業園區五工六路41號)。
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:新北市新北產業園區五工六路41號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一一年度營業報告書。
(二)一一一年度審計委員會審查報告書。
(三)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(四)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告案。
(五)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司一一一年度財務報表及營業報告書案。
(二)承認本公司一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司章程部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)本公司補選獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1及192條之1規定，本次受理股東會提案及獨立董事候選人提名
相關事宜如下:
受理期間：自112/04/07~112/04/17。
受理處所：達運光電股份有限公司(新北市新北產業園區五工六路41號)。
1.事實發生日:112/03/22
2.公司名稱:達運光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司因配合原股務代理機構日盛證券股份有限公司與富邦綜合證券
股份有限公司合併後股務代理權利之轉移，謹訂於112年4月9日(合併
基準日)改委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代
理業務事宜。
(2)富邦綜合證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：
地址：台北市100中正區許昌街17號2樓
電話：(02)2361-1300
傳真：(02)2311-1400
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.公司名稱:達運光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司因配合原股務代理機構日盛證券股份有限公司與富邦綜合證券
股份有限公司合併後股務代理權利之轉移，謹訂於112年4月9日(合併
基準日)改委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代
理業務事宜。
(2)富邦綜合證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：
地址：台北市100中正區許昌街17號2樓
電話：(02)2361-1300
傳真：(02)2311-1400
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:112/02/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/石百達
4.舊任者簡歷:
達運光電股份有限公司獨立董事
台灣高速鐵路股份有限公司獨立董事
英屬開曼群島商裕慶金屬股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:石百達先生因個人生涯規劃因素辭去職務
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/21~114/06/20
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
石百達先生雖自112年02月21日起生效辭去本公司獨立董事暨審計委員會委員，但本公司
尚有其他三名獨立董事，足以執行相關法定職務。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/石百達
4.舊任者簡歷:
達運光電股份有限公司獨立董事
台灣高速鐵路股份有限公司獨立董事
英屬開曼群島商裕慶金屬股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:石百達先生因個人生涯規劃因素辭去職務
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/21~114/06/20
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
石百達先生雖自112年02月21日起生效辭去本公司獨立董事暨審計委員會委員，但本公司
尚有其他三名獨立董事，足以執行相關法定職務。
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