達爾膚生醫科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務長(財務暨會計主管)及發言人2.發生變動日期:105/03/073.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡淑娟／本公司財務長兼發言人。4.新任者姓名、級職及簡歷:楊蘭台／技嘉科技股份有限公司集團總營運管理中心財務會計總處處長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:公司內部職務調整。7.生效日期:105/03/078.新任者聯絡電話:(02)2369-98889.其他應敘明事項:無。

補充公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜(新增及修改議案)1.董事會決議日期:105/03/072.股東會召開日期:105/04/203.股東會召開地點:台北市羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心米開朗基羅廳)4.召集事由:一、討論事項：(一)修訂本公司「公司章程」案，提請討論。二、報告事項：(一)本公司104年度營業報告。(二)本公司104年度審計委員會查核報告。(三)本公司發放104年度員工酬勞及董事酬勞金額與發放方式報告。（本次修改）三、承認事項：(一)104年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(二)104年度盈餘分派案，提請承認。四、討論事項：(二)本公司盈餘轉增資發行新股案，提請討論。(本次新增)五、臨時動議。六、散會。5.停止過戶起始日期:105/02/216.停止過戶截止日期:105/04/207.其他應敘明事項:無。

公告本公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款規定之公告1.事實發生日:105/03/072.接受資金貸與之:(1)公司名稱:天鈺（上海）化妝品貿易有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:係本公司100%持有之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):286721(4)原資金貸與之餘額(仟元):80108(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):80108(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):160216(8)本次新增資金貸與之原因:天鈺（上海）化妝品貿易有限公司營運週轉所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):72605(2)累積盈虧金額(仟元):-55725.計息方式:年利率2.826%，依據臺灣銀行105年1月1日之基準利率計算。6.還款之:(1)條件:自借款日起，本金利息到期一次還清。(2)日期:自借款日起一年內。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1602168.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:16.769.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:(1)最近期財務報表係104年度財務報表。(2)本次新增資金貸與金額：241萬美元，折合新台幣約80,108仟元； 美元匯率係以臺灣銀行105/2/26即時匯率均價：USD／TWD＝33.24換算之。

1.董事會決議日期:105/01/212.股東會召開日期:105/04/203.股東會召開地點:台北市羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心米開朗基羅廳)4.召集事由:一、討論事項：(一)修訂本公司「公司章程」案，提請討論。二、報告事項：(一)本公司104年度營業報告。(二)本公司104年度審計委員會查核報告。(三)104年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。三、承認事項：(一)104年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(二)104年度盈餘分派案，提請承認。四、臨時動議。五、散會。5.停止過戶起始日期:105/02/216.停止過戶截止日期:105/04/207.其他應敘明事項:(一)因最後過戶日105年2月20日適逢例假日，故現場過戶提前至105年2月19日。(二)受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案。(1)受理期間：105年1月30日至105年2月15日止(上午9時至下午5時)。(2)受理處所：台北市羅斯福路二段102號5樓／電話：(02)2369-9888(3)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:105/01/193.報導內容:F-麗豐F-佐登達爾膚 搶賺女人財：美麗產業時代來臨，F-麗豐（4137）、F-佐登（4190）、達爾膚（6523）搶攻女人商機，挾著兩岸優勢通路布局，不僅帶動2015年EPS都由6元起跳外，今年更因多元通路效益發威，法人預估營收獲利將有2位數成長。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司104年度財務報表目前尚在結算中，且本公司針對今年營運狀況並未發佈任何預測性財務數據等相關訊息，故報載有關本公司去年度EPS資訊及今年度營收獲利預估，係媒體及法人自行臆測，特此澄清。(2)有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清報導。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:105/01/053.報導內容:達爾膚股價樂 上季營運衝高：法人估計，上季單季營運將有機會挑戰新高，去年全年每股稅後純益有機會衝破6元。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司104年度財務報表目前尚在結算中，報載內容係媒體及法人自行臆測，特此澄清。(2)有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清報導。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/11/092.公司名稱:達爾膚生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過104年第三季合併財務報告，其相關資訊如下：104年1月1日至9月30日(1)營業收入 ：新台幣 579,350仟元(2)營業利益 ：新台幣 153,684仟元(3)本期淨利 ：新台幣 136,917仟元(4)本期綜合利益總額 ：新台幣 136,806仟元(5)基本每股盈餘 ：新台幣 4.86 元6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:有關本公司104年第三季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/10/162.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/07/01至104/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/10/155.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：104/08/261.召開法人說明會之日期：104/08/262.召開法人說明會之時間：11 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北六福皇宮3樓(台北市南京東路三段133號3樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃論壇。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於會前非交易時間公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://investors.drwu.com7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:達爾膚生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司104年第二季累計合併營業收入申報數與會計師 核閱數差異說明1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:達爾膚生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司公告104年6月及103年6月累計合併營業收入自結數分別為329,490仟元及234,421仟元與經會計師核閱之104年第二季合併財務報告，104年1~6月營業收入330,370(仟元)及103年1~6月227,988(仟元)，分別差異880(仟元)及6,433(仟元)，差異比率為0.26%及2.74%。差異原因104年係匯率調整，103年則為匯率及銷貨退貨估計調整所致。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並於公告104年7月營收時將差異數調整在104年7月及103年7月的營收累計數。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:達爾膚生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過104年第二季合併財務報告，其相關資訊如下：104年1月1日至6月30日(1)營業收入 ：新台幣 330,370仟元(2)營業利益 ：新台幣 68,072仟元(3)本期淨利 ：新台幣 56,569仟元(4)本期綜合利益總額 ：新台幣 55,391仟元(5)基本每股盈餘 ：新台幣 2.01 元6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:有關本公司104年第二季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:104/07/222.公司名稱:達爾膚生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司103年度年報第28頁及第29頁內容6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:104/07/133.報導內容:達爾膚生技拚賺一股本：DR.WU達爾膚去年每股稅後純益（EPS）8.68元，今年大舉拓展海外市場擴大資本支出，但法人認為整體營運動能仍強，營收上看雙位數成長，獲利上看10元，有機會賺到一個股本。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未發佈任何預測性財務數據等相關訊息，報載內容係媒體及法人自行臆測，特此澄清。(2)有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清報導。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/06/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(一)韓志翔簡歷：政治大學企業管理學系教授(二)吳欣儒簡歷：新光金融控股股份有限公司副總經理(三)江朝聖簡歷：東海大學法律學系專任助理教授暨企業法制研究中心執行長4.新任者姓名及簡歷:(一)韓志翔簡歷：本公司獨立董事、政治大學企業管理學系教授(二)吳欣儒簡歷：本公司獨立董事、新光金融控股股份有限公司副總經理(三)江朝聖簡歷：本公司獨立董事、東海大學法律學系專任助理教授暨企業法制研究中心執行長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合提前全面改選董事，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/04/01~106/04/158.新任生效日期:104/06/259.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員任期至107/06/11止

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$169,162,500元4.除權（息）交易日:104/07/135.最後過戶日:107/07/146.停止過戶起始日期:104/07/157.停止過戶截止日期:104/07/198.除權（息）基準日:104/07/199.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行長2.發生變動日期:104/06/253.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:吳奕叡／本公司董事長兼任總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:因應本公司營運發展所需，擬於公司組織架構增設執行長一職，並經董事會決議由董事長吳奕叡兼任本公司執行長一職7.生效日期:104/07/018.新任者聯絡電話:(02)2369-98889.其他應敘明事項:本案經104年06月25日董事會決議通過。

1.董事會決議日期或發生變動日期:104/06/252.舊任者姓名及簡歷:吳奕叡／本公司董事長兼任總經理3.新任者姓名及簡歷:許靜媛／法商克蘭詩台灣分公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:配合本公司組織架構調整，原總經理吳奕叡轉任執行長一職。6.新任生效日期:104/07/017.其他應敘明事項:本案經104年06月25日董事會決議通過。。

1.股東會日期:104/06/122.重要決議事項:(1)通過承認103年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認103年度盈餘分配案。(每股配發現金股利6元)(3)通過本公司擬申請股票上櫃案。(4)通過辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。(5)通過修訂本公司「公司章程」案。(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(7)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(8)通過全面改選董事(含獨立董事)案。當選名單如下：董事：吳奕叡董事：吳英俊董事：模里西斯商 L CAPITAL TAIWAN BEAUTY LTD.代表人：陳耀邦(CHAN YIU PONG)董事：蔡淑娟獨立董事：韓志翔獨立董事：吳欣儒獨立董事：江朝聖(9)通過解除新選任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:104/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：吳奕叡董事：吳英俊董事：模里西斯商 L CAPITAL TAIWAN BEAUTY LTD.代表人：陳耀邦(CHAN YIU PONG)獨立董事：吳欣儒3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：吳奕叡董事：模里西斯商 L CAPITAL TAIWAN BEAUTY LTD.代表人：陳耀邦(CHAN YIU PONG)7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:天鈺(上海)化妝品貿易有限公司／總經理兼董事Baozun Inc.／Independent Director8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市靜安區南京西路1266號21層2108室Building No.H No.1188 Wanrong Road, Shanghai 200436, China9.所擔任該大陸地區事業營業項目:化妝保養品買賣e-commerce solutions10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無