進金生能源服務公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/08/09

2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1110100813號函規定

辦理及因會計師核閱期間對合約相關事項之評估，更正本公司111年6月自結財務

報告之財務比率公告。

3.財務資訊年度月份:111年6月份

4.自結流動比率:137.62%(更正後)

5.自結速動比率: 63.51%(更正後)

6.自結負債比率: 68.33%(更正後)

主係因依照合約向客戶收取工程預收款,使得流動負債及其比率增加。

若排除上述因素,本公司自行計算負債比率約為50%。

7.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並更正111年6月自結之負債比率、流動比率

及速動比率，以供投資人參考。

8.其他應敘明事項:

更正前財務比率:

(1)自結流動比率:136.87%

(2)自結速動比率:62%

(3)自結負債比率:68.81%

1.事實發生日:111/08/09

2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1110100813號函規定

辦理。

3.財務資訊年度月份:111年7月份

4.自結流動比率:134.99%

5.自結速動比率: 57.95%

6.自結負債比率: 69.96%

主係因依照合約向客戶收取工程預收款,使得流動負債及其比率增加。

若排除上述因素,本公司自行計算負債比率約為50%。

7.因應措施:於每月底前申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及

速動比率，以供投資人參考。

8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/08/09

2.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:因會計師核閱期間對合約相關事項之評估，更正本公司111年6月營收

及累計營收公告。

6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業

7.更正前金額/內容/頁次:

111年 6月單月營收：209,929 仟元，累計營收：820,553 仟元。

8.更正後金額/內容/頁次:

111年 6月單月營收：265,472 仟元，累計營收：876,096 仟元。

9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並更正111年6月營收公告。

10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計

主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及

非訟代理人）:會計主管暨財務主管及代理發言人

2.發生變動日期:111/07/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:林明桂/進金生能源服務股份有限公司會計主管暨財務主管

、公司治理主管及代理發言人

4.新任者姓名、級職及簡歷:楊雪芬/進金生能源服務股份有限公司總經理室特助、

明泰科技股份有限公司財務長、金寶電子工業股份有限公司財務長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:公司職務調整

7.生效日期:111/07/11

8.其他應敘明事項:業經111年7月11日董事會決議通過，原會計主管暨財務主管及

代理發言人林明桂小姐調整職務予以解任，聘任總經理室楊雪芬小姐擔任「會計

主管」、「財務主管」及「代理發言人」職務。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計

主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及

非訟代理人）:公司治理主管

2.發生變動日期:111/07/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:林明桂/進金生能源服務(股)公司財務長、公司治理主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:林世英/進金生能源服務(股)公司法遵暨法務室兼任董事會

秘書室經理。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:公司職務調整

7.生效日期:111/07/11

8.其他應敘明事項:業經111年7月11日董事會決議通過，原公司治理主管林明桂小姐

調整職務予以解任，委任法遵暨法務室兼任董事會秘書室林世英經理擔任公司治理

主管職務。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/11

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

(1)股票股利:盈餘轉增資新台幣18,841,500元，每股配發新台幣0.5元。

(2)現金股利:新台幣37,683,000元，每股配發新台幣1元。

4.除權（息）交易日:111/07/26

5.最後過戶日:111/07/27

6.停止過戶起始日期:111/07/28

7.停止過戶截止日期:111/08/01

8.除權（息）基準日:111/08/01

9.現金股利發放日期:111/08/15

10.其他應敘明事項:

(1)業經金融監督管理委員會於111年06月24日申報生效在案。

(2)本次增資發行新股，按配股基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，每仟股

無償配發50股，配發不足壹股之畸零股份得由股東於股票停止過戶日起5日內自行

拼湊成整股，未拼湊或拼湊後不足一股者，按面額折發現金計算至元為止，其不足

一股之畸零股份由董事長洽特定人按面額認購之。

若於配股配息基準日之流通在外股數有所變動或因特殊因素需調整配股配息率時，

授權董事長按配股配息基準日實際流通在外股數調整配股率及配息率。

(3)現金股利擬於111年08月15日發放。

1.事實發生日:111/07/11

2.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據本公司107年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法規定辦理。

6.因應措施:因應本公司配股配息作業，依據本公司107年度第一次員工認股權憑證發行

及認股辦法規定，自111年8月1日除權息基準日起，本公司107年度第一次員工認股權

憑證認股價格由新台幣3.9元調整為新台幣2.8元。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/07/08

2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1110100813號函

規定辦理。

3.財務資訊年度月份:111年6月份

4.自結流動比率:136.87%

5.自結速動比率:62%

6.自結負債比率:68.81%

主係因依照合約向客戶收取工程預收款,使得流動負債及其比率增加。

若排除上述因素,本公司自行計算負債比率約為50%。

7.因應措施:於每月底前申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及

速動比率，以供投資人參考。

8.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年股東常會通過申請股票上櫃案及全體股東放棄 上櫃前現金增資認股權利案。

1.事實發生日:111/06/10

2.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司111年股東常會通過申請股票上櫃案及全體股東放棄

上櫃前現金增資認股權利案。

6.因應措施:本公司將於適當時機向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出上櫃之

申請案。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/06/10

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):40,000股

4.每股面額:新台幣10元整

5.發行總金額:新台幣400,000元整

6.發行價格:3.9元

7.員工認購股數或配發金額:40,000股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同

12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才

13.其他應敘明事項:

(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國111年6月10日，

並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

(二)變更後本公司實收資本額為新台幣376,830,000元，計37,683,000股。

1.事實發生日:111/05/31

2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1110100813號函

規定辦理。

3.財務資訊年度月份:111年1-4月份

4.自結流動比率:

(1)111年1月份：138.33%

(2)111年2月份：136.06%

(3)111年3月份：140.88%

(4)111年4月份：140.78%

5.自結速動比率:

(1)111年1月份：71.90%

(2)111年2月份：71.49%

(3)111年3月份：62.10%

(4)111年4月份：84.68%

6.自結負債比率:

(1)111年1月份：68.44%

(2)111年2月份：69.95%

(3)111年3月份：67.38%

(4)111年4月份：67.14%

主係因依照合約向客戶收取工程預收款,使得流動負債及其比率增加。

若排除上述因素,本公司自行計算負債比率約為50%~60%。

7.因應措施:於每月底前申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及

速動比率，以供投資人參考。

8.其他應敘明事項:無。

代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議 除息基準日等相關事宜

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/26

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣133,715,500元

4.除權（息）交易日:111/06/02

5.最後過戶日:111/06/03

6.停止過戶起始日期:111/06/04

7.停止過戶截止日期:111/06/08

8.除權（息）基準日:111/06/08

9.現金股利發放日期:預定111年6月17日發放現金股利。

10.其他應敘明事項:無。

代母公司進金生實業股份有限公司公告 董事會推選黃舉昇董事續任董事長

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/26

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:黃舉昇

4.舊任者簡歷:進金生實業股份有限公司董事長

5.新任者姓名:黃舉昇

6.新任者簡歷:進金生實業股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:配合董事全面改選，經董事會一致推選黃舉昇董事續任董事長。

9.新任生效日期:111/05/26

10.其他應敘明事項:無。

代母公司進金生實業股份有限公司公告 111年股東常會全面改選董事及監察人

1.發生變動日期:111/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:黃舉昇

董事:許心如

董事:葉進祥

監察人:周昌盛

4.舊任者簡歷:

董事:黃舉昇/進金生實業股份有限公司董事長

董事:許心如/進金生實業股份有限公司董事

董事:葉進祥/進金生實業股份有限公司董事

監察人:周昌盛/進金生實業股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事:黃舉昇

董事:許心如

董事:黃凡

監察人:周昌盛

6.新任者簡歷:

董事:黃舉昇/進金生實業股份有限公司董事長

董事:許心如/進金生實業股份有限公司董事

董事:黃凡

監察人:周昌盛/進金生實業股份有限公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿提前全面改選

8.異動原因:任期屆滿提前全面改選

9.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 持有股數

=======================================

董事 黃舉昇 1,453,946 股

董事 許心如 619,839 股

董事 黃 凡 796,420 股

監察人 周昌盛 530,000 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA

11.新任生效日期:111/05/26

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用

16.其他應敘明事項:無

代母公司進金生實業股份有限公司公告 111年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:111/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度財務報表及

營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)、董事及監察人改選案

當選名單如下

董事當選人(三人)：

1、黃舉昇;當選權數:43,965,657權

2、許心如;當選權數:43,345,818權

3、黃凡;當選權數:43,169,237權

監察人當選人(一人)：周昌盛;當選權數:43,435,657權

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計

主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及

非訟代理人）:副總經理

2.發生變動日期:111/05/18

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

(1)周文祥/北區事業中心副總經理/信錦企業股份有限公司泰國廠廠長

(2)佘瑞豐/中區事業中心副總經理/輔祥實業股份有限公司董事長

4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:生涯規劃

7.生效日期:

(1)周文祥：111/06/15

(2)佘瑞豐：111/06/15

8.其他應敘明事項:本公司於111/05/18接獲兩位副總經理之辭任書，其業務將由

總經理厲國欽先生暫代職務。

1.董事會決議日期:111/04/272.股東會召開日期:111/06/103.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一○年度營業報告。(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認一一○年度決算表冊案。(2)承認一一○年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)本公司申請股票上櫃案。(4)敦請全體股東放棄本公司上櫃前現金增資認股權利案。(5)盈餘轉增資發行新股案。(新增議案)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1212.停止過戶截止日期:111/06/1013.其他應敘明事項:一、受理本公司111年股東常會股東提案期間及處所。(1)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出送達111年股東常會議案。提案限一項並以300字(含標點符號)為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。(2)提案受理期間︰111年4月1日早上九點起至111年4月14日下午五點止。(3)受理提案處所：進金生能源服務股份有限公司董事會秘書室(台北市內湖區新湖二路257號6樓)二、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名 及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：(02)2746-3797）。三、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。〈 電話：(02)2746-3797 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。四、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達進金生能源服務股份有限公司董事會秘書室(台北市　內湖區新湖二路257號6樓)，電話：02-87912886，並副知證基會。五、本次股東常會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。六、本次股東常會未發放紀念品。         

1. 董事會擬議日期：111/04/272. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：37,683,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：1,884,1505. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元         

代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議召開 一一一年股東常會 1.事實發生日:111/04/262.公司名稱:進金生實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司4.相互持股比例:53.18%5.發生緣由:(1)董事會決議日期:111/04/26(2)股東會召開日期:111/05/26(3)股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓(本公司會議室)(4)召集事由: 一、報告事項： 1.報告本公司110年度營業報告書。 2.報告本公司110年度監察人審查報告書。 3.報告本公司110年度員工及董監酬勞之分派。 二、承認事項： 1.承認110年度營業報告書、財務報表案。 2.承認110年度盈餘分配案。 三、討論事項：修改公司章程。 四、選舉事項：全面改選董監事。 五、臨時動議 六、散會6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。         

1.事實發生日:111/04/262.公司名稱:進金生實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司4.相互持股比例:53.18%5.發生緣由:(1)董事會擬議日期：111/04/26(2)股利所屬年(季)度：110年 年度(3)股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31(4)股東配發內容：　 a.盈餘分配之現金股利(元/股)：每股新台幣2.5元　 b.法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0元　 c.資本公積發放之現金(元/股)：0元　 d.股東配發之現金(股利)總金額(元)：133,715,500元　 e.盈餘轉增資配股(元/股)：0元　 f.法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0元　 g.資本公積轉增資配股(元/股)：0元　 h.股東配股總股數(股)：0股 i.其他應敘明事項：無 j.普通股每股面額欄位：新台幣10元6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無