進典工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 (更正Webex連結)1.事實發生日:110/10/062.發生緣由:本公司受邀參加永豐金證券召開之登入興櫃戰略新板前線上法人說明會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:公司登入興櫃戰略新板前之公司業務及經營績效說明，說明如下：(1)召開法人說明會日期:110/10/06。(2)召開法人說明會時間:14時00分。(3)召開法人說明會之地點:Webex連結：https://sinopac-securities.webex.com/sinopac-securities/onstage/g.php?MTID=e4e09ad0592079e0ad0893fe2a582d79c活動號2517 131 1638/活動密碼：2890(4)活動內容詢問電話:欲參加者請洽永豐金鄒小姐(02)23823207

1.事實發生日:110/10/062.發生緣由:本公司受邀參加永豐金證券召開之登入興櫃戰略新板前線上法人說明會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:公司登入興櫃戰略新板前之公司業務及經營績效說明，說明如下：(1)召開法人說明會日期:110/10/06。(2)召開法人說明會時間:14時00分。(3)召開法人說明會之地點:Webex連結：https://reurl.cc/q11dxy活動號2519 212 3344/活動密碼：6843(4)活動內容詢問電話:欲參加者請洽永豐金鄒小姐(02)23823207

公告本公司110年第一次股東臨時會增選獨立董事暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:110/09/172.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)李清吟/東南科技大學　校長(2)鄭漢鐔/大畏創新股份有限公司　董事長(3)高振坤/捷恆國際商務中心股份有限公司　董事長4.異動原因:增選獨立董事5.新任董事選任時持股數:(1)李清吟/0股(2)鄭漢鐔/0股(3)高振坤/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:110/09/178.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:本公司原設置七席董事及兩席監察人，配合審計委員會之成立，改為七席董事，其中包含三席獨立董事

1.事實發生日:110/09/172.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會增選獨立董事，並由新選任之全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：110/09/17(2)功能性委員會名稱：審計委員會(3)舊任者姓名及簡稱：新成立故不適用(4)新任者姓名及簡歷：獨立董事：李清吟，東南科技大學　校長獨立董事：鄭漢鐔，大畏創新股份有限公司　董事長獨立董事：高振坤，捷恆國際商務中心股份有限公司　董事長(5)異動情形：新任。(6)異動原因：由全體新任獨立董事組成審計委員會，以代替監察人職務。(7)原任期：不適用(8)新任生效日期：110/09/17

1.股東會決議日:110/09/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1) 李清吟/獨立董事(2) 鄭漢鐔/獨立董事(3) 高振坤/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:110/09/17~112/06/045.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會通過解除董事競業禁止之限制6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:110/09/172.發生緣由:公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)通過修訂本公司公司章程討論案。(2)通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」討論案。(3)通過修訂「股東會議事規則」討論案。(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。(5)通過修訂「背書保證作業程序」討論案。(6)通過修訂「董事選舉辦法」討論案。(7)完成增選獨立董事三席。(8)通過解除董事競業禁止之限制討論案。

1.發生變動日期:110/07/292.舊任者姓名及簡歷:吳德偉董事王言益誠投資(股)公司董事智元創業投資(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用,4.異動原因:辭任本公司董事並於民國110年9月17日正式生效,5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/05~112/06/047.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:3/7,9.其他應敘明事項:無,

1.事實發生日:110/07/292.發生緣由:本公司110年7月29日董事會決議通過辦理股票全面無實體發行作業，相關事項若有異動授權董事長全權處理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股份，計普通股29,602,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣296,020,000元。(2)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。(3)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。(4)換發新股票基準日及相關作業日期：全面無實體換票基準日：110年9月14日舊股票停止過戶期間：110年9月10日~110年9月14日無實體新股開始換發日期：110年9月15日最後過戶日：110年9月9日(5)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，擬授權董事長全權處理相關事項。

1.事實發生日:110/07/292.發生緣由:董事會決議召開一一○年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/07/29(2)股東常會召開日期:110/09/17上午10:40(3)股東常會召開地點:桃園市楊梅區青年路6-1號(4)股票停止過戶日期:自110/08/19至110/09/174.其他應敘明事項:一報告事項(1)增訂公司治理實務守則報告(2)增訂誠信經營守則報告(3)增訂道德行為準則報告(4)增訂企業社會責任實務守則報告(5)增訂誠信經營作業程序及行為指南報告二討論及選舉事項(1)修訂本公司公司章程案(2)修訂本公司取得或處份資產處理程序案(3)修訂本公司股東會議事規則案(4)修訂資金貸與他人作業程序案(5)修訂背書保證作業程序案(6)修訂董事選舉辦法案(7)增選獨立董事三席案(8)解除董事競業禁止之限制案三臨時動議