進典工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

桃園市新屋區高洲段251建號、252建號及252建號建物之增建部份

2.事實發生日:110/12/16~110/12/16

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

689.75平方公尺(208.65坪)、1,725.07平方公尺(521.83坪)，

每年租金新台幣2,863,584元，使用權資產金額新台幣26,737,820元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

范義鑫(本公司董事長)、范義明(本公司總經理)，以上皆為本公司關係人。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因:公司整體營運規劃考量

(2)前次移轉情形:不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)租期：111年01月01日起至120年12月31日

(2)付款條件：依照合約，租金每月新台幣238,632元

(3)其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)參考依據:參考市場行情

(2)決策單位:董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

台新不動產估價師事務所

估價金額月租新台幣300,000元

11.專業估價師姓名:

陳俊錤

12.專業估價師開業證書字號:

(94)北市估字第00054號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

生產製造之營業處所之用。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國110年12月16日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國110年12月16日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

桃園市新屋區高洲段251建號、252建號及252建號建物之增建部份

2.事實發生日:111/1/1~111/1/1

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

689.75平方公尺(208.65坪)、1,725.07平方公尺(521.83坪)，

每年租金新台幣2,863,584元，使用權資產金額新台幣26,737,820元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

范義鑫(本公司董事長)、范義明(本公司總經理)，以上皆為本公司關係人。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因:公司整體營運規劃考量

(2)前次移轉情形:不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)租期：111年01月01日起至120年12月31日

(2)付款條件：依照合約，租金每月新台幣238,632元

(3)其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)參考依據:參考市場行情

(2)決策單位:董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

台新不動產估價師事務所

估價金額月租新台幣300,000元

11.專業估價師姓名:

陳俊錤

12.專業估價師開業證書字號:

(94)北市估字第00054號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

生產製造之營業處所之用。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國110年12月16日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國110年12月16日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/05/16

2.審計委員會通過財務報告日期:111/05/16

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):199,440

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):54,140

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,607

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):18,659

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,871

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,871

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.47

11.期末總資產(仟元):1,036,323

12.期末總負債(仟元):456,663

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):579,660

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/05/122.公司名稱:進典工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:將部份屬成本性質之費用重分類、同一進銷對象銷貨收入與銷貨成本淨額表達及修正資產負債表關係人款項金額及相關附註，前述更正對損益並無影響。(一)更正109年度合併財務報告(1)P7-合併資產負債表(更正前) 109年12月31日 108年12月31日應收帳款 174,300 166,880應收帳款－關係人 15,619 3,302(更正後) 109年12月31日 108年12月31日應收帳款 173,010 165,713應收帳款－關係人 16,909 4,469(2)P8-合併綜合損益表(更正前) 109年度 108年度銷貨收入 644,626 625,250銷貨成本 (392,395) (348,615)營業毛利 252,231 276,635推銷費用 (76,691) (85,963)管理費用 (49,953) (42,011)營業費用合計 (167,842) (183,334)營業淨利 84,389 93,301其他收入 12,303 2,021營業外收入及支出合計 4,769 (16,048)(更正後) 109年度 108年度銷貨收入 644,177 625,250銷貨成本 (404,925) (366,692)營業毛利 239,252 258,558推銷費用 (63,712) (67,886)管理費用 (48,003) (42,011)營業費用合計 (152,913) (165,257)營業淨利 86,339 93,301其他收入 10,353 2,021營業外收入及支出合計 2,819 (16,048)(3)P11~12-合併現金流量表(更正前) 109年度 108年度應收帳款 (8,305) (21,998)應收帳款－關係人 (12,317) 8,078處分子公司 - -投資活動之淨現金流出 (47,989) (7,345)匯率變動對現金及約當現金之影響 1,162 (2,252)(更正後) 109年度 108年度應收帳款 (7,015) (20,831)應收帳款－關係人 (13,607) 6,911處分子公司 1,483 -投資活動之淨現金流出 (46,506) (7,345)匯率變動對現金及約當現金之影響 (321) (2,252)(4)更正財報附註：第29頁附註十應收帳款，第30頁附註十一存貨，第34頁附註十五(四)其他租賃資訊，第40頁附註二二收入，第41頁附註二三(二)其他收入，第50頁附註二九(三)1(2)利率風險，第51頁附註二九(三)3流動性風險，第52~54頁附註三十關係人交易，第57頁附註三八部門資訊。(5)更正財報附表：第59頁附表二，第63頁附表六，第64頁附表七。(二)更正109年度個體財務報告(1)P6-個體資產負債表(更正前) 109年12月31日 108年12月31日應收帳款 147,100 137,999應收帳款－關係人 10,055 17,924流動資產總計 357,006 415,293資產總計 847,699 871,286應付帳款－關係人 38,254 34,772其他應付款－關係人 2,329 1,139流動負債總計 239,775 287,551負債總計 323,424 384,061負債與權益總計 847,699 871,286(更正後) 109年12月31日 108年12月31日應收帳款 145,810 136,832應收帳款－關係人 11,345 22,089流動資產總計 357,006 418,291資產總計 847,699 874,284應付帳款－關係人 39,901 37,770其他應付款－關係人 682 1,139流動負債總計 239,775 290,549負債總計 323,424 387,059負債與權益總計 847,699 874,284(2)P7-個體綜合損益表(更正前) 109年度 108年度銷貨收入 439,692 393,627銷貨成本 (285,028) (240,632)營業毛利 154,664 152,995已實現營業毛利 154,381 157,364推銷費用 (48,798) (55,681)管理費用 (27,077) (19,648)營業費用合計 (97,227) (95,613)營業淨利 57,154 61,751其他收入 10,345 1,745營業外收入及支出合計 18,920 5,919(更正後) 109年度 108年度銷貨收入 439,243 393,627銷貨成本 (297,558) (258,709)營業毛利 141,685 134,918已實現營業毛利 141,402 139,287推銷費用 (35,819) (37,604)管理費用 (27,077) (21,448)營業費用合計 (84,248) (79,336)營業淨利 57,154 59,951其他收入 10,345 3,545營業外收入及支出合計 18,920 7,719(3)P10-個體現金流量表(更正前) 109年度 108年度應收帳款 (9,990) (10,791)應收帳款－關係人 7,869 32,108應付帳款－關係人 3,482 16,943其他應付款－關係人 1,190 (7,005)(更正後) 109年度 108年度應收帳款 (9,990) (9,624)應收帳款－關係人 7,869 27,943應付帳款－關係人 5,129 19,941其他應付款－關係人 (457) (7,005)(4)更正財報附註：第27~28頁附註九應收帳款，第28頁附註十存貨，第32頁附註十三(四)其他租賃資訊，第37頁附註二十收入，第38頁附註二一(二)其他收入，第44頁附註二七(二)金融工具之種類，第47頁附註二七(三) 3.流動性風險，第48~51頁附註二八關係人交易。(5)更正財報附表：第56頁附表二，第59頁附表五，第60頁附表六。(6)更正財報附表細表:第63頁明細表二，第64頁明細表三，第69頁明細表八，第71頁明細表十，第72頁明細表十一，第73頁明細表十二。6.因應措施:申請更正109年度合併財務報告及109年度個體財務報告至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:前述更正對財報損益並無影響。         

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/05/102.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/04/01~111/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業所需4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/05/105.意見類型:無保留意見。6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。         

1.事實發生日:111/05/052.公司名稱:進典工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司獲悉有4位員工確診COVID-196.因應措施:(1)本公司已啟動防疫標準作業程序，已安排工作場所清消作業， 密切接觸同仁均已完成快篩，使用快篩試劑呈現陽性者， 已要求立即前往醫院進行PCR檢測，並靜候衛生單位通知。(2)本公司整體營運不受影響。7.其他應敘明事項:無。         

1. 董事會決議日期：111/03/312. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：59,204,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/03/312.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路3號(中華汽車人才培訓中心會議室105室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告書案。(2)審計委員會審查110年度財務決算表冊(含合併報表)報告書案。(3)110年度年度董事及員工酬勞分派案。6.召集事由二、承認事項:(1)110年度財務決算表冊(含合併報表)報告書案。(2)110年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)解除董事及其法人代表人競業禁止之限制案。(2)修訂股東會議事規則案。(3)修訂取得或處分資產處理程序案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及相關法令規定書面受理股東提案。受理期間：111年4月25日起至111年5月5日下午5時止。受理提案處所: 進典工業股份有限公司 財會課（地址：桃園市楊梅區青年路6-1號）

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/312.審計委員會通過財務報告日期:111/03/313.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):782,6315.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):265,3716.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):91,5727.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):104,3178.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):79,5109.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):79,51010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.7211.期末總資產(仟元):985,21412.期末總負債(仟元):418,23713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):566,97714.其他應敘明事項:無

公告本公司111年第一次股東臨時會決議解除董事競業禁止 之限制案不予討論 1.股東會決議日:111/02/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：劉克強3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:新任董事因無競業情形，故不予討論6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/02/112.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事 黃彥文4.舊任者簡歷:進典工業股份有限公司 副總經理5.新任者職稱及姓名:董事 劉克強6.新任者簡歷:鑫科材料科技股份有限公司 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:111年第一次股東臨時會補選1席董事9.新任者選任時持股數:董事劉克強：選任時持股數：0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/05~112/06/0411.新任生效日期:111/02/1112.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:111/02/112.重要決議事項:(一)討論及選舉事項1.通過本公司擬申請上櫃案2.通過初次申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東全數放棄優先認股權案3.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案4.補選董事一席案5.通過解除新任董事競業禁止限制案，本次新選任之董事因無競業情形，故本案不予討論3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/02/112.法人名稱:詠硯投資股份有限公司3.舊任者姓名:劉克強4.舊任者簡歷:鑫科材料科技股份有限公司 董事長5.新任者姓名:黃彥文6.新任者簡歷:進典工業股份有限公司 副總經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/05~112/06/049.新任生效日期:111/02/1110.其他應敘明事項:無

公告本公司普通股股票自111年1月26日起登錄興櫃一般板櫃檯買賣 1.事實發生日:111/01/212.公司名稱:進典工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於111/01/21接獲財團法人證券櫃檯買賣中心證櫃審字第11100005703號函核准，自111年1月26日起終止登錄興櫃戰略新板櫃檯買賣，並於同日開始登錄興櫃一般板櫃檯買賣。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:交易方式由電腦自動撮合改採推薦券商報價成交之交易機制。

1.事實發生日:110/12/162.公司名稱:進典工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:無6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:110/12/16(2)許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:樊偉華(3)許可從事競業行為之項目: 兼任其他營利事業之經理人、自營或為他人經營同類之業務係與本公司營業範圍相同或類似之公司(4)許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。(5)決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/12/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:自然人董事3.舊任者姓名:黃彥文4.舊任者簡歷:本公司副總經理5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭任本公司董事並於民國111年02月10日正式生效9.新任生效日期:缺額將於最近一次股東臨時會補選，自選任日起至112年6月4日補足原任期止。10.其他應敘明事項:無

.事實發生日:110/12/162.公司名稱:進典工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:無6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(一)開會時間：民國111年02月11日(星期五)上午9時整。(二)開會地點：中華汽車人才培訓中心會議室105室桃園市楊梅區青年路3號(三)召集事由暨議程如下:1.討論及選舉事項：(1) 本公司擬申請上櫃案。(2) 初次申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東全數放棄優先認股權案。(3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4) 補選董事一席案。(5) 解除新任董事競業禁止限制案。2.臨時動議3.散會(四)股票停止過戶時間:111年01月13日起至111年02月11日止。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:110/12/043.報導內容:工商時報B04版於110年12月04日報導內文提到「進典（6843）球閥、蝶閥及V型閥三大類產品訂單能見度，看到2022年6月」「2021年營收預估年成長二成以上，2022年優於2021年」「進典是美商GE供應商，與負責施工的中鼎工程有合作關係，有機會分到興達電廠轉換機組的閥門訂單」報導。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導內容，除本公司已公告揭露之資訊外，本公司並未公佈對未來財務數字的預測，亦不對個別客戶表示評論，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清，有關本公司業務資訊，以公開資訊觀測站之公告為準。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：110/12/031.召開法人說明會之日期：110/12/032.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：櫃買中心官網線上直播4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之興櫃戰略新板公司業績說明會，說明本公司之營運概況及未來展望。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：相關資料請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項下查閱。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:110/10/133.報導內容:經濟日報C05版於110年10月13日報導內文提到「預計明年第二季送件申請上櫃。」報導。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導內容提到送件時程，純屬記者臆測、推估，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清，有關本公司業務資訊，以公開資訊觀測站之公告為準。7.其他應敘明事項:無。