辛耘企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:101/06/272.舊任者姓名及簡歷:原先無獨立董事3.新任者姓名及簡歷:(1)余朝權:東吳大學企管系所教授 (2)廖寬仰:漢民科技股份有限公司顧問 (3)張忠本:聚鼎科技股份有限公司董事 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新選任獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:101/06/278.同任期董事變動比率:6/99.同任期獨立董事變動比率:3/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/272.舊任者姓名及簡歷:(1)謝宏亮:辛耘企業股份有限公司董事長 (2)許明棋:辛耘企業股份有限公司總經理 (3)英屬蓋曼群島商永威機會基金有限公司法人代表人蕭崇河: 精誠資訊股份有限公司董事 (4)林克煌:辛耘企業股份有限公司副總經理 (5)富蔚投資股份有限公司:幃翔精密股份有限公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:(1)謝宏亮:辛耘企業股份有限公司董事長 (2)許明棋:辛耘企業股份有限公司總經理 (3)余朝權:東吳大學企管系所教授 (4)廖寬仰:漢民科技股份有限公司顧問 (5)張忠本:聚鼎科技股份有限公司董事 (6)蕭崇河:精誠資訊股份有限公司董事 (7)胡漢良:公允聯合會計師事務所合夥人 (8)陳秉中:辛耘企業股份有限公司副總經理 (9)富蔚投資股份有限公司:幃翔精密股份有限公司監察人 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:11,902,490股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/18~102/06/178.新任生效日期:101/06/279.同任期董事變動比率:6/910.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/272.重要決議事項:一、報告事項：(1)一百年度營業報告。 (2)一百年度監察人審查報告。 (3)一百年度資金貸與他人餘額報告。 (4)一百年度背書保證餘額報告。 (5)買回本公司股份執行報告。 (6)轉投資大陸報告。 (7)修訂本公司『董事及監察人選任程序』報告案。 (8)放棄對子公司新耕（上海）貿易有限公司之債權案。 (9)本公司合併辛耘晶技股份有限公司報告案。 二、承認事項：(1)本公司一百年度決算表冊（含合併報表）案。 (2)一百年度盈餘分配案，發放現金股利每股0.5元。 三、討論與選舉事項： (1)修訂本公司章程部分條文案。 (2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案 (3)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 (4)修訂本公司『背書保證作業程序』案。 (5)修訂本公司『股東會會議規則』案。 (6)修訂本公司『董事會議事規範』案。 (7)修訂本公司『董事及監察人選任程序』案。 (8)修訂本公司『董事監察人及經理人道德行為準則』案。 (9)本公司全面改選董事與獨立董事案選舉結果名單如下： 謝宏亮、許明棋、余朝權、廖寬仰、張忠本、蕭崇河、胡漢良、 陳秉中、富蔚投資股份有限公司。 (10)解除董事競業禁止限制案。 (11)擬請全體股東放棄上市/櫃時，採新股承銷所公開發行之 現金增資認股權利案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:101/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)謝宏亮:晶量半導體股份有限公司董事;衛展資訊股份有限公司董事; 悠活渡假事業股份有限公司董事;偉特力生醫股份有限公司董事; 譜光儀器股份有限公司董事長 (2)許明棋:新耕(上海)貿易有限公司董事;新耕(香港)貿易有限公司董事 SCIENTECH INVESTMENT CORP 董事;SIMPLE INVESTMENT CORP 董事; SCIENTECH ENGINEERING USA CORP 董事;偉特力生醫股份有限公司董事長; 譜光儀器股份有限公司董事 (3)廖寬仰:聚昌科技股份有限公司董事;芯盈速騰有限公司顧問; 漢民科技股份有限公司顧問 (4)張忠本:聚鼎科技(股)公司董事;和碩聯合科技(股)公司獨立董事; 瑞鼎科技(股)公司獨立董事;金像電子(股)公司董事;拓撲科技(股)公司董事 (5)蕭崇河:精誠資訊(股)公司董事;大聯大投資控股股份有限公司法人代表董事; 捷元股份有限公司董事;聚鼎科技(股)公司董事代表人 (6)胡漢良:漢民微測科技股份有限公司獨立董事;芯瑞科技股份有限公司董事長 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:許明棋;廖寬仰 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)許明棋:新耕(上海)貿易有限公司董事;新耕(香港)貿易有限公司董事 (2)廖寬仰:芯盈速騰有限公司顧問 8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)新耕(上海)貿易有限公司:上海市外高橋保稅區基隆路1號813室 (2)新耕(香港)貿易有限公司:香港灣仔軒尼詩道302-8號集成中心2702-03室 (3)芯盈速騰有限公司:北京經濟技術開發區榮華中路15號朝林大廈1209B 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)新耕(上海)貿易有限公司:半導體與光電設備買賣 (2)新耕(香港)貿易有限公司:半導體與光電設備買賣 (3)芯盈速騰有限公司:微控制器與系統級芯片 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)余朝權(東吳大學企管系所教授) (2)廖寬仰(漢民科技股份有限公司顧問) (3)吳文琳(法睿法律事務所所長) 4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/04/06~101/06/268.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:將依法於三個月內召開董事會推舉新任薪資報酬委員,屆時再行發布重大訊息

公告序號：1主旨：辛耘企業股份有限公司董事會決議召開101年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/27停止過戶日期起日：101/04/29停止過戶日期迄日：101/06/27公告內容：一、開會日期：101年6月27日二、停止股票過戶起訖日期：101年4月29日至101年6月27日三、開會時間：10時 (24小時制)　　　開會地點：新竹縣湖口鄉中華路16號4樓四、會議召集事由：1.報告事項：(1)一百年度營業報告。(2)一百年度監察人查核報告。(3)資金貸與他人餘額報告。(4)背書保證餘額報告。(5)買回本公司股份執行報告。(6)投資大陸報告案。(7)修訂本公司『董事及監察人選任程序』報告案(8)放棄對子公司新耕（上海）貿易有限公司之債權案(9)本公司合併辛耘晶技股份有限公司報告案(10)其他報告事項。2.承認事項：(1)本公司一百年度決算表冊案（含合併報表）案。(2)一百年度盈餘分派案。3.討論與選舉事項：(1)修訂本公司章程部分條文案(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。(3)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』。(4)修訂本公司『背書保證作業程序』。(5)修訂本公司股東會會議規則案(6)修訂本公司董事會議事規範案。(7)修訂本公司董事及監察人選任程序(8)修訂本公司董事監察人及經理人道德行為準則案(9)本公司全面改選董事與獨立董事案(10)解除董事競業禁止限制案(11)擬請全體股東放棄上市/櫃時，採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案(12)其他討論事項。五、本公司100年度盈餘分配案，業經董事會決議擬定股東現金股利每股配發新台幣0.5元整。六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：101年4月27日16時00分前(24小時制)（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部　　　地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓　　　電話： 02-2181-1911（三）辦理過戶方式：依公司法第一六五條之規定，自民國101年4月29日（星期日）起至101年6月27日（星期三)止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，務請於101年4月27日（星期五）下午四時以前，駕臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（台北市中正區重慶南路一段83號5樓）辦理。七、其他應公告事項：(1)依公司法172條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次一0一年股東常會之建議議案，惟各股東之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字(含標點符號)，否則該提案不予列入，凡欲辦理提案之股東，請於101年4月22日至101年5月2日止將書面提案蓋妥原留印鑑後，以掛號寄(送)達本公司股務單位沈淑真收(地址:11491台北市內湖區瑞光路208號11樓，電話： 02-87512323)，郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(2)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前另行寄送各股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。另依證交法第26條之2規定，本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知及股東會議事錄以本公告為之。(3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司。（地址：11491台北市內湖區瑞光路208號11樓，電話： 02-87512323，收件人：沈淑真。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會）八、特此公告

1.事實發生日:101/05/042.公司名稱:辛耘企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:98年度起使用XBRL系統申報,因系統新增預收股款(股東權益項下)之約當發行股數一項,故誤認為需填列年底平均流通在外股數,以致使98年第四季、99年第二季 、99年第四季及100年第四季之上傳XBRL合併與個體資料錯誤,比較如下 年度 更正前約當發行股數 更正前約當發行股數 98年年報-合併與個體 58583 0 99年半年報-合併與個體 58536 0 99年年報-合併與個體 58541753 0 100年年報-合併與個體 63515002 0 6.因應措施:公告核准後重新上傳更新7.其他應敘明事項:修正XBRL之預收股款(股東權益項下)之約當發行股數

1.事實發生日:101/04/302.公司名稱:辛耘企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤申報100年度會計師查核報告類型為無保留意見6.因應措施:重新修正上傳7.其他應敘明事項:將計師查核報告類型由無保留意見更正為修正式無保留意見

公告序號：1主旨：辛耘企業股份有限公司董事會決議召開101年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/27停止過戶日期起日：101/04/29停止過戶日期迄日：101/06/27公告內容：一、開會日期：101年6月27日二、停止股票過戶起訖日期：101年4月29日至101年6月27日三、開會時間：10時 (24小時制)　　　開會地點：新竹縣湖口鄉中華路16號4樓四、會議召集事由：1.報告事項：(1)一百年度營業報告。(2)一百年度監察人查核報告。(3)資金貸與他人餘額報告。(4)背書保證餘額報告。(5)買回本公司股份執行報告。(6)投資大陸報告案。(7)修訂本公司『董事及監察人選任程序』報告案(8)放棄對子公司新耕（上海）貿易有限公司之債權案(9)其他報告事項。2.承認事項：(1)本公司一百年度決算表冊案（含合併報表）案。(2)一百年度盈餘分派案。3.討論與選舉事項：(1)修訂本公司章程部分條文案(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。(3)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』。(4)修訂本公司『背書保證作業程序』。(5)修訂本公司股東會會議規則案(6)修訂本公司董事會議事規範案。(7)修訂本公司董事及監察人選任程序(8)修訂本公司董事監察人及經理人道德行為準則案(9)本公司全面改選董事與獨立董事案(10)解除董事競業禁止限制案(11)擬請全體股東放棄上市/櫃時，採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案(12)其他討論事項。五、本公司100年度盈餘分配案，業經董事會決議擬定股東現金股利每股配發新台幣0.5元整。六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：101年4月27日16時00分前(24小時制)（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部　　　地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓　　　電話： 02-2361-3033（三）辦理過戶方式：依公司法第一六五條之規定，自民國101年4月29日（星期日）起至101年6月27日（星期三)止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，務請於101年4月27日（星期五）下午四時以前，駕臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（台北市中正區重慶南路一段83號5樓）辦理。七、其他應公告事項：(1)依公司法172條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次一0一年股東常會之建議議案，惟各股東之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字(含標點符號)，否則該提案不予列入，凡欲辦理提案之股東，請於101年4月22日至101年5月2日止將書面提案蓋妥原留印鑑後，以掛號寄(送)達本公司股務單位沈淑真收(地址:11491台北市內湖區瑞光路208號11樓，電話： 02-87512323)，郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(2)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前另行寄送各股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。另依證交法第26條之2規定，本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知及股東會議事錄以本公告為之。(3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司。（地址：11491台北市內湖區瑞光路208號11樓，電話： 02-87512323，收件人：沈淑真。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會）八、特此公告

1.事實發生日:100/07/042.發生緣由:本公司經行政院金融監督管理委員會同意撤銷公開發行。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/06/242.發生緣由:本公司股東會決議撤銷公開發行。3.因應措施:函行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷公開發行。4.其他應敘明事項:待行政院金融監督管理委員會證券期貨局回函通過後,即撤銷公開發行。

本公司股東常會決議通過本公司與辛耘晶技股份有限公司合併案，特此對債權人公告1.事實發生日:100/06/242.發生緣由:一、依據公司法第三一九條準用第七十三條第二項規定，及企業併購法第二十三條第一項規定辦理。二、本公司與辛耘晶技股份有限公司合併案，業於民國一百年六月二十四日召開股東會決議通過，並以本公司為存續公司，辛耘晶技股份有限公司為消滅公司。自合併基準日起，辛耘晶技股份有限公司所有資產負債及一切權利義務，悉由本公司概括承受。就上開合併決議，貴債權人若有異議，請自即日起至民國一百年七月二十七日前，檢附債權證明文件，以書面方式親交或郵寄(以郵戳日為憑)向本公司表示異議，逾期視為無異議。公司通訊地址:114台北市內湖區瑞光路208號11樓三、特此公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/06/242.發生緣由:本公司因吸收合併辛耘晶技股份有限公司發行新股3.因應措施:依合併契約辦理4.其他應敘明事項:(一)本次經股東會決議合併辛耘晶技股份有限公司，將增資發行新股計14,900,997股，每股面額新台幣10元整，合計新台幣149,009,970元，合併完成後本公司實收資本額預計為新台幣749,009,970元，分為普通股74,900,997股。(二)實際給付股份總數暨給付對象將依據視需要而經合併契約第三條由雙方董事會協議調整後之換股比例，以及合併基準日當時辛耘晶技股東名冊記載資料為準，所增發之新股權利義務與本公司其他已發行普通股股份相同。

1.事實發生日:100/04/222.發生緣由:本公司董事會決議撤銷公開發行。3.因應措施:函行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷公開發行。4.其他應敘明事項:待行政院金融監督管理委員會證券期貨局回函通過後,即撤銷公開發行。

1.事實發生日:100/04/222.契約相對人:辛耘晶技股份有限公司3.與公司關係:子公司4.契約起迄日期(或解除日期):100/04/225.主要內容(解除者不適用):本公司吸收合併辛耘晶技股份有限公司6.限制條款(解除者不適用):需經主管機關核准7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):有效整合各資源、降低營運成本、提高競爭力9.其他應敘明事項:(一)本公司為存續公司，辛耘晶技股份有限公司為消滅公司(二)換股比率為辛耘晶技股份有限公司普通股2.8股換發本公司普通股1股。(三)本次預計將增資發行新股計14,900,997股。(四)暫訂民國100年9月1日為合併基準日，得視合併案狀況，由董事會變更合併基準日。

1.事實發生日:100/04/222.契約相對人:本公司3.與公司關係:母子公司4.契約起迄日期(或解除日期):100/04/225.主要內容(解除者不適用):本公司吸收合併辛耘晶技股份有限公司6.限制條款(解除者不適用):需經主管機關核准7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):有效整合各資源、降低營運成本、提高競爭力9.其他應敘明事項:(一)本公司為存續公司，辛耘晶技股份有限公司為消滅公司。(二)換股比率為辛耘晶技股份有限公司普通股2.8股換發本公司普通股1股，本公司將一次發行新股予辛耘晶技股份有限公司除本公司以外之其餘股東。(三)本次預計將增資發行新股計14,900,997股。(四)暫訂民國100年9月1日為合併基準日，惟得視合併案進行狀況，由董事會變更合併基準日。

1.事實發生日:100/04/222.發生緣由:本公司因吸收合併辛耘晶技股份有限公司發行新股3.因應措施:依合併契約辦理4.其他應敘明事項:(一)本次經董事會決議吸收合併辛耘晶技股份有限公司，預計將增資發行新股計14,900,997股，每股面額新台幣10元整，合計新台幣149,009,970元，合併完成後本公司實收資本額預計為新台幣749,009,970元，分為普通股74,900,997股。(二)實際給付股份總數暨給付對象將依據視需要而經合併契約第三條由雙方董事會協議調整後之換股比例，以及合併基準日當時辛耘晶技股東名冊記載資料為準，所增發之新股權利義務與本公司其他已發行普通股股份相同。(三)本案擬提請100年6月24日股東常會決議。

公告序號：1主旨：辛耘企業股份有限公司董事會決議召開100年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/06/24停止過戶日期起日：100/04/26停止過戶日期迄日：100/06/24公告內容：（一）開會日期：100年6月24日（二）停止股票過戶起訖日期：100年4月26日至100年6月24日（三）開會時間：11時 (24小時制)　　　開會地點：新竹縣湖口鄉中華路16號4樓（四）會議召集事由：1.報告事項：第一案：九十九年度營業報告。第二案：九十九年度監察人查核報告。第三案：資金貸與他人餘額報告。第四案：背書保證餘額報告。第五案：買回本公司股份執行報告。第六案：投資大陸報告案。2.承認事項：第一案：承認本公司九十九年度決算表冊案（含合併報表）案。第二案：承認九十九年度盈餘分派案。●已公告盈虧撥補○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）原因說明：＊預擬現金股利：0元／股＊員工現金紅利：0元＊員工紅利對股東權益之影響：無＊董監事酬勞(元)：0元3.討論與選舉事項：第一案：本公司撤銷公開發行案。第二案：本公司擬合併辛耘晶技股份有限公司案第三案：為配合合併案之需，擬辦理合併增資發行新股案第四案：修訂本公司章程部分條文案4.選舉事項：●無○有　5.其他議案：●無○有　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：100年4月25日16時00分前(24小時制)（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部　　　地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓　　　電話： 02-2361-3033 02-2361-3033（三）辦理過戶方式：依公司法第一六五條之規定，自民國100年4月26日（星期二）起至100年6月24日（星期五）止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，務請於100年4月25日（星期一）下午四時以前，駕臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（台北市中正區重慶南路一段83號5樓）辦理。七、其他應公告事項：(1)依公司法172條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次一百年股東常會之建議議案，惟各股東之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字(含標點符號)，否則該提案不予列入，凡欲辦理提案之股東，請於100年4月18日至100年4月28日止將書面提案蓋妥原留印鑑後，以掛號寄(送)達本公司股務單位沈淑真收(地址:11491台北市內湖區瑞光路208號11樓，電話： 02-87512323 02-87512323 )，郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(2)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前另行寄送各股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。另依證交法第26條之2規定，本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知及股東會議事錄以本公告為之。(3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司。（地址：11491台北市內湖區瑞光路208號11樓，電話： 02-87512323 02-87512323 ，收件人：沈淑真。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會）八、特此公告