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1.發生變動日期:107/11/272.舊任者姓名及簡歷:黃俊卿/本公司董事陳建達/本公司董事巫諾文/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:需設置審計委員會調整董事結構6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/12/07~109/12/068.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:3/510.其他應敘明事項:將於股東臨時會選任獨立董事成立審計委員會，辭任生效日107/12/18

更正本公司董事會決議召開一○七年度第一次臨時股東會相關事宜(變更開會地點)1.董事會決議日期:107/11/212.股東臨時會召開日期:107/12/183.股東臨時會召開地點:台北市中山區民權東路二段四十二號四樓(更正)4.召集事由:(一)報告事項:(1)修訂「董事會議事規範」案。(2)訂定「企業社會責任實務守則」案。(3)訂定「道德行為準則」案。(4)訂定「誠信經營守則」案。(5)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。(二)討論暨選舉事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(3)修訂「股東會議事規則」案。(4)訂定「資金貸與他人作業程序」案。(5)訂定「背書保證作業程序」案。(6)補選第四屆董事案。(7)解除新任董事競業禁止之限制案。(8)本公司股票上櫃案。(9)股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。(三)臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/11/196.停止過戶截止日期:107/12/187.其他應敘明事項:受理獨立董事候選人提名： 依公司法規定，受理獨立董事候選人提名期間自民國107年11月09日至107年11月19日止，掛號郵寄至本公司(台北市中山區民權東路二段42號4樓)，以107年11月19日17時前寄達為準。凡有意提名者，請於上述期間依規定辦理股東提名手續，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。

1.董事會決議日期:107/10/252.股東臨時會召開日期:107/12/183.股東臨時會召開地點:台北市中山區民權東路二段十九號二樓之三4.召集事由:(一)報告事項:(1)修訂「董事會議事規範」案。(2)訂定「企業社會責任實務守則」案。(3)訂定「道德行為準則」案。(4)訂定「誠信經營守則」案。(5)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。(二)討論暨選舉事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(3)修訂「股東會議事規則」案。(4)訂定「資金貸與他人作業程序」案。(5)訂定「背書保證作業程序」案。(6)補選第四屆董事案。(7)解除新任董事競業禁止之限制案。(8)本公司股票上櫃案。(9)股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。(三)臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/11/196.停止過戶截止日期:107/12/187.其他應敘明事項:受理獨立董事候選人提名： 依公司法規定，受理獨立董事候選人提名期間自民國107年11月09日至107年11月19日止，掛號郵寄至本公司(台北市中山區民權東路二段42號4樓)，以107年11月19日17時前寄達為準。凡有意提名者，請於上述期間依規定辦理股東提名手續，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。

1.傳播媒體名稱:中時電子報2.報導日期:107/08/173.報導內容:法人看好今年營收、獲利均可維持雙位數成長。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:係媒體或法人自行推估，並非本公司發布之訊息，特此澄清。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無