豆府公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/09/232.公司名稱:豆府股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：108/09/25~108/10/01。(2)承銷價：每股價格新台幣105元。(3)過額配售股數：150,000股。(4)公開承銷股數：2,160,000股(不含過額配售股數)。(5)佔公開承銷股數比例：6.94%。(6)過額配售所得價款：新台幣15,750,000元。

1.事實發生日:108/09/232.公司名稱:豆府股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股2,400,000股，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣84元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣117.67元；公開申購承銷價格為每股新台幣105元；總計新台幣273,893,060元，業已全數收足。(2)現金增資基準日：108年9月23日。(3)過額配售所得價款：新台幣15,750,000元。

1.事實發生日:108/09/102.公司名稱:豆府股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣24,000,000元，發行　普通股2,400,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年8月23日證櫃審字第1080009546號函核准在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每股新台幣84.00元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣117.67元，高於最低承銷價格的1.25倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣105元發行。三、本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:108/08/302.公司名稱:豆府股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款機構員工認股代收股款機構:華南銀行營運總部分行競價拍賣及公開申購代收股款機構:國泰世華銀行新生分行(2)委託存儲專戶機構:華南銀行世貿分行

1.事實發生日:108/08/302.公司名稱:豆府股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話(1)股務代理機構名稱：福邦證券股份有限公司股務代理部(2)辦公處所：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓(3)聯絡電話：(02)2371-16586.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：108/08/281.召開法人說明會之日期：108/08/282.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅廳一區(台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:108/08/092.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,400,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣24,000,000元6.發行價格:現金增資發行價格暫訂每股以新台幣115元溢價發行，實際發行價格授權董事長於實際辦理公開銷售前，依當時市場狀況及承銷方式洽推薦證券商協調訂定之。7.員工認購股數或配發金額:240,000股8.公開銷售股數:2,160,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資發行普通股依公司法第267條規定保留發行新股總額10%(240,000股)由本公司員工認購，其餘90%計2,160,000股依證券交易法第28條之1及本公司107年12月18日之股東臨時會決議，由原股東全數放棄認購權利，全數提撥辦理公開承銷，不受公司法第267條由原股東優先認購之規定，對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認股不足或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人認足。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等發行　 新股之相關事宜。(2)本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、 計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益、經核准發行後訂定增資基準日、 股款繳納期間、競價拍賣及公開申購期間等之議定、簽署承銷契約、代收股款合約 及其他相關事宜，暨其他一切有關發行計畫之事宜，或因應主管機關之核定內容、 法令變更及基於管理評估或客觀條件而有修正之必要時，擬請董事會授權董事長 全權處理之。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)盈餘配發現金股利新台幣79,161,600元，每股4.8元。(2)資本公積配發現金股利新台幣3,298,400元，每股0.2元。(3)盈餘配發股票股利新台幣24,738,000元，每股1.5元。4.除權（息）交易日:108/06/275.最後過戶日:108/06/286.停止過戶起始日期:108/06/297.停止過戶截止日期:108/07/038.除權（息）基準日:108/07/039.其他應敘明事項:現金股利發放日為108/07/12。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/05/242.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/04/01~108/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/05/245.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:108/05/232.重要決議事項:一、報告事項第一案:一Ο七年度營業報告。第二案:審計委員會審查一Ο七年度決算表冊報告。第三案:一Ο七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。二、承認事項第一案:一Ο七年度營業報告書及財務報表案。第二案:一Ο七年度盈餘分配案。三、討論事項第一案:修訂本公司「公司章程」案。第二案:修訂「取得或處分資產處理程序」案。第三案:一Ο七年度盈餘轉增資發行新股案。第四案:一Ο七年度資本公積分派現金案。第五案:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。第六案:修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/04/172.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/01/01~107/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/04/175.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/02/262.增資資金來源:107年度盈餘轉增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,473,800股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣24,738,000元6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):按發行新股基準日股東名冊紀載之股東持有股份，每千股無償配發150股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，其併湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止，併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人(不得洽職工福利委員會)按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次增資發行新股案俟股東常會通過後，授權董事會另訂定發行新股基準日、發放日及其他相關事宜。(2)有關本次盈餘轉增資如嗣後因其他因素造成本公司股本發生變動，致影響流通在外股數，使股東配股比率因此發生變動時，擬請股東常會授權董事長依公司法或其他相關法令規定全權處理。

1.傳播媒體名稱:經濟日報第C04版2.報導日期:108/02/283.報導內容:(1)......，豆府集團已訂今年第3季掛牌上櫃。(2)豆府2017年營收9.3億元，......，近幾年都至少賺進一個股本，獲利穩健。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關上櫃掛牌進度應以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。(2)有關本公司所有財務資訊應以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/02/262.股東會召開日期:108/05/233.股東會召開地點:台北市中山區民權東路二段四十二號四樓4.召集事由:(一)報告事項:(1)107年度營業報告。(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項:(1)107年度營業報告書及財務報表案。(2)107年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項:(1)修定本公司「公司章程」案。(2)修定本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)107年度盈餘轉增資發行新股案。(4)107年度資本公積分派現金案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/03/256.停止過戶截止日期:108/05/237.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，擬於108年3月15日起至108年3月25日止為受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案之申請。(一)受理提案時間：108年3月15日起至108年3月25日止，每日上午九點至下午六點。(二)受理提案處所：豆府股份有限公司(地址：台北市中山區民權東路二段42號4樓，電話：02-2581-3818)。

1. 董事會決議日期：108/02/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.80000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.20000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：82,460,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：2,473,8003. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.臨時股東會日期:107/12/182.重要決議事項:(一)通過修訂「公司章程」案。(二)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(三)通過修訂「股東會議事規則」案。(四)通過訂定「資金貸與他人作業程序」案。(五)通過訂定「背書保證作業程序」案。(六)通過補選第四屆董事案。當選名單如下:董事:蕭智元、林育立獨立董事:藍志忠、林家振、呂堂榮(七)通過解除新任董事競業禁止之限制案。(八)通過本公司股票上櫃案。(九)通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/12/182.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:藍志忠/晶睿通訊(股)公司副董事長獨立董事:林家振/億可國際飲食(股)公司總經理獨立董事:呂堂榮/萬能科技大學副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:成立審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/12/189.其他應敘明事項:無

公告本公司107年第一次股東臨時會決議通過解除 新任董事競業禁止之限制1.股東會決議日:107/12/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林家振/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:林家振/億可國際飲食(股)公司總經理4.許可從事競業行為之期間:107/12/18~109/12/065.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本公司107年第一次股東臨時會補選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一及獨立董事當選名單1.發生變動日期:107/12/182.舊任者姓名及簡歷:董事:黃俊卿/本公司董事董事:陳建達/本公司董事董事:巫諾文/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:董事:蕭智元/冠宇和瑞空間設計有限公司負責人董事:林育立/本公司副總經理獨立董事:藍志忠/晶睿通訊(股)公司副董事長獨立董事:林家振/億可國際飲食(股)公司總經理獨立董事:呂堂榮/萬能科技大學副教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職和新任5.異動原因:需設置審計委員會調整董事結構6.新任董事選任時持股數:董事:蕭智元/193,600股董事:林育立/200,000股獨立董事:藍志忠/0股獨立董事:林家振/0股獨立董事:呂堂榮/0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/12/07~109/12/068.新任生效日期:107/12/189.同任期董事變動比率:5/710.其他應敘明事項:補選之董事(含獨立董事)任期:107/12/18~109/12/06。

1.發生變動日期:107/12/182.舊任者姓名及簡歷:蕭智元/本公司監察人李郁卿/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/12/07~109/12/068.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:2/210.其他應敘明事項:無