詠業科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:工商時報/鉅亨網/時報資訊2.報導日期:110/03/15~110/03/163.報導內容:　工商時報：　　　「達方（8163）公布去年財報……………至於MLCC則是入主詠業，往高價值產品 發展，成果逐漸開始顯現，可望推升營收和獲利雙成長。………在被動元件及 詠業方面，蘇開建表示，詠業及MLCC產品往高容高單價產品發展，………。」　鉅亨網：　　　「達方 (8163-TW) 董事長蘇開建今 (15) 日表示，…………；轉投資的天線元件 廠詠業 (6792-TW) 同樣持續朝高價值產品線發展，目前也已送出轉上市申請。　　　　…………。」　時報資訊：　　　「鍵盤、被動元件及綠能三大核心事業均可望維持成長，…………達方今天舉行　 線上法說會，………包括綠能部分世同金屬、統達及太宇，以及配合MLCC往高 價值產品發展的詠業等，成果可望自今年開始顯現，………在被動元件及詠業 方面，蘇開建表示，詠業及MLCC產品往高容高單價產品發展，目前已見到具體 成果，………若加上下半年申請高科技上市的詠業今年約成長15%到20%，被動 元件對達方今年業績貢獻將高於往年，預估年成長可達20%到30%。………。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導之財務、業務及公司營運資訊純屬媒體自行臆測，特此澄清。6.因應措施:有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此說明。7.其他應敘明事項:對於上述媒體之報導，純屬法人臆測，本公司並未編制及公告財務預測。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/112.審計委員會通過財務報告日期:110/03/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,291,6355.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):485,9116.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):180,8807.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):204,7688.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):173,4409.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):170,61110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.0111.期末總資產(仟元):1,522,33912.期末總負債(仟元):483,71613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,038,62314.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：110/03/112. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：153,213,637　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/03/112.股東會召開日期:110/06/153.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號2樓 (渴望會館208會議室)4.召集事由: (一)、報告事項： 1.一○九年度營業報告書。 2.一○九年度審計委員會審查報告書。 3.一○九年度員工及董監事酬勞分派情形報告。 4.一○九年度盈餘分派現金股利情形報告。 5.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 6.訂定本公司「企業社會責任守則」案。 7.本公司與子公司新禾航電股份有限公司簡易合併案報告。 (二)、承認事項： 1.一○九年度營業報告書及財務報表案。 2.一○九年度盈餘分派案。 (三)、討論事項： 1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 2.修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。 3.為配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上市(櫃)前 辦理之現金增資認股權利案。 (四)、臨時動議：5.停止過戶起始日期:110/04/176.停止過戶截止日期:110/06/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 依據公司法第172-1條規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案期間 自110年4月9日起至110年4月19日止，凡有意提案之股東應於110年4月19日下午五時 前送達，受理處所為詠業科技股份有限公司(桃園市龍潭區渴望路83號5樓財務部)。

1.發生變動日期:110/03/112.法人名稱:達方電子股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:葉宗壽/達方電子股份有限公司代表人4.新任者姓名及簡歷:張鳴助/達方電子股份有限公司代表人5.異動原因（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 法人董事改派代表人6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/08~112/10/078.新任生效日期:110/03/119.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:110/03/113.舊任者姓名、級職及簡歷:葉宗壽/本公司策略長4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:本公司營運所需之職務調整7.生效日期:110/03/118.其他應敘明事項:原策略長葉宗壽先生調任董事長特別助理

公告本公司董事會通過為配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上市(櫃)前辦理之現金增資認股權利案1.董事會決議日期:110/03/112.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留現金增資發行新股總數 10%~15%之股數由員工認購8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 擬請原股東放棄優先認購權，全數提撥供本公司股票上市(櫃)前辦理公開承銷用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工認購不足之股份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同，並採無實體發行12.本次增資資金用途:供本公司初次上市(櫃)前提出公開承銷之股份來源13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股之發行股數、發行價格、發行條件、 承銷方式、計劃項目、募集金額、預計進度及可能產生之效益等相關事項暨 其他一切有關發行計劃之事宜，如因法令規定或主管機關指示及基於營運評估 或因應客觀環境需要而有修正之必要時，擬請股東會授權董事會全權處理

1.事實發生日:110/03/112.公司名稱:詠業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定 辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項: (1)本公司110年03月11日董事會決議通過109年度員工酬勞計新台幣29,966,744元 與董監酬勞計新台幣4,718,348元，全數以現金發放。 (2)上述決議數與109年度認列費用估列金額無差異。 (3)本案業經本公司薪資報酬委員會、審計委員會及董事會決議通過，將依法於 股東常會報告。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:110/01/293.報導內容:　詠業併子公司 下半年上市　 「達方轉投資詠業科技（6792)……………詠業規劃今年下半年掛牌上市，隨子 公司IPO掛牌，達方潛在業外收益可期…詠業看好本季營運展望，受惠美國及 日本客戶等訂單需求激勵，預期本季營收不亞於前一季，有望連兩季創新高。 ………法人估計，去年全年每股純益上看3.8元至4元。…………與一系列的 線路保護元件等三大產品線，平均毛利率近40%。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導之財務、業務及公司營運資訊純屬媒體自行臆測，特此澄清。6.因應措施:有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此說明。7.其他應敘明事項:對於上述媒體之報導，純屬法人臆測，本公司並未編制及公告財務預測。

公告本公司董事會決議通過與100%持股之子公司新禾航電股份 有限公司簡易合併案1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併(簡易合併)2.事實發生日:110/1/283.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:詠業科技股份有限公司(存續公司)新禾航電股份有限公司(消滅公司)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):新禾航電股份有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:新禾航電股份有限公司為詠業科技股份有限公司投資持股100%之子公司，雙方依企業併購法第19條及公司法第316條之2規定進行簡易合併，無涉換股比例約定或配發股東現金或其他財產之行為，對股東權益無影響。7.併購目的:為配合業務整合、強化公司組織及節省公司成本，以增進經濟效益並創造更大利潤。8.併購後預計產生之效益:降低集團營運成本以發揮綜效。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:合併後對公司每股淨值及每股盈餘皆無任何影響。10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等:不適用。11.併購之對價種類及資金來源:不適用。12.換股比例及其計算依據:不適用。13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:不適用。15.會計師或律師姓名:不適用。16.會計師或律師開業證書字號:不適用。17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估):不適用。18.預定完成日程:暫定合併基準日為民國110年3月1日。19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):新禾航電股份有限公司之所有資產負債及一切權利義務，自合併基準日起，均由詠業科技股份有限公司概括承受。20.參與合併公司之基本資料(註三):詠業科技股份有限公司(存續公司)所營業務：高頻天線元件及模組(研究、開發、生產、製造及銷售) 壓電元件與超音波傳感器(研究、開發、生產、製造及銷售) 電子零組件及無線通訊產品之銷售新禾航電股份有限公司(消滅公司)所營業務：衛星定位器、導航器、天線之製作加工及電信器材買賣21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用。22.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用。23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):合併完成後對公司業務、財務及股東權益等無重大影響。24.其他重要約定事項:無。25.其他與併購相關之重大事項:合併完成後對公司業務、財務及股東權益等無重大影響。26.本次交易，董事有無異議:否27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):無。28.是否涉及營運模式變更:否29.營運模式變更說明(註四):不適用。30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:過去一年：詠業科技股份有限公司與新禾航電股份有限公司有正常營運之進銷貨紀錄。未來一年：不適用。31.資金來源:不適用。32.其他敘明事項:合併基準日預定為中華民國110年3月1日，並得由雙方公司之董事會授權董事長視合併作業之需要予以變更。註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。

1.事實發生日:110/01/282.公司名稱:新禾航電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)茲因新禾航電股份有限公司與詠業科技股份有限公司分別於民國（下同）110年1月28日經雙方董事會決議通過同意合併，暫訂合併基準日為110年3月1日，合併後以詠業科技股份有限公司為存續公司，新禾航電股份有限公司為消滅公司。(二)自合併基準日起，除法令另有規定外，新禾航電股份有限公司之所有資產負債及一切權利義務均由詠業科技股份有限公司概括承受。(三)新禾航電股份有限公司債權人對上開合併決議如有任何異議，請於公告日起三十一日內，檢附債權證明文件，以書面方式親交或郵寄(以郵戳日為憑)向新禾航電股份有限公司提出，逾期即視為無異議，特此通知。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:合併基準日若有變更，經雙方董事會授權董事長全權處理之。

1.傳播媒體名稱:經濟日報/蘋果及時/工商時報/鉅亨網2.報導日期:109/11/193.報導內容:　經濟日報：　　　「達方轉投資詠業科技（6792)……………，法人估計，詠業今年全年每股純益　　　　約3.8至4元，優於去年，預計明年下半年掛牌上市，……………有些客戶已　　　　下單到明年第1季，預期本季營收不輸前一季，有望連兩季創新高。詠業聚焦　　　　利基型產品，明年在新產品開發帶動下，整體正面看待。……………」　蘋果及時：　　　「詠業科技(6792)明天登錄興櫃，……………，展望明年目標營收獲利雙成長，　　　　最少會成長15%以上，看好成長動能強勁，且他也預計，明年第三季將會送件　　　　申請，第四季正式掛牌上市……………」　工商時報：　　　「詠業第四季及明年展望樂觀、訂單能見度看到明年首季，目前工廠都在加班趕　　　　工，詠業第四季及明年展望樂觀、……………，明年營收年成長率從15％起跳　　　　。………………」　鉅亨網：　　　「達方 (8163-TW) 轉投資無線元件廠詠業明 (20) 日將登錄興櫃，…………，　　　　法人估，詠業明年營收可望年增 15% 起跳。…………明年也將因應中低階TWS　　　　推出新品，預計量可望進一步放大。…已經規劃好明年第三季申請上市，預計　　　　明年底可望轉上市。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導之財務、業務及公司營運資訊純屬媒體自行臆測，特此澄清。6.因應措施:有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此說明。7.其他應敘明事項:對於上述媒體之報導，純屬法人臆測，本公司並未編制及公告財務預測。

1.事實發生日:109/11/182.發生緣由:本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之興櫃前法人說明會。 (1)召開法人說明會之日期：109/11/18 (2)召開法人說明會之時間：14時30分 (3)召開法人說明會之地點：宏泰金融大樓11樓 　　　　　　　　　　　　(台北市民生東路三段156號11樓) (4)法人說明會擇要訊息：說明本公司簡介、公司願景與產品策略、 　　　　　　　　　　　 產品應用與核心技術、營運與財務狀況及 　　　　　　　　　　　 未來發展。 (5)詢問電話：(02)8789-8888 分機5132吳小姐3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:因大樓防疫管制，請來訪者務必戴口罩，方得進入大樓。　　　　　　　　 大樓入口進入須測量額溫，額溫37.5度以上將謝絕入場。

1.事實發生日:109/10/082.發生緣由:本公司109年第1次股東臨時會重要決議，通過重要決議事項:一、報告事項: 1.修訂「董事會議事規範」。 2.訂定「道德行為準則」。 3.訂定「誠信經營守則」。 4.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」二、討論事項: 1.通過修訂「公司章程」案。 2.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 3.通過修訂「背書保證作業程序」案。 4.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 5.通過修訂「董事及監察人選任程序」案。 6.通過修訂「股東會議事規則」案。三、選舉事項:完成全面改選董事。 新任董事名單如下： 1.董事:蘇開建 2.董事:達方電子股份有限公司代表人：葉宗壽 3.董事:達方電子股份有限公司代表人：李瑞榮 4.董事:達方電子股份有限公司代表人：林獻章 5.獨立董事:鄭煒順 6.獨立董事:王永和 7.獨立董事:汪建民四、其他議案:通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。五、臨時動議:無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司109年第1次股東臨時會全面改選董事 暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:109/10/082.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:蘇開建 詠業科技(股)公司董事長 (2)董事:葉宗壽 詠業科技(股)公司副董事長 (3)董事:達方電子股份有限公司代表人李瑞榮 詠業科技(股)公司總經理 (4)董事:達方電子股份有限公司代表人江銘煌 達方電子(股)公司副總 (5)董事:達方電子股份有限公司代表人林昺宏 達方電子(股)公司整合元件事業處副總 (6)董事:達方電子股份有限公司代表人林獻章 達方電子(股)公司財務處副總 (7)董事:楊孟章 詠業科技(股)公司副總 (8)監察人:林豐正 達方電子(股)公司財務處資深處長 (9)監察人:曾炳南 美台生科技投資(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:蘇開建 詠業科技(股)公司董事長 (2)董事:達方電子股份有限公司代表人葉宗壽 詠業科技(股)公司副董事長 (3)董事:達方電子股份有限公司代表人李瑞榮 詠業科技(股)公司總經理 (4)董事:達方電子股份有限公司代表人林獻章 達方電子(股)公司財務處副總 (5)獨立董事:鄭煒順 瑞鼎科技獨立董事 (6)獨立董事:王永和 國立成功大學 電機系教授 (7)獨立董事:汪建民 國立台北科技大學材料及資源工程系兼任教授4.異動原因:全面改選董事5.新任董事選任時持股數: (1)董事:蘇開建 850,000股 (2)董事:達方電子股份有限公司代表人葉宗壽 18,316,081股 (3)董事:達方電子股份有限公司代表人李瑞榮 18,316,081股 (4)董事:達方電子股份有限公司代表人林獻章 18,316,081股 (5)獨立董事:鄭煒順 0股 (6)獨立董事:王永和 0股 (7)獨立董事:汪建民 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/05/28~111/05/277.新任生效日期:109/10/088.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:109/10/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長3.舊任者姓名及簡歷:蘇開建；詠業科技(股)公司董事長 葉宗壽；詠業科技(股)公司副董事長4.新任者姓名及簡歷:蘇開建；詠業科技(股)公司董事長 葉宗壽；詠業科技(股)公司副董事長5.異動原因:董事全面改選6.新任生效日期:109/10/087.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/10/082.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷:不適用。(3)新任者姓名及簡歷: 審計委員:鄭煒順 瑞鼎科技獨立董事 審計委員:王永和 國立成功大學 電機系教授 審計委員:汪建民 國立台北科技大學材料及資源工程系兼任教授(4)異動原因:全面改選董事後，由新任獨立董事組成審計委員會。(5)原任期:不適用。(6)新任生效日期:109/10/08

1.事實發生日:109/10/082.發生緣由:本公司董事會決議通過委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司第一屆薪資報酬委員會委員：鄭煒順、王永和及汪建民三位獨立董事。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，自109年10月08日起至本屆董事會任期屆滿時止。

公告本公司109年第1次股東臨時會決議解除新任董事 及其代表人競業限制案1.股東會決議日:109/10/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：蘇開建、達方電子(股)公司代表人葉宗壽、達方電子(股)公司代表人李瑞榮 達方電子(股)公司代表人林獻章(2)獨立董事：鄭煒順3.許可從事競業行為之項目:(1)蘇開建：達方電子(股)公司董事長暨執行長、達瑞創新(股)公司董事長、達泰科技 (股)公司董事長、正利投資(股)公司董事長 、明基友達文教基金會董事、蘇州達 方電子有限公司董事長、蘇州達方精密工業有限公司董事、淮安達方電子有限公 司董事、重慶達方電子有限公司董事、美國達方有限公司董事、南韓達方有限公司 董事、達方捷克有限公司董事長、達方荷蘭有限公司董事長、BESV JAPAN(股)公司 董事長、世同金屬(股)公司董事長暨執行長、新禾航電(股)公司董事長、鐵興有限 公司董事長、建來運動行銷(股)公司董事長(2)達方電子(股)公司代表人葉宗壽：達邁科技(股)公司獨立董事、新禾航電(股)公司 董事(3)達方電子(股)公司代表人李瑞榮：新禾航電(股)公司董事暨總經理(4)達方電子(股)公司代表人林獻章：達方電子(股)公司財務處副總、世同金屬(股)公司 董事、達瑞創新(股)公司監察人、達泰科技(股)公司監察人、正利投資(股)公司監 察人、蘇州達方電子有限公司監察人、蘇州達方精密工業有限公司監察人、淮安達 方電子有限公司監察人、重慶達方電子有限公司監察人、南韓達方有限公司監察人 、BESV JAPAN(股)公司監察人、鐵興有限公司董事、建來運動行銷(股)公司監察人(5)鄭煒順：達興材料獨立董事、瑞鼎科技獨立董事、勤誠興業獨立董事、夏爾光譜董事4.許可從事競業行為之期間:109/10/08~112/10/075.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決時出席股東表決權數:32,511,129權 贊成權數:31,707,475權，占表決權數97.52%； 反對權數:0權，占表決權數0%； 無效權數:0權，占表決權數0%； 棄權及未投票權數：803,654權，占表決權數2.48%； 本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同 意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)蘇開建：詠業科技(股)公司董事長/執行長(2)達方電子(股)公司代表人林獻章：詠業科技(股)公司董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)蘇開建：蘇州達方電子有限公司董事長、蘇州達方精密工業有限公司董事、 淮安達方電子有限公司董事、重慶達方電子有限公司董事(2)達方電子(股)公司代表人 林獻章：蘇州達方電子有限公司監察人、蘇州達方精密 工業有限公司監察人、淮安達方電子有限公司監察人、重慶達方電子有限公司 監察人8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)蘇州達方電子有限公司：蘇州新區竹園路99號(2)蘇州達方精密工業有限公司：江蘇省蘇州市吳中區木瀆鎮竹園路398號(3)淮安達方電子有限公司：江蘇省淮安市經濟開發區徐楊街9號(4)重慶達方電子有限公司：重慶市合川區合川工業園區電子產業標準廠房1棟9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)蘇州達方電子有限公司：多層片式陶瓷電容等電子元件、模組、電腦輸入產品(2)蘇州達方精密工業有限公司：模具及電腦週邊產品之製造銷售(3)淮安達方電子有限公司：生產積層陶瓷電容器與低溫共燒陶瓷電子元件、新型 電子元件、電腦輸入產品(4)重慶達方電子有限公司：多層片式陶瓷電容等電子元件、模組、電腦輸入產品10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/08/282.發生緣由:本公司董事會決議召開109年度第一次股東臨時會事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:109/08/28(2)股東臨時會召開日期:109/10/08(3)股東臨時會召開地點:桃園市龍潭區渴望路83號(4)停止過戶日:109/09/09 ~ 109/10/08(5)召集事由: 一、報告事項:修訂董事會議事規範、訂定道德行為準則、訂定誠信經營守則　　　　　　　　、訂定誠信經營作業程序及行為指南 二、討論事項:修訂公司章程、修訂資金貸與他人作業程序案、修訂背書保證　　　　　　　　作業程序案、修訂取得或處分資產處理程序案、修訂董事及監　　　　　　　　察人選任程序案、修訂股東會議事規則案 三、選舉事項:全面改選董事案 四、其他事項:解除本公司新任董事及其代表人競業限制案 五、臨時動議(6)其他應公告事項 一、開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到 　　者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務 　　代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢（電話：02-25048125)。 二、受理董事提名公告：本次董事應選名額為7席(含獨立董事3席)，本公司 　　擬訂於民國109年08月31日起至民國109年09月09日止受理提名董事候選 　　人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 三、本次股東臨時會未發放紀念品。