詠昇電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:107/06/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會及審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 薪資報酬委員會 蔡昆原先生:本公司獨立董事 李世光先生:本公司獨立董事 陽文瑜先生:浩理法律事務所所長4.新任者姓名及簡歷: 薪資報酬委員會 蔡昆原先生:本公司獨立董事 李世光先生:本公司獨立董事 陽文瑜先生:本公司獨立董事 審計委員會 蔡昆原先生:本公司獨立董事 李世光先生:本公司獨立董事 陽文瑜先生:本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26~107/06/258.新任生效日期:107/06/089.其他應敘明事項:任期自107/06/08~110/06/07同本屆董事會任期截止日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每壹股配發現金股利1.3元，現金配發總額39,598,000元4.除權（息）交易日:107/06/275.最後過戶日:107/06/286.停止過戶起始日期:107/06/297.停止過戶截止日期:107/07/038.除權（息）基準日:107/07/039.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/03/162.股東會召開日期:107/06/083.股東會召開地點:桃園市中壢區中福路二段十巷二號四樓會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)106年度營業報告(2)監察人審查106年度決算表冊報告(3)106年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告(4)修訂本公司「董事會議運作之管理」報告(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告(6)修訂本公司「道德行為準則」報告(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告(8)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告(二)承認事項：(1)106年度營業報告書及財務報表承認案(2)106年度盈餘分派案(三)討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案(2)修訂本公司「股東會議事規則」(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(5)修訂本公司「背書保證辦法」案(6)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案(7)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案(8)申請本公司「股票上櫃」案(9)「辦理現金增資供初次上櫃公開承銷且原股東全數放棄認購」案(四)選舉事項：(1)董事全面改選案(五)其他討論事項：(1)解除董事之競業禁止行為(六)臨時動議：5.停止過戶起始日期:107/04/106.停止過戶截止日期:107/06/087.其他應敘明事項:(1)依據公司法第172條之一規定，本公司受理股東提案，提名之期間自107年3月30日起至107年4月10日止。(2)本公司受理股東提案，提名之受理處所為桃園市中壢區中福路二段十巷二號。

1. 董事會決議日期：107/03/162. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.30000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：39,598,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:107/03/162.公司名稱:詠昇電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第　1050001900號辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司107年3月16日董事會決議通過106年度董監酬勞及員工酬勞(1)董監酬勞金額:新台幣967,000元(2)員工酬勞金額:新台幣65,000元(3)上述金額皆以現金發放(4)以上決議數與106年度認列費用金額並無差異

1.事實發生日:106/12/152.公司名稱:詠昇電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為配合本公司簽證會計師事務所「勤業眾信聯合會計師事務所」定期內部調整，本公司自106年第四季起之財務報表簽證會計師將由林宜慧會計師更換為池瑞全會計師。6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/11/152.公司名稱:詠昇電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為配合本公司實際需求，本公司於民國106年11月15日起變更股票申請上市(櫃)之主辦輔導證券商為「台新綜合證券股份有限公司」，接續原主辦「國泰綜合證券股份有限公司」之業務，實際生效日以主管機關核准生效為主。6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/07/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每壹股配發現金股利1.6元，現金配發總額48,736,000元4.除權（息）交易日:106/07/245.最後過戶日:106/07/256.停止過戶起始日期:106/07/267.停止過戶截止日期:106/07/308.除權（息）基準日:106/07/309.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:106/06/262.重要決議事項:(一)、通過承認105年度營業報告書暨財務報表案(二)、通過承認105年度盈餘分配案(三)、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1. 董事會決議日期：106/04/062. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：48,736,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:106/04/062.股東會召開日期:106/06/263.股東會召開地點:桃園市中壢區中福路二段十巷二號四樓會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)105年度營業報告(2)監察人審查105年度決算表冊報告(3)105年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告(二)承認事項：(1)105年度營業報告書及財務報表承認案(2)105年度盈餘分派案(三)討論事項：(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:106/04/286.停止過戶截止日期:106/06/267.其他應敘明事項:(1)依據公司法第172條之一規定，本公司受理股東提案，提名之期間自106年4月19日起至106年4月28日止。(2)本公司受理股東提案，提名之受理處所為桃園市中壢區中福路二段十巷二號。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每壹股配發現金股利0.8元，現金配發總額 24,368,000 元4.除權（息）交易日:105/08/245.最後過戶日:105/08/256.停止過戶起始日期:105/08/267.停止過戶截止日期:105/08/308.除權（息）基準日:105/08/309.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/282.重要決議事項:(一)、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案(二)、通過承認104年度營業報告書暨財務報表案(三)、通過承認104年度盈餘分配案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:105/04/062.股東會召開日期:105/06/283.股東會召開地點:桃園市中壢區中福路二段十巷二號四樓會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)104年度營業報告(2)監察人審查104年度決算表冊報告(3)104年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告(二)承認事項：(1)104年度營業報告書及財務報表承認案(2)104年度盈餘分派案(三)討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:105/04/306.停止過戶截止日期:105/06/287.其他應敘明事項:(1)依據公司法第172條之一規定，本公司受理股東提案，提名之前間自105年4月22日起至105年5月2日止。(2)本公司受理股東提案，提名之受理處所為桃園市中壢區中福路二段十巷二號。

1.事實發生日:105/04/062.公司名稱:詠昇電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第　1050001900號辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司105年4月6日董事會決議通過104年度董監酬勞及員工酬勞(1)董監酬勞金額:新台幣585,000元(2)員工酬勞金額:新台幣40,000元(3)上述金額皆以現金發放(4)以上決議數與104年度認列費用金額並無差異

1.董事會決議日期:105/04/062.股東會召開日期:105/06/283.股東會召開地點:桃園市中壢區中福路二段十巷二號四樓會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)104年度營業報告(2)監察人審查104年度決算表冊報告(二)承認事項：(1)104年度營業報告書及財務報表承認案(2)104年度盈餘分派案(三)討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:105/04/306.停止過戶截止日期:105/06/287.其他應敘明事項:(1)依據公司法第172條之一規定，本公司受理股東提案，提名之前間自105年4月22日起至105年5月2日止。(2)本公司受理股東提案，提名之受理處所為桃園市中壢區中福路二段十巷二號。

1. 董事會決議日期：2016/04/062. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：24,368,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/01/082.公司名稱:詠昇電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年年度累計營業收入淨額應為(仟元)誤植為(仟元)，更正如下本公司104年年度累計營業收入淨額應為921,701仟元誤植為921,606仟元6.因應措施:更正後重新上傳7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:詠昇電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:104年8月10日蘇迪勒颱風對本公司財務或業務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每壹股配發現金股利0.45元，現金配發總額 13,707,000 元4.除權（息）交易日:104/08/255.最後過戶日:104/08/266.停止過戶起始日期:104/08/277.停止過戶截止日期:104/08/318.除權（息）基準日:104/08/319.其他應敘明事項:無