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衛司特科技(上)公司公告
1.發生變動日期:111/11/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：林世民
董事：林憲治
董事：林浚丞
4.舊任者簡歷:
林世民：昆山衛司特環保設備有限公司董事兼董事長及總經理
林憲治：昆山衛司特環保設備有限公司董事
林浚丞：昆山衛司特環保設備有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
執行董事：林世民
6.新任者簡歷:昆山衛司特環保設備有限公司執行董事兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:衛司特科技股份有限公司董事會決議持股100%子公司撤銷董事會，
並改設執行董事
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:111/11/15
12.同任期董事變動比率:100%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：林世民
董事：林憲治
董事：林浚丞
4.舊任者簡歷:
林世民：昆山衛司特環保設備有限公司董事兼董事長及總經理
林憲治：昆山衛司特環保設備有限公司董事
林浚丞：昆山衛司特環保設備有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
執行董事：林世民
6.新任者簡歷:昆山衛司特環保設備有限公司執行董事兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:衛司特科技股份有限公司董事會決議持股100%子公司撤銷董事會，
並改設執行董事
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:111/11/15
12.同任期董事變動比率:100%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
符合條款第XX款：30
事實發生日：111/09/20
1.召開法人說明會之日期：111/09/20
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：國票金控大樓3樓301會議室(台北市中山區樂群三路128號3樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： //www.recotech.com.tw/invest/finance/earning-results-conference
7.其他應敘明事項：無
事實發生日：111/09/20
1.召開法人說明會之日期：111/09/20
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：國票金控大樓3樓301會議室(台北市中山區樂群三路128號3樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： //www.recotech.com.tw/invest/finance/earning-results-conference
7.其他應敘明事項：無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):420,182
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):186,222
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):140,436
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):142,602
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):107,578
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):107,087
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.46
11.期末總資產(仟元):1,335,767
12.期末總負債(仟元):412,614
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):883,097
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):420,182
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):186,222
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):140,436
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):142,602
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):107,578
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):107,087
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.46
11.期末總資產(仟元):1,335,767
12.期末總負債(仟元):412,614
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):883,097
14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/07/22
2.發生緣由:本公司受邀參加兆豐證券舉辦之興櫃前法人說明會。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期:111/7/28
(2)召開法人說明會之時間:14時30分
(3)召開法人說明會之地點:集思台大會議中心B1-柏拉圖廳
(台北市羅斯福路4段85號B1)。
(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加兆豐證券舉辦之興櫃前法人說明會，
說明本公司營運概況。
(5)法人說明會簡報內容：檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
(7)其他應敘明事項：無。
2.發生緣由:本公司受邀參加兆豐證券舉辦之興櫃前法人說明會。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期:111/7/28
(2)召開法人說明會之時間:14時30分
(3)召開法人說明會之地點:集思台大會議中心B1-柏拉圖廳
(台北市羅斯福路4段85號B1)。
(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加兆豐證券舉辦之興櫃前法人說明會，
說明本公司營運概況。
(5)法人說明會簡報內容：檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
(7)其他應敘明事項：無。
1.事實發生日:111/07/21
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年7月21日
證櫃審字第1110008154號函核准在案，同意本公司登錄興櫃一般板股票。
3.因應措施:櫃檯股票買賣開始日期111年7月29日。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年7月21日
證櫃審字第1110008154號函核准在案，同意本公司登錄興櫃一般板股票。
3.因應措施:櫃檯股票買賣開始日期111年7月29日。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/06/29
2.發生緣由:
一、承認事項：
(一)民國一一○年度營業報告書及財務報表案。
(二)民國一一○年度盈餘分配案。
二、選舉事項：全面改選董事案。
當選名單：
(一)董事：世源投資有限公司法人代表-林世民
(二)董事：世源投資有限公司法人代表-陳美瑟
(三)董事：碧豐國際投資(股)有限公司法人代表-施秀冰
(四)董事：聖暉工程科技(股)公司法人代表-梁進利
(五)獨立董事：胡啟章
(六)獨立董事：張世其
(七)獨立董事：陳碩甫
三、討論事項：
(一)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
(二)通過修訂「公司章程」案。
(三)通過修訂「董監事選舉辦法」案。
(四)通過修訂「股東會議事規則」案。
(五)通過修訂「取得或處分資產作業程序」案。
(六)通過為因應股票初次上櫃發行新股公開承銷制度，擬請原股東同意放棄
按照原有股份比例儘先分認之權利案。
四、其他議案：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:
一、承認事項：
(一)民國一一○年度營業報告書及財務報表案。
(二)民國一一○年度盈餘分配案。
二、選舉事項：全面改選董事案。
當選名單：
(一)董事：世源投資有限公司法人代表-林世民
(二)董事：世源投資有限公司法人代表-陳美瑟
(三)董事：碧豐國際投資(股)有限公司法人代表-施秀冰
(四)董事：聖暉工程科技(股)公司法人代表-梁進利
(五)獨立董事：胡啟章
(六)獨立董事：張世其
(七)獨立董事：陳碩甫
三、討論事項：
(一)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
(二)通過修訂「公司章程」案。
(三)通過修訂「董監事選舉辦法」案。
(四)通過修訂「股東會議事規則」案。
(五)通過修訂「取得或處分資產作業程序」案。
(六)通過為因應股票初次上櫃發行新股公開承銷制度，擬請原股東同意放棄
按照原有股份比例儘先分認之權利案。
四、其他議案：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事三席) 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/06/29
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：林世民，本公司董事長
董事：碧豐國際投資(股)公司法人代表-林憲治，碧豐國際投資(股)公司董事長
董事：黃森元，本公司董事
董事：聖暉工程科技(股)公司法人代表-梁進利，聖暉工程科技(股)公司董事長暨執行長
董事：陳美瑟，本公司董事
監察人：施秀冰，碧豐國際投資(股)公司副總經理
監察人：胡智凱，善德生化科技(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
董事：世源投資有限公司法人代表-林世民，本公司董事長
董事：世源投資有限公司法人代表-陳美瑟，本公司董事
董事：碧豐國際投資(股)有限公司法人代表-施秀冰，碧豐國際投資(股)公司副總經理
董事：聖暉工程科技(股)公司法人代表-梁進利，聖暉工程科技(股)公司董事長暨執行長
獨立董事：胡啟章，現任清華大學化學工程學系講座教授
獨立董事：張世其，現任彰化師範大學企管系專任教授
獨立董事：陳碩甫，現任耘勤聯合會計師事務所所長
4.異動原因:本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事三席)
5.新任董事選任時持股數:
董事：世源投資有限公司法人代表-林世民：2,475,264股
董事：世源投資有限公司法人代表-陳美瑟：2,475,264股
董事：碧豐國際投資(股)有限公司法人代表-施秀冰：3,715,891股
董事：聖暉工程科技(股)公司法人代表-梁進利：1,872,000股
獨立董事：胡啟章：0股
獨立董事：張世其：0股
獨立董事：陳碩甫：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19
7.新任生效日期:111/06/29
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/06/29
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：林世民，本公司董事長
董事：碧豐國際投資(股)公司法人代表-林憲治，碧豐國際投資(股)公司董事長
董事：黃森元，本公司董事
董事：聖暉工程科技(股)公司法人代表-梁進利，聖暉工程科技(股)公司董事長暨執行長
董事：陳美瑟，本公司董事
監察人：施秀冰，碧豐國際投資(股)公司副總經理
監察人：胡智凱，善德生化科技(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
董事：世源投資有限公司法人代表-林世民，本公司董事長
董事：世源投資有限公司法人代表-陳美瑟，本公司董事
董事：碧豐國際投資(股)有限公司法人代表-施秀冰，碧豐國際投資(股)公司副總經理
董事：聖暉工程科技(股)公司法人代表-梁進利，聖暉工程科技(股)公司董事長暨執行長
獨立董事：胡啟章，現任清華大學化學工程學系講座教授
獨立董事：張世其，現任彰化師範大學企管系專任教授
獨立董事：陳碩甫，現任耘勤聯合會計師事務所所長
4.異動原因:本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事三席)
5.新任董事選任時持股數:
董事：世源投資有限公司法人代表-林世民：2,475,264股
董事：世源投資有限公司法人代表-陳美瑟：2,475,264股
董事：碧豐國際投資(股)有限公司法人代表-施秀冰：3,715,891股
董事：聖暉工程科技(股)公司法人代表-梁進利：1,872,000股
獨立董事：胡啟章：0股
獨立董事：張世其：0股
獨立董事：陳碩甫：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19
7.新任生效日期:111/06/29
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:111/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：世源投資有限公司法人代表-林世民
董事：世源投資有限公司法人代表-陳美瑟
董事：碧豐國際投資(股)有限公司法人代表-施秀冰
董事：聖暉工程科技(股)公司法人代表-梁進利
獨立董事：胡啟章
獨立董事：張世其
獨立董事：陳碩甫
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/29~114/06/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，以全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：世源投資有限公司法人代表-林世民
董事：世源投資有限公司法人代表-陳美瑟
董事：聖暉工程科技(股)公司法人代表-梁進利
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
林世民：昆山衛司特環保設備有限公司董事長兼總經理/衛司特環保科技(東莞)有限公司
董事長/廣州市吉池環保科技有限公司 董事
陳美瑟：衛司特環保科技(東莞)有限公司 監事
梁進利：聖暉系統集成集團(股)公司董事長/聖暉工程技術(深圳)有限公司董事/
深圳市鼎貿貿易有限公司董事/冠禮控制科技(上海)有限公司監察人/
蘇州冠博控制科技有限公司監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
昆山衛司特環保設備有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮紫竹路699號九方城市花園
8號樓108室
衛司特環保科技(東莞)有限公司：廣東省東莞市麻涌鎮麻涌中心大道37號609室
廣州市吉池環保科技有限公司：廣州市黃埔區黃埔東路3642號6棟506
聖暉系統集成集團(股)公司：江蘇省蘇州市滸墅關經濟開發區石林路189號
聖暉工程技術(深圳)有限公司：深圳市龍華區民治街道大嶺社區龍光玖鑽北丙期
C座2333
深圳市鼎貿貿易有限公司：深圳市龍華區民治街道大嶺社區龍光玖鑽北丙期
C座2333
冠禮控制科技(上海)有限公司：上海市浦東新區錦繡東路2777弄34號10樓
蘇州冠博控制科技有限公司：蘇州高新區滸墅關開發區石林路189號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
昆山衛司特環保設備有限公司：汙水處理設備及其零配件之商業批發業務
及進出口業務、相關技術諮詢及服務
衛司特環保科技(東莞)有限公司：環境保護專用設備研發、製造及銷售，
相關技術諮詢及服務；機械設備租賃
廣州市吉池環保科技有限公司：環境保護專用設備製造及銷售、資源再生利用技術研發
聖暉系統集成集團(股)公司：機電設備及暖通空調安裝工程
聖暉工程技術(深圳)有限公司：機電設備及暖通空調安裝工程
深圳市鼎貿貿易有限公司：機電機械及相關設備買賣
冠禮控制科技(上海)有限公司：設計、生產氣瓶櫃、閥門箱及液體輸送櫃
蘇州冠博控制科技有限公司：設計、生產氣瓶櫃、閥門箱及液體輸送櫃
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
梁進利，聖暉系統集成集團(股)公司，投資金額人民幣6,659,400元，持股比例:5.05%
12.其他應敘明事項:
昆山衛司特環保設備有限公司：本公司100%直接持有之子公司
衛司特環保科技(東莞)有限公司：本公司57%直接持有之子公司
廣州市吉池環保科技有限公司：本公司14.8%間接持有之轉投資公司
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：世源投資有限公司法人代表-林世民
董事：世源投資有限公司法人代表-陳美瑟
董事：碧豐國際投資(股)有限公司法人代表-施秀冰
董事：聖暉工程科技(股)公司法人代表-梁進利
獨立董事：胡啟章
獨立董事：張世其
獨立董事：陳碩甫
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/29~114/06/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，以全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：世源投資有限公司法人代表-林世民
董事：世源投資有限公司法人代表-陳美瑟
董事：聖暉工程科技(股)公司法人代表-梁進利
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
林世民：昆山衛司特環保設備有限公司董事長兼總經理/衛司特環保科技(東莞)有限公司
董事長/廣州市吉池環保科技有限公司 董事
陳美瑟：衛司特環保科技(東莞)有限公司 監事
梁進利：聖暉系統集成集團(股)公司董事長/聖暉工程技術(深圳)有限公司董事/
深圳市鼎貿貿易有限公司董事/冠禮控制科技(上海)有限公司監察人/
蘇州冠博控制科技有限公司監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
昆山衛司特環保設備有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮紫竹路699號九方城市花園
8號樓108室
衛司特環保科技(東莞)有限公司：廣東省東莞市麻涌鎮麻涌中心大道37號609室
廣州市吉池環保科技有限公司：廣州市黃埔區黃埔東路3642號6棟506
聖暉系統集成集團(股)公司：江蘇省蘇州市滸墅關經濟開發區石林路189號
聖暉工程技術(深圳)有限公司：深圳市龍華區民治街道大嶺社區龍光玖鑽北丙期
C座2333
深圳市鼎貿貿易有限公司：深圳市龍華區民治街道大嶺社區龍光玖鑽北丙期
C座2333
冠禮控制科技(上海)有限公司：上海市浦東新區錦繡東路2777弄34號10樓
蘇州冠博控制科技有限公司：蘇州高新區滸墅關開發區石林路189號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
昆山衛司特環保設備有限公司：汙水處理設備及其零配件之商業批發業務
及進出口業務、相關技術諮詢及服務
衛司特環保科技(東莞)有限公司：環境保護專用設備研發、製造及銷售，
相關技術諮詢及服務；機械設備租賃
廣州市吉池環保科技有限公司：環境保護專用設備製造及銷售、資源再生利用技術研發
聖暉系統集成集團(股)公司：機電設備及暖通空調安裝工程
聖暉工程技術(深圳)有限公司：機電設備及暖通空調安裝工程
深圳市鼎貿貿易有限公司：機電機械及相關設備買賣
冠禮控制科技(上海)有限公司：設計、生產氣瓶櫃、閥門箱及液體輸送櫃
蘇州冠博控制科技有限公司：設計、生產氣瓶櫃、閥門箱及液體輸送櫃
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
梁進利，聖暉系統集成集團(股)公司，投資金額人民幣6,659,400元，持股比例:5.05%
12.其他應敘明事項:
昆山衛司特環保設備有限公司：本公司100%直接持有之子公司
衛司特環保科技(東莞)有限公司：本公司57%直接持有之子公司
廣州市吉池環保科技有限公司：本公司14.8%間接持有之轉投資公司
1.事實發生日:111/06/29
2.發生緣由:
(1)通過推選第八屆新任董事長案。
(2)通過本公司第一屆審計委員會成立及召集人推選案。
(3)通過本公司第一屆薪資報酬委員會之成立、委員委任及委員會召集人推選案。
(4)通過本公司組織圖調整案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:
(1)通過推選第八屆新任董事長案。
(2)通過本公司第一屆審計委員會成立及召集人推選案。
(3)通過本公司第一屆薪資報酬委員會之成立、委員委任及委員會召集人推選案。
(4)通過本公司組織圖調整案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日:111/06/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林世民，本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:林世民，本公司董事長
5.異動原因:任期屆滿，配合111年股東常會全面改選。
6.新任生效日期:111/06/29
7.其他應敘明事項:無。
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林世民，本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:林世民，本公司董事長
5.異動原因:任期屆滿，配合111年股東常會全面改選。
6.新任生效日期:111/06/29
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/06/29
2.發生緣由:本公司111年股東會全面改選董事，並由全體獨立董事組成審計委員會。
(1)第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：
獨立董事：胡啟章，清華大學化學工程學系講座教授
獨立董事：張世其，彰化師範大學企管系專任教授
獨立董事：陳碩甫，耘勤聯合會計師事務所所長
(2)本屆審計委員會委員任期：111年6月29日至114年6月28日，同本屆董事會之任期。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司111年股東會全面改選董事，並由全體獨立董事組成審計委員會。
(1)第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：
獨立董事：胡啟章，清華大學化學工程學系講座教授
獨立董事：張世其，彰化師範大學企管系專任教授
獨立董事：陳碩甫，耘勤聯合會計師事務所所長
(2)本屆審計委員會委員任期：111年6月29日至114年6月28日，同本屆董事會之任期。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/06/29
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆
薪資報酬委員會委員。
(1)第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷：
獨立董事：胡啟章，清華大學化學工程學系講座教授
獨立董事：張世其，彰化師範大學企管系專任教授
獨立董事：陳碩甫，耘勤聯合會計師事務所所長
(2)本屆薪資報酬委員會委員任期：111年6月29日至114年6月28日，
同本屆董事會之任期。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆
薪資報酬委員會委員。
(1)第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷：
獨立董事：胡啟章，清華大學化學工程學系講座教授
獨立董事：張世其，彰化師範大學企管系專任教授
獨立董事：陳碩甫，耘勤聯合會計師事務所所長
(2)本屆薪資報酬委員會委員任期：111年6月29日至114年6月28日，
同本屆董事會之任期。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/05/23
2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司111年現金增資發行普通股1,000,000股，每股認購價格新台幣142元，
實收股款總金額新台幣142,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定111年5月23日為現金增資基準日。
2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司111年現金增資發行普通股1,000,000股，每股認購價格新台幣142元，
實收股款總金額新台幣142,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定111年5月23日為現金增資基準日。
1.事實發生日:111/05/18
2.發生緣由:
本公司111年現金增資認股繳款期限已於111年5月18日截止，惟有部份
原股東於繳款截止期限前，尚未繳納現金增資股款，特此催告。
3.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。
(2)自111/5/19~111/6/20止為股款催繳期間。
(3)尚未繳款之原股東，請於上述期間內，持原股東繳款書至國泰世華銀行台中分行及
全國各分行辦理繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。
4.其他應敘明事項:
對繳款事宜若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:兆豐證券股務代理部
(地址：臺北市中正區忠孝東路二段95號1樓，電話：02-2327-8988)。
2.發生緣由:
本公司111年現金增資認股繳款期限已於111年5月18日截止，惟有部份
原股東於繳款截止期限前，尚未繳納現金增資股款，特此催告。
3.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。
(2)自111/5/19~111/6/20止為股款催繳期間。
(3)尚未繳款之原股東，請於上述期間內，持原股東繳款書至國泰世華銀行台中分行及
全國各分行辦理繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。
4.其他應敘明事項:
對繳款事宜若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:兆豐證券股務代理部
(地址：臺北市中正區忠孝東路二段95號1樓，電話：02-2327-8988)。
1.事實發生日:111/04/282.發生緣由: 董事會決議日期:111/04/28 股東會召開日期:111/06/29 股東會召開地點:台中市西屯區大墩十九街186號12樓(本公司會議室) 股東會召開方式:實體股東會 召集事由: 一、報告事項： (1)民國110年度營業報告書。 (2)民國110年度監察人查核報告書。 (3)民國110年度員工及董監酬勞分配情形報告案。 (4)首次採用國際財務報導準則編製財務報表之影響。 二、承認事項： (1)民國110年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國110年度盈餘分配案。 三、選舉事項： (1)全面改選董事案。 四、討論事項： (1)討論解除新任董事競業禁止之限制案。 (2)討論修訂「公司章程」案。 (3)討論修訂「董監事選舉辦法」案。 (4)討論修訂「股東會議事規則」案。 (5)討論修訂「取得或處分資產作業程序」案。 (6)為因應股票初次上櫃發行新股公開承銷制度，擬請原股東同意放棄按照 原有股份比例儘先分認之權利案。 五、臨時動議3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: 一、停止過戶起始日期:111/05/01 二、停止過戶截止日期:111/06/29 三、依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案，以及依公司法第192條之1 規定，本公司受理獨立董事候選人提名，期間均為111年5月1日起至111年5月10日 止，每日上午九時至下午五時止。受理處所：衛司特科技股份有限公司財管處 (地址：407台中市西屯區大墩十九街186號12樓)，其他相關事宜將另行依規定 公告之。
1.事實發生日:111/04/282.發生緣由:(1)通過修訂「公司章程」案。(2)通過修訂「董監事選舉辦法」案。(3)通過修訂「股東會議事規則」案。(4)通過修訂「取得或處分資產作業程序」案。(5)通過全面改選董事案。(6)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。(7)通過本公司申請股票上櫃案。(8)通過為因應股票初次上櫃發行新股公開承銷制度，擬請原股東同意放棄按照原有 股份比例儘先分認之權利案。(9)通過訂定民國一一一年股東常會相關事宜。(10)通過民國一一一年股東常會受理股東提案與股東提名獨立董事候選人之提名期間、 應選名額及受理處所案。(11)通過獨立董事候選人提名討論案。(12)通過制訂本公司「審計委員會組織規程」及「薪資報酬委員會組織規程」案。(13)通過本公司應收帳款逾正常授信期間3個月仍未收回且金額重大者， 非為資金貸與案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/04/18
2.發生緣由:本公司111年度現金增資發行新股認股基準日及相關事宜
(1)董事會決議日期或公司決定日期：111/04/18
(2)增資資金來源:現金增資。
(3)發行股數:發行普通股1,000,000股。
(4)每股面額:新台幣10元。
(5)發行總金額:新台幣10,000,000元。
(6)發行價格:每股新台幣142元。
(7)員工認購股數或配發金額:增資發行股數之10%，計100,000股。
(8)公開銷售股數:不適用。
(9)原股東認購比例:增資發行股數之90%，計900,000股，由原股東按增資認股基準日
股東名簿記載之股東及其持有股份比例認購之。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：股東其認購不足一股之畸零股，由股東自
停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及
員工放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格
認購之。
(11)本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
(12)本次增資資金用途:充實營運資金。
(13)現金增資認股基準日:111/05/05
(14)最後過戶日111/04/29
(15)停止過戶起始日期：111/05/01
(16)停止過戶截止日期：111/05/05
(17)股款繳納期間：
原股東及員工認股繳款期間：111/05/12~111/05/18
特定人認股繳款期間：111/05/19~111/05/23
(18)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：111/04/13
(19)委託代收價款機構：國泰世華銀行台中分行及全國各分行
(20)委託存儲專戶機構：國泰世華銀行水湳分行
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年4月13日證櫃
新字第1110001985號函申報生效
(2)股票發放日：於變更登記核准後訂定之。
2.發生緣由:本公司111年度現金增資發行新股認股基準日及相關事宜
(1)董事會決議日期或公司決定日期：111/04/18
(2)增資資金來源:現金增資。
(3)發行股數:發行普通股1,000,000股。
(4)每股面額:新台幣10元。
(5)發行總金額:新台幣10,000,000元。
(6)發行價格:每股新台幣142元。
(7)員工認購股數或配發金額:增資發行股數之10%，計100,000股。
(8)公開銷售股數:不適用。
(9)原股東認購比例:增資發行股數之90%，計900,000股，由原股東按增資認股基準日
股東名簿記載之股東及其持有股份比例認購之。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：股東其認購不足一股之畸零股，由股東自
停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及
員工放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格
認購之。
(11)本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
(12)本次增資資金用途:充實營運資金。
(13)現金增資認股基準日:111/05/05
(14)最後過戶日111/04/29
(15)停止過戶起始日期：111/05/01
(16)停止過戶截止日期：111/05/05
(17)股款繳納期間：
原股東及員工認股繳款期間：111/05/12~111/05/18
特定人認股繳款期間：111/05/19~111/05/23
(18)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：111/04/13
(19)委託代收價款機構：國泰世華銀行台中分行及全國各分行
(20)委託存儲專戶機構：國泰世華銀行水湳分行
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年4月13日證櫃
新字第1110001985號函申報生效
(2)股票發放日：於變更登記核准後訂定之。
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