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艾姆勒車電(上)公司公告
1.董事會決議日期:109/03/052.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣30,000,000元6.發行價格:新台幣35.34元7.員工認購股數或配發金額:315,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國109年03月05日， 並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後公司實收資本額為新台幣748,123,060元，計74,812,306股。
1. 董事會擬議日期：109/03/052. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.88000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：65,834,830 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.事實發生日:109/03/052.公司名稱:艾姆勒車電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:經本公司109/03/05董事會決議通過，因業務需要將變更本公司 營業登記地址。 變更前地址：新北市林口區粉寮路2段16號 變更後地址：新北市林口區文化三路二段457號10樓6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記事宜。7.其他應敘明事項:無
符合條款第XX款：30事實發生日：109/02/061.召開法人說明會之日期：109/02/062.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市南京東路三段225號4樓4.法人說明會擇要訊息：本公司108年第4季營運狀況及財務資訊5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.amulaire.com/invest/stock7.其他應敘明事項：無
1.董事會決議日期:108/10/232.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣30,000,000元6.發行價格:新台幣36.17元7.員工認購股數或配發金額:2,381,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國108年10月23日， 並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後公司實收資本額為新台幣728,503,060元，計72,850,306股。
符合條款第XX款：30事實發生日：108/10/251.召開法人說明會之日期：108/10/252.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市南京東路三段225號4樓4.法人說明會擇要訊息：本公司108年第3季營運狀況及財務資訊5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.amulaire.com/invest/stock7.其他應敘明事項：無
1.事實發生日:108/10/232.公司名稱:艾姆勒車電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因應本公司盈餘配股作業，致普通股股份增加，依本公司員工認股權憑證 發行及認股辦法規定，自108年10月23日除權基準日起，予以調整發行之員工認股權 憑證之認股價格。6.因應措施: (1)105年第一次員工認股權憑證，調整前價格為36.17元，調整後認購價格為35.34元。 (2)107年第一次員工認股權憑證，調整前價格為45.00元，調整後認購價格為43.97元。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會或股東會決議日期:108/09/272.原發放股利種類及金額:股票股利新台幣16,470,000元，每仟股配發22.699股。3.變更後發放股利種類及金額:股票股利新台幣16,470,000元，調整後每仟股 配發22.608股。4.變更原因:本公司因員工認股權憑證執行，致流通在外股數增加，影響股東配股率。 依本公司截至108/09/27止實際流通在外股數72,850,306股計算，股票股利由每仟股 配發22.699股調整為22.608股。5.其他應敘明事項:依本公司108/08/07董事會決議授權董事長調整配股率。
1.董事會或股東會決議日期:108/08/222.原發放股利種類及金額:股票股利新台幣16,470,000元，每仟股配發23.371股。3.變更後發放股利種類及金額:股票股利新台幣16,470,000元，調整後每仟股 配發22.699股。4.變更原因:本公司因員工認股權憑證執行，致流通在外股數增加，影響股東配股率。 依本公司截至108/08/22止實際流通在外股數72,557,306股計算，股票股利由每仟股 配發23.371股調整為22.699股。5.其他應敘明事項:依本公司108/08/07董事會決議授權董事長調整配股率。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣16,470,000元。4.除權（息）交易日:108/10/175.最後過戶日:108/10/186.停止過戶起始日期:108/10/197.停止過戶截止日期:108/10/238.除權（息）基準日:108/10/239.其他應敘明事項:(1)本公司107年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會108/07/29申報生效在案。(2)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動及其他 未盡相關事宜，授權董事長全權處理。
符合條款第XX款：30事實發生日：108/07/251.召開法人說明會之日期：108/07/252.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市南京東路三段225號4樓4.法人說明會擇要訊息：本公司108年第2季營運狀況及財務資訊5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.amulaire.com/invest/stock7.其他應敘明事項：無
1.事實發生日:108/06/242.公司名稱:艾姆勒車電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司107年股東會年報第83頁部分內容6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無
符合條款第XX款：30事實發生日：108/06/201.召開法人說明會之日期：108/06/202.召開法人說明會之時間：15 時 50 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店 (臺北市信義區松壽路二號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加2019元大金控亞洲投資創富論壇5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.amulaire.com/invest/stock7.其他應敘明事項：無
1.股東會決議日:108/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 林啟聖3.許可從事競業行為之項目:董事 林啟聖：兼任華星股份有限公司董事長4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司108年6月13日股東常會決議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:108/06/132.重要決議事項: 一、承認事項： (一) 承認107年度營業報告書及財務報告案。 (二) 承認107年度盈餘分配案。 二、討論事項： (一) 通過107年度盈餘轉增資發行新股案。 (二) 通過修訂「公司章程」部分條文案。 (三) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (四) 通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (五) 通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 (六) 通過解除董事競業禁止之限制案。 (七) 通過本公司擬申請股票上市（櫃）案。 (八) 通過初次上市（櫃）掛牌前之現金增資，全體股東須放棄優先 認購權案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.董事會決議日期:108/04/242.增資資金來源:以107年度盈餘優先分配。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,647,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:16,470,000元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:無。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發23.371股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足壹股之畸零股，自增資配股基準日起五日內由股東自行合併湊足壹股， 其併湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止，元以下捨去，其不足壹股之 畸零股授權由董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股，其權利及義務與原有股份相同。12.本次增資資金用途:配合公司營運成長之資金需求。13.其他應敘明事項: 嗣後若因法令變更或主管機關核定變更、買回庫藏股、註銷、遇有可轉換公司債 行使、員工認股權憑證執行認購或發行限制員工權利新股而發行新股而影響流通 在外股份總數，致股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會調整配股 率暨相關事宜。
1.董事會決議日期:108/04/242.股東會召開日期:108/06/133.股東會召開地點:新北市林口區粉寮路2段16號地下一樓(本公司員工餐廳)4.召集事由:一、報告事項 (1)107年度營業報告 (2)107年度審計委員會審查報告 (3)107年度員工及董事酬勞發放報告 (4)修訂「公司治理守則」報告（增加）二、承認事項 (1)107年度營業報告書及財務報告案 (2)107年度盈餘分配案（修改）三、討論事項 (1)107年度盈餘轉增資發行新股案（增加） (2)修訂「公司章程」部分條文案 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (4)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案（增加） (5)修訂「背書保證作業程序」部分條文案（增加） (6)解除董事競業禁止之限制案（增加） (7)本公司擬申請股票上市（櫃）案（增加） (8)通過初次上市（櫃）掛牌前之現金增資，全體股東須放棄優先認購權案（增加）5.停止過戶起始日期:108/04/156.停止過戶截止日期:108/06/137.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：108/04/242. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.23371000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：1,647,0003. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
符合條款第XX款：30事實發生日：108/04/251.召開法人說明會之日期：108/04/252.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市南京東路三段225號4樓4.法人說明會擇要訊息：本公司108年第1季營運狀況及財務資訊5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.amulaire.com/invest/stock7.其他應敘明事項：無
本公司受邀參與Bank of America Merrill Lynch舉辦之「Future Car Tour汽車行業論壇」說明會。符合條款第XX款：30事實發生日：108/03/191.召開法人說明會之日期：108/03/192.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：香格里拉台北遠東國際大飯店(台北市大安區敦化南路二段201號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參與Bank of America Merrill Lynch舉辦之「Future Car Tour 汽車行業論壇」，說明公司營運及產業發展概況。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.amulaire.com/invest/stock7.其他應敘明事項：無
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