興能高科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/08/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:昆山興能能源科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):168888(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100000(8)本次新增資金貸與之原因:因子公司建廠所需。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:不適用。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):333203(2)累積盈虧金額(仟元):388885.計息方式:年利率1.5%，按日計算。6.還款之:(1)條件:按年支付。(2)日期:自動用日起算，期間為期1年。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1000008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.849.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/08/112.增資資金來源:母公司之自有資金3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用4.每股面額:不適用5.發行總金額:新台幣1.2億元，換算約為美金375萬元。6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原股東相同12.本次增資資金用途:適時對100%間接持有之子公司興能投資有限公司增資使用13.其他應敘明事項:董事會決議並授權董事長視實際運作需求向主管機關提出申請並辦理現金增資作業。

1.董事會決議日期:105/08/112.增資資金來源:母公司之自有資金3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用4.每股面額:不適用5.發行總金額:新台幣1.2億元，換算約為美金375萬元。6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原股東相同12.本次增資資金用途:適時對100%間接持有之子公司昆山興能能源科技有限公司增資使用。13.其他應敘明事項:董事會決議並授權董事長視實際運作需求向主管機關提出申請並辦理現金增資作業。

1.董事會決議日期:105/08/112.增資資金來源:母公司之自有資金3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用4.每股面額:不適用5.發行總金額:新台幣1.2億元，換算約為美金375萬元。6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原股東相同12.本次增資資金用途:新建廠房資金使用。13.其他應敘明事項:董事會決議並授權董事長視實際運作需求向主管機關提出申請並辦理現金增資作業。

1.事實發生日:105/08/112.公司名稱:興能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105/08/11董事會通過一、本公司105年上半年度合併財務報告案。。二、本公司對昆山興能能源科技有限公司現金增資新台幣1.2億元(以匯率1：32換算為美金375萬元)案 。三、本公司對昆山興能能源科技有限公司資金貸與案。四、金融機構貸款額度案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/07/052.公司名稱:興能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105/07/05董事會通過一、訂定本公司審計委員會組織規程及設置本公司審計委員會案。二、本公司薪資報酬委員委任案。三、本公司薪資報酬委員會委任聘僱契約討論案。四、增訂本公司內部控制制度案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/07/052.舊任者姓名及簡歷:黃春煌 大統營實業股份有限公司 董事長 姜惠文 蘇州陽澄湖興麗娛樂度假有限公司 總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:配合本公司成立審計委員會6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/23 ~ 107/06/228.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:2/210.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/07/052.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:魏秋瑞(仁寶電腦工業股份有限公司資深副總)獨立董事:申佩芝(捷元股份有限公司薪酬委員)獨立董事:林修正(長庚大學化工與材料系教授)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:成立第一屆審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/07/059.其他應敘明事項:一、審計委員會任期與第七屆董事相同，105/07/05~107/06/22止。二、本公司依證交法14條之4設置審計委員會，由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人職責。

1.發生變動日期:105/07/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳永清 本公司薪酬委員4.新任者姓名及簡歷:申佩芝 本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:缺額補聘任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/10/14~107/06/228.新任生效日期:105/07/059.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會成員3.舊任者姓名及簡歷:陳永清 興能高科技股份有限公司薪資報酬委員會成員4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人業務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/10/14~107/06/228.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於105年6月27日接獲薪資報酬委員會委員陳永清先生之辭任書，自105年7月5日起辭任。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利52,218,250元4.除權（息）交易日:105/07/145.最後過戶日:105/07/156.停止過戶起始日期:105/07/167.停止過戶截止日期:105/07/208.除權（息）基準日:105/07/209.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/222.重要決議事項:一.承認事項: (1).通過本公司104年度營業報告書及財務報表案。 (2).通過本公司104年度盈餘分派案。二.討論暨選舉事項 (1).通過修訂本公司章程案。 (2).選出本公司獨立董事案。本公司獨立董事當選名單如下：職　　稱　　　　 姓　名--------------------------獨立董事 魏秋瑞獨立董事 申佩芝獨立董事 林修正三.其他議案: (1).通過解除董事競業限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

公告本公司105年股東常會選任獨立董事及三分之一以上董事發生變動1.發生變動日期:105/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事:中百股份有限公司代表人:李進昌(興能高董事)3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:魏秋瑞(仁寶電腦工業股份有限公司資深副總)獨立董事:申佩芝(捷元股份有限公司薪酬委員)獨立董事:林修正(長庚大學化工與材料系教授)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:配合本公司申請股票上市櫃作業獨立董事及審計委員會之設置，於105年股東常會選任獨立董事。6.新任董事選任時持股數:獨立董事:魏秋瑞0股獨立董事:申佩芝0股獨立董事:林修正0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/22~107/06/228.新任生效日期:105/06/229.同任期董事變動比率:4/910.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 一.董事:統一國際開發股份有限公司 兼職公司: 1.康那香企業股份有限公司董事 2.開發國際投資股份有限公司董事 3.台灣神隆股份有限公司董事 4.統一生命科技股份有限公司董事長,總經理,董事,監察人 5.統正開發股份有限公司董事 6.統樂開發股份有限公司董事 7.統一開發股份有限公司監察人 8.東鼎液化瓦斯興業股份有限公司監察人 9.統宇投資股份有限公司董事長,董事,監察人 10.President (BVI) International Investment Holding LTD.董事長,董事 11.統一期貨股份有限公司監察人 12.統一置業股份有限公司董事長,總經理,董事,監察人 13.達邦蛋白股份有限公司董事 14.拓元股份有限公司董事 15.有聯生技股份有限公司董事 16.AndroScience Corporation董事長,董事 17.OriGene Technologies Inc.董事 18.Outlook Investment Ptd Ltd.董事 19.President Energy Development (Cayman Islands) Ltd.董事 20.Uni-Home Tech Corp.董事 21.Xing Lu Industrials Limited董事 二.董事:統一國際開發股份有限公司代表人:施秋茹 兼職公司: 1.統一國際開發(股)公司副總經理 2.康那香企業(股)公司董事 3.程智科技(股)公司董事 4.台灣神隆(股)公司董事 5.統一生命科技(股)公司董事 6.Outlook Investment Pte Ltd董事 7.Origene Technologies, Inc董事 8.英屬開曼群島商新源管理顧問(股)公司董事 9.有聯生技(股)公司董事 10.萬通票券金融(股)公司董事 11.東鼎液化瓦斯興業(股)公司董事 12.觀塘工業專用港(股)公司董事 三.董事:統一國際開發股份有限公司代表人:王威超 兼職公司: 1.統宇投資股份有限公司監察人 2.統一生命科技股份有限公司董事 四.獨立董事:魏秋瑞 兼職公司: 1.仁寶電腦工業股份有限公司資深副總經理 2.頎邦科技股份有限公司董事(法人代表) 3.台灣之星電信股份有限公司董事(法人代表) 4.麥實創業投資股份有限公司董事(法人代表) 5.華陸創業投資股份有限公司董事(法人代表) 6.華期創業投資股份有限公司董事(法人代表) 7.瑞宏新技(香港)有限公司董事(法人代表) 8.証盈電子(重慶)有限公司董事(法人代表) 9.LC Future Center Ltd.董事(法人代表) 10.恆顥科技股份有限公司監察人(法人代表) 11.極創電子股份有限公司監察人 12.瑞宏新技股份有限公司監察人(法人代表) 13.立寶光電股份有限公司監察人(法人代表) 14.韶陽科技股份有限公司監察人 15.聯恆國際股份有限公司監察人(法人代表) 16.瑞宏精密電子(太倉)有限公司監察人(法人代表) 17.巨寶精密加工(江蘇)有限公司董事(法人代表) 18.實盈光電股份有限公司董事(法人代表) 19.勤立生物科技股份有限公司監察人 20.Sundia Meditech Company Ltd.獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:獨立董事:魏秋瑞7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:一.証盈電子(重慶)有限公司董事(法人代表)二.瑞宏精密電子(太倉)有限公司監察人(法人代表)三.巨寶精密加工(江蘇)有限公司董事(法人代表)8.所擔任該大陸地區事業地址:一.重慶市銅梁區銅和大道505號二.太倉市沙溪鎮台資科技創新產業園台南路三.江蘇省鎮江市句容市巨寶路18號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:一.生產和銷售精沖模、精密型腔模、模具標準件、新型電子元器件 (新型機電組件：含微處理器承座連接器及其關鍵件、精密移動電話 連接器及其關鍵件、網路通訊連接器及其關鍵件)，電子專用設備，及 上述產品的進出口業務。二.開發、生產鎂合金、鋁合金應用產品(筆記型電腦機殼、移動式數碼產 品機殼、液晶類數位電視機外觀飾板、資訊數碼產品及相關零配件)、高性 能金屬、非金屬複合材料及特種凝膠材料製品、模具，銷售公司自產產品並 提供上述產品相關的技術開發、技術諮詢、技術轉讓及售後服務。從事本公 司生產的同類及相關產品的進出口、批發業務(不涉及國營貿易管理商品，涉 及配額、授權管理商品的，按國家有關規定辦理申請)。(依法須經批准的項目 ，經相關部門批准後方可開展經營活動)。三.新型合金材料(鎂/鋁合金)及相關製品生產(精密加工);便攜式微型計算機、 新型電子元器件生產；金屬製品模具製造生產；非金屬製品模具製造生產。10.對本公司財務業務?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

1.董事會決議日期:105/05/122.股東會召開日期:105/06/223.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市園區二路九號八樓會議室4.召集事由: 討論事項： (１)．修訂本公司章程案。 報告事項： (１)．104年度營業報告。 (２)．監察人查核104年度表冊報告。 (３)．104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 承認事項： (１)．104年度營業報告書及財務報表案。 (２)．104年度盈餘分派案。 選舉事項：本公司獨立董事選舉案。 其他議案：解除董事競業限制案(新增)。5.停止過戶起始日期:105/04/246.停止過戶截止日期:105/06/227.其他應敘明事項: 1.公告受理獨立董事提名之期間、應選名額、受理處所與其他必要事項： （一）應選名額：獨立董事3名 （二）受理期間：自105年4月15日起至105年4月26日下午5時止。 （三）受理處所：新竹科學工業園區新竹市園區二路九號七樓（本公司行政部）。 （四）其他必要事項：無。 2.公告受理股東書面提案之期間與處所： （一）受理期間：自105年4月15日起至105年4月26日下午5時止。 （二）受理處所：新竹科學工業園區新竹市園區二路九號七樓（本公司行政部）。

1.董事會決議日期:105/03/182.股東會召開日期:105/06/223.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市園區二路九號八樓會議室4.召集事由: 1.討論事項： (１)．修訂本公司章程案。 2.報告事項： (１)．104年度營業報告。 (２)．監察人查核104年度表冊報告。 (３)．104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 3.承認事項： (１)．104年度營業報告書及財務報表案。 (２)．104年度盈餘分派案。 4.選舉事項：本公司獨立董事選舉案。5.停止過戶起始日期:105/04/246.停止過戶截止日期:105/06/227.其他應敘明事項: 1.公告受理獨立董事提名之期間、應選名額、受理處所與其他必要事項： （一）應選名額：獨立董事3名 （二）受理期間：自105年4月15日起至105年4月26日下午5時止。 （三）受理處所：新竹科學工業園區新竹市園區二路九號七樓（本公司行政部）。 2.公告受理股東書面提案之期間與處所： （一）受理期間：自105年4月15日起至105年4月26日下午5時止。 （二）受理處所：新竹科學工業園區新竹市園區二路九號七樓（本公司行政部）。

1.事實發生日:105/03/182.公司名稱:興能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:經本公司105/03/18董事會通過（１）.本公司104年度營業報告書案。（２）.本公司104年度財務報告案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/182.公司名稱:興能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司105年3月18日董事會決議通過以現金方式發放104年度員工酬勞及董監酬勞，分別為員工酬勞新台幣5,328,248元及董監酬勞為2,664,124元，與104年度認列費用無差異。

1. 董事會決議日期：2016/03/182. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：52,218,250　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:105/03/092.舊任者姓名及簡歷:中百股份有限公司，代表人：李進昌3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:法人董事請辭，辭任後該法人董事席次由2席降為1席。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/23~107/06/228.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:本公司於105年3月9日接獲辭任書，辭職生效日為105年6月21日。