興能高科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/03/142.公司名稱:興能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107/03/14董事會通過一、子公司昆山興能能源科技有限公司新廠區投資開發案。二、本公司106年度營業報告書案。三、本公司106年度財務報告案。四、本公司106年度盈餘分派案。五、本公司106年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。六、改選本公司第八屆董事案。七、受理董事(獨立董事)候選人之提名作業相關事宜。八、本公司107年股東常會召開事宜。九、訂定受理股東提案權案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議子公司昆山興能能源科技有限公司新廠區投資開發案1.董事會或股東會決議日期:107/03/142.投資計劃內容:本公司董事會決議子公司昆山興能能源科技有限公司新廠區投資案，總投資金額約為人民幣1.9億元，約當新台幣8.5億元。本項投資2年所需資金總額約為人民幣1.8億元，約當新台幣8.3億元。3.預計投資投入日期:N/A4.資金來源:自有資金、銀行融資或現金增資支應。5.具體目的:因應營運需求。6.其它應敘明事項:無

代子公司公告董事會決議昆山興能能源科技有限公司新廠區投資開發案1.董事會或股東會決議日期:107/03/142.投資計劃內容:董事會決議昆山興能能源科技有限公司新廠區投資開發案，總投資金額約為人民幣1.9億元，約當新台幣8.5億元。本項投資2年所需資金總額約為人民幣1.8億元，約當新台幣8.3億元。3.預計投資投入日期:N/A4.資金來源:自有資金、銀行融資或現金增資支應。5.具體目的:因應營運需求。6.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/03/142.股東會召開日期:107/06/013.股東會召開地點:新竹市東區工業東二路一號二樓(科技生活館)4.召集事由: 報告事項： (１)．106年度營業報告。 (２)．審計委員會查核106年度決算表冊報告。 承認事項： (１)．106年度營業報告書及財務報表案。 (２)．106年度盈餘分派案。 選舉事項 (１)．改選本公司第八屆董事案。5.停止過戶起始日期:107/04/036.停止過戶截止日期:107/06/017.其他應敘明事項:一、公告受理股東書面提案之期間與處所： （1）依據公司法第172條之1規定，公司應於本次股東常會召開前之 停止股票過戶日前，公告受理股東書面提案之期間與處所。 （2）受理期間：自107年3月30日起至107年4月9日下午5時止。 （3）受理處所：新竹科學工業園區新竹市園區二路九號七樓（本公司行政部）。二、前項作業將併同股東常會議程辦理相關公告。

1. 董事會決議日期：107/03/142. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.12291200　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：-84,267,838　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：因系統小數位數緣故，本公司盈餘分派表載明盈餘分配之現金股利(元/股)應為1.122912398元。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/01/262.股東臨時會召開日期:107/03/153.股東臨時會召開地點:新竹市東區工業東二路一號二樓(科技生活館)4.召集事由:討論事項:擬發行限制員工權利新股案5.停止過戶起始日期:104/02/146.停止過戶截止日期:107/03/157.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/01/262.預計發行價格:無償發行3.預計發行總額(股):本公司普通股1,200,000股4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:符合限制員工權利新股發行辦法所訂之公司績效指標及員工個人績效條件標準者。員工未符既得條件或發生繼承之處理方式，請詳限制員工權利新股發行辦法。5.員工之資格條件:(1).獲配資格員工請詳限制員工權利新股發行辦法。(2).實際被給與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後提報董事會同意。惟具經理人、具員工身分之董事者應先經薪資報酬委員會同意。(3).本公司給與單一員工依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計得認購股數，加計累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依募發準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給與單一員工得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。惟經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:本公司為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提昇員工向心力，以期共同創造更高之公司及股東利益。7.可能費用化之金額:若採每股0元無償發行，以107年1月18日前三十個營業日本公司每日成交均價，並用加權平均的方式設算為新台幣，擬制每股公允價值為新台幣38.61元，如假設全數既得，概估可能費用化之金額為新台幣46,332仟元，每年分擔費用化金額對107年度、108年度、109年度、110年度分別為新台幣22,964仟元、13,438仟元、7,150仟元、2,780仟元。實際費用化金額，依給與日公允價值計算。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:若以107年1月18日本公司目前實際流通在外股數74,989,000股，預計發行限制員工權利新股占目前實際流通在外股份總數之比率為1.60%，對每股稅後盈餘影響情形於民國107年度、民國108年度、民國109年、民國110年度分別約為0.30元、0.18元、0.10元、0.04元尚不致對股東權益造成重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:一.員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與、請求公司買回，或作其他方式之處分。二.股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權等依信託保管契約執行之。三.員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件前，仍可享有一切與本公司已發行普通股股份相同之權益(包括但不限於現金增資之認股權、現金股息、股票股利、資本公積現金(股票)。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:本公司發行之限制員工權利新股，須以股票信託保管之方式辦理。11.其他應敘明事項:一.本案屆時辦理發行時，授權由董事會決議後，依相關法令規定，向主管機關辦理申報。二.本辦法經董事會同意，嗣後如因法令修改、主管機關審核要求或客觀環境改變而有修正之必要時，由董事會授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/12/183.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:彭如楨，內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:經本公司106/12/18董事會通過內部稽核主管派任案。7.生效日期:106/12/188.新任者聯絡電話:03-56437009.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/08/102.公司名稱:興能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106/08/10董事會通過重要決議如下：一、本公司106年上半年度合併財務報告案。二、擬通過本公司106年第2季之員工認股權憑證轉換發行新股訂定增資基準日案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/07/202.公司名稱:興能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司105年度年報資料第40頁及第70頁部分內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修正後年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/07/143.舊任者姓名、級職及簡歷:吳孟家4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會通過派任後另行公布。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:106/07/148.新任者聯絡電話:03-56437009.其他應敘明事項: 新任內部稽核主管就任前，暫由稽核代理人陳宜嫺代理職務。

符合條款第XX款：30事實發生日：106/06/161.召開法人說明會之日期：106/06/162.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓(台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加日盛證券大中華夏季論壇5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/05/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利67,591,350元4.除權（息）交易日:106/06/155.最後過戶日:106/06/166.停止過戶起始日期:106/06/177.停止過戶截止日期:106/06/218.除權（息）基準日:106/06/219.其他應敘明事項:(1)106年07月05日為現金股利發放日。(2)有關除息基準日之訂定及股東配息率之調整，授權董事長全權處理。(3)原106年4月28日股東會通過現金股利新台幣67,591,350元(每股配發0.906080632元);因本公司員工執行認股權299,000股，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動，調整後每股配發現金股利0.90246339元。

1.股東會日期:106/04/282.重要決議事項:一、報告事項：第一案、105年度營業報告 第二案、審計委員會查核105年度各項表冊報告 第三案、105年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告二、承認事項：第一案、105年度營業報告書及財務報表案 第二案、105年度盈餘分派案三、討論事項：第一案、「資金貸與他人作業程序」修訂案 第二案、「背書保證作業程序」修訂案 第三案、「取得或處分資產處理程序」修訂案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:106/03/302.公司名稱:興能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正以下資訊：一、更正本公司105年12月資金貸與他人「累計至本月止最高餘額」 為100,000仟元，誤植為「無資金貸與」選項。6.因應措施:更正公告本公司105年12月份資金貸與公告資訊。7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：106/03/152. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.90608000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：67,591,350　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：因系統小數位數緣故，本公司盈餘分派表載明盈餘分配之現金股利(元/股)應為0.906080632元。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:106/03/152.股東會召開日期:106/04/283.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市園區二路九號八樓會議室4.召集事由: 報告事項： (１)．105年度營業報告。 (２)．審計委員會查核105年度決算表冊報告。 (３)．105年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 承認事項： (１)．105年度營業報告書及財務報表案。 (２)．105年度盈餘分派案。 討論事項： (１)．「資金貸與他人作業程序」修訂案(新增)。 (２)．「背書保證作業程序」修訂案(新增)。 (３)． 「取得或處分資產處理程序」修訂案(新增)。5.停止過戶起始日期:106/02/286.停止過戶截止日期:105/04/287.其他應敘明事項:公告受理股東書面提案之期間與處所： （1）依據公司法第172條之1規定，公司應於本次股東常會召開前之 停止股票過戶日前，公告受理股東書面提案之期間與處所。 （2）受理期間：自106年2月20日起至106年3月2日下午5時止。 （3）受理處所：新竹科學工業園區新竹市園區二路九號七樓（本公司行政部）。

1.事實發生日:106/03/152.公司名稱:興能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106/03/15董事會通過一、105年度員工酬勞及董監事酬勞案。二、本公司105年度營業報告書案。三、本公司105年度財務報告案。四、本公司105年度盈餘分派案。五、擬出具本公司105年度「內部控制制度聲明書」案。六、本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。七、本公司「背書保證作業程序」修訂案。八、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。九、修訂本公司106年股東常會召開事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：106/03/152. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.90608000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：67,591,350　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:106/02/082.股東會召開日期:106/04/283.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市園區二路九號八樓會議室4.召集事由: 報告事項： (１)．105年度營業報告。 (２)．審計委員會查核105年度決算表冊報告。 (３)．105年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 承認事項： (１)．105年度營業報告書及財務報表案。 (２)．105年度盈餘分派案。5.停止過戶起始日期:106/02/286.停止過戶截止日期:106/04/287.其他應敘明事項:一、公告受理股東書面提案之期間與處所： （1）依據公司法第172條之1規定，公司應於本次股東常會召開前之 停止股票過戶日前，公告受理股東書面提案之期間與處所。 （2）受理期間：自106年2月20日起至106年3月2日下午5時止。 （3）受理處所：新竹科學工業園區新竹市園區二路九號七樓（本公司行政部）。二、本公司105年度盈餘分派情形，將於股東常會召開40日前另行公告之。