緯創軟體公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具「內部控制制度審查報告」1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:102/08/292.委請會計師執行內部控制專案審查日期:101/07/01_102/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:102/08/295.其他應敘明事項:無

一、公告序號：2二、主旨：緯創軟體股份有限公司盈餘轉增資發行新股公告三、依據：本公司102年6月25日股東常會決議通過盈餘轉增資發行新股1,427,847股，每股面額10元。四、股票停止過戶起訖日期：102年08月30日至102年09月03日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：102第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 50,000,000股、金額： 500,000,000元，每股面額： 10元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 35,696,175股、金額： 356,961,750元，每股面額： 10元已完成變更登記： 35,696,175股、金額： 356,961,750元，每股面額： 10元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：訂立章程日期:81年5月20日 最近一次修訂之日期:102年6月25日（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股： 0股，每股認購金額： 0.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00c.原股東認購： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 1,427,847.0股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 0.0股＊員工紅利轉增資： 0股，佔盈餘轉增資之比例： 0.00%＊共計 1,427,847股，金額： 14,278,470元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：無（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 0.40000000元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 40.00000000股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 0.00000000股），每壹仟股以每股新台幣 0.00元認購●普通股○特別股 0.00000000股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.00000000元，（即每壹股盈餘分配 0.00000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 0元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 9,527,183元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0股）計普通股 35,696,175股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：未經拼湊或拼湊不足一股之部分，改以現金折付，其股份授權董事長洽特定人承購＊上開權利分派內容係經102年06月25日股東會通過＊其他應敘明事項：（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額 371,240,220元， 37,124,022股（普通股）2.每股面額 10元，分次發行。3.特別股部分： 0股（七）權利分派基準日：102年09月03日除權/除息交易日：102年08月28日（八）增資計劃/用途：充實營運資金六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：102年08月29日　17時00分前（二）辦理過戶機構名稱：凱基證券(股)公司辦理過戶機構地址：台北市重慶南路一段2號5樓辦理過戶機構電話：(02)23892999（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年08月29日(星期四)下午5時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券(股)公司」(台北市重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年08月29日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：本次增資發行新股採無實體發。增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日 內發放給各股東，屆時將另行公告並通知。七、其他應公告事項：無八、特此公告

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利:普通股股票股利:每仟股配發40股，計新台幣14,278,470元4.除權（息）交易日:102/08/285.最後過戶日:102/08/296.停止過戶起始日期:102/08/307.停止過戶截止日期:102/09/038.除權（息）基準日:102/09/039.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：緯創軟體股份有限公司102年盈餘轉增資發行新股公告公告內容：一、本公司於102年6月25日股東常會決議通過盈餘轉增資發行新股1,427,847股，每股面額新台幣(以下同)10元，計增資14,278,470元。二、依公司法第二七三條第二項之規定，茲將增資發行新股有關事項公告如後：(一)公司名稱:緯創軟體股份有限公司(二)所營事業:1.I301010資訊軟體服務業2.I301030電子資訊供應服務業3.I301020資料處理服務業4.E605010電腦設備安裝業5.F118010資訊軟體批發業6.F218010資訊軟體零售業7.I199990其他顧問服務業8.ZZ99999除許可事業外，本公司得經營法令非禁止或限制之業務(三)已發行股份總額及每股金額:登記資本總額為500,000,000元，分為50,000,000股，每股面額10元，其中50,000,000元，分為5,000,000股，每股面額10元，係預留供認股權憑證行使認股權時使用。已發行股份總額為356,961,750元，分為35,696,175股，每股面額10元。(四)本公司所在地:台北市仁愛路三段136號15樓之1。(五)公告方式:揭露於公開資訊觀測站。(六)董事及監察人之人數及任期:董事九名(含獨立董事三名)，任期為三年。(七)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國81年5月20日，最近一次修訂於民國102年6月25日。(八)本次增資發行新股總額、每股金額暨其他發行條件如下：1.擬自一○一年度可分配盈餘中提撥14,278,470元轉增資發行新股1,427,847股，每股面額10元。依除權基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例，每仟股無償配發盈餘配股40股，配發不足一股之部份，於除權基準日起五日內，由股東自行向本公司股務代理機構申請拼湊，逾期未拼湊或拼湊後仍未滿一股者，按面額折付現金至元為止(元以下全捨)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。2.本次增資發行之新股其權利義務與原有股份相同。(九)增資發行新股後股份總額: 登記資本總額為500,000,000元，分為50,000,000股，每股面額10元，其中50,000,000元，分為5,000,000股，每股面額10元，係預留供認股權憑證行使認股權時使用。增資發行新股後已發行股份總額為371,240,220元，分為37,124,022股，每股面額10元。(十)增資用途:充實營運資金。(十一)增資股票俟主管機關核准變更登記後三十日內以無實體發行，採帳簿劃撥方式交付，屆時當另行公告及分函各股東。三、本公司董事會決議訂102年9月03日為增資除權基準日，依公司法165條規定，自102年8月30日至102年9月03日為停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年8月29日(星期四)下午5時前駕臨或郵寄本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話：02-2389-2999，郵寄過戶者以102年8月29日郵戳日期為憑，郵寄地址：台北郵局第11973號信箱)辦理過戶登記手續，俾可享受配股之權利。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司(簡稱集保公司)集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依集保公司送交之資料逕行辦理過戶手續。四、特此公告。

1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/252.舊任者姓名及簡歷:林憲銘先生，緯創軟體(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:林憲銘先生，緯創軟體(股)公司董事長蕭清志先生，緯創軟體(股)公司副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:董事長是任期屆滿，副董事長為新任5.異動原因:全面改選依公司法規定辦理重新選任董事長，並新選任副董事長職務6.新任生效日期:102/06/257.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/252.舊任者姓名及簡歷:董事長:林憲銘-緯創軟體(股)公司董事長董事:緯創資通股份有限公司法人代表人林福謙-建碁(股)公司董事董事:蕭清志-緯創軟體(股)公司董事董事:日商HIBC INC. 代表人:岡本高彰-日商HIBC INC.取締役獨立董事:謝永祥-揚明光學(股)公司董事獨立董事:陳清文-大宇資訊(股)公司監察人監察人:彭錦彬-智融(股)公司董事監察人:鄭玉芬-廣東步步高電子工業有限公司CFO監察人:日商LAC CO.,LTD法人代表人三柴照和-LAC CHINA CORPORATION CO., LTD董事3.新任者姓名及簡歷:董事:林憲銘-緯創軟體(股)公司董事長董事:緯創資通股份有限公司法人代表人林福謙-建碁(股)公司董事董事:蕭清志-緯創軟體(股)公司董事董事:彭錦彬-智融(股)公司董事董事:邱丕豹-SAP台灣區總經理董事:日商株式會社TradeSafe法人代表人岡本高彰-日商株式會社TradeSafe執行長獨立董事:謝永祥-揚明光學(股)公司董事獨立董事:莊謙信-揚明光學(股)公司董事長獨立董事:范成炬-研華科技(股)公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:第十屆董事任期屆滿，全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事:林憲銘-491,287股董事:緯創資通股份有限公司法人代表人林福謙-10,029,814股董事:蕭清志-1,848,198股董事:彭錦彬-0股董事:邱丕豹-0股董事:日商株式會社TradeSafe法人代表人岡本高彰-3,070,550股獨立董事:謝永祥-0股獨立董事:莊謙信-0股獨立董事:范成炬-0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/04/26_102/04/258.新任生效日期:102/06/259.同任期董事變動比率:全面改選10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:102/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:林憲銘、緯創資通股份有限公司法人代表人林福謙、蕭清志董事:彭錦彬、邱丕豹、株式會社TradeSafe法人代表人岡本高彰獨立董事:謝永祥、莊謙信、范成炬3.許可從事競業行為之項目:無損於本公司之利益為限4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成:26,656,264/99.99%；反對:0權6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事緯創資通(股)公司法人代表人林福謙董事蕭清志、董事謝永祥、董事莊謙信7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)緯創軟件(北京)有限公司:董事長蕭清志(2)上海乾同信息科技有限公司:董事長蕭清志(3)北京緯創緯信科技有限公司:董事長蕭清志(4)武漢緯創緯尊軟件有限公司:董事長蕭清志(5)緯創軟件(北京)有限公司:董事林福謙(6)華一銀行:獨立董事謝永祥(7)揚璨光學(蘇州)有限公司:董事莊謙信8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)緯創軟件(北京)有限公司:中國北京海澱區學院路35號世甯大廈1006室(2)上海乾同信息科技有限公司:上海市浦東新區南洋涇路529號39號樓109室(3)北京緯創緯信科技有限公司:北京市朝陽區延靜裡中街（市政局黨校）1號樓203室(4)武漢緯創緯尊軟件有限公司:武漢市東湖開發區東一產業園光谷大道77號(5)緯創軟件(北京)有限公司:中國北京海澱區學院路35號世甯大廈1006室(6)華一銀行:上海市浦東南路360號新上海國際大廈一樓(7)揚璨光學(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市蘇州工業園區群星三路69號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)緯創軟件(北京)有限公司:技術推廣服務；電腦系統服務；資料處理；經濟貿易諮詢；批發電子產品、電腦、軟體及輔助設備；技術進出口(2)上海乾同信息科技有限公司:技術推廣服務；電腦系統服務；資料處理；經濟貿易諮詢；批發電子產品、電腦、軟體及輔助設備；技術進出口(3)北京緯創緯信科技有限公司:技術推廣服務；電腦系統服務；資料處理；經濟貿易諮詢；批發電子產品、電腦、軟體及輔助設備；技術進出口(4)武漢緯創緯尊軟件有限公司:技術推廣服務；電腦系統服務；資料處理；經濟貿易諮詢；批發電子產品、電腦、軟體及輔助設備；技術進出口(5)華一銀行:吸收公眾存款；發放短期中期長期貸款；辦理票據承兌與貼現；買賣政府債券、金融債券、買賣股票以外的其他外匯有價證券；提供信用證服務及擔保；辦理國內外結算；買賣、代理買賣外匯；代理保險； 從事同業拆借； 從事銀行卡業務；提供保管箱業務；提供資信調查和諮詢服務；經中國銀行業監督管理委員會批准的其他業務。(7)揚璨光學(蘇州)有限公司:研發、加工、製造背光模組用光學膜及保護膜產品。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:董事中強光電股份有限公司法人代表莊謙信：間接投資揚璨光學(蘇州)有限公司，投資金額為USD250,000，持股比例為0.11%12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/252.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:謝永祥 華一銀行獨立董事莊謙信 揚明光學(股)公司董事長范成炬 研華科技(股)公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:首次設置審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:102/06/259.其他應敘明事項:本公司依法設置審計委員會，由全體獨立董事組成，同時廢除監察人

1.股東會日期:102/06/252.重要決議事項:一、承認及討論事項(一)1、一○一年度營業報告書及財務報表承認案2、一○一年度盈餘分配承認案3、本公司一○一年度盈餘轉增資發行新股討論案4、擬修訂本公司「公司章程」部份條文討論案5、擬修訂本公司「董事監察人選舉辦法」部份條文討論案二、選任事項改選董事九席(含獨立董事三席)第十一屆董事(含獨立董事)當選名單如下：董事:林憲銘董事:緯創資通股份有限公司法人代表人林福謙董事:蕭清志董事:日商株式會社TradeSafe法人代表人岡本高彰董事:彭錦彬董事:邱丕豹:獨立董事:謝永祥獨立董事:莊謙信獨立董事:范成炬三、承認及討論事項(二)6、擬請股東會解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制討論案7、擬辦理現金增資發行新股，供本公司股票初次上櫃公開承銷討論案8、擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文討論案9、擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文討論案10、擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文討論案11、擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文討論案12、訂定「從事衍生性商品交易處理規範」取代原「從事營業性外匯風險管理相關金融商品之規範」討論案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會日期:102/06/252.重要決議事項:一、承認及討論事項(一)1、一○一年度營業報告書及財務報表承認案2、一○一年度盈餘分配承認案3、本公司一○一年度盈餘轉增資發行新股討論案4、擬修訂本公司「公司章程」部份條文討論案5、擬修訂本公司「董事監察人選舉辦法」部份條文討論案二、選任事項改選董事九席(含獨立董事三席)第十一屆董事(含獨立董事)當選名單如下：董事:林憲銘董事:緯創資通股份有限公司法人代表人林福謙董事:蕭清志董事:日商株式會社TradeSafe法人代表人岡本高彰董事:彭錦彬董事:邱丕豹:獨立董事:謝永祥獨立董事:莊謙信獨立董事:范成炬三、承認及討論事項(二)6、擬請股東會解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制討論案7、擬辦理現金增資發行新股，供本公司股票初次上櫃公開承銷討論案8、擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文討論案9、擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文討論案10、擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文討論案11、擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文討論案12、訂定「從事衍生性商品交易處理規範」取代原「從事營業性外匯風險管理相關金融商品之規範」討論案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:102/05/242.公司名稱:緯創軟體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:(1)本公司原股務代理機構大華證券股份有限公司自102年6月22日(合併基準日)起 與凱基證券股份有限公司合併，特此公告。 (2)凱基證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下: 地址:(100)台北市重慶南路一段2號5樓(原大華證券股務代理部) 電話:02-2389-2999(代表號) 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:聯合新聞網...等媒體2.報導日期:102/05/153.報導內容:緯創軟體預計第3季送件申請上櫃，最快年底、最慢明年第1季可掛牌交易；展望今年，緯創營收將維持往年15%至35%的年成長幅度。 4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導所載之內容係屬媒體預測，相關本公司資訊請依公開資訊觀測站公告為準。 6.因應措施:發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：102/05/131.召開法人說明會之日期：102/05/132.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北花園大酒店2樓國際廳(地址：台北市中華路2段1號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加證券櫃檯買賣中心於102年05月14日舉辦之業績發表會，說明本公司過去一年及本年度公司財務、業務發展現況，及產業未來發展。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：本公司受邀參加櫃買中心舉辦之櫃買市場業績說明會

1.董事會決議日期:102/05/092.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:台北市仁愛路三段145號2樓(空軍官兵活動中心)4.召集事由:一、報告事項 1、一○一年度營業報告 2、監察人審查報告 3、修訂「董事會議事規範」部份條文報告 4、可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告 二、承認及討論事項(一) 1、一○一年度營業報告書及財務報表承認案 2、一○一年度盈餘分配承認案 3、本公司一○一年度盈餘轉增資發行新股討論案 4、擬修訂本公司「公司章程」部份條文討論案 5、擬修訂本公司「董事監察人選舉辦法」部份條文討論案 三、選任事項 本公司董事(含3席獨立董事)全面改選案 四、承認及討論事項(二) 6、擬請股東會解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制討論案 7、擬辦理現金增資發行新股，供本公司股票初次上櫃公開承銷討論案 8、擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文討論案 9、擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文討論案 10、擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文討論案 11、擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文討論案 12、訂定「從事衍生性商品交易處理規範」 取代原「從事營業性外匯風險管理相關金融商品之規範」討論案 5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東， 其股東常會於開會三十日前之召集通知，以公告方式代之。

1.發生變動日期:102/04/082.舊任者姓名及簡歷:法人董事日商HIBC INC. 代表人:岡本高彰3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:法人董事請辭6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/04/26~102/04/258.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:本公司預計於102年度股東會進行董監事全面改選，故此次之法人董事辭任，應不致於對本公司董事會之運作產生影響。

1.事實發生日:102/03/252.公司名稱:緯創軟體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:本公司自102年04月16日起，將股務代理作業委由大華證券股務代理部辦理。 凡本公司股東自102年04月16日起洽辦股票過戶、領息或配股 、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及 其他有關股務作業事宜，敬請駕臨臺北市重慶南路一段2號5樓, 或郵寄至台北郵局第11973號信箱大華證券股份有限公司股務代理部辦理。 電話：(02)23892999。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報B3、蘋果日報B4...等媒體2.報導日期:102/03/203.報導內容:緯創集團今年可望有新兵上櫃，目標今年營收年成長2~3成，而今年預估業績仍有2~3成成長動能，換算將挑戰28億元， 今年日本估仍有30%業務成長，緯軟已計劃股東常會通過後， 送件申請興櫃轉上櫃。 4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導所載之內容係屬媒體預測，相關本公司資訊請依公開資訊觀測站公告為準。 6.因應措施:發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款1.事實發生日:101/12/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Wistronits Information Technology and Services (Japan) Inc.(2)與資金貸與他人公司之關係:緯創軟體股份有限公司100%投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):72451(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):59472(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):59472(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉用3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):34565(2)累積盈虧金額(仟元):-115985.計息方式:利息為1%6.還款之:(1)條件:雙方議定(2)日期:自撥款日起計算,一年內還款7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):594728.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:8.219.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:101/12/11日幣對台幣匯率0.3527

1.股東會日期:101/06/282.重要決議事項:(一)承認及討論事項 第一案、通過本公司一百年度營業報告書及財務報表承認案。 第二案、通過本公司一百年度盈餘分配承認案。 第三案、通過本公司一百年度盈餘轉增資發行新股討論案。 第四案、通過修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。 第五案、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文討論案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:101/05/102.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:台北市仁愛路三段145號2樓(空軍官兵活動中心)4.召集事由:(一)報告事項 1.一百年度營業報告 2.監察人審查報告 (二)承認事項 1.一百年度營業報告書及財務報表承認案 2.一百年度盈餘分配承認案 (三)討論事項 1.本公司一百年度盈餘轉增資發行新股討論案 2.擬修訂本公司「公司章程」部份條文討論案 3.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文討論案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:(一)擬依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東， 其股東常會於開會三十日前之召集通知，以公告方式代之。 (二) 依公司法第一七二條之一規定，自民國一O一年四月十二日起 至民國一O一年四月二十三日止受理股東提案申請。 受理地點為本公司股務室（地址：台北市松山區敦化北路122號7樓A室）， 其他相關事宜將依規定另行公告之。