緯創軟體公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/01/062.公司名稱:緯創軟體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司初次上櫃現金增資總發行股數4,641,000股，每股發行價格32元， 計148,512,000元，業已全數收足。(2)委託存儲款項機構：中國信託銀行營業部(3)現金增資基準日：103年01月06日

公告序號：1主旨：公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行普通股股款繳納憑證劃撥上櫃暨終止興櫃公告內容：一、本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年11月26日證櫃審字第10201016542號函核准上櫃。二、本公司為配合股票初次上櫃前辦理現金增資新台幣46,410,000元，發行普通股4,641,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會102年12月13日金管證發字第1020051215號函申報生效在案。三、本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心洽定上櫃買賣開始日為103年1月8日，並自同日起終止興櫃買賣。四、茲將本次增資新股發行有關事項公告如下:(一)公司名稱:緯創軟體股份有限公司(二)公司代碼:4953(三)申請上櫃股份:1.原興櫃股票：普通股37,124,022股，每股面額10元，計新台幣371,240,220元整。2.本次現金增資發行普通股上櫃之股款繳納憑證：計4,641,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣46,410,000元整。3.累計申請上櫃總股數：共計41,765,022股，每股面額新台幣10元，共計新台幣417,650,220元整。4.權利義務：與原發行普通股權利義務相同。5.股款繳納憑證簽證機構：採無實體方式發行，故不適用。6.股款繳納憑證劃撥及上櫃買賣開始日期：103年1月8日。五、本次現金增資股款繳納憑證，訂於103年1月8日(星期三)直接劃撥至貴股東指定之臺灣集中保管結算所股份有限公司證券存褶帳戶，並於同日上櫃買賣，股東不得請求交付股款繳納憑證，上開增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內換發普通股，屆時將另行公告股款繳納憑證下櫃日期及增資新股上櫃日期，未提供集保帳號股東請洽本公司股務代理機構辦理。本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話：(02)2389-2999）。六、本公司備有公開說明書，陳列於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機構、各證券商營業處所及本公司，並公佈於公開資訊觀測站，歡迎索閱或查詢。七、特此公告。

1.事實發生日:103/01/03

2.公司名稱:緯創軟體股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：103/01/08_103/01/14

(2)承銷價格：每股新台幣32元

(3)公開承銷數量：4,176,000股(不含過額配售數量)

(4)過額配售數量：626,000股

(5)過額配售佔公開承銷數量比例：14.99%

(6)過額配售所得價款：新台幣20,032,000元

1.事實發生日:102/12/312.公司名稱:緯創軟體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依金融監督管理委員會102年12月13日金管證發字第1020051215號函辦理並公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷，辦理現金增資發行普通股股票4,641,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣46,410,000元。業經金融監督管理委員會102年12月13日金管證發字第1020051215號函申報生效在案。二、發行價格：本次現金增資採溢價發行方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣32元整，合計募集資金總額為新台幣148,512,000元整。

1.事實發生日:102/12/25

2.公司名稱:緯創軟體股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

(1)股務代理機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部

(2)辦公處所：台北市重慶南路一段2號5樓

(3)聯絡電話：02-2389-2999

公告序號：1主旨：本公司股票初次上櫃現金增資發行新股公告-新增股款代收機構、對外公開銷售受理時間及繳款期間公告內容：一、本公司為配合股票初次上櫃前辦理現金增資新台幣46,410,000元，發行普通股4,641,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會102年12月13日金管證發字第1020051215號函申報生效在案。二、茲依據公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如下：(一)公司名稱:緯創軟體股份有限公司(二)所營事業:I301010資訊軟體服務業I301030電子資訊供應服務業I301020資料處理服務業E605010電腦設備安裝業F118010資訊軟體批發業F218010資訊軟體零售業I199990其他顧問服務業ZZ99999除許可事業外，本公司得經營法令非禁止或限制之業務(三)已發行股份總額及每股金額:登記資本總額為500,000,000元，分為50,000,000股，每股10元，已發行股份總額為371,240,220元，分為37,124,022股，每股10元，另50,000,000元，5,000,000股，每股面額10元，係預留供認股權憑證行使認股權時使用。(四)本公司所在地:台北市仁愛路三段136號15樓之1。(五)公告方式:揭露於公開資訊觀測站。(六)董事及監察人之人數及任期:董事九名(含獨立董事三名)，任期為三年。(七)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：1. 本次現金增資發行新股4,641,000股，每股面額新台幣10元。2. 本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額10%計465,000股供員工認購外，其餘計4,176,000股依證券交易法第28條之一及相關申請初次上櫃承銷新制度規定，由原股東放棄認購以供全數提撥公開承銷，不受公司法第267條之限制。員工放棄或認購不足部份，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。3. 現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。4.本次現金增資發行新股之權利義務與原有之普通股相同。(八)增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額新台幣417,650,220元整，每股面額新台幣10元，計41,765,022股，均為記名式普通股。(九)增資計劃用途：充實營運資金。(十)本次公司股票全面採無實體發行。(十一)股款代收機構：1.員工認股：中國信託銀行市府分行。2.詢價圈購及公開申購：合作金庫銀行城內分行。3.委託存儲專戶機構:中國信託銀行營業部。(十一)對外公開銷售受理時間：1.詢價圈購期間：102年12月25日至102年12月30日。2.公開申購期間：102年12月26日至102年12月30日。(十二)繳款期間：1.員工認股繳款日期：102年12月31日至103年01月02日。2.公開申購扣款日期： 102年12月30日。3.詢價圈購繳款日期： 103年01月03日。4.特定人認股繳款日期：103年01月06日。(十三)主辦承銷商：凱基證券股份有限公司(十四)公開說明書之陳列處所及索取方式：1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。(十五)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放。三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、綜合損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「公開資訊觀測站」查詢。四、特此公告。

1.事實發生日:102/12/232.公司名稱:緯創軟體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集有價證券處理準則」辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款機構:員工認股代收股款機構：中國信託銀行市府分行詢價圈購及公開申購代收股款機構：合作金庫銀行城內分行(2)委託存儲專戶機構:中國信託銀行營業部

1.傳播媒體名稱:工商時報B3版...等媒體2.報導日期:102/12/203.報導內容:緯創軟體收購日本團隊後，在日本業務開拓良好，近期與電信商KDDI合作雲端軟體服務。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導所載之內容係屬媒體預測，相關本公司資訊請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報、工商時報、蘋果日報、自由時報...等媒體2.報導日期:102/12/183.報導內容:緯軟2012年營收約21.4億元，每股純益1.48元；今年前三季營收16.15億元，每股純益0.95元。緯軟表示，今年全年營收約與去年持平，每股純益約1.5元。明年在各區域市場深耕有成下，全年營收可望年增三成，獲利能力也將大躍進。緯創軟體執行長蕭清志指出，公司自2006年以來每年平均有機會成長25%以上，未來目標能讓每年約20億元營收提高到百億元規模，另明年上半年將進軍美國市場。蕭清志指出，明年公司在台灣有電信客戶的大型專案將進行，日本客戶也將穩定成長，美國市場公司則將正式在內華達州設點，正式開花結果，明年營收成長將超過2成以上，上看27億元，獲利將比今年好很多，法人估計每股盈餘將上看2.5元-3元。蕭清志不諱言指出，目前確實有許多公司洽談併購計畫，希望藉由上櫃，能有更多資源談合併，若明年有併購完成，推動營收再攀升，目標2年衝破30億元。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導所載之內容係屬媒體預測，相關本公司資訊請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報...等媒體2.報導日期:102/12/133.報導內容:法人指出，緯軟去年每股純益1.48元，今年前三季每股純益為0.95元，預估今年度獲利可望與去年持平或小幅超越，營收可望年增20%。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導所載之內容係屬媒體預測，相關本公司資訊請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：102/12/191.召開法人說明會之日期：102/12/192.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：臺北香格里拉遠東國際大飯店2樓宴會廳(臺北市敦化南路二段201號)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險及財團法人證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://cht.wistronits.com/7.其他應敘明事項：相關資料將於業績發表會結束後依規定登載於公開資訊觀測站。

符合條款第XX款：30事實發生日：102/12/121.召開法人說明會之日期：102/12/122.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：凱基證券股份有限公司12樓(台北市中山區明水路700號12樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受凱基證券邀請，參加其舉辦之法人座談會，說明公司簡介與營運概況5.法人說明會簡報內容：內容檔案與102/11/27召開之法人說明會相同6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

符合條款第XX款：30事實發生日：102/11/271.召開法人說明會之日期：102/11/272.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：凱基證券股份有限公司12樓(台北市中山區明水路700號12樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受凱基證券邀請，參加其舉辦之法人座談會，說明公司簡介與營運概況5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:102/11/192.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,641,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:46,410,000元6.發行價格:授權董事長於辦理上櫃前股票公開承銷前，依市場情況及承銷方式商議定之。7.員工認購股數或配發金額:465,000股8.公開銷售股數:4,176,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):0%10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)現金增資之發行條件、發行股數、發行價格、資金運用計畫及其他相關事項，如經主管機關核定修正，或有未盡事宜或客觀環境改變而需變更時，授權董事長全權處理之。(2)擬授權董事長俟呈奉主管機關核准，另訂定本次現金增資發行新股之股款繳納期間、增資基準日及其他相關事項。

證券櫃檯買賣中心預計於102年10月24日召開上櫃審議委員會，審議緯創軟體股份有限公司（股票代號：4953）申請上櫃案。 日期：民國102年10月18日 證券櫃檯買賣中心預計於102年10月24日召開上櫃審議委員會，審議緯創軟體股份有限公司（股票代號：4953）申請上櫃案。緯創軟體股份有限公司申請時資本額35,696仟元，董事長為林憲銘，推薦證券商係凱基證券、富邦綜合證券及群益金鼎證券。緯創軟體股份有限公司101年度之營業收入為2,139,555仟元，稅前純益為89,216仟元，每股盈餘為1.48元。102年上半年度之營業收入為1,055,243仟元，稅前純益為36,561仟元，每股盈餘為0.71元。

公告序號：1主旨：緯創軟體股份有限公司102年盈餘轉增資新股發放公告公告內容：一、本公司102年盈餘轉增資發行新股1,427,847股，每股面額新台幣10元整，業奉金融監督管理委員會102年08月12日金管證發字第1020031251號函核准發行。台北市政府102年10月02日府產業商字第10288111200號函核准發行新股變更登記在案。二、茲將有關事項公告如後：(一)已發行股份總額及每股金額:登記資本總額為500,000,000元，分為50,000,000股，每股10元，已發行股份總額為356,961,750元，分為35,696,175股，每股10元，另50,000,000元，5,000,000股，每股面額10元，係預留供認股權憑證行使認股權時使用。(二)本公司所在地:台北市仁愛路三段136號15樓之1。(三)公告方式:揭露於公開資訊觀測站。(四)董事之人數及任期:董事九名(含獨立董事三名)，任期為三年。(五)增資發行新股後股份總額:登記資本總額為500,000,000元，分為50,000,000股，每股10元，已發行股份總額為371,240,220元，分為37,124,022股，每股10元；另50,000,000元，5,000,000股，每股面額10元，係預留供認股權憑證行使認股權時使用。(六)本次增資發行新股1,427,847股，每股面額10元，總額14,278,470元，均為記名股式普通股，其發行條件如下：1.101年度可分配盈餘14,278,470元轉增資，依除權基準日股東名簿記載之股東及持有股份比例，每仟股無償配發盈餘配股40股，配發不足一股之部份改以現金折付，授權董事長洽特定人認購之。2.本次增資新股權利義務與原股份相同。(七)辦理股票過戶機構：凱基證券(股)公司股務代理部（地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話：(02)2389-2999。三、本次增資發行新股訂於102年10月18日(星期五)起發放，採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，並於同日興櫃買賣，發放方式如下：1.已開立集保帳戶股東，由台灣集中保管結算所(股)公司於股票興櫃買賣日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦任何手續。2.尚未開立集保帳戶股東，將由本公司股務代理凱基證券股份有限公司股務代理部寄發「股票領取通知書」，請股東憑「股票領取通知書」及「671：登錄專戶轉帳申請書」並蓋妥原留印鑑及以書面提供本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部辦理領取劃撥。四、除分函各股東外，特此公告。

更補正本公司99、100、101上半年度及年度合併財務報表、102年第2季合併財務報表1.事實發生日:102/10/022.公司名稱:緯創軟體(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:關係人交易重新分類6.因應措施:修改後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:因重新分類關係人交易-LAC Co.,Ltd(LAC)及A&I System Co.,LTD.(A&I)，故更補正99、100、101年上半年度合併財務報表、年度合併年度財務報表及102年第二季合併財務報表，不影響損益99Q2修改頁碼第4、7、24、25頁99Q4修改頁碼第25頁100Q2修改頁碼第4、7、14、27、28頁100Q4修改頁碼第5、8、15、27、28、29頁101Q2修改頁碼第4、7、15、27、28頁101Q4修改頁碼第5、8、16、27、28、29頁102Q2修改頁碼第4、20、37、38、43頁

1.傳播媒體名稱:中國時報...等媒體2.報導日期:102/09/303.報導內容:緯創軟體資本額為3.57億，是緯創旗下轉投資公司，日前已經送件申請上櫃，去年每股稅後純益達1.48元，今年可望挑戰2元。..........該公司今年EPS有機會拉高至2元水準。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導所載之內容係屬媒體預測，相關本公司資訊請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/09/272.契約或承諾相對人:日商株式會社OPT3.與公司關係:日本子公司之客戶4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):102/09/275.主要內容(解除者不適用):基於OPT及緯創的亞洲市場之核心地點，透過開拓並擴大網路市場的受託運用，發揮新公司事業價值之最大效益，藉此擴大OPT及緯創之利益。新公司之持股比例為OPT 51%、緯創49%。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):擴展BPO網路運用廣告之相關業務8.具體目的(解除者不適用):開拓並擴大網路市場的受託運用，發揮新公司事業價值之最大效益，藉此擴大OPT及緯創之利益。9.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:自由時報...等媒體2.報導日期:102/09/033.報導內容:年底即將掛牌的緯軟，緯創持股約36%，.............，法人預估，緯軟在中國與日本市場成長帶動下，今年營收年增率約有20%，估EPS約2元。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導所載之內容係屬媒體預測，相關本公司資訊請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無