維田科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：106/03/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：37,176,996　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:106/03/212.公司名稱:維田科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。6.因應措施:本公司董事會通過105年度董監酬勞暨員工酬勞分派如下：(1)董監酬勞：新台幣 547,901元。(2)員工酬勞：新台幣 3,835,306元。(3)上述酬勞均以現金發放。(4)上述決議金額與105年度認列費用金額無差異。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:106/02/133.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:劉則瑩/企劃處協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/02/138.新任者聯絡電話:(02)8226-28819.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/02/102.公司名稱:維田科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司105年02月至105年12月資金貸與他人性質相關欄位(1)”資金貸與性質”欄位應為2，誤植為1。(2)”業務往來金額”欄位皆更正為0。(3)”有短期融通資金必要之原因”欄位皆更正為”營業週轉”。註：其它欄位皆不影響。6.因應措施:補正後重新上傳7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/02/032.公司名稱:維田科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司106年01月公告之105年12月資金貸與他人申報事項(1)”累計至本月止最高餘額”欄位, 誤植為16,413仟元，正確數應為17,411仟元。(2)”期末餘額”欄位，誤植為11,096仟元，正確數應為17,546仟元。6.因應措施:補正後重新上傳7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:業務副總經理2.發生變動日期:106/01/253.舊任者姓名、級職及簡歷:楊朝欽/維田科技發言人暨業務副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:待聘5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:106/01/318.新任者聯絡電話:(02)8226-28819.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:106/01/253.舊任者姓名、級職及簡歷:楊朝欽/維田科技發言人暨業務副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:李素貞/維田科技財務/會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:106/01/318.新任者聯絡電話:(02)8226-28819.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:106/01/253.舊任者姓名、級職及簡歷:李素貞/維田科技財務/會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:沈新鎧/維田科技財務部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/01/318.新任者聯絡電話:(02)8226-28819.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:106/01/013.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:張憲榕/研發二處協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/01/018.新任者聯絡電話:(02)8226-28819.其他應敘明事項:無

公告本公司新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項 第三款規定標準。1.事實發生日:105/12/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Aplex Technolongy Inc.(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):35407(4)原資金貸與之餘額(仟元):10314(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):13459(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):23773(8)本次新增資金貸與之原因:1、將超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列為其他應收款，並轉列為資金融通相關科目，金額為USD222,569元整。2、考量子公司因業務或短期資金融通調度需求，董事會同意資金貸與，一次動撥USD200,000元整。(台灣銀行12/13 即期加權平均匯率：31.81)3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):31473(2)累積盈虧金額(仟元):-333515.計息方式:年利率2%6.還款之:(1)條件:自放款日起算，期間為期1年，到期一次償還或可提前分次償還。(2)日期:自放款日起算，期間為期1年。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):237738.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.719.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:105/10/313.舊任者姓名、級職及簡歷:王啟平/企劃處協理4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:105/10/318.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/10/112.公司名稱:維田科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司105年10月公告之105年9月資金貸與他人申報事項”累計至本月止最高餘額”欄位, 誤植為16,316仟元，正確數應為16,413仟元。6.因應措施:補正後重新上傳7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/302.公司名稱:維田科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:將105年04月背書保證當月累計餘額誤植為104年會計師財報背書保證核定數(新台幣4,924仟元)6.因應措施:以當月底匯率計算更正105年04月背書保證當月累計餘額，新台幣4,924仟元→新台幣4,839仟元7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/212.舊任者姓名及簡歷:李傳德/維田科技(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:李傳德/維田科技(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:105年股東常會董監事全面改選6.新任生效日期:105/06/217.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李淑華/東碩資訊(股)公司董事劉助/頂峰資產管理(股)公司董事長紀千田/敦南科技(股)公司總經理室處長4.新任者姓名及簡歷:李淑華/東碩資訊(股)公司董事劉助/頂峰資產管理(股)公司董事長紀千田/敦南科技(股)公司總經理室處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:本公司105年股東常會全面改選董事，第一屆薪資報酬委員會委員當然解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/12/09~105/05/238.新任生效日期:105/06/219.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)104年度盈餘分配現金股利總額為新台幣37,176,996元，每股配發新台幣1.5元。(2)資本公積發放現金股利總額為新台幣12,392,332元，每股配發新台幣0.5元4.除權（息）交易日:105/07/085.最後過戶日:105/07/116.停止過戶起始日期:105/07/127.停止過戶截止日期:105/07/168.除權（息）基準日:105/07/169.其他應敘明事項:預定 105年08月03日發放現金股利。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/06/213.舊任者姓名、級職及簡歷:沈新鎧/副理4.新任者姓名、級職及簡歷:何佳穎/稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:原稽核主管調任財務部門7.生效日期:105/07/018.新任者聯絡電話:(02)8226-28819.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/132.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：李淑華/東碩資訊(股)公司董事獨立董事：劉助/頂峰資產管理(股)公司董事長獨立董事：紀千田/敦南科技(股)公司總經理室處長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:選舉三席獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:105/06/138.同任期董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿全面改選)9.同任期獨立董事變動比率:本次新增選任10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/132.舊任者姓名及簡歷:董事：李傳德/本公司董事長兼總經理董事：魏秀鳳/本公司經理董事：南京資訊(股)公司 代表人：吳宗寶董事：系統電子工業(股)公司 代表人：李益仁董事：謝炳榮/謚嘉紙業有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:董事：李傳德/本公司董事長兼總經理董事：南京資訊(股)公司 代表人：吳宗寶董事：佳世達科技(股)公司 代表人：黃文芳董事：張建偉/遠拓開發(股)公司負責人獨立董事：李淑華/東碩資訊(股)公司董事獨立董事：劉助/頂峰資產管理(股)公司董事長獨立董事：紀千田/敦南科技(股)公司總經理室處長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董事：李傳德 724,060股董事：南京資訊股份有限公司 2,234,868股董事：佳世達科技股份有限公司 1,250,000股董事：張建偉 154,880股獨立董事：李淑華 0股獨立董事：劉助 0股獨立董事：紀千田 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/05/24~105/05/238.新任生效日期:105/06/139.同任期董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿全面改選)10.其他應敘明事項:獨立董事為新選任

1.發生變動日期:105/06/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李淑華/東碩資訊(股)公司董事劉助/頂峰資產管理(股)公司董事長紀千田/敦南科技(股)公司總經理室處長4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/12/09~105/05/238.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:擬於近期董事會委任