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代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議召開 111年股東常會相關事宜公告(新增議案) 1.董事會決議日期:111/04/122.股東會召開日期:111/05/243.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街36號3樓之74.召集事由一、報告事項:(1)本公司110年度營業狀況及虧損達實收資本額二分之一報告(2)監察人查核110年度各項表冊報告案5.召集事由二、承認事項:(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案(2)本公司110年度虧損撥補案6.召集事由三、討論事項:(1)修正「取得或處分資產處理程序」案(增列)7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/04/2511.停止過戶截止日期:111/05/2412.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長2.發生變動日期:111/04/123.舊任者姓名、級職及簡歷:陳神寶 董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任6.異動原因:為落實公司治理，故為111年4月12日辭任策略長一職。7.生效日期:111/04/128.其他應敘明事項:策略長辭任經111年04月12日董事會決議通過，董事長陳神寶其職務無異動。

1.董事會決議日期:111/04/122.股東會召開日期:111/05/243.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營運狀況報告(2)110年度審計委員會查核報告案(3)110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案(4)修正「公司治理實務守則」報告案(增列)6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報告案(2)110年盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1)修正「公司章程」案(增列)(2)修正「股東會議事規則」案(增列)(3)修正「取得或處分資產處理程序」案(增列)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/03/2612.停止過戶截止日期:111/05/2413.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:111/02/232.重要決議事項:(1)通過修正「公司章程」案。(2)通過修正「股東會議事規則」案。(3)通過修正「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」案。(4)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。(5)通過修正「資金貸與他人作業程序」案。(6)通過修正「背書保證作業程序」案。(7)通過修正「從事衍生性商品交易程序」案。(8)通過申請股票初次上市（櫃）買賣案。(9)通過初次申請上市（櫃）前辦理現金增資發行新股公開承銷案。(10)全面改選董事案。(11)通過解除本公司新任董事競業之限制案3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/02/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事長:陳神寶董事:黃德燻董長:陳贈文董長:方文琪董事:凌陽創業投資股份有限公司獨立董事:游雅晴獨立董事:顏志達監察人:林瀚東監察人:羅世蔚監察人:何世芬4.舊任者簡歷:董事長:陳神寶/本公司董事長董事:黃德燻/本公司董事董長:陳贈文/本公司董事董長:方文琪/本公司董事董事:凌陽創業投資股份有限公司/本公司董事獨立董事:游雅晴/本公司董事獨立董事:顏志達/本公司董事監察人:林瀚東/本公司監察人監察人:羅世蔚/本公司監察人監察人:何世芬/本公司監察人5.新任者職稱及姓名:董事:陳神寶董事:黃德燻獨立董事:王偉臣獨立董事:林江亮獨立董事:張明煌6.新任者簡歷:董事:陳神寶/本公司董事長董事:黃德燻/本公司總經理獨立董事:王偉臣/志成合署會計師事務所會計師獨立董事:林江亮/中原大學會計學系教授獨立董事:張明煌/瑞啟會計師事務所會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:董事全面改選並設置審計委員會9.新任者選任時持股數:董事:陳神寶/970,002股董事:黃德燻/1,048,032股獨立董事:王偉臣/0股獨立董事:林江亮/0股獨立董事:張明煌/0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/30~111/05/2911.新任生效日期:111/02/2312.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項:本公司全體獨立董事組成審計委員會取代監察人

1.發生變動日期:111/02/232.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:獨立董事:王偉臣獨立董事:林江亮獨立董事:張明煌6.新任者簡歷:獨立董事:王偉臣/志成合署會計師事務所會計師獨立董事:林江亮/中原大學會計學系教授獨立董事:張明煌/瑞啟會計師事務所會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:設置審計委員會9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用10.新任生效日期:111/02/2311.其他應敘明事項:本公司全體獨立董事組成審計委員會取代監察人，監察人自然解任。

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/02/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳神寶4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:陳神寶6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選9.新任生效日期:111/02/2310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/02/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事:游雅晴獨立董事:顏志達薪酬委員:王愛真4.舊任者簡歷:獨立董事:游雅晴/本公司薪酬委員獨立董事:顏志達/本公司薪酬委員薪酬委員:王愛真/本公司薪酬委員5.新任者姓名:獨立董事:王偉臣獨立董事:林江亮獨立董事:張明煌6.新任者簡歷:獨立董事:王偉臣/志成合署會計師事務所會計師獨立董事:林江亮/中原大學會計學系教授獨立董事:張明煌/瑞啟會計師事務所會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:配合董事全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/30~111/05/2910.新任生效日期:111/02/2311.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:111/02/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳神寶/董事長黃德燻/董事王偉臣/獨立董事林江亮/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:陳神寶/董事長:瞻誠科技(股)公司 董事長及策略長黃德燻/董事:瞻誠科技(股)公司 總經理及研發主管王偉臣/獨立董事:台灣光罩(股)公司 獨立董事王偉臣/獨立董事:富采投資控股(股)公司 獨立董事林江亮/獨立董事:雍智科技(股)公司 獨立董事林江亮/獨立董事:瑞耘(股)公司 獨立董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會 決議召開111年股東常會相關事宜公告 1.董事會決議日期:111/02/172.股東會召開日期:111/05/243.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街36號3樓之74.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業狀況及虧損達實收資本額二分之一報告(2)監察人查核110年度各項表冊報告案5.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表案(2)110年度虧損撥補案6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/04/2511.停止過戶截止日期:111/05/2412.其他應敘明事項:無

代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會 通過虧損撥補案，無股利發放。 1.董事會決議日期:111/02/172.發放股利種類及金額:03.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/02/172.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):558,3625.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):382,8936.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):161,8607.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):162,3158.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):134,2449.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):139,00010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.6911.期末總資產(仟元):820,44612.期末總負債(仟元):155,76013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):647,14814.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：111/02/172. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：105,547,096　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/02/172.股東會召開日期:111/05/243.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室)4.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業狀況報告(2)監察人查核110年度各項表冊報告案(3)員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案5.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表案(2)110年度盈餘分派案6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/03/2611.停止過戶截止日期:111/05/2412.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:111/01/032.辦理資本變更登記完成日期:111/01/033.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本次辦理註銷限制員工權利新股股數為16,800股(2)減資前：實收資本額301,731,130元，流通在外股數30,173,113股，每股淨值20.31元(3)減資後：實收資本額301,563,130元，流通在外股數30,156,313股，每股淨值20.32元(註：每股淨值係依110年Q2合併財務報表計算)4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:本公司於111/01/05接獲主管機關核准註銷限制員工權利新股變更登記核准函

1.主管機關核准減資日期:111/01/032.辦理資本變更登記完成日期:111/01/033.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本次辦理註銷限制員工權利新股股數為10,000股(2)減資前：實收資本額301,731,130元，流通在外股數30,173,113股，每股淨值20.31元(3)減資後：實收資本額301,563,130元，流通在外股數30,156,313股，每股淨值20.32元(註：每股淨值係依110年Q2合併財務報表計算)4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:本公司於111/01/05接獲主管機關核准註銷限制員工權利新股變更登記核准函

1.董事會決議日期:110/12/202.股東臨時會召開日期:111/02/233.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元街36號3樓之74.召集事由一、報告事項:修正本公司「董事會議事規範」、訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「永續發展實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「公司治理實務守則」。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項:1.修正「公司章程」案。2.修正「股東會議事規則」案。3.修正「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」案。4.修正「取得或處分資產處理程序」案。5.修正「資金貸與他人作業程序」案。6.修正「背書保證作業程序」案。7.修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。8.本公司申請股票初次上市（櫃）買賣案。9.初次申請上市（櫃）前辦理現金增資發行新股公開承銷案。10.解除新任董事競業之限制案。7.召集事由四、選舉事項:1.全面改選董事案。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/01/2511.停止過戶截止日期:111/02/2312.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 股份註銷之減資基準日案 1.董事會決議日期:110/12/202.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達成既得條件，依發行辦法規定無償收回其股份並辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣168,000元4.消除股份:16,800股5.減資比率:0.056%6.減資後實收資本額:新台幣301,563,130元7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:110/12/209.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:110/08/043.舊任者姓名、級職及簡歷:周芯華/本公司財務經理、代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:陳贈文/本公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/08/048.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/042.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):267,7385.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):177,6996.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):65,9367.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):65,8438.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):55,4239.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):57,91310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.9611.期末總資產(仟元):768,27112.期末總負債(仟元):135,66313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):612,80314.其他應敘明事項:無