精拓科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/11/01

2.公司名稱:精拓科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):精拓科技股份有限公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股4,018,000股，競價拍賣最低承銷價格

為每股新台幣40元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得

標單之價格及其數量加權平均價格為43.72元；公開申購承銷價格為每股新台幣43.72元

，總計新台幣175,653,640元，業已全數收足。

(2)現金增資基準日：111年11月1日。

1.事實發生日:111/10/31

2.公司名稱:精拓科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):精拓科技股份有限公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：111/11/03~111/11/09

(2)承銷價：每股新台幣43.72元

(3)公開承銷數量：3,416,000股(不含過額配售數量)

(4)過額配售數量：120,000股

(5)佔公開承銷數量比例：3.51%

(6)過額配售所得價款：新台幣5,246,400元

1.事實發生日:111/10/20

2.公司名稱:精拓科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):精拓科技股份有限公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

一、委託代收價款機構

員工認股代收股款機構：兆豐國際商業銀行竹北分行

競價拍賣及公開申購代收股款機構：第一商業銀行華山分行

二、委託存儲專戶機構：兆豐國際商業銀行新竹分行

1.事實發生日:111/10/11

2.公司名稱:精拓科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):精拓科技股份有限公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣40,180,000元，

發行普通股4,018,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證

券櫃檯買賣中心111年9月26日證櫃審字第1110010536號函核准在案。

二、本次現金增資發行普通4,018,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣

最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有

成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算

數平均數之七成為上限，訂定每股新台幣40元為最低承銷價(競價拍賣底標)，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷

價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價

格之1.22倍為上限，即新台幣48.80元，綜上，經本公司與證券承銷商共同

議定承銷價格暫定為每股新台幣48.80元溢價發行。

三、本次現金增資依公司法第267條規定，保留15%計602,000股由本公司員工

認購，本公司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人按發行

價格認購之；其餘85%計3,416,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。

四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：111/10/14~111/10/18

2.公開申購期間：111/10/24~111/10/26

3.員工認股繳款期間：111/10/27~111/10/28

4.競價拍賣扣款日期：111/10/25

5.公開申購扣款日期：111/10/27

6.特定人認股繳款日期：111/11/01

7.增資基準日：111/11/01

五、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

1.事實發生日:111/10/07

2.公司名稱:精拓科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):精拓科技股份有限公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部

(2)股務代理機構辦公處所：臺北巿忠孝東路2段95號1樓

(3)股務代理機構聯絡電話：02-3393-0898

1.傳播媒體名稱:經濟日報C03版、工商時報B03版等

2.報導日期:111/10/04

3.報導內容:

經濟日報：

IC設計商精拓科（4591）預計今年底前掛牌上櫃，

董事長陳神寶昨（3）日表示......預期未來毛利率維持七成以上是常態。

精拓科強調，......未來業績也可望以每年至少5％至10％的成長率前進。

工商時報：

混合訊號IC廠精拓科（4951）預計將於年底前上櫃，……

精拓科目前主攻三合一收發器IC、I／O晶片、橋接器IC及USB-PD等混合

訊號IC市場……且毛利率將力拼維持七成的高水準。

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體臆測推估，

相關訊息應以本公司公佈於公開資訊觀測站之公告資訊為準，特此澄清。

6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30

事實發生日：111/10/04

1.召開法人說明會之日期：111/10/04

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳II區(台北市信義區松壽路2號)

4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險及主管機關要求補充揭露事項。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.fintek.com.tw/index.php/tw/investor-conference

7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:111/09/14

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,018,000股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:40,180,000元

6.發行價格:暫定發行價格為每股58元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長

參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:602,000股

8.公開銷售股數:3,416,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金

增資依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%由員工認購，其餘85%依證

券交易法第28條之1規定及本公司111年02月23日股東臨時會決議通過由原股東

全數放棄認購，全數提撥供本公司辦理上櫃前之公開承銷，不受公司法第267

條由原有股東按照原有股份比例優先分認之規定。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權

董事長洽特定人認購之，對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券

商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」相關規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與已發行股

份相同，並採無實體發行。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行條件

、計畫項目、募集金額、經申報生效後之增資基準日、股款繳納期間、簽署承

銷契約、代收股款合約及其他相關事項，如因法令規定、主管機關核示或基於

營運評估或客觀環境而有修正之必要時，擬授權董事長全權處理之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/02

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/02

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):316,086

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):221,603

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):105,511

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):114,805

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):92,930

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):94,396

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.17

11.期末總資產(仟元):898,351

12.期末總負債(仟元):274,686

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):615,874

14.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:111/06/10

2.原發放股利種類及金額:普通股股數30,156,313股，現金股利NT$105,547,096元，每股

配發新台幣3.5元。

3.變更後發放股利種類及金額:普通股股數30,132,313股，現金股利NT$105,547,096元，

每股配發新台幣3.50278772元。

4.變更原因:因收回未達成既得條件之限制員工權利新股，

導致在外流通股數變更為30,132,313股，依本公司111年05月24日股東會決議

如嗣後如因買回本公司股份、轉讓庫藏股予員工或員工認股權憑證認購普通股等，

致影響本公司可參與分配股份總數，而需調整配發股東現金股利之比率時，

由董事會授權董事長為之。

5.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/10

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新台幣105,547,096元，

每股配發約新台幣3.50278772元。

4.除權（息）交易日:111/06/29

5.最後過戶日:111/06/30

6.停止過戶起始日期:111/07/01

7.停止過戶截止日期:111/07/05

8.除權（息）基準日:111/07/05

9.現金股利發放日期:111/07/22

10.其他應敘明事項:依據本公司111年5月24日股東會決議通過，

授權董事長訂定除息基準日等相關事宜。

1.主管機關核准減資日期:111/05/30

2.辦理資本變更登記完成日期:111/05/30

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)本次辦理註銷限制員工權利新股股數為24,000股

(2)減資前：實收資本額301,563,130元，流通在外股數30,156,313股，每股淨值20.73元

(3)減資後：實收資本額301,323,130元，流通在外股數30,132,313股，每股淨值20.75元

(註：每股淨值係依110年Q4合併財務報表計算)

4.預計換股作業計畫:不適用

5.其他應敘明事項:

本公司於111/05/30接獲主管機關核准註銷限制員工權利新股變更登記核准函

代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告111年股東常會 重要決議事項

1.股東會日期:111/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修正「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:111/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修正「公司章程」案。

通過修正「股東會議事規則」案。

通過修正「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/05/23

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/04/01~111/03/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/05/23

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/05/17

2.審計委員會通過財務報告日期:111/05/17

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):161,664

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):113,528

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):55,049

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):60,409

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):48,777

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):49,700

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.67

11.期末總資產(仟元):857,093

12.期末總負債(仟元):172,376

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):676,400

14.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 股份註銷之減資基準日案

1.董事會決議日期:111/05/17

2.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因符既得條件，依發行辦法規

定無償收回其股份並辦理註銷減資。

3.減資金額:新台幣240,000元

4.消除股份:24,000股

5.減資比率:0.080%

6.減資後實收資本額:新台幣301,323,130元

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:111/05/17

9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/05/032.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司獲悉有1位員工確診COVID-196.因應措施:(1)本公司已啟動防疫標準作業程序，已安排工作場所清消作業， 密切接觸同仁均已完成快篩，結果均為陰性。(2)本公司整體營運不受影響。7.其他應敘明事項:無。         

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/122.審計委員會通過財務報告日期:111/04/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):558,3625.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):382,8936.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):166,4997.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):131,1978.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):104,0329.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):117,09910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.9511.期末總資產(仟元):784,68912.期末總負債(仟元):150,21513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):625,24714.其他應敘明事項:(1)因新冠肺炎疫情再次升溫之影響，中國各地陸續採取封城等措施，使子公司瞻誠之出 貨受到影響，經本公司及子公司瞻誠管理階層審慎評估，就110年底之無形資產予以 認列減損損失35,757仟元。(2)與前次公告之主要差異： 單位：新台幣仟元 修正前金額 差異數 修正後金額 ----------- -------- ----------- 1月1日累計至本期止營業利益 161,860 (4,639) 166,499 1月1日累計至本期止稅前淨利 162,315 (31,118) 131,197 1月1日累計至本期止本期淨利 134,244 (30,212) 104,032 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利 139,000 (21,901) 117,099 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(元) 4.69 (0.74) 3.95 期末總資產 820,446 (35,757) 784,689 期末總負債 155,760 (5,545) 150,215 期末歸屬於母公司業主之權益 647,148 (21,901) 625,247(3)有關本公司110年度財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆 時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

公告本公司董事會通過修正110年度盈餘分配表、員工酬勞 、董事及監察人酬勞 1.事實發生日:111/04/122.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)因新冠肺炎疫情再次升溫之影響，中國各地陸續採取封城等措施，使子公司瞻誠之出 貨受到影響，經本公司及子公司瞻誠管理階層審慎評估，就110年底之無形資產予以 認列減損損失35,757仟元。(2)與前次公告之差異： 盈餘分配表 單位：新台幣元 項目 修正前金額 差異數 修正後金額 ------------ ------------ ------------ 本期淨利 139,000,149 (21,901,447) 117,098,702 提列法定盈餘公積 (13,922,879) 2,190,144 (11,732,735) 可分配盈餘 240,518,986 (19,711,303) 220,807,683 分配後期末未分配盈餘 134,971,890 (19,711,303) 115,260,587 員工酬勞、董事及監察人酬勞 單位：新台幣元 項目 修正前金額 差異數 修正後金額 ------------ ------------ ------------ 員工酬勞 30,561,868 (4,172,058) 26,389,810 董事及監察人酬勞 6,112,374 (834,412) 5,277,9626.因應措施:董事會決議通過修正後，依規定重新公告。7.其他應敘明事項:不影響111年2月17日董事會決議通過配發之現金股利，現金股利新 台幣105,547,096元，依111年4月12日流通在外股數30,156,313股計算，每股現金股 利為3.50元。