米斯特國際企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:110/09/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:歐堤國際企業有限公司代表人林瑞豪董事:可霖有限公司代表人林瑞達董事:詹克群獨立董事:俞明德獨立董事:陳志榮3.許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目4.許可從事競業行為之期間:110/09/03~113/09/025.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/09/032.舊任者姓名及簡歷:董事:歐堤國際企業有限公司代表人林瑞豪 / 本公司董事長董事:可霖有限公司代表人林瑞達 / 本公司總經理董事:黃鈺雅 / 本公司董事董事:劉家君 / 本公司董事董事:羅珊珊 / 本公司董事監察人:林茂鎮 / 本公司監察人監察人:鄭世章 / 本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事:歐堤國際企業有限公司代表人林瑞豪 / 本公司董事長董事:可霖有限公司代表人林瑞達 / 本公司總經理董事:亞納士有限公司代表人林益誠 / 本公司總經理特助董事:詹克群 / 星達管理顧問(股)公司 董事長獨立董事:李培芬 / 社團法人台灣服務業發展協會 總顧問獨立董事:俞明德 / 靜宜大學 財務金融系講座教授獨立董事:陳志榮 / 皮耶洛實業有限公司 總經理4.異動原因:全面改選，不適用。5.新任董事選任時持股數:董事:歐堤國際企業有限公司代表人林瑞豪 / 1,356,849股董事:可霖有限公司代表人林瑞達 / 1,318,336股董事:亞納士有限公司代表人林益誠 / 790,241股董事:詹克群 / 30,000股獨立董事:李培芬 / 0股獨立董事:俞明德 / 0股獨立董事:陳志榮 / 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/267.新任生效日期:110/09/038.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:依本公司章程規定由全體獨立董事組成審計委員會。

1.事實發生日:110/09/032.發生緣由:重要決議事項一：修訂本公司「公司章程」部分條文案。重要決議事項二：修訂本公司「股東會議事規則」案。重要決議事項三：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。重要決議事項四：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。重要決議事項五：修訂本公司「董事及監察人選任辦法」並更名為「董事選任辦法」案。重要決議事項六：申請本公司股票上櫃案。重要決議事項七：本公司股票申請初次上櫃時，提請全體股東放棄初次上櫃新股承銷之現金增資認股權利案。重要決議事項八：董事(含獨立董事)全面改選案。重要決議事項九：解除新任之董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司現金增資全體董監事放棄認購股數達 得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購。1.事實發生日:110/08/182.發生緣由:(1)董監事放棄認購原因:整體投資考量及策略合作。(2)董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 　放棄認購股數 占得認購股數之比率董事長 歐堤國際企業有限公司 114,573 100%董事 可霖有限公司 111,321 100%董事 劉家君 1,173 100%董事 黃鈺雅 176 100%董事 羅珊珊 0 100%監察人　　林茂鎮 　　　　 32,519 100%監察人 鄭世章 40,963 100%3.因應措施:以上董監事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/182.發生緣由:本公司110年度辦理現金增資發行普通股1,200,000股，每股發行價格45元，實收股款總額新台幣54,000,000元，業已收足股款，並訂增資基準日為110年08月18日。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/162.發生緣由:本公司110年現金增資認股繳款期限已於110年8月16日截止，惟有部份原股東及員工於繳款截止期限前，尚未繳納現金增資股款，特此催告。3.因應措施:(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自110年8月17日起至110年9月17日止為催繳期間。(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，持原繳款書至中國信託商業銀行　彰化分行及全省各地分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認股之權利。4.其他應敘明事項:若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:群益金鼎證券股務代理部(地址:台北巿大安區敦化南路二段97號B2，電話:(02)2702-3999)

1.事實發生日:110/08/132.發生緣由:公告本公司董事會通過110年度第2季合併財務報告案。3.因應措施:無。(1)本公司及子公司110年第2季合併財務報告，業經資誠聯合會計師事務所林雅慧及徐聖忠會計師核閱竣事，出具無保留結論之核閱報告，前述民國110年第2季合併財務報告，業經提報本公司董事會在案。(2)前項經會計師核閱之合併財務報告已備置於本公司，供股東查閱或抄錄。(3)茲依證券交易法第三十六條之規定公告。4.其他應敘明事項:請至公開資訊觀測站(財務報表)專區查詢。

1.事實發生日:110/08/062.發生緣由:(1)依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第2款規定，本公司本次現金增資發行新股應委託金融機構代收價款，並存儲於本公司所開立之專戶內，且應分別訂立委託代收價款合約書及委託存儲價款合約書，並於訂約二日內，將訂約行庫名稱及訂約日期公告。(2)本公司已於110/08/06與銀行簽訂委託代收價款及存儲價款合約，故依規定理公告。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)委託代收價款行庫:中國信託商業銀行彰化分行及中國信託商業銀行各分支機構。(2)委託存儲價款行庫:中國信託商業銀行市政分行。

1.事實發生日:110/08/032.發生緣由:(1)董事會決議日期:110/08/03(2)發行股數:1,200,000股。(3)每股面額:新台幣10元。(4)發行總金額:54,000,000元。(5)發行價格:每股新台幣45元。(6)員工認購股數: 依公司法第267條規定，保留增資發行新股10%，計120,000股 由本公司員工認購。(7)原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 本次現金增資發行新股總數之90%，計1,080,000股由原股東按認股基準日 股東名簿記載之持股比率認購，每仟股可認購84.4409股。(8)公開銷售股數:不適用。(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式： 認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構 辦理拼湊成整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份， 擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(10)本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。(11)本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。(12)現金增資認股基準日:110/08/09。(13)最後過戶日:110/08/04。(14)停止過戶起始日期:110/08/05。(15)停止過戶截止日期:110/08/09。(16)股款繳納期間: 原股東暨員工認股繳款期間自110/08/13起至110/08/16止。 特定人認股繳款日期：110/08/18。(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期: 俟正式簽約後另行公告之。(18)委託代收款項機構: 俟正式簽約後另行公告之。(19)委託存儲款項機構: 俟正式簽約後另行公告之。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本次現金增資計劃之重要內容，包括發行股數、發行價格及發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，董事會授權董事長全權處理。(2)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會110年08月03日 金管證發字第1100351263號函申報生效在案。

1.事實發生日:110/07/262.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東臨時會。3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。4.其他應敘明事項:(一) 開會時間：一一○年九月三日(星期五)下午二時整。(二) 開會地點：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1(本公司會議室)。(三) 會議主要內容：1.報告事項： (1) 增訂本公司「董事及經理人道德行為準則」。 (2) 增訂本公司「誠信經營守則」。 (3) 增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 (4) 增訂本公司「企業社會責任實務守則」。 (5) 增訂本公司「公司治理實務守則」。 (6) 修訂本公司「董事會議事規範」並更名為「董事會議事規則」。2.承認及討論事項： (1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2) 修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 (5) 修訂本公司「董事及監察人選任辦法」並更名為「董事選任辦法」案。 (6) 申請本公司股票上櫃案。 (7) 本公司股票申請初次上櫃時，提請全體股東放棄初次上櫃新股承銷 之現金增資認股權利案。3.選舉事項： (1) 董事(含獨立董事)全面改選案。4.其他議案或臨時動議： (1) 解除新任之董事及其代表人競業禁止之限制案。5.依公司法第一百六十五條規定，自民國一一○年八月五日起至九月三日止 停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於八月四日下午四時 前親洽或以掛號郵寄本公司財務部，地址：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1， 辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以一一○年八月四日郵戳為憑。(四) 停止過戶期間：一一○年八月五日起至一一○年九月三日。(五) 擬依公司法192條之1規定，公告一一○年股東臨時會受理持有發行股份 總數百分之一以上股份之股東提名相關事宜如下：1.本次董事應選名額：4名，獨立董事應選名額：3名。2.受理股東提名期間：擬定於110年07月27日至110年08月06日。3.受理股東之提名處所：台中市西屯區市政北二路236號22樓之14.提名人應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件編號、學歷、經歷、當選後 願任董事之承諾書、聲明書及其他相關證明文件。5.所訂提案期間內如無股東提案時，則毋庸再召開董事會審查。

1.事實發生日:110/07/262.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東臨時會。3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。4.其他應敘明事項:(一) 開會時間：一一○年九月三日(星期五)下午二時整。(二) 開會地點：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1(本公司會議室)。(三) 會議主要內容：1.報告事項： (1) 增訂本公司「董事及經理人道德行為準則」。 (2) 增訂本公司「誠信經營守則」。 (3) 增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 (4) 增訂本公司「企業社會責任實務守則」。 (5) 增訂本公司「公司治理實務守則」。 (6) 修訂本公司「董事會議事規範」並更名為「董事會議事規則」。2.承認及討論事項： (1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2) 修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 (5) 修訂本公司「董事及監察人選任辦法」並更名為「董事選任辦法」案。 (6) 申請本公司股票上櫃案。 (7) 本公司股票申請初次上櫃時，提請全體股東放棄初次上櫃新股承銷 之現金增資認股權利案。3.選舉事項： (1) 董事(含獨立董事)全面改選案。4.其他議案或臨時動議： (1) 解除新任之董事及其代表人競業禁止之限制案。5.依公司法第一百六十五條規定，自民國一一○年八月五日起至九月三日止 停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於八月四日下午四時 前親洽或以掛號郵寄本公司財務部，地址：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1， 辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以一一○年八月四日郵戳為憑。(四) 停止過戶期間：一一○年八月五日起至一一○年九月三日。(五) 擬依公司法172條之1及192條之1規定，公告一一○年股東臨時會受理持有發行股份 總數百分之一以上股份之股東提案及提名相關事宜如下：1.受理期間：一一○年七月二十七日起至一一○年八月六日下午五時前已送達為憑。2.受理地點：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1 (本公司財務部)， 電話：04-2254-9396。3.股東所提議案以一案為限，提案內容若有違公司172條之1規定者， 均不列入股東常會議案。4.所訂提案期間內如無股東提案時，則毋庸再召開董事會審查。

1.事實發生日:110/07/072.發生緣由:本公司於110年7月7日董事會決議通過全面換發無實體股票。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(一)本次換發之股票，為已發行之全部股份，計普通股12,790,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣127,900,000元。(二)本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股，換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。(三)全面換發無實體股票基準日及相關作業日期：1.舊股票最後過戶日：民國110年8月4日。2.舊股票停止過戶期間：自民國110年8月5日至民國110年8月17日止。3.全面無實體換票基準日：民國110年8月9日。4.無實體新股開始換發日期：民國110年8月18日。(四)自無實體股票開始換發日期起，舊股票不得作為買賣交割之標的。(五)後續相關作業時程及因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境而需修正時，授權董事長全權處理之

1.事實發生日:110/07/072.發生緣由:本公司董事會決議通過辦理現金增資發行新股案3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/7/7(2)增資資金來源:現金增資。(3)發行股數:發行普通股不超過2,000,000股。(4)每股面額:新台幣10元。(5)發行總金額:實際募集總額依實際發行股數而定。(6)發行價格:暫定每股新台幣45~55元發行，實際發行價格、股數及發行條件擬授權董事長於上述區間內，依相關法令規定暨視實際情況訂定之。(7)員工認購股數或配發金額:增資發行股數之10%。(8)公開銷售股數:不適用。(9)原股東認購比例:原股東依認股基準日持有股份比例儘先分認。(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：如有認股不足或認購不足一股之，畸零股，授權董事長洽特定人認足之。(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。(12)本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。4.其他應敘明事項:(1)本次現金增資計劃之重要內容，包括發行股數、發行價格及發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，董事會授權董事長全權處理。(2)本次現金增資案俟呈主管機關核准後，董事會授權董事長依相關法令訂定認股基準日、停止過戶日、原股東及員工股款繳納期限、畸零股及放棄認購洽特定人補足、認股率及辦理其他增資發行相關事宜。

1.事實發生日:110/07/072.發生緣由:公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點。3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。4.其他應敘明事項:(一) 開會時間：一一○年七月二十九日(星期四)下午二時整。(二) 開會地點：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1(本公司會議室)。(三) 股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/05/21。(四) 其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。3.因應措施:故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/29。4.其他應敘明事項:無。

更正本公司108年4月至109年4月每月資金貸與他人申報事項及更補正本公司108年度個體財務報告、合併財務報告及109年第二季合併財務報告之附表一之資訊1.事實發生日:110/04/292.發生緣由:漏植108年4月至109年4月資金貸放截至上月底餘額。3.因應措施:申請更正4.其他應敘明事項:更正本公司108年4月至109年4月每月資金貸與他人申報事項及更補正本公司108年度個體財務報告、合併財務報告及109年第二季合併財務報告之附表一之資訊。更正前資訊:---------------------------------------------------------------------月份/項目 累計至本月止最高餘額 期末餘額---------------------------------------------------------------------108年04月 0 0108年05月 0 0108年06月 0 0108年07月 0 0108年08月 0 0108年09月 0 0108年10月 0 0108年11月 0 0108年12月 0 0109年01月 0 0109年02月 0 0109年03月 0 0109年04月 0 0---------------------------------------------------------------------更正後資訊:---------------------------------------------------------------------月份/項目 累計至本月止最高餘額 期末餘額---------------------------------------------------------------------108年04月 3,000 3,000108年05月 3,000 3,000108年06月 3,000 3,000108年07月 3,000 3,000108年08月 3,000 3,000108年09月 3,000 3,000108年10月 3,000 3,000108年11月 3,000 3,000108年12月 3,000 3,000109年01月 3,000 3,000109年02月 3,000 3,000109年03月 3,000 3,000109年04月 3,000 3,000---------------------------------------------------------------------

1.事實發生日:110/04/292.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會。3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。4.其他應敘明事項:(一) 開會時間：一一○年六月二十九日(星期二)下午二時整。(二) 開會地點：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1(本公司會議室)。(三) 會議主要內容：1.報告事項： (1) 一○九年度營業報告。 (2) 監察人審查一○九年度決算表冊報告。 (3) 一○九年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 (4) 修訂董事會議事規範。2.承認及討論事項： (1) 承認一○九年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認一○九年度虧損撥補表案。 (3) 修訂「股東會議事規則案」、「董事及監察人選舉辦法案」。 (4) 擬新增本公司「從事衍生性商品交易處理辦法」。3.選舉事項：無。4.其他議案或臨時動議5.依公司法第一百六十五條規定，自民國一一○年五月一日起至六月二十九日止 停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於四月二十九日下午四時 前親洽或以掛號郵寄本公司財務部(最後過戶日四月三十日適逢假日， 提前至四月二十九日)，地址：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1， 辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以一一○年四月二十九日郵戳為憑。(四) 停止過戶期間：一一○年五月一日起至一一○年六月二十九日。(五) 擬依公司法172條之1及192條之1規定，公告一一○年股東常會受理持有發行股份 總數百分之一以上股份之股東提案及提名相關事宜如下：1.受理期間：一一○年四月二十九日起至一一○年五月九日下午五時前已送達為憑。2.受理地點：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1 (本公司財務部)， 電話：04-2254-9396。3.股東所提議案以一案為限，提案內容若有違公司172條之1規定者， 均不列入股東常會議案。4.所訂提案期間內如無股東提案時，則毋庸再召開董事會審查。

1.事實發生日:110/04/162.發生緣由:本公司董事會決議109年度不發放股利3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/01/282.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動:內部稽核主管(2)發生變動日期:110/01/28(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(4)新任者姓名、級職及簡歷:黃傑鴻、內部稽核主管(5)異動情形:新任(6)異動原因:新任(7)生效日期:110/01/284.其他應敘明事項:本公司新任稽核主管之任命將提報最近期董事會討論決議。

1.事實發生日:110/01/212.發生緣由:更正公告本公司109年12月合併營業收入資訊3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告4.其他應敘明事項:申報當月合併營業收入淨額為30,413(仟元)，更正為30,229(仟元);申報本年累計營業收入淨額為271,617(仟元)，更正為271,433(仟元)