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米斯特國際企業(上)公司公告
1.發生變動日期:112/09/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
(1)高端訓
(2)陳明麗
6.新任者簡歷:
(1)高端訓：亞太行銷數位轉型聯盟協會創會理事長、國立政治大學企管系兼任教
授、國立臺北大學ＥＭＢＡ兼任教授、揚秦國際企業(股)公司獨立董事
(2)陳明麗：首威國際有限公司高級顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增補選獨立董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/03~113/09/02
11.新任生效日期:112/09/28~113/09/02
12.同任期董事變動比率:2/8
13.同任期獨立董事變動比率:2/4
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
(1)高端訓
(2)陳明麗
6.新任者簡歷:
(1)高端訓：亞太行銷數位轉型聯盟協會創會理事長、國立政治大學企管系兼任教
授、國立臺北大學ＥＭＢＡ兼任教授、揚秦國際企業(股)公司獨立董事
(2)陳明麗：首威國際有限公司高級顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增補選獨立董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/03~113/09/02
11.新任生效日期:112/09/28~113/09/02
12.同任期董事變動比率:2/8
13.同任期獨立董事變動比率:2/4
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:112/09/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)高端訓
(2)陳明麗
6.新任者簡歷:
(1)高端訓：亞太行銷數位轉型聯盟協會創會理事長、國立政治大學企管系兼任教
授、國立臺北大學ＥＭＢＡ兼任教授、揚秦國際企業(股)公司獨立董事
(2)陳明麗：首威國際有限公司高級顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增補選獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:112/09/28~113/09/02
11.其他應敘明事項:依據本公司112年09月28日股東臨時會選任結果，其新任生效日
為112年09月28日。
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)高端訓
(2)陳明麗
6.新任者簡歷:
(1)高端訓：亞太行銷數位轉型聯盟協會創會理事長、國立政治大學企管系兼任教
授、國立臺北大學ＥＭＢＡ兼任教授、揚秦國際企業(股)公司獨立董事
(2)陳明麗：首威國際有限公司高級顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增補選獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:112/09/28~113/09/02
11.其他應敘明事項:依據本公司112年09月28日股東臨時會選任結果，其新任生效日
為112年09月28日。
1.股東會決議日:112/09/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
歐堤國際企業有限公司代表人：林瑞豪/本公司董事
可霖有限公司代表人：林瑞達/本公司董事
亞納士有限公司代表人：林益誠/本公司董事
詹克群/董事
俞明德/獨立董事
李培芬/獨立董事
高端訓/獨立董事
陳明麗/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任
該公司董事之行為，以無損及本公司利益之前提下，同意解除該董事及其代表人之競業
禁止限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:由發行股份總數過半數股東之出席，
出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
歐堤國際企業有限公司代表人：林瑞豪/本公司董事
可霖有限公司代表人：林瑞達/本公司董事
亞納士有限公司代表人：林益誠/本公司董事
詹克群/董事
俞明德/獨立董事
李培芬/獨立董事
高端訓/獨立董事
陳明麗/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任
該公司董事之行為，以無損及本公司利益之前提下，同意解除該董事及其代表人之競業
禁止限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:由發行股份總數過半數股東之出席，
出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.傳播媒體名稱:MoneyDJ新聞、工商時報
2.報導日期:112/09/22~112/09/23
3.報導內容:
(1)MoneyDJ新聞之報導「米斯特前8月營收年增達57%，........再新增1個品牌至5個
品牌、加上持續展店，法人表示，今年全年營收續以3成以上年增率改寫新高應無懸
念。」
(2)工商時報之報導「平價服飾品牌廠米斯特，.........。法人指出，由於近年實體
店面營收比重大增，截至第一季，米斯特營收有超過90％都來自實體店面，為了持續
成長，預期未來實體門店的總數，可望從目前的56間擴大至200∼300間。」
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有關媒體報導提及本公司今年全年營收及旗下品牌預估展店增加數，純屬媒體臆測，
本公司未對外公開揭露任何財務預測訊息與業務資訊相關事宜，相關資訊請依「公開
資訊觀測站」公告為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，
以保障自身權益。
2.報導日期:112/09/22~112/09/23
3.報導內容:
(1)MoneyDJ新聞之報導「米斯特前8月營收年增達57%，........再新增1個品牌至5個
品牌、加上持續展店，法人表示，今年全年營收續以3成以上年增率改寫新高應無懸
念。」
(2)工商時報之報導「平價服飾品牌廠米斯特，.........。法人指出，由於近年實體
店面營收比重大增，截至第一季，米斯特營收有超過90％都來自實體店面，為了持續
成長，預期未來實體門店的總數，可望從目前的56間擴大至200∼300間。」
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有關媒體報導提及本公司今年全年營收及旗下品牌預估展店增加數，純屬媒體臆測，
本公司未對外公開揭露任何財務預測訊息與業務資訊相關事宜，相關資訊請依「公開
資訊觀測站」公告為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，
以保障自身權益。
1.事實發生日:112/09/01
2.公司名稱:米斯特國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)提名及審查獨立董事候選人名單。
(2)擬補委任本公司第一屆提名委員會成員案。
(3)擬補委任本公司第一屆薪資報酬委員會成員案。
(4)解除本公司之董事及其代表人競業禁止之限制案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.公司名稱:米斯特國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)提名及審查獨立董事候選人名單。
(2)擬補委任本公司第一屆提名委員會成員案。
(3)擬補委任本公司第一屆薪資報酬委員會成員案。
(4)解除本公司之董事及其代表人競業禁止之限制案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:112/09/01
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:詹克群
6.新任者簡歷:
星達管理顧問(股)公司董事長
星達壹投資(股)公司董事長
星達貳投資(股)公司董事長
星達三投資股份有限公司董事長
格帝控股(股)公司董事
展逸國際企業(股)公司董事暨財務長兼發言人
逸啟飛運動教育(股)公司監察人
紫金堂(股)公司董事
鍇睿國際數位(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會委任提名委員會成員以補足缺額
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:112/09/01~113/09/02
11.其他應敘明事項:依據本公司112年09月01日董事會決議，其新任生效日
為112年09月01日。
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:詹克群
6.新任者簡歷:
星達管理顧問(股)公司董事長
星達壹投資(股)公司董事長
星達貳投資(股)公司董事長
星達三投資股份有限公司董事長
格帝控股(股)公司董事
展逸國際企業(股)公司董事暨財務長兼發言人
逸啟飛運動教育(股)公司監察人
紫金堂(股)公司董事
鍇睿國際數位(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會委任提名委員會成員以補足缺額
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:112/09/01~113/09/02
11.其他應敘明事項:依據本公司112年09月01日董事會決議，其新任生效日
為112年09月01日。
1.發生變動日期:112/09/01
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:高端訓
6.新任者簡歷:
揚秦國際企業(股)公司獨立董事
亞太行銷數位轉型聯盟協會理事長
國立政治大學企管系兼任教授
國立臺北大學ＥＭＢＡ兼任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會委任薪資報酬委員會成員以補足缺額
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:112/09/01~113/09/02
11.其他應敘明事項:依據本公司112年09月01日董事會決議，其新任生效日
為112年09月01日。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:高端訓
6.新任者簡歷:
揚秦國際企業(股)公司獨立董事
亞太行銷數位轉型聯盟協會理事長
國立政治大學企管系兼任教授
國立臺北大學ＥＭＢＡ兼任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會委任薪資報酬委員會成員以補足缺額
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:112/09/01~113/09/02
11.其他應敘明事項:依據本公司112年09月01日董事會決議，其新任生效日
為112年09月01日。
1.事實發生日:112/08/11
2.公司名稱:米斯特國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)本公司擬自112年第2季起更換簽證會計師、及其獨立性與適任性
評估案。
(2)本公司112年度第2季合併財務報告。
(3)修訂本公司「內部作業程序」及「組織規程」部分條文案。
(4)本公司變更內部稽核作業授權簽核案。
(5)本公司獨立董事增補選案。
(6)受理股東提名董事相關事宜。
(7)解除本公司之董事及其代表人競業禁止之限制案。
(8)本公司擬召集112年度第1次股東臨時會。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.公司名稱:米斯特國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)本公司擬自112年第2季起更換簽證會計師、及其獨立性與適任性
評估案。
(2)本公司112年度第2季合併財務報告。
(3)修訂本公司「內部作業程序」及「組織規程」部分條文案。
(4)本公司變更內部稽核作業授權簽核案。
(5)本公司獨立董事增補選案。
(6)受理股東提名董事相關事宜。
(7)解除本公司之董事及其代表人競業禁止之限制案。
(8)本公司擬召集112年度第1次股東臨時會。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.董事會決議日期:112/08/11
2.股東臨時會召開日期:112/09/28
3.股東臨時會召開地點:台中市市政北二路236號B2(鼎盛BHW大樓地下二樓）
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司獨立董事增補選案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司之董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/08/30
12.停止過戶截止日期:112/09/28
13.其他應敘明事項:無。
2.股東臨時會召開日期:112/09/28
3.股東臨時會召開地點:台中市市政北二路236號B2(鼎盛BHW大樓地下二樓）
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司獨立董事增補選案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司之董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/08/30
12.停止過戶截止日期:112/09/28
13.其他應敘明事項:無。
1.董事會通過日期(事實發生日):112/08/11
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
林雅慧
4.舊任簽證會計師姓名2:
徐聖忠
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
林雅慧
7.新任簽證會計師姓名2:
吳仁杰
8.變更會計師之原因:
茲為配合資誠聯合會計師事務所內部職務調整。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/07/06
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無。
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
林雅慧
4.舊任簽證會計師姓名2:
徐聖忠
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
林雅慧
7.新任簽證會計師姓名2:
吳仁杰
8.變更會計師之原因:
茲為配合資誠聯合會計師事務所內部職務調整。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/07/06
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無。
1.發生變動日期:112/08/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍：:獨立董事/陳志榮/中華民國
4.舊任者簡歷:皮耶洛實業有限公司總經理、翰享實業股份有限公司董事
、ZOLACO INTERNATIONAL CORP董事長
5.新任者職稱、姓名及國籍:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/03~113/09/02
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者，
請附加說明具體因應措施):是
17.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112年08月07日接獲辭任書，其辭任
生效日為112年08月07日，獨立董事缺額將儘速召開股東臨時會補選之。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍：:獨立董事/陳志榮/中華民國
4.舊任者簡歷:皮耶洛實業有限公司總經理、翰享實業股份有限公司董事
、ZOLACO INTERNATIONAL CORP董事長
5.新任者職稱、姓名及國籍:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/03~113/09/02
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者，
請附加說明具體因應措施):是
17.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112年08月07日接獲辭任書，其辭任
生效日為112年08月07日，獨立董事缺額將儘速召開股東臨時會補選之。
1.發生變動日期:112/08/07
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會
3.舊任者姓名:陳志榮
4.舊任者簡歷:皮耶洛實業有限公司總經理、翰享實業股份有限公司董事
、ZOLACO INTERNATIONAL CORP董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/03~113/09/02
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於112年08月07日接獲辭任書，其辭任生效日
為112年08月07日，本公司將儘速召開股東臨時會補選獨立董事，並依據公司章程第十
八之一條規定由新任獨立董事擔任審計委員會委員。薪資報酬委員會、提名委員會委
員缺額由董事會補行委任之。
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會
3.舊任者姓名:陳志榮
4.舊任者簡歷:皮耶洛實業有限公司總經理、翰享實業股份有限公司董事
、ZOLACO INTERNATIONAL CORP董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/03~113/09/02
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於112年08月07日接獲辭任書，其辭任生效日
為112年08月07日，本公司將儘速召開股東臨時會補選獨立董事，並依據公司章程第十
八之一條規定由新任獨立董事擔任審計委員會委員。薪資報酬委員會、提名委員會委
員缺額由董事會補行委任之。
1.事實發生日:112/08/07
2.公司名稱:米斯特國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於112年07月31日向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股
票上櫃案，惟陳志榮獨立董事因個人因素請辭，致獨立董事人數未符合上櫃規定，
爰配合相關法令規定撤回股票上櫃申請案，本公司將召開股東臨時會補選獨立董事
後，擇期再提出股票上櫃案之申請。
6.因應措施:儘速召開股東臨時會補選獨立董事後，擇期再提出股票上櫃案之申請。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司所有營運活動均照常進行，財務
及業務狀況亦無異常，故此案對本公司財務及業務並無重大影響。
2.公司名稱:米斯特國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於112年07月31日向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股
票上櫃案，惟陳志榮獨立董事因個人因素請辭，致獨立董事人數未符合上櫃規定，
爰配合相關法令規定撤回股票上櫃申請案，本公司將召開股東臨時會補選獨立董事
後，擇期再提出股票上櫃案之申請。
6.因應措施:儘速召開股東臨時會補選獨立董事後，擇期再提出股票上櫃案之申請。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司所有營運活動均照常進行，財務
及業務狀況亦無異常，故此案對本公司財務及業務並無重大影響。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利新台幣41,970,000元，每股配發新台幣3元
4.除權（息）交易日:112/08/03
5.最後過戶日:112/08/05
6.停止過戶起始日期:112/08/06
7.停止過戶截止日期:112/08/10
8.除權（息）基準日:112/08/10
9.現金股利發放日期:112/08/31
10.其他應敘明事項:無
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利新台幣41,970,000元，每股配發新台幣3元
4.除權（息）交易日:112/08/03
5.最後過戶日:112/08/05
6.停止過戶起始日期:112/08/06
7.停止過戶截止日期:112/08/10
8.除權（息）基準日:112/08/10
9.現金股利發放日期:112/08/31
10.其他應敘明事項:無
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/07/12
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/04/01-112/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/07/12
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/04/01-112/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/07/12
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
1.股東會日期:112/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認111年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份
來源暨原股東全數放棄認購案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認111年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份
來源暨原股東全數放棄認購案。
7.其他應敘明事項:無。
符合條款第XX款：30
事實發生日：112/07/05
1.召開法人說明會之日期：112/07/05
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市大安區敦化南路二段333號10樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
事實發生日：112/07/05
1.召開法人說明會之日期：112/07/05
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市大安區敦化南路二段333號10樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
1.事實發生日:112/06/16
2.公司名稱:米斯特國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)本公司民國112年度第一季個別財務報告。
(2)配合本公司申請上櫃，擬協調特定股東提撥已發行股份配合上櫃
公開承銷之過額配售，及協調特定股東在上櫃掛牌後股票在一定期間
集保案。
(3)本公司112年第3季及第4季財務預測案。
(4)擬出具本公司申請上櫃專案審查期間內部控制制度聲明書案。
(5)申請本公司股票上櫃案。
(6)擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。
(7)本公司內部稽核作業授權簽核案。
(8)本公司與土地銀行短期授信額度案。
(9)修訂本公司組織圖案。
(10)修訂本公司「核決權限管理辦法」案。
(11)修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞管理辦法」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.公司名稱:米斯特國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)本公司民國112年度第一季個別財務報告。
(2)配合本公司申請上櫃，擬協調特定股東提撥已發行股份配合上櫃
公開承銷之過額配售，及協調特定股東在上櫃掛牌後股票在一定期間
集保案。
(3)本公司112年第3季及第4季財務預測案。
(4)擬出具本公司申請上櫃專案審查期間內部控制制度聲明書案。
(5)申請本公司股票上櫃案。
(6)擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。
(7)本公司內部稽核作業授權簽核案。
(8)本公司與土地銀行短期授信額度案。
(9)修訂本公司組織圖案。
(10)修訂本公司「核決權限管理辦法」案。
(11)修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞管理辦法」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/06/16
2.審計委員會通過財務報告日期:112/06/16
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):185,254
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):109,408
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):20,718
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):20,686
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,564
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,564
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.18
11.期末總資產(仟元):393,733
12.期末總負債(仟元):144,500
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):249,233
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/06/16
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):185,254
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):109,408
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):20,718
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):20,686
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,564
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,564
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.18
11.期末總資產(仟元):393,733
12.期末總負債(仟元):144,500
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):249,233
14.其他應敘明事項:無
更正公告本公司董事會決議股利分派(誤植股東配發之現金(股利)總金額(元))
1. 董事會決議日期：112/04/13
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：41,970,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1. 董事會決議日期：112/04/13
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：41,970,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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