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竹陞科技(上)公司公告
1.事實發生日:109/04/292.發生緣由:本公司董事會通過108年度財務報表3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司董事會通過108年度財務報表，相關資訊將於主管機關規定 期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
1.事實發生日:109/03/272.發生緣由:公告本公司董事會決議召開109年第一次股東常會。一、股東常會日期：109年06月22日(星期一)。二、股東常會召開時間：上午10時整。三、股東常會召開地點：新竹縣竹北市保泰六路一號(本公司1樓會議室)。四、股票停止過戶期間：109年04月24日至109年06月22日。五、議程1.報告事項: (1)108 年度營業報告。 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。 (4)108年度員工報酬及董監酬勞分派情形報告。2.承認事項: (1)108 年度營業報告書及財務報表案。 (2)108年度盈餘分派案。3.討論事項: (1)修訂「股東會議事規則」案。4.選舉事項: (1)全面改選董事(含獨立董事)案。5.其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案。6.臨時動議。7.散會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:1.依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以 上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。2.本公司受理股東書面提案期間：自109年4月14日起至109年4月24日止。3.受理提案處所：竹陞科技股份有限公司財務處收，﹝地址：30244新竹縣竹 北市保泰六路一號﹞。
1.事實發生日:109/03/132.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動案。3.因應措施: (1).舊任者姓名、級職及簡歷：周琳蒨 稽核主管。 (2).新任者姓名、級職及簡歷：暫缺。 (3).異動原因：職務異動。4.其他應敘明事項: (1).當前之稽核主管由職務代理人暫代。 (2).新任內部稽核主管人選待董事會通過後公告。
公告本公司董事會通過代理發言人、財務主管暨會計主管任命案(追認通過)1.事實發生日:108/12/272.發生緣由:董事會通過代理發言人、財務主管暨會計主管任命案(追認通過)。3.因應措施:(1)人員變動別:董事會通過代理發言人、財務主管暨會計主管任命案(追認通過)。(2)發生變動日期:108/12/27(3)舊任者姓名、級職及簡歷:無。(4)新任者姓名、級職及簡歷:洪駿/竹陞科技股份有限公司代理發言人、 財務主管暨會計主管。(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。(6)異動原因:董事會決議通過。4.其他應敘明事項:108/11/25財務長新任，業經108/12/27董事會追認通過。
1.事實發生日:108/11/302.發生緣由:本公司代理發言人、財務主管暨會計主管異動。3.因應措施:(1)人員變動別:代理發言人、財務主管暨會計主管異動(2)發生變動日期:108/11/30(3)舊任者姓名、級職及簡歷:黃曉莉/竹陞科技股份有限公司代理發言人 、財務主管暨會計主管。(4)新任者姓名、級職及簡歷:無。(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」、「新任」或@ 「解任」）:辭職。(6)異動原因:個人生涯規劃。4.其他應敘明事項:(1)公司遵循代理人作業，各項業務均由專業經理人負責，對公司營運無影響。(2)新任財務長待董事會通過任命案後再依相關規定公告。
1.事實發生日:108/12/012.發生緣由:本公司代理發言人、財務主管暨會計主管異動。3.因應措施:(1)人員變動別:代理發言人、財務主管暨會計主管異動(2)發生變動日期:108/12/01(3)舊任者姓名、級職及簡歷:黃曉莉/竹陞科技股份有限公司代理發言人、 財務主管暨會計主管。(4)新任者姓名、級職及簡歷:無。(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「 死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。(6)異動原因:個人生涯規劃。4.其他應敘明事項:(1)公司遵循代理人作業，各項業務均由專業經理人負責，對公司營運無影響。(2)新任財務長待董事會通過任命案後再依相關規定公告。
1.事實發生日:108/10/162.發生緣由:公告本公司董事會通過稽核主管任命案3.因應措施: (1).舊任者姓名、級職及簡歷：不適用 (2).新任者姓名、級職及簡歷：周琳蒨 稽核主管 (3).異動情形：新任 (4).異動原因：新任 (5).生效日期：業經108年10月16日董事會決議通過稽核主管任命案4.其他應敘明事項:無
1.董事會通過日期(事實發生日):108/10/162.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:呂宜真4.舊任簽證會計師姓名2:陳慧銘5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:鄭雅慧7.新任簽證會計師姓名2:李典易8.變更會計師之原因:內部管理需要及各項營運考量，自民國108年度起，將各項查核/核閱簽證由新任會計師事務所簽證9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/10/1611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/10/142.發生緣由:公告本公司稽核主管異動3.因應措施: (1).舊任者姓名、級職及簡歷：陳蕾莉 稽核主管 (2).新任者姓名、級職及簡歷：遺缺待補 (3).異動情形：辭職 (4).異動原因：個人生涯規劃 (5).生效日期：新任稽核主管於董事會聘任通過後另行公告4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/08/152.發生緣由:本公司108年第1次股東臨時會，通過重要事項如下:報告事項：(1) 訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。(2) 訂定本公司「誠信經營守則」案。(3) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(4) 訂定本公司「道德行為準則」案。(5) 訂定本公司「公司治理實務守則」案。討論事項：一：(1) 通過訂定本公司「股東會議事規則」案。(2) 通過訂定本公司「董事選任程序」案。(3) 辦理本公司股票申請上櫃案及初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東 放棄優先認股案。選舉事項：選任獨立董事案當選名單：(1) 獨立董事：孫正強/久陽精密股份有限公司董事長、官田鋼鐵股份有限公司董事、 世悅國際股份有限公司監察人。(2) 獨立董事：曾耀德/海樂影業股份有限公司財務長、秀育企業股份有限公司董事。(3) 獨立董事：黃正昌/正中日體育事業股份有限公司總經理、正中日體育事業股份 有限公司董事、中日國際投資股份有限公司董事、鷹萬體育股份有限公司董事。討論事項：二:(1) 通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。臨時動議：無3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:108/08/152.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1) 獨立董事：孫正強(2) 獨立董事：黃正昌(3) 獨立董事：曾耀德4.異動原因:選任獨立董事3席5.新任董事選任時持股數:(1) 獨立董事：孫正強，持股數：0股。(2) 獨立董事：黃正昌，持股數：0股。(3) 獨立董事：曾耀德，持股數：0股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/07/13~109/07/127.新任生效日期:108/08/158.同任期董事變動比率:4/79.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/08/152.發生緣由:股東臨時會決議日:108/08/15許可從事競業行為之董事姓名:獨立董事：孫正強獨立董事：曾耀德獨立董事：黃正昌3.因應措施:(1)許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似 之公司(2)許可從事競業行為之期間:106/07/13~109/07/12(3)決議情形（請依公司法第209條第一項規定說明表決結果）:經主席徵 詢全體出席股東無異議照案通過。(4)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非 屬大陸(5)地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用(6)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用(7)所擔任該大陸地區事業地址:不適用(8)所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用(9)對本公司財務業務之影響程度:不適用(10)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用4.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:108/08/152.舊任者姓名及簡歷: 董事：劉惠玲 監察人：白宜榛 監察人：林文章3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：孫正強/久陽精密股份有限公司董事長、官田鋼鐵 股份有限公司董事、世悅國際股份有限公司監察人(2)獨立董事：曾耀德/海樂影業股份有限公司財務長、秀育企業 股份有限公司董事(3)獨立董事：黃正昌/正中日體育事業股份有限公司總經理、正 中日體育事業股份有限公司董事、中日國際投資股份有限公 司董事、鷹萬體育股份有限公司董事4.異動原因:選任本公司獨立董事。5.新任董事選任時持股數:(1)獨立董事：孫正強：0股。(2)獨立董事：曾耀德：0股。(3)獨立董事：黃正昌：0股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/07/13~109/07/127.新任生效日期:108/08/158.同任期董事變動比率:4/79.其他應敘明事項:舊任董事劉惠玲已於108/08/14起辭任。
1.事實發生日:108/08/152.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則」第六條規定，本公司申請股票登錄興櫃，應先將募集與 發行之股票與債券辦理全面無實體發行。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: (1)本本案擬授權董事長訂立基準日及辦理股票全面換發無實體相關事宜。 (2)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時 ，擬授權董事長全權處理相關事項。
公告本公司董事會決議通過第一屆薪資報酬委員會 與委任薪資報酬委員會委員名單1.事實發生日:108/08/152.發生緣由:公告本公司董事會決議通過第一屆薪資報酬委員會與委任薪資報酬委員會 與委任薪資報酬委員會委員名單。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1) 本公司第一屆薪資報酬委員會委員：孫正強、曾耀德及黃正昌等三位獨立董事。(2) 本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效，自民國 108年8月15日至民國109 年7 月12 日止，同本屆董事會任期截止日相同。
公告本公司董事會決議通過第一屆審計委員會及 委任審計委員會成員名單1.事實發生日:108/08/152.發生緣由:公告本公司董事會決議通過第一屆審計 委員會及委任審計委員會成員名單。3.因應措施:股東臨時會選任三位新任獨立董事如下： (1)獨立董事：孫正強/久陽精密股份有限公司董事長、官田鋼鐵 股份有限公司董事、世悅國際股份有限公司監察人。 (2)獨立董事：曾耀德/海樂影業股份有限公司財務長、秀育企業 股份有限公司董事。 (3)獨立董事：黃正昌/正中日體育事業股份有限公司總經理、正 中日體育事業股份有限公司董事、中日國際投資股 份有限公司董事、鷹萬體育股份有限公司董事。4.其他應敘明事項:本屆「審計委員會及委任審計委員會成員」之委員 ，任期自董事會通過後開始生效，自民國108年7月 13日至109 年7 月12 日止，同本屆董事會任期截 止日相同。
1.事實發生日:108/08/132.發生緣由:告本公司董事會通過108年第二季合併財務報表。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:請至公開資訊觀測站(財務報表)專區查詢。
1.董事會通過日期(事實發生日):108/08/132.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳慧銘4.舊任簽證會計師姓名2:池瑞全5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:呂宜真7.新任簽證會計師姓名2:陳慧銘8.變更會計師之原因:配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整，自民國108年度第二季起更換簽證會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:係由前任會計師主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/08/0611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/07/102.發生緣由:有關108年7月10日相關新聞媒體網站報導(1)公司名稱:竹陞科技股份有限公司(2)與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司(3)相互持股比例:不適用(4)傳播媒體名稱:有關108年7月10日相關新聞媒體網站報導(5)報導內容:商業間諜將竹陞的營業秘密全部帶走，公司的IOT、AI高端技術，因這些機密文件被外流，估計損失至少上百億。(6)公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司發生之營業秘密案件，經過內部盤點後，其核心技術並未外流，有關本公司營業秘密竊取相關報導，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。本公司並未對外界提供或揭露任何財務預測資訊，對上述報導予以澄清有關本公司財務及重大資訊，請以公開資訊觀測站資料為準。3.因應措施:發布重大訊息說明。4.其他應敘明事項:此案對本公司正常營運及財務結構並無任何影響，且已進入司法程序，提醒投資人有關此案相關資訊應以本公司公開資訊為準。
1.事實發生日:108/07/012.發生緣由:本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會事宜3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司訂於108/07/05至108/07/17日上午 8 時至下午 5 時止一、股東臨時會日期：108年08月15日(星期四)。二、股東臨時會召開時間：上午10時整。三、股東臨時會召開地點：新竹縣竹北市保泰六路一號(本公司會議室)四、股票停止過戶期間：108年07月17日至108年08月15日五、召集事由：（一）報告事項：（1）訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。（2）訂定本公司「誠信經營守則」案。（3）訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。（4）訂定本公司「道德行為準則」案。（5）訂定本公司「公司治理實務守則」案。（6）其他報告。（二）討論事項一：（1）訂定本公司「股東會議事規則」案。（2）訂定本公司「董事選任程序」案。（3）辦理本公司股票申請上櫃案及初次上櫃前現金增資發行新股 提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案。。（三）選舉事項：（1）選任獨立董事案。（四）討論事項二：（1）解除新任獨立董事競業禁止之限制案。（五）其他議案暨臨時動議:
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