竹陞科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/103.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/04/202.發生緣由:更正本公司109年度第2季合併財務報告電子書遺漏第5頁會計師核閱報告之蓋章(1)更正前內容/頁次：109年度第2季合併財務報告電子書之會計師核閱報告第5頁。(2)更正後內容/頁次：109年度第2季合併財務報告電子書之會計師核閱報告第5頁。補上第5頁會計師核閱報告之蓋章。3.因應措施:上述所作更正並不影響損益，發佈重大訊息說明後，重新上傳更正後電子書至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/03/262.發生緣由:本公司109年度個體財務報表及合併財務報表已編製完竣，並於110/03/26經董事會決議通過。3.因應措施:有關民國109年度財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內上傳申報，屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。4.其他應敘明事項:(1)本公司109年度個體財務報表損益摘要　(單位:新台幣仟元) 營業收入 　　　 　 $189,333　 營業淨利 　　 55,683　 稅前淨利 　　　 　12,655　 稅後淨利 　　　 　10,996　 基本每股盈餘 0.61元(2)本公司109年度合併財務報表損益摘要　(單位:新台幣仟元) 營業收入 　　　 $246,669　 營業淨利 　　　　 14,805 　稅前淨利 　　　　 12,655　 稅後淨利 　　　　 10,996　基本每股盈餘 　 　 0.61元

1.事實發生日:110/03/262.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0(7)普通股每股面額：新台幣 10.0000元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:考量公司現階段仍有營運資金之需求，故今年擬不分放股利。

1.事實發生日:110/03/262.發生緣由: 1.董事會決議日期:110/03/26 2.股東會召開日期:110/06/10 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市保泰六路1號1樓 4.召集事由: 一、報告事項 (一)民國109年度營業報告 (二)民國109年度審計委員會審查報告書 (三)民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派報告 二、承認事項 (一)承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表案 (二)承認本公司民國109年度盈餘分配案 三、討論事項 (一)討論修正本公司「公司章程」案 (二)討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」案 (三)討論修正本公司「背書保證作業程序」案 (四)討論修正本公司「股東會議事規則」案 (五)討論修正本公司「董事選任程序」案 四、臨時動議 五、散會 其他:(1)停止過戶起始日期:110/04/12 (2)停止過戶截止日期:110/06/103.因應措施:依上述公告時程辦理相關事宜。4.其他應敘明事項:(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國110年04 月11日適逢星期例假日，故請於民國110年04月09日前親臨本公司股務 代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市敦化南路 二段九十七號地下二樓) 辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年04月 11日郵戳日期為憑。(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國110年04月02日起至民國110年04月12日止受理股東就 本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國110年04月12日下 午四時三十分前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查 及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛 號函件寄送：竹陞科技(股)公司財務處(地址：新竹縣竹北市保泰六路1 號1樓)。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第二款規定公告(補本公司109/04/29餘額達公告標準)1.事實發生日:109/04/292.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第二款公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)事實發生日：109/04/29(2)接受資金貸與之: (a)公司名稱:竹陞智能數據(合肥)有限公司 (b)與資金貸與他人公司之關係:本公司持有股權100%之子公司 (c)資金貸與之限額(仟元):21,324 (d)原資金貸與之餘額(仟元):0 (e)本次新增資金貸與之金額(仟元):22,433 (f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):22,433 (h)本次新增資金貸與之原因:營運週轉之需求(3)接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無(4)接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0(5)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):26,968(6)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):8,175(7)計息方式:依合約約定條件為之(8)還款之條件:依合約約定條件為之(9)還款之日期:依合約約定條件為之(10)迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):22,433(11)迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率:10.52%(12)公司貸與他人資金之來源:母公司(13)其他應敘明事項:匯率係以109年4月29日台灣銀行當日即期買入及賣出 平均匯率計算，美金匯率為29.91、人民幣匯率為4.224。

1.事實發生日:109/09/092.發生緣由:更正本公司108年10月資金貸與餘額資訊更正前金額：10月本公司有資金貸放餘額:0仟元、上月資金貸放餘額94,612仟元、 最高限額0仟元更正後金額：10月本公司有資金貸放餘額:22,830仟元、上月資金貸放餘額0仟元、 最高限額94,612仟元3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新上傳更正後之資料4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/12/272.發生緣由:補更正108/12/27重訊內容3.因應措施:無4.其他應敘明事項:新任財務長就任日期更正為108/12/1，並經108/12/27董事會通過

1.事實發生日:109/08/122.發生緣由:本公司股務作業原委由國票綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，自109年10月16日起改委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:凡本公司股東自109年10月16日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2)辦理，聯絡電話:(02)2702-3999。

1.事實發生日:109/08/122.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)舊任者姓名、級職及簡歷：周琳蒨、稽核主管(2)新任者姓名、級職及簡歷：陳秋慧、稽核主管(3)異動原因：職務異動(4)生效日期:109/08/124.其他應敘明事項:業經109年8月12日董事會決議通過

1.發生變動日期:109/06/222.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：孫正強 久陽精密(股)公司董事長獨立董事：黃正昌 正中日體育事業(股)公司總經理獨立董事：曾耀德 海樂影業(股)公司會計主管3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：孫正強 久陽精密(股)公司董事長獨立董事：黃正昌 正中日體育事業(股)公司總經理獨立董事：曾耀德 海樂影業(股)公司會計主管4.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選，審計委員會委員任期與董事會任期相同。5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/07/13~109/07/127.新任生效日期:109/06/228.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。。

1.發生變動日期:109/06/222.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：孫正強 久陽精密(股)公司董事長獨立董事：黃正昌 正中日體育事業(股)公司總經理獨立董事：曾耀德 海樂影業(股)公司會計主管3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：孫正強 久陽精密(股)公司董事長獨立董事：黃正昌 正中日體育事業(股)公司總經理獨立董事：曾耀德 海樂影業(股)公司會計主管4.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選，審計委員會委員任期與董事會任期相同。5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/07/13~109/07/127.新任生效日期:109/06/228.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:本公司依證交法14條之4設置審計委員會，由全體獨立董事組成審計委員會。

1.發生變動日期:109/06/222.舊任者姓名及簡歷: 董事：方泰又 董事：劉冠君 董事：詹景斐 董事：林則安 獨立董事：孫正強 獨立董事：黃正昌 獨立董事：曾耀德3.新任者姓名及簡歷: 董事：方泰又 董事：劉冠君 董事：詹景斐 董事：林則安 獨立董事：孫正強 獨立董事：黃正昌 獨立董事：曾耀德4.異動原因:董事任期屆滿全面改選。5.新任董事選任時持股數: 董事：方泰又 2,505,253股 董事：劉冠君 916,400股 董事：詹景斐 323,040股 董事：漢京有限公司，代表人林則安 1,196,420股 獨立董事：孫正強（持有股數：0） 獨立董事：黃正昌（持有股數：0） 獨立董事：曾耀德（持有股數：0）6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/217.新任生效日期:109/06/228.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/06/222.發生緣由:重要決議事項：一、報告事項：(一)本公司一Ｏ八年度營業報告。(二)審計委員會查核一Ｏ八年度表冊報告。二、承認事項：(一)通過承認一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案。(二)通過承認一Ｏ八年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項：(一)通過修正「股東會議事規則」案。(二)通過全面改選董事(含獨立董事)案。(三)通過解除新任董事競業禁止之限制案。年度財務報告是否經股東會承認：是。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:109/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：方泰又董事：劉冠君董事：詹景斐董事：漢京有限公司，代表人：林則安獨立董事：孫正強獨立董事：黃正昌獨立董事：曾耀德3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。4.許可從事競業行為之期間:109/06/22~112/06/215.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:109/06/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:方泰又 竹陞科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:方泰又 竹陞科技股份有限公司董事長5.異動原因:經本公司第2屆第1次董事會決議推選為董事長6.新任生效日期:109/06/227.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/04/292.發生緣由:依公司法及證券交易法相關規定及本公司109年04月29日董事會決議辦理。一、股東常會日期：109年06月22日(星期一)。二、股東常會召開時間：上午10時整。三、股東常會召開地點：新竹縣竹北市保泰六路一號(本公司1樓會議室)。四、股票停止過戶期間：109年04月24日至109年06月22日。五、議程1.報告事項: (1)108 年度營業報告。 (2)審計委員會查核108年度表冊報告。2.承認事項: (1)108 年度營業報告書及財務報表案。 (2)108年度虧損撥補議案。3.討論事項: (1)修正「股東會議事規則」案。4.選舉事項: (1)全面改選董事(含獨立董事)案。5.其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案。6.臨時動議。7.散會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:1.依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以 上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。2.本公司受理股東書面提案期間：自109年4月14日起至109年4月24日止。3.受理提案處所：竹陞科技股份有限公司財務處收，﹝地址：30244新竹縣竹 北市保泰六路一號﹞。

1.事實發生日:109/04/292.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規 定辦理。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司109年4月29日董事會決議通過不分配員工酬勞及董監酬勞。

1.事實發生日:109/04/292.發生緣由: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):03.因應措施:無。4.其他應敘明事項:普通股每股面額欄位:新台幣10元。

公告本公司108年12月合併營收及1-12月累計合併營收自結數 與會計師查核數差異說明並更正調整公告1.事實發生日:109/04/292.發生緣由:本公司之子公司於中國武漢區之銷售對象，依據國際財務報導準則第15號 「客戶合約之收入 」之規定，對於銷貨收入認列時點判定之差異，予以 遞延民國108年12月之銷貨收入，俟本年度滿足該準則規範之條款後方認 列銷貨收入，故更正本公司108年108年12月單月及108年度累計合併營收 自結數： 更正資訊項目/報表名稱:月營業收入資訊 (1)更正前金額/內容: 108年12月合併營業收入金額 53,847 仟元 108年1~12月累計合併營業收入金額 232,794 仟元 (2)更正後金額/內容: 108年12月合併營業收入金額 7,421 仟元 108年1~12月累計合併營業收入金額 186,368 仟元3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新修正申報數。4.其他應敘明事項:更正申報後合併營業收入淨額與經會計師查核之合併務報告金額 相符。