科誠公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:100/07/183.舊任者姓名、級職及簡歷:熊大誠 本公司研發事業處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:張榮欽 本公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:配合本公司組織調整7.生效日期:100/07/188.新任者聯絡電話:02-222585809.其他應敘明事項:無

科誠股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債首次行使轉換普通股股票暨上興櫃買賣日期公告。公告序號：1主旨：科誠股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債首次行使轉換普通股股票暨上興櫃買賣日期公告。公告內容：一、本公司奉行政院金融監督管理委員會中華民國一00年四月十四日金管證發字第1000013910號函暨本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法辦理。二、本公司國內第一次無擔保轉換公司債於100年6月27日首次受理債權人提出申請轉換普通股，共計2,500,000股。本公司股務代理機構收到申請通知後之五個營業日內交付新股，且新股於100年7月1日直接帳簿劃撥入指定之集保帳戶，並自同日起依規定掛牌上興櫃市場買賣。三、新股權利義務：與已發行普通股權利義務均相同。四、股務代理機構：中國信託商業銀行代理部電話：(02)2181-1911 地址：台北市重慶南路1段83號5樓。五、特此公告。

1.股東會日期:100/06/272.重要決議事項:(1)通過承認九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)通過九十九年度盈餘分派案:配發普通股現金股利新台幣43,175,925元。(3)通過修訂「資金貸與他人作業處理程序」討論案。(4)通過修訂「背書保證作業處理程序」討論案。(5)通過全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，以配合初次上櫃新股承銷法規討論案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:100/05/132.股東會召開日期:100/06/273.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓(福朋喜來登飯店)4.召集事由:一、報告事項：(1)九十九年度營業報告。(2)九十九年度監察人審查報告。(3)募集公司債之原因及有關事項。(增列)二、承認及討論事項：(1)九十九年度營業報告書、財務報表承認案。(2)九十九年度盈餘分派討論案。(3)修訂資金貸與他人作業處理程序討論案。(4)修訂背書保證作業處理程序討論案。(5)提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，以配合初次上櫃新股承銷相關法規討論案。三、臨時動議：5.停止過戶起始日期:100/04/296.停止過戶截止日期:100/06/277.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/05/132.股東會召開日期:100/06/273.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓(福朋喜來登飯店)4.召集事由:一、報告事項：(1)九十九年度營業報告。(2)九十九年度監察人審查報告。二、承認及討論事項：(1)九十九年度營業報告書、財務報表承認案。(2)九十九年度盈餘分派討論案。(3)修訂資金貸與他人作業處理程序討論案。(4)修訂背書保證作業處理程序討論案。(5)提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，以配合初次上櫃新股承銷相關法規討論案。三、臨時動議：5.停止過戶起始日期:100/04/296.停止過戶截止日期:100/06/277.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/05/132.公司名稱:科誠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為充實持股百分百之子公司營運資金。6.因應措施:業經本公司民國100年5月13日董事會決議通過資金貸與子公司，並授權董事長於歐元80萬額度且授信期間不超過一年內分次循環動用。7.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債相關事項公告內容：一､本公司100年03月31日董事會會議決議。二、本案業經行政院金融監督管理委員會100年04月14日金管證發字第1000013910號函申報生效。茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告:1.公司名稱：科誠股份有限公司2.公司債種類：國內第一次無擔保轉換公司債3.公司債總額：新台幣100,000仟元4.債券每張面額：新台幣100,000元5.公司債之利率：票面利率0%6.公司債償還方法及期限：(1)公司債期限：3年。(2)償還方法：本轉換債之持有人除可依發行辦法第十至十一條轉換為本公司普通股、或本公司於次級市場買回債券註銷外，到期時依債券面額以現金一次還本。7.償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司每年營運所產生之資金支應。8.公司債募得價款之用途及運用計畫：充實營運資金。9.前已募集公司債者，其未償還之數額：無。10.公司債發行價格或最低價格：依票面金額十足發行。11.公司股份總數與已發行股份總數及其金額：(1)股份總數：30,000,000股(2)已發行股份總數：19,087,500股(3)已發行股份金額：190,875,000元12.公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：依99年度會計師查核簽證之財務報表其餘額為363,280仟元。13.代收款項之銀行或郵局名稱及地址：(1)代收銀行：中國信託商業銀行敦北分行(2)地 址：台北市敦化北路122號14.對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。15.可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書所載之發行及轉換辦法。16.附認股權者，其認購辦法：不適用。17.公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項:無。

1.董事會決議日期:100/03/312.股東會召開日期:100/06/273.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓(福朋喜來登飯店)4.召集事由:一、報告事項：(1)九十九年度營業報告。(2)九十九年度監察人審查報告。二、承認及討論事項：(1)九十九年度營業報告書、財務報表承認案。(2)九十九年度盈餘分派討論案。三、臨時動議：5.停止過戶起始日期:100/04/296.停止過戶截止日期:100/06/277.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/03/312.發放股利種類及金額:99年度盈餘發放現金股利新台幣43,175,925元(每股新台幣2.262元)。3.其他應敘明事項:(1)配發董監事酬勞：新台幣2,062,121元。(2)配發員工現金紅利：新台幣3,093,181元。(3)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配股率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期:100/03/312.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:科誠股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債3.發行總額:新台幣壹億元整4.每張面額:新台幣壹拾萬元5.發行價格:依面額發行6.發行期間:三年7.發行利率:年利率0%8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金10.承銷方式:不適用11.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司12.承銷或代銷機構:不適用13.發行保證人:不適用14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行代理部15.簽證機構:不適用16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後，另行公告。17.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後，另行公告。18.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後，另行公告。19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後，另行公告。20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後，另行公告。21.其他應敘明事項:本次轉換公司債之發行相關事項，如遇有法令變更、經主管機關要求、或有未盡事宜、或因客觀環境變化而有修正需要時，授權董事長全權處理之。