科誠公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:101/03/202.公司名稱:科誠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年12月26日證櫃審字 第1000101878號函核准上櫃。 另外本次現金增資發行普通股案業經行政院金融監督管理委員會101年1月6日 金管證發字第1000064379號函申報生效。 (2)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年3月20日證櫃審字 第1010004680號函核准，將於101年3月21日起上櫃掛牌買賣，並自同日起終 止興櫃交易。 6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/03/092.公司名稱:科誠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱：中國信託商業銀行代理部 (2)辦公處所：10008台北市重慶南路一段83號5樓 (3)聯絡電話：(02)2181-1911

1.傳播媒體名稱:蘋果日報財經B4證券版及工商時報 A18科技要聞版2.報導日期:101/02/233.報導內容:蘋果日報:法人推估，科誠去年全年EPS將接近4元水準，去年營收和獲利均將創歷史 新高。 工商時報:法人評估，該公司去年EPS約在3.7-3.8元之間。 4.投資人提供訊息概要::不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導內容均係屬法人推估，本公司並未正式公告相關財報數據，本公司實際財務數據皆以公開資訊觀測站之公告為準。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.召開法人說明會日期:101/02/222.召開法人說明會地點:台北寒舍艾美酒店三樓翡翠廳(台北市松仁路38號)3.財務、業務相關資訊:說明本公司簡介及概況、產業發展、財務業務狀況、未來展望。4.其他應敘明事項:(1)召開時間:101年2月22日(星期三)下午2:30 (2)相關會議資料將依規定登載於公開資訊觀測站。

1.發生變動日期:101/02/08 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:系統電子工業股份有限公司 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 5.異動原因:原李永團監察人於100年12月7日因交通意外辭世，故於101年第一次股東 臨時會補選一席監察人。6.新任監察人選任時持股數:1,000,000 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/01/01 ~ 102/12/31 8.新任生效日期:101/02/08 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無。

公告本公司現金增資發行新股辦理上櫃前公開承銷暨股票初次上櫃相關事項公告序號：1主旨：公告本公司現金增資發行新股辦理上櫃前公開承銷暨股票初次上櫃相關事項公告內容：一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣24,125,000元，發行普通股2,412,500股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會101年1月6日金管證發字第1000064379號函申報生效在案。二、茲依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股相關事項公告如下：(一)公司名稱：科誠股份有限公司。(二)所營事業：CC01110電腦及其週邊設備製造業。(三)原發行股份總數及每股金額：本公司額定資本額新台幣300,000,000元，分為30,000,000股，每股面額新台幣10元，授權董事會視實際需要分次發行；己發行股份21,587,500股，每股面額新台幣10元，計新台幣215,875,000元。(四)本公司所在地：新北市中和區建康路168號13樓。(五)公告方式：登載於證期局指定之公開資訊觀測站(http://newmops.twse.com.tw/)。(六)董事及監察人之人數及任期：董事7人(含獨立董事3人)，監察人3人(含101年2月8日臨時股東會補選1人)，任期均為3年，得連選連任。(七)訂立章程之年、月、日：民國81年12月18日訂立，民國99年12月20日第12次修訂。(八)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：1.本次現金增資發行新股2,412,500股，每股面額新台幣10元，計新台幣24,125,000元。2.本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股股數計361,500股供員工認購外，其餘計2,051,000股依證券交易法第28條之1及相關申請初次上櫃承銷新制度規定，由原股東放棄認購以供全數提撥公開承銷,不受公司法第267條之限制。員工放棄或認購不足部份，授權董事長洽特定人認足之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。3.現金增資發行價格：俟辦理公開承銷當時之股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果後，由本公司與主辦承銷商議定。4.本次現金增資發行新股之權利義務與原有之普通股相同。(九)增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額新台幣240,000,000元整，每股面額新台幣10元，計24,000,000股，均為記名式普通股。(十)增資計劃用途：充實營運資金。(十一)本次公司股票全面採無實體發行(十二)代收股款銀行：將另行公告。(十三)對外公開銷售受理時間：1.詢價圈購期間：101年3月8日至101年3月13日。2.公開申購期間：101年3月9日至101年3月13日。(十四)繳款期間：1.員工認股繳款日期：101年3月15日至101年3月16日。2.公開申購扣款日期：101年3月14日。3.詢價圈購繳款日期：101年3月16日。4.特定人認股繳款日期：101年3月19日。(十五)主辦承銷商：中國信託綜合證券股份有限公司(十六)公開說明書之陳列處所及索取方式：1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://newmops.twse.com.tw)查詢。(十七)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放。三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「公開資訊觀測站」查詢。四、特此公告。

證券櫃檯買賣中心於今（23）日下午召開第六屆第三十次董事、監察人聯席會議 日期：民國100年12月23日 　證券櫃檯買賣中心於今（23）日下午召開第六屆第三十次董事、監察人聯席會議，會中討論通過「參與公共建設之民間機構申請股票上櫃之補充規定」及「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」修正條文；並討論通過科誠及廣穎電通2家申請股票上櫃案。

1.董事會決議日期:100/12/21 2.股東臨時會召開日期:101/02/08 3.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓(福朋喜來登飯店) 4.召集事由: 一、選舉事項：補選一席監察人。二、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/01/10 6.停止過戶截止日期:101/02/08 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/12/21 2.增資資金來源:現金增資。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,412,500股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣24,125,000元。 6.發行價格:每股暫定以新台幣30元溢價發行，實際發行價格視當時市場狀況與證券承銷 商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額: 依公司法第267條之規定，保留發行新股361,500股，由本公司員工認購，員工放棄認購或認購不足部分，授權董事長洽特定人按發行價格認足之。8.公開銷售股數:2,051,000股。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 經本公司100年6月27日股東會決議，原股東全數放棄優先認購權利，以作為上櫃前新股公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 授權董事長洽特定人按發行價格認足之。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: 本次現金增資發行新股所訂之發行股數、發行價格、發行辦法、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生之效益等相關事項，暨其他有關發行計畫之事宜，如果因法令規定或主管機關核定，及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更時，擬授權董事長全權處理。

證券櫃檯買賣中心於今(14)日召開上櫃審議委員會，通過科誠股份有限公司申請上櫃案 日期：民國100年12月14日 證券櫃檯買賣中心於今(14)日召開上櫃審議委員會，通過科誠股份有限公司申請上櫃案。 　　科誠股份有限公司申請時資本額二億一千五百八十七萬五仟元，董事長為戴奉義，推薦證券商係中國信託綜合證券及第一金證券。 　　科誠股份有限公司99年度之營業收入為624,601仟元，稅前純益為72,306仟元，每股稅後純益為3.15元。100年前三季之營業收入為533,522仟元，稅前純益為67,504仟元，每股稅後純益為2.70 元。

證券櫃檯買賣中心預計於明(14)日召開上櫃審議委員會，審議科誠股份有限公司申請上櫃案 日期：民國100年12月13日 證券櫃檯買賣中心預計於明(14)日召開上櫃審議委員會，審議科誠股份有限公司申請上櫃案。 　 科誠股份有限公司申請時資本額二億一千五百八十七萬五仟元，董事長為戴奉義，推薦證券商係中國信託綜合證券及第一金證券。 　　科誠股份有限公司99年度之營業收入為624,601仟元，稅前純益為72,306仟元，每股稅後純益為3.15元。100年前三季之營業收入為533,522仟元，稅前純益為67,504仟元，每股稅後純益為2.70 元。

1.發生變動日期:100/12/07 2.舊任者姓名及簡歷:李永團 力龍工程(股)公司董事長、聯發工程顧問(股)公司總經理 力群電機工業技師事務所經理3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。 5.異動原因:交通意外辭逝。 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/01/01 ~ 102/12/31 8.新任生效日期:NA 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/11/252.公司名稱:科誠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:財務報表內容誤植6.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:(1)更正99年度損益表之推銷費用為96,731仟元，誤植為88,205仟元。(2)更正99年度損益表之管理及總務費用為46,712仟元，誤植為55,238仟元。

1.發生變動日期:100/09/152.法人名稱:亞太國寶股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:簡銘宏 神羽開發顧問股份有限公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:蔡明璋 寰邑不動產股份有限公司 總經理5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/01/01~102/12/317.新任生效日期:100/09/158.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/09/052.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:王文正 台灣高階電子電話股份有限公司負責人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原蕭勝賢獨立董事於100年7月5日請辭，故於100年第一次股東臨時會補選一席獨立董事。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/01/01 ~ 102/12/317.新任生效日期:100/09/058.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/09/052.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:張耀仁 志嘉建設股份有限公司 總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原張玉鎮監察人於100年7月11日請辭，故於100年第一次股東臨時會補選一席監察人。6.新任監察人選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/01/01 ~ 102/12/318.新任生效日期:100/09/059.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/08/292.公司名稱:科誠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:100年4月至7月公告衍生性商品交易資訊，非以交易為目的-符合避險會計更正為非以交易為目的-不符避險會計。6.因應措施:更正100年4月至7月公告及發佈重大訊息。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/08/302.公司名稱:科誠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:100年上半年度合併財務報表會計師核閱報告誤植為查核報告。6.因應措施:更正公告及發佈重大訊息。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/07/192.股東臨時會召開日期:100/09/053.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓(福朋喜來登飯店)4.召集事由:一、選舉事項：補選一席獨立董事及一席監察人。二、臨時動議5.停止過戶起始日期:100/08/076.停止過戶截止日期:100/09/057.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/07/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣43,175,925元4.除權（息）交易日:100/08/045.最後過戶日:100/08/066.停止過戶起始日期:100/08/077.停止過戶截止日期:100/08/118.除權（息）基準日:100/08/119.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日：100年8月31日(2)因發行國內第一次無擔保轉換公司債債券持有人申請轉換普通股，致已發行股份總數由19,087,500股變動為21,587,500股，每股之現金股利由原新台幣2.262元調整至新台幣2元。