科定企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:107/05/152.股東會召開日期:107/06/263.股東會召開地點:新北市三重區新北大道一段9號10樓(三重勞工中心)4.召集事由: 一、報告事項: 1.106年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告二、承認事項: 1.本公司106年度財務報表及營業報告書案 2.本公司106年度盈餘分派案三、討論事項: 1.資本公積發放現金案 2.本公司擬申請股票上市案 3.本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供 上市時公開承銷案 4.修訂「取得或處分資產處理程序」案四、臨時動議:5.停止過戶起始日期:107/04/286.停止過戶截止日期:107/06/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理地點為本公司(新北市三重區光復路二段69號16樓股務部)，受理期間自107年4月13日至107年4月23日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。

1. 董事會決議日期：107/05/152. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.80000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：96,624,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/03/292.股東會召開日期:107/06/263.股東會召開地點:新北市三重區新北大道一段9號10樓(三重勞工中心)4.召集事由: 一、報告事項: 1.106年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.106年度員工及董事酬勞分派情形報告二、承認事項: 1.本公司106年度財務報表及營業報告書案 2.本公司106年度盈餘分派案三、討論事項: 1.本公司擬申請股票上市案 2.本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供 上市時公開承銷案 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案四、臨時動議:5.停止過戶起始日期:107/04/286.停止過戶截止日期:107/06/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理地點為本公司(新北市三重區光復路二段69號16樓股務部)，受理期間自107年4月13日至107年4月23日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/03/293.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭婉君，康和綜合證券/資深副理。4.新任者姓名、級職及簡歷:張泳村，臺灣中華化學工業/稽核主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:經本公司評估張員較為適任稽核主管一職，故與107年2月2日 公告之稽核主管不同。7.生效日期:107/03/298.新任者聯絡電話:02-229639999.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版2.報導日期:107/03/263.報導內容: (1)「登錄興櫃後，未來半年將積極規劃上市」 (2)「目前科定正在興建嘉義大埔美第二期擴廠，去年9月開始動工，預計下半年 開始投產，新廠啟用後將可趕上下半年旺季，對提升營運將可助攻。」 (3)「生產總部設在嘉義大埔美，規劃月產能13萬片，啟用後嫁動率約七至八成 ，未來隨著訂單增加，產能可望持續提升。」 (4)「今年大陸貢獻營收將可望再向上提升。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體對本公司未來上市規劃、新廠啟用後可提升營運績效及新廠嫁動率之報導，皆為媒體報導、臆測，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。本公司之財務及業務資訊、上市掛牌時程進度，以公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息公告並澄清。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/02/023.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭婉君，康和綜合證券/資深副理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:107/02/028.新任者聯絡電話:02-229639999.其他應敘明事項:本次內部稽核主管異動將於近期董事會提報。

1.董事會決議日或發生變動日期:106/12/282.舊任者姓名及簡歷: 董事長:曹憲章/科定企業股份有限公司董事長暨總經理 副董事長:無3.新任者姓名及簡歷: 董事長:曹憲章/科定企業股份有限公司董事長暨總經理 副董事長:黃天化/科定企業股份有限公司副董事長暨執行副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 新任5.異動原因:董事全面改選，由董事會推選新任董事長及副董事長6.新任生效日期:106/12/287.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/12/282.舊任者姓名及簡歷: 董事：曹憲章 董事：黃天化 董事：陳美雲 董事：黃淑芬 董事：曾清山 監察人：黃萬結 監察人：曾長郎3.新任者姓名及簡歷: 董事：曹憲章 董事：黃天化 董事：陳美雲 董事：黃淑芬 獨立董事：鄭淳仁 獨立董事：鄭宏輝 獨立董事：楊浩銘4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數: 截至民國106年第一次股東臨時會停止過戶日之持股數： 董事：曹憲章 8,638,382股 董事：黃天化 3,286,000股 董事：陳美雲 2,850,000股 董事：黃淑芬 875,626股 獨立董事：鄭淳仁 0股 獨立董事：鄭宏輝 0股 獨立董事：楊浩銘 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/18~108/06/178.新任生效日期:106/12/289.同任期董事變動比率:全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/12/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事：鄭淳仁 獨立董事：鄭宏輝 獨立董事：楊浩銘5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原監察人解任，新設置審計委員會，任期與董事任期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/12/289.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:106/12/282.重要決議事項: 一、報告事項： (一) 擬訂定「公司治理實務規範」、「企業社會責任規範」、「誠信經營規範」 「誠信經營作業程序及行為規範」、「道德行為規範」案。 二、討論事項： (一)修訂公司章程案。 (二)訂定「董事選任程序」案。 (三)修訂「股東會議事規範」案。 (四)修訂「背書保證作業程序」案。 (五)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (六)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 三、選舉事項： (一)全面改選本公司董事及獨立董事案。3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:106/12/282.公司名稱:科定企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司105年7月19日董事會通過嘉義大埔美二期廠房興建預算金額新台幣4億元， 評估興建擬追加工程款，追加後總預算金額為新台幣5億元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: 該廠房之興建工程將視實際工程發包及交易對象確定時， 另依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」進行公告。

1.發生變動日期:106/12/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 鄭淳仁 鄭宏輝 楊浩銘4.新任者姓名及簡歷: 鄭淳仁 鄭宏輝 楊浩銘5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:董事全面改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/10/17~108/06/178.新任生效日期:106/12/289.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管、代理發言人2.發生變動日期:106/12/253.舊任者姓名、級職及簡歷: 內部稽核主管:鄭孝望 總稽核 代理發言人:鄭孝望 總稽核4.新任者姓名、級職及簡歷: 內部稽核主管:遺缺待補，待董事會通過後另行公告。 代理發言人:曾瓊玉 協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:106/12/258.新任者聯絡電話:02-229639999.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/11/222.發生緣由:本公司受邀參加中信證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:106年11月22日(星期三)。(2)召開法人說明會之時間:14時30分。(3)召開法人說明會之地點:晶華酒店4樓第一貴賓廳(台北市中山區路二段39巷3號4樓)(4)召開法人說明會擇要訊息:受邀參加中信證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明本公司之營運概況。(5)召開法人說明會簡報內容:檔案於當天會後公告於公開資訊觀測站。(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：有(7)其它應敘明事項:無

公告本公司董事會決議通過設置第一屆審計委員會及「審計委員會組織規程」及「審計委員會議事運作管理辦法」1.事實發生日:106/11/092.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置第一屆審計委員會及「審計委員會組織規程」及「審計委員會議事運作管理辦法」3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.就任者姓名及簡歷:不適用2.新任者姓名及簡歷:不適用3.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「新任」:新任4.異動原因:首次設置審計委員會5.原任期:NA6.新任生效日期:NA7.其它應敘明事項:本公司董事會為健全公司治理及強化管理機能，決議設置審計委員會，並訂定「審計委員會組織規程」及「審計委員會議事運作管理辦法」，因係首次設置審計委員會，將於106年股東臨時會通過公司章程修正及選任獨立董事後設置，嗣後再另行公告審計委員之姓名、簡歷及任期等相關資訊。

公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會事宜暨受理股東提案及獨立董事提名之受理處所、期間案期間1.事實發生日:106/11/092.發生緣由:3.董事會決議日期:106/11/094.股東會召開日期:106/12/285.股東會召開地點:新北市新莊區新樹路222號(新莊勞工中心)6.停止過戶起始日期:106/11/297.停止過戶截止日期:106/12/288.召集事由:(一)報告事項:擬訂定「公司治理實務規範」、「企業社會責任規範」、「誠信經營規範」、「誠信經營作業程序及行為規範」、「道德行為規範」案。(二)討論事項：1.修訂公司章程案。2.訂定「董事選任程序」案。3.修訂「股東會議事規範」案。4.修訂「背書保證作業程序」案。5.修訂「資金貸與他人作業程序」案。6.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：全面改選本公司董事及獨立董事案。(五)臨時動議:無9.因應措施:無10.其他應敘明事項:一、依據公司法第192條之1及本公司公司章程第12條規定辦理。二、股東會停止過戶日，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東始可向本公司提名候選人名單。提名人數不得超過獨立董事應選席次(三席)。三、提名獨立董事候選人名單之提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書、獨立董事專業資格、持股與兼職限制、獨立性之相關證明文件。四、受理提名期間訂於106年11月13日至11月23日止，每日上午9:00至下午17:00。五、受理提案及提名處所地點為：新北市泰山區新北大道五段287巷36號股務部，電話：(02)2296-3999。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

更正公告本公司董事會決議召開一○六年股東臨時會事 宜暨受理股東提案及獨立董事提名之受理處所、期間案期間1.事實發生日:106/11/092.發生緣由:3.董事會決議日期:106/11/094.股東會召開日期:106/12/285.股東會召開地點:新北市新莊區新樹路222號(新莊勞工中心)6.停止過戶起始日期:106/11/297.停止過戶截止日期:106/12/288.召集事由:(一)報告事項:擬訂定「公司治理實務規範」、「企業社會責任規範」、「誠信經營規範」、「誠信經營作業程序及行為規範」、「道德行為規範」案。(二)討論事項：1.修訂公司章程案。2.訂定「董事選任程序」案。3.修訂「股東會議事規範」案。4.修訂「背書保證作業程序」案。5.修訂「資金貸與他人作業程序」案。6.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：全面改選本公司董事及獨立董事案。(五)臨時動議:無9.因應措施:無10.其他應敘明事項:一、依據公司法第192條之1及本公司公司章程第12條規定辦理。二、股東會停止過戶日，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東始可向本公司提名候選人名單。提名人數不得超過獨立董事應選席次(三席)。三、提名獨立董事候選人名單之提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書、獨立董事專業資格、持股與兼職限制、獨立性之相關證明文件。四、受理提名期間訂於106年11月13日至11月23日止，每日上午9:00至下午17:00。五、受理提案及提名處所地點為：新北市泰山區新北大道五段287巷36號股務部，電話：(02)2296-3999。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/10/172.發生緣由:一、本公司於106/8/17日經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060021286號函准予公開發行。依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定及106/10/17董事會決議通過全面換發無實體股票作業，並授權董事長全權處理相關事宜。二、依本公司章程第六條規定，本公司公開發行股票後，得採免印製股票之方式為之但應洽請證券集中保管事業機構登錄，故擬換發無實體股票基準日及相關作業日期擬訂如下：(1)換發無實體股票基準日：民國106年11月8日。(2)舊股票最後過戶日：民國106年11月3日。(3)舊股票停止最後期間：民國106年11月4日至民國106年11月19日止。(4)自民國106年11月20日起開始受理無實體股票換發作業。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員1.事實發生日:106/10/172.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、本公司第一屆薪資報酬委員會成員：鄭淳仁先生、鄭宏輝先生及楊浩銘先生二、本屆「薪資報酬委員會」之委員，自106年10月17日起至本屆董事會任期屆滿三、本公司於106年10月17日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程、薪資報酬委員會運作管理辦法