碩天科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:97/12/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:姓名：智玖創業投資股份有限公司暨其代表人李欣欣職稱：董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:於97年12月30日股東臨時會經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:97/12/302.舊任者姓名及簡歷:職稱：董事姓名：漢友創業投資股份有限公司代表人陳書瀚簡歷：漢友創業投資股份有限公司協理3.新任者姓名及簡歷:職稱：董事姓名：智玖創業投資股份有限公司代表人李欣欣簡歷：智融品牌管理顧問股份有限公司合夥人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選董事6.新任董事選任時持股數:2,062,500股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/04/07 ~ 100/04/068.新任生效日期:97/12/309.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:97/12/302.重要決議事項:一、選舉事項：補選本公司第五屆董事一席案選舉結果：董事當選名單智玖創業投資股份有限公司代表人李欣欣，得票權數：57,271,791二、討論事項：通過解除董事競業禁止案3.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日期:97/11/062.股東臨時會召開日期:97/12/303.股東臨時會召開地點:台北市南港區成功路一段32號(R樓大會議室)上午九時整4.召集事由:一、選舉事項：補選本公司第五屆董事一席案二、討論事項：解除董事競業禁止之限制案三、其他議案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:97/12/016.停止過戶截止日期:97/12/307.其他應敘明事項:一、開會通知書及委託書於開會前十五日寄發股東，屆時如未收到者，逕向本公司股務代理機構洽詢(群益證券股份有限公司，電話：02-25077000)。二、凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依該公司送交之資料逕行辦理過戶。三、本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東依證券交易法第26條之2及公司法183條第3項規定其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名，逕向本公司股務代理人查詢。四、本公司委託書統計驗證機構為群益證券股份有限公司股務代理部。

1.事實發生日:97/08/222.公司名稱:碩天科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司九十七年度現金增資股款新台幣396,000,000元已全數收足。

1.董事會決議日期:97/06/242.增資資金來源:現金3.發行股數:4,950,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:396,000,000元6.發行價格:80元7.員工認購或配發股數:此次現金增資依公司法第267條規定，保留發行總額之10%，計495,000股由員工認購，並授權董事長依員工認股辦法核定之。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例:4,455,000股由原股東按認股基準日持有股份比例認購之(依目前股本計算，原股東每仟股認購95.7035股)。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購、逾期未認、認購(拼湊)不足一股之畸零股或已認購未依限繳款者，視為放棄，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)增資基準日俟本案經主管機關核准後另訂並公告之。(2)嗣後如有依證券交易法第28條之2買回或轉讓、註銷本公司股份，或因盈餘配股、員工認股權憑證執行而使本公司股份變動，擬授權董事長按現金增資認股基準日實際流通在外股數，調整有償認購股數及認股率。