研揚科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/07/182.公司名稱:研揚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修訂本公司104年度年報：(1)年報第37頁：增列法人股東代表人持股資訊。(2)年報第43頁：增列限制員工權利新股辦理情形。6.因應措施:資料修正後重新上傳股東會後修正版年報至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/302.重要決議事項:(1)承認本公司104年度營業報告書及決算表案(2)承認本公司104年度盈餘分派案(股東股利每股配發現金股利3元)(3)通過修訂本公司章程案(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案(5)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」，並更名為「董事選任程序」案(6)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案(7)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案(8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(9)通過初次申請上市前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案(10)全面改選本公司董事案(共計六席董事及3席獨立董事)當選名單如下：董事：瑞海投資股份有限公司 代表人：莊永順華碩電腦股份有限公司 代表人：施崇棠華碩電腦股份有限公司 代表人：曾鏘聲華碩電腦股份有限公司 代表人：沈振來瑞海投資股份有限公司 代表人：李英珍瑞海投資股份有限公司 代表人：嚴維群獨立董事：林嬋娟高榮智謝進男(11)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:105/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事：瑞海投資股份有限公司 代表人：莊永順 研揚科技 董事長董事：華碩電腦股份有限公司 代表人：施崇棠 華碩電腦 董事長兼品牌長董事：華碩電腦股份有限公司 代表人：曾鏘聲 華碩電腦 副董事長兼總裁董事：華碩電腦股份有限公司 代表人：沈振來 華碩電腦 董事兼執行長董事：瑞海投資股份有限公司 代表人：李英珍 晶達光電 董事長監察人：郭文慶 華碩電腦 稽核長監察人：嚴維群 亞元科技 董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:董事：瑞海投資股份有限公司 代表人：莊永順 研揚科技 董事長董事：華碩電腦股份有限公司 代表人：施崇棠 華碩電腦 董事長兼品牌長董事：華碩電腦股份有限公司 代表人：曾鏘聲 華碩電腦 副董事長兼總裁董事：華碩電腦股份有限公司 代表人：沈振來 華碩電腦 董事兼執行長董事：瑞海投資股份有限公司 代表人：李英珍 晶達光電 董事長董事：瑞海投資股份有限公司 代表人：嚴維群 亞元科技 董事長兼總經理獨立董事：林嬋娟 國立臺灣大學管理學院會計學系教授獨立董事：高榮智 絡達科技股份有限公司 董事長獨立董事：謝進男 國立臺灣科技大學智慧財產學院專利研究所教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:提前全面改選董事6.新任董事選任時持股數:董事：瑞海投資股份有限公司 代表人：莊永順 5,006,000股董事：華碩電腦股份有限公司 代表人：施崇棠 44,471,000股董事：華碩電腦股份有限公司 代表人：曾鏘聲 44,471,000股董事：華碩電腦股份有限公司 代表人：沈振來 44,471,000股董事：瑞海投資股份有限公司 代表人：李英珍 5,006,000股董事：瑞海投資股份有限公司 代表人：嚴維群 5,006,000股獨立董事：林嬋娟 0股獨立董事：高榮智 0股獨立董事：謝進男 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/30 ~ 106/06/298.新任生效日期:105/06/309.同任期董事變動比率:4/910.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：瑞海投資股份有限公司 代表人：莊永順董事：華碩電腦股份有限公司 代表人：施崇棠董事：華碩電腦股份有限公司 代表人：曾鏘聲董事：華碩電腦股份有限公司 代表人：沈振來董事：瑞海投資股份有限公司 代表人：李英珍董事：瑞海投資股份有限公司 代表人：嚴維群獨立董事：林嬋娟獨立董事：高榮智獨立董事：謝進男3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事-莊永順董事-李英珍董事-嚴維群7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事-莊永順 研揚科技（蘇州）有限公司-董事長 (法人代表) 醫揚電子科技 (上海)有限公司-董事長 奇燁電子(東莞)有限公司-董事 丹陽奇燁科技有限公司-董事 泰永電子(上海)有限公司董事-法人代表 泰永電子(蘇州)有限公司董事-法人代表董事-李英珍 研揚科技（蘇州）有限公司-董事 (法人代表)董事-嚴維群 研揚科技(蘇州)有限公司-董事(法人代表) 奇燁電子(東莞)有限公司-董事長(法人代表) 丹陽奇燁科技有限公司-董事長(法人代表) 亞元(宜昌)電子有限公司-董事長(法人代表)8.所擔任該大陸地區事業地址:研揚科技(蘇州)有限公司：江蘇省蘇州工業園區星漢街5號醫揚電子科技(上海)有限公司：上海市徐匯區田林路487號寶石園20號樓20樓D座奇燁電子(東莞)有限公司：中國廣東省東莞市石排鎮向西工業區二路南丹陽奇燁科技有限公司：江蘇省丹陽市開發區大泊鎮前進村亞元(宜昌)電子有限公司： 湖北省宜昌市猇亭區443007猇亭大道279號泰永電子(上海)有限公司：上海市外高橋保稅區美盛路 168 號4樓泰永電子(蘇州)有限公司：蘇州相城經濟開發區富元路富陽工業坊5號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:研揚科技(蘇州)有限公司：工業用電腦、介面卡之產銷醫揚電子科技(上海)有限公司：電腦產品及周邊設備銷售奇燁電子(東莞)有限公司：小型變壓器及充電器之製造丹陽奇燁科技有限公司：變壓器及電源供應器之製造亞元(宜昌)電子有限公司：變壓器製銷泰永電子(上海)有限公司：電子產品及通信器材等之製造、技術諮詢及表面黏著加工等業務泰永電子(蘇州)有限公司：電子產品及通信器材等之製造、技術諮詢及表面黏著加工等業務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:：無12.其他應敘明事項:：無

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/302.舊任者姓名及簡歷:莊永順 研揚科技 董事長3.新任者姓名及簡歷:莊永順 研揚科技 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:提前全面改選董事6.新任生效日期:105/06/307.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：林嬋娟 女士 國立臺灣大學管理學院會計學系教授(2)獨立董事：高榮智 先生 絡達科技股份有限公司 董事長(3)獨立董事：謝進男 先生 國立臺灣科技大學智慧財產學院專利研究所教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/06/309.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/302.舊任者姓名及簡歷:郭文慶 華碩電腦 稽核長嚴維群 亞元科技 董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:本公司成立審計委員會，監察人自然解任6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/6/30-106/6/298.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林嬋娟 女士 國立臺灣大學管理學院會計學系教授高榮智 先生 絡達科技股份有限公司 董事長謝進男 先生 國立臺灣科技大學智慧財產學院專利研究所教授4.新任者姓名及簡歷:董事會尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事改選，薪資報酬委員會委員任期與原董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/29~105/06/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪酬委員待董事會委任後另行公告

符合條款第XX款：30事實發生日：105/06/211.召開法人說明會之日期：105/06/212.召開法人說明會之時間：14 時 20 分 3.召開法人說明會之地點：台北六福皇宮 (北市南京東路三段133號3樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司參加元大金控舉辦之亞洲投資創富論壇5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:105/04/292.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於105/04/29成立薪資報酬委員會，說明如下:(1)本公司第一屆薪酬委員會成員：林嬋娟小姐、謝進男先生及高榮智先生。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至106/06/29日(本屆董事任期屆滿日)止。(3)本公司於105年04月29日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。