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研揚科技(上)公司公告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:106/04/202.委請會計師執行內部控制專案審查日期:105/01/01-105/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司股票申請上市需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:106/04/205.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:106/04/202.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林建宏 總經理許中明 資深副總經理3.許可從事競業行為之項目:兼任其他營利事業之經理人及自營或為他人經營同類之業務。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
1.臨時股東會日期:106/04/172.重要決議事項:(1)補選獨立董事案。(2)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無
1.發生變動日期:106/04/172.舊任者姓名及簡歷:林嬋娟 國立臺灣大學管理學院會計學系教授3.新任者姓名及簡歷:許春安 華碩電腦股份有限公司 獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/30~108/06/297.新任生效日期:106/04/178.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無
公告本公司106年第一次股東臨時會決議通過解除新任獨立董事競業禁止案1.股東會決議日:106/04/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：許春安3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:106/04/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:林嬋娟女士 國立臺灣大學管理學院會計學系教授4.新任者姓名及簡歷:許春安先生 華碩電腦股份有限公司 獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:股東臨時會補選一席獨立董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/30~108/06/298.新任生效日期:106/04/179.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:106/03/212.股東會召開日期:106/06/273.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓會議室4.召集事由:1、報告事項：(1)105年度營業報告。(2)審計委員會審查105年度決算報告。(3)本公司105年度董事及員工酬勞分派數報告。(4)修訂本公司「道德行為準則」報告。(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。2、承認及討論事項：(1)105年度營業報告書及決算表冊案。(2)105年度盈餘分派案。(3)修訂本公司章程案。3、臨時動議：5.停止過戶起始日期:106/04/296.停止過戶截止日期:106/06/277.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,其行使方法載明於股東會召集通知,請依相關規定辦理。
1.發生變動日期:106/03/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林嬋娟女士 國立臺灣大學管理學院會計學系教授4.新任者姓名及簡歷:許春安先生 華碩電腦股份有限公司 獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原任薪酬委員林嬋娟女士於106/2/24辭任，董事會補行委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/30~108/06/298.新任生效日期:106/03/219.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:106/02/242.舊任者姓名及簡歷:林嬋娟 國立臺灣大學管理學院會計學系教授3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因研究教學繁忙之因素請辭。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/30~108/06/297.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:缺額將於股東臨時會補選之。
1.發生變動日期:106/02/242.功能性委員會名稱:薪酬委員會及審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:林嬋娟 女士 國立臺灣大學管理學院會計學系教授4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因研究教學繁忙之因素請辭。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/30~108/06/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司將於股東臨時會補選獨立董事，並由董事會於3個月內重新委任薪酬委員。
1.董事會決議日期:106/02/242.股東臨時會召開日期:106/04/173.股東臨時會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓會議室4.召集事由:(1)選舉事項:補選獨立董事案(2)討論事項:解除本公司補選之新任董事競業禁止之限制案(3)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/03/196.停止過戶截止日期:106/04/177.其他應敘明事項:本公司受理股東提名權之期間訂為106年3月1日至3月10日，受理處所為本公司（地址：新北市新店區寶橋路235巷135號5樓），電話：(02)8919-1234。其他作業規範悉依公司法192條之1規定辦理。
1.事實發生日:106/02/242.公司名稱:研揚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司前於105年12月9日向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市案，惟因獨立董事辭任，爰配合相關法令規定撤件，待重新補選獨立董事後，再重新送件，故擬先自行撤回股票上市案。6.因應措施:俟於適當時機再重新提出申請。7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動均照常進行，財務業務狀況亦無異常，故此案對本公司財務業務並無重大影響。
因應本公司股票申請上市需要委託簽證會計師出具 內部控制專審報告1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:105/11/082.委請會計師執行內部控制專案審查日期:104/10/01-105/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司股票申請上市需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:105/11/075.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/11/032.捐贈緣由:善盡企業社會責任，提昇企業公益形象3.捐贈金額:新臺幣100萬元整4.受贈對象:財團法人研揚文教基金會5.與公司關係:財團法人研揚文教基金會之董事長為本公司之董事長6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無
補公告本公司之子公司醫揚科技(股)公司105年6-9月資金貸與 及背書保證資訊1.事實發生日:105/10/192.公司名稱:研揚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補公告本公司之子公司醫揚科技(股)公司105年6-9月資金貸與及背書保證資訊。6.因應措施:補公告本公司之子公司醫揚科技(股)公司105年6-9月資金貸與及背書保證資訊及重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:不適用。
1.董事會決議日或發生變動日期:105/08/122.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:莊永順 研揚科技董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事會決議通過本項職稱提報案6.新任生效日期:105/08/127.其他應敘明事項:本案係莊永順董事長，執行研揚公務之職稱提報案。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:策略長2.發生變動日期:105/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:李英珍 研揚科技 董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過本項職稱提報案。7.生效日期:105/08/128.新任者聯絡電話:02-891912349.其他應敘明事項:本案係李英珍董事，執行研揚公務之職稱提報案。
1.發生變動日期:105/08/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:謝進男先生 台灣科技大學教授林嬋娟小姐 臺灣大學教授高榮智先生 絡達科技(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:謝進男先生 台灣科技大學教授林嬋娟小姐 臺灣大學教授高榮智先生 絡達科技(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:重新任命薪酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/29~105/06/308.新任生效日期:105/08/089.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會任期與本屆董事會相同，至108年6月30日屆滿
1.事實發生日:105/08/082.公司名稱:研揚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:有關8月8日經濟日報報導:研揚今年營收看增20%。關於上述報載資訊係屬媒體自行臆測及推估。6.因應措施:本公司並無對外發佈相關資訊，相關財務資訊請以本公司於公開資訊觀測站所公告為準，特此公告澄清。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:新台幣288,000,000元4.除權（息）交易日:105/08/255.最後過戶日:105/08/266.停止過戶起始日期:105/08/277.停止過戶截止日期:105/08/318.除權（息）基準日:105/08/319.其他應敘明事項:預計現金股利發放日為105年9月14日
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