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皇將科技(上)公司公告
1. 董事會決議日期：107/03/282. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：40,208,664 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:107/02/052.委請會計師執行內部控制專案審查日期:106/01/01~106/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:107/02/055.其他應敘明事項:無
公告本公司106年09月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金收支情形1.事實發生日:106/10/132.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理一、依據本公司106年09月份自結財報計算：負債比率:47.31%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 106年10月 106年11月 106年12月期初現金 421,258 454,097 411,261現金收入 100,010 38,725 35,010現金支出 57,271 51,561 51,561資金調度 -9,900 -30,000 0期末現金 454,097 411,261 394,7106.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/09/273.舊任者姓名、級職及簡歷:劉裕勝 內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:劉素萍 內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/09/278.新任者聯絡電話:(04)24963666#7769.其他應敘明事項:無
1.臨時股東會日期:106/09/152.重要決議事項:一、選舉事項:補選獨立董事案。二、討論事項:通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。
1.股東會決議日:106/09/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:林益堅3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司106年第一次股東臨時會全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:106/09/152.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:林益堅/建鈞聯合會計師事務所會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/19~109/05/188.新任生效日期:106/09/159.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:106/09/152.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:林益堅/建鈞聯合會計師事務所會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/05/19~109/05/187.新任生效日期:106/09/158.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無
公告本公司106年08月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金收支情形1.事實發生日:106/09/142.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理一、依據本公司106年08月份自結財報計算：負債比率:46.61%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 106年09月 106年10月 106年11月期初現金 367,445 405,555 433,366現金收入 102,671 89,272 62,423現金支出 64,561 51,561 51,561資金調度 0 -9,900 -30,000期末現金 405,555 433,366 414,2286.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/08/152.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理一、依據本公司106年07月份自結財報計算：負債比率:52.51%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 106年08月 106年09月 106年10月期初現金 479,645 492,280 420,431現金收入 101,676 77,230 82,414現金支出 89,041 149,079 51,541資金調度 0 0 -9,900期末現金 492,280 420,431 441,4046.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:106/07/312.股東臨時會召開日期:106/09/153.股東臨時會召開地點:台中市大里區工業九路190號4樓4.召集事由:一、選舉事項：補選獨立董事案。二、討論事項：解除新任獨立董事競業禁止之限制案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/08/176.停止過戶截止日期:106/09/157.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:106/07/172.舊任者姓名及簡歷:蕭珍琪/台灣省會計師公會副理事長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務繁忙因素請辭6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/05/19~109/05/187.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:缺額將於下次股東會補選之。
1.發生變動日期:106/07/172.功能性委員會名稱:薪酬委員會及審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:蕭珍琪/台灣省會計師公會副理事長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因業務繁忙因素請辭7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/19~109/05/188.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司將於下次股東會補選獨立董事，並由董事會於3個月內重新委任薪酬委員。
公告本公司106年06月份自結報表之負債比率、未來三個月 預計現金收支情形1.事實發生日:106/07/132.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理一、依據本公司106年06月份自結財報計算：負債比率:52.72%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 106年07月 106年08月 106年09月期初現金 461,428 448,642 458,092現金收入 89,691 61,028 82,414現金支出 95,877 51,578 149,079資金調度 -6,600 0 0期末現金 448,642 458,092 391,4276.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 股東現金股利 80,417,328元，每股配發2元4.除權（息）交易日:106/08/095.最後過戶日:106/08/106.停止過戶起始日期:106/08/117.停止過戶截止日期:106/08/158.除權（息）基準日:106/08/159.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/06/152.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理一、依據本公司106年05月份自結財報計算：負債比率:54.10%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 106年06月 106年07月 106年08月期初現金 406,276 448,287 444,209現金收入 114,749 67,082 62,813現金支出 72,738 64,560 51,562資金調度 0 -6,600 0期末現金 448,287 444,209 455,4606.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
公告本公司106年04月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率。1.事實發生日:106/05/262.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年8月26號 證櫃審字第1030101297號函辦理。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年04月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=54.56%流動比率=227.56%速動比率=166.89%7.其他應敘明事項:無
1.傳播媒體名稱:財訊快報2.報導日期:106/05/253.報導內容:法人預估，在液體充填、粉體充填營收增溫，溯源系統下半年發酵下，今年營運將再創新高，法人預估，EPS上看6元。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:媒體報載”法人預估，在液體充填、粉體充填營收增溫，溯源系統下半年發酵下，今年營運將再創新高，法人預估，EPS上看6元。”，本公司並無公告財務預測，且未提供或發佈任何財測訊息，上述數字係法人善意之推估數字，謹此澄清。6.因應措施:於「公開資訊觀測站」上傳重訊澄清。7.其他應敘明事項:有關本公司財務業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為主，特此說明。
1.發生變動日期:106/05/192.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:羅文森：美商華生製藥廠亞洲地區總裁蘇雲華：靜宜大學企管系副教授蘇滿麗：亞洲大學財經法律系助理教授4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:魏嘉民/金屬工業研究發展中心副執行長獨立董事:蕭珍琪/台灣省會計師公會副理事長獨立董事:羅文森/美商華生製藥廠亞洲地區總裁5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿，重新聘任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/25~106/06/248.新任生效日期:106/05/199.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:106/05/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事:德鑫投資(股)公司代表人 林靜宜法人董事:德鑫投資(股)公司代表人 張和明法人董事:德鑫投資(股)公司代表人 陳淑慧董事:施郭鳳珠董事:楊昌禧董事:葉治明獨立董事:魏嘉民獨立董事:蕭珍琪獨立董事:羅文森3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司106年股東常會全體出席股東表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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