營邦企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

更正本公司100年上半年度母公司財務報告公告之會計師查核報告日誤植1.事實發生日:100/08/312.公司名稱:營邦企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:原公告本公司100年上半年度母公司財務報告公告之會計師查核報告日誤植為中華民國100年8月17日，更正為中華民國100年8月10日。6.因應措施:更正後重新上傳7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/08/252.公司名稱:營邦企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司99年度年報第127頁部分資料6.因應措施:修正後將本公司99年度年報重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/07/212.公司名稱:營邦企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司99年度年報第19頁、第22頁部分資料6.因應措施:修正後將本公司99年度年報重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/07/012.公司名稱:營邦企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:營邦企業近年來於市場之快速成長，歐美地區客戶所熟悉之AIC公司與亞太地區客戶所熟悉之T-win公司，實為同一營邦企業卻造成客戶混淆為兩家無關聯之公司，為避免客戶之疑惑及整合營邦企業於各地區之統一品牌知名度與市佔率。營邦企業股份有限公司英文名稱(T-win System,Inc.)將於100年07月01日起正式更名為(AIC Inc.)，公司中文名稱、地址、電話及傳真等，維持不變。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園縣大園鄉青峰段428地號土地2.事實發生日:100/6/24~100/6/243.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1535.37平方公尺(折合464.45坪)，單價新台幣350,000元/坪，交易總金額新台幣162,557,298元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:依合約規定付款9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:議價,價格決定之參考依據:鑑價報告及市場景氣狀況,決策單位:經董事會決議 ,授權董事長10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:誠立不動產估價師事務所/估價金額新台幣163,486,198元11.不動產估價師姓名:陳俊宏12.不動產估價師開業證書字號:(98)桃縣估字第000014號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:興建企業營運總部大樓19.本次交易表示異議之董事之意見:無此情形20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不　　　確定、特殊約訂條款

1.股東會日期:100/06/172.重要決議事項:一、承認事項：(1)通過民國九十九年度營業報告書及決算表冊(2)通過民國九十九年度盈餘分派案二、討論事項：(1)通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案(2)通過修訂本公司『股東會議事規則』案(3)通過修訂本公司章程案(4)通過本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請上櫃案(5)通過擬辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:「除息」3.發放股利種類及金額:@(1)股東現金股利:新台幣19,825,617元每股配發現金股利新台幣0.60元(2)員工現金紅利:新台幣617,925元4.除權（息）交易日:100/07/075.最後過戶日:100/07/086.停止過戶起始日期:100/07/097.停止過戶截止日期:100/07/138.除權（息）基準日:100/07/139.其他應敘明事項:無

1.召開法人說明會日期:100/05/062.召開法人說明會地點:六福皇宮永和殿3.財務、業務相關資訊:本公司受元大證券邀請,將於100/05/06參加於六福皇宮永和殿舉辦之興櫃公司法人說明會4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/292.發放股利種類及金額:現金股利:股東現金股利新台幣19,825,617元。(每股分配0.60元)3.其他應敘明事項:配發董監事酬勞0元、員工紅利-現金617,925元。

1.董事會決議日期:100/03/292.股東會召開日期:100/06/173.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉大興路20巷21弄22號二樓員工餐廳4.召集事由:一報告事項:1民國九十九年度營業報告書2民國九十九年監察人審查報告書二承認事項:1民國九十九年度營業報告書及決算表冊2民國九十九年度盈餘分派案三討論事項:1修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。2修訂本公司「股東會議事規則」案。3修訂本公司章程案。4本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請上櫃案。5擬辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。四其他議案或臨時動議:五本公司除將另於開會30日前分別寄送開會通知書予各股東外，特此公告。六其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/196.停止過戶截止日期:100/06/177.其他應敘明事項:1依公司法第172條之1，第192條之1，及第216條之1規定辦理，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案；股東提案以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案；股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該議案不予列入議案。2茲訂定受理股東提案期間：自民國100年4月11日起至民國100年4月20日止，凡有意提案之股東務請於受理期間每日上午9時至下午5時前提出，並敘明聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以民國100年4月20日前寄達公司為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，並以掛號函件寄送。3受理股東提案處所、地址：338桃園縣蘆竹鄉大興路20巷19弄9號 財務部收

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:100/03/293.舊任者姓名、級職及簡歷:梁順營/總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃志雄/行銷業務處協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:「職務調整」6.異動原因:更換發言人7.生效日期:100/03/298.新任者聯絡電話:03-3138386#1249.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/01/122.公司名稱:營邦企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司99年1月營業收入資訊,99年1月銷貨退回及折讓誤植為1,333仟元,99年1月營業收入淨額誤植為108,840仟元,修正後公告應分別為56仟元及110,117仟元6.因應措施:資料更正後重新上傳7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/06/302.舊任者姓名及簡歷:NA3.新任者姓名及簡歷:獨立董事及監察人(1)羅木松獨立董事 高雄應用科技大學模具系講師。(2)林瑞璋獨立董事 虎尾科技大學機械設計工程系教授。(3)蔣志青獨立董事 全新光電科技股份有限公司財會部經理。(4)王鴻瑜監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選獨立董事及監察人。6.新任董事選任時持股數:無。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:99/06/30~101/11/199.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:99/06/302.重要決議事項:一、承認事項：(1)通過九十八年度營業報告書及決算表冊(2)通過九十八年度盈餘分派案二、討論事項：(1)通過盈餘轉增資發行新股案(2)通過修訂本公司公司章程部份條文案(3)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案(4)通過修訂本公司『背書保證作業程序』案(5)通過擬辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案三、選舉事項：增選本公司獨立董事及具獨立性職能監察人案四、其他討論事項：通過解除本公司董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:99/06/302.舊任者姓名及簡歷:NA3.新任者姓名及簡歷:獨立董事及監察人(1)羅木松獨立董事 高雄應用科技大學模具系講師。(2)林瑞璋獨立董事 虎尾科技大學機械設計工程系教授。(3)蔣志青獨立董事 全新光電科技股份有限公司財會部經理。(4)王鴻瑜監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選獨立董事及監察人。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:99/06/30~101/11/198.同任期董事變動比率:3/69.同任期獨立董事變動比率:3/310.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:99/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:羅木松董事、林瑞璋董事、蔣志青董事3.許可從事競業行為之項目:(1)羅木松獨立董事:無。(2)林瑞璋獨立董事:無。(3)蔣志青獨立董事:無。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:NA7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無。8.所擔任該大陸地區事業地址:無。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

主旨： 營邦企業股份有限公司董事會決議召開九十九年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/30 停止過戶日期起日：99/05/02 停止過戶日期迄日：99/06/30 公告內容： 董事會決議日期:99/04/07股東會召開日期:99/06/30股東會召開地點 :桃園縣蘆竹鄉大興路20巷21弄22號二樓(員工餐廳)召集事由: 一、報告事項：1、九十八年度營業報告書2、九十八年度監察人審查報告書3、本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請上櫃案二、承認事項：1、九十八年度營業報告書及決算表冊2、九十八年度盈餘分派案三、討論事項：1、盈餘轉增資發行新股案2、修訂本公司公司章程部份條文案3、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案4、修訂本公司「背書保證作業程序」案5、擬辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案四、選舉事項:增選本公司獨立董事及具獨立性職能監察人案五、其他討論事項:解除本公司董事競業禁止之限制案六、其他議案或臨時動議：七.其他應敘明事項:1、依公司法第172條之1、 192條之1規定，訂定受理有關股東提案權及提名獨立董事候選人之期間：a.受理提案及提名期間:自99年4月20日起至99年4月29日止(上午9時至下午5時)。b.受理處所：338桃園縣蘆竹鄉大興路20巷19弄9號 財務部收。2、本次股東會之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。3、有關本公司獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料內容，擬於股東常會四十天前召開董事會審查後公告並申報之。4、解除董事競業禁止限制案主要內容：依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任之董事及其代表人競業禁止行為。八、本公司股票依公司法第165條規定，在股東常會前60日內(即自99年5月2日至99年6月30日止)停止過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日99年5月1日適逢星期例假日故現場過戶至4月30日(星期五)下午4時30分以前親臨或郵寄(郵寄過戶者以5月1日郵戳為憑)，向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市大同區承德路三段210號B1；電話(02)2586-5859)辦理過戶手續。九、本公司除將另於開會30日前分別寄送開會通知書予各股東外，特此公告。

主旨： 營邦企業股份有限公司股票全面換發無實體發行新股公告 公告內容 一、依據本公司99年4月7日董事會決議通過全面換發無實體股票案。二、茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如后：(一)本次全面換發作業應換發之股票為自發行股票日起至目前為止已發行之全部股票，共計 33,314,970股，每股面額新台幣10元，總金額新台幣333,149,700元。(二)換發新股之比率為1：1，即舊股票一股換發新股票一股，換發之新股票其權利義務與舊股票相同。(三)股票換發時程如下：1.股票停止過戶期間：民國99年4月13日至99年4月19日止。2.全面換票基準日：民國99年4月17日。3.新股票換發日期：民國99年4月18日。4.自新股票換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。(四)新股票印製說明及簽證：1.本公司自本次全面換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時將不再發行現券。2.股票簽證機構：無。（採無實體發行）(五)換發手續及地點：1.由於本公司採無實體發行有價證券，故尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，請儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。2.已過戶舊股票換發：請股東於換發日起攜帶舊股票、留存印鑑、股票換發申請書及集保帳號至本公司股務代理機構辦理換發及劃撥作業。3.未過戶舊股票換發：請備妥舊股票、原留印鑑(若為新開戶者，請檢附身分證正反面影本一份及印鑑卡一式一份)、股票換發申請書、轉讓過戶通知書至本公司股務代理機構先行辦理過戶手續，並填妥股票換發申請書辦理換發及劃撥作業。4.換發處所：本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市承德路三段210號地下一樓，電話： (02)2586-5859。5.郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄，以免遺失。(六)其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。三、除另函通知各股東外，特此公告。

1.發生變動日期:98/11/202.舊任者姓名及簡歷:(1)董事梁順營，營邦企業股份有限公司/董事長。陳淑真，無。陳皇仁，營邦企業股份有限公司/總經理室協理。陳皇德，營邦企業股份有限公司/製造處員工。(2)監察人陳玉卿，順益汽車股份有限公司/會計。3.新任者姓名及簡歷:(1)董事梁順營，營邦企業股份有限公司/董事長。陳皇仁，營邦企業股份有限公司/總經理室協理。黃壬元，營邦企業股份有限公司/製造處協理。李樹人，營邦企業股份有限公司/總經理室特助。戴美惠，營邦企業股份有限公司/財務部管理師。(2)監察人陳玉卿，順益汽車股份有限公司/會計。黃秀梅，無。4.異動原因:股東臨時會董事監察人全面改選。5.新任董事選任時持股數:(1)董事梁順營，選任時持股數6413000。陳皇仁，選任時持股數4229530。黃壬元，選任時持股數80000。李樹人，選任時持股數107500。戴美惠，選任時持股數54800。(2)監察人陳玉卿，選任時持股數1303500。黃秀梅，選任時持股數6400。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/11/19~99/11/187.新任生效日期:98/11/208.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:98/11/202.舊任者姓名及簡歷:(1)董事梁順營，營邦企業股份有限公司/董事長。陳淑真，無。陳皇仁，營邦企業股份有限公司/總經理室協理。陳皇德，營邦企業股份有限公司/製造處員工。(2)監察人陳玉卿，無。3.新任者姓名及簡歷:(1)董事梁順營，營邦企業股份有限公司/董事長。陳皇仁，營邦企業股份有限公司/總經理室協理。黃壬元，營邦企業股份有限公司/製造處協理。李樹人，營邦企業股份有限公司/總經理室特助。戴美惠，營邦企業股份有限公司/財務部管理師。(2)監察人陳玉卿，無。黃秀梅，順益汽車股份有限公司/會計。4.異動原因:股東臨時會董事監察人全面改選。5.新任董事選任時持股數:(1)董事梁順營，選任時持股數6413000。陳皇仁，選任時持股數4229530。黃壬元，選任時持股數80000。李樹人，選任時持股數107500。戴美惠，選任時持股數54800。(2)監察人陳玉卿，選任時持股數1303500。黃秀梅，選任時持股數6400。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/11/19~99/11/187.新任生效日期:98/11/208.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。9.其他應敘明事項:無。