營邦企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:101/08/272.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)羅木松/國立高雄應用科技大學模具系講師 (2)林瑞璋/國立虎尾科技大學機械設計工程系教授 (3)蔡士光/德光聯合會計師事務所所長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿全面改選 6.異動原因:本公司於民國101年8月27日董事會通過第二屆薪酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:101/08/279.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/08/272.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:梁順營/本公司總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司(1)Advanced Industrial Computer, Inc./President (2)Advanced Industrial Computer Europe B.V./Managing Director 4.許可從事競業行為之期間:任職期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管2.發生變動日期:101/08/273.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:王雅芳 課長/宣茂科技(股)公司稽核副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:前任稽核主管辭職7.生效日期:101/08/278.新任者聯絡電話:03-3138386#2099.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利/金額:33,755,694元4.除權（息）交易日:101/09/135.最後過戶日:101/09/156.停止過戶起始日期:101/09/167.停止過戶截止日期:101/09/208.除權（息）基準日:101/09/209.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/142.舊任者姓名及簡歷:梁順營/營邦企業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:梁順營/營邦企業股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:原董事長任期屆滿，重新改選推舉。6.新任生效日期:101/06/147.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/142.舊任者姓名及簡歷:一.梁順營/營邦企業股份有限公司 董事長 二.陳皇仁/營邦企業股份有限公司 總經理室協理 三.戴美惠/營邦企業股份有限公司 前財務部管理師 3.新任者姓名及簡歷:一.梁順營/營邦企業股份有限公司 董事長 二.陳皇仁/營邦企業股份有限公司 總經理室協理 三.戴美惠/營邦企業股份有限公司 前財務部管理師 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿,股東會改選6.新任董事選任時持股數:一.梁順營持股:6,069,700股 二.陳皇仁持股:4,292,972股 三.戴美惠持股:41,442股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/11/20 ~ 101/11/198.新任生效日期:101/06/149.同任期董事變動比率:全面改選,不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/142.舊任者姓名及簡歷:一.陳玉卿/順益汽車股份有限公司 會計 二.黃秀梅/桃園縣立中壢市中平國小 前出納組長 三.王鴻瑜/欣隆精密壓鑄股份有限公司 稅務會計 3.新任者姓名及簡歷:一.陳玉卿/順益汽車股份有限公司 會計 二.黃秀梅/桃園縣立中壢市中平國小 前出納組長 三.王鴻瑜/欣隆精密壓鑄股份有限公司 稅務會計 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿股東會改選6.新任監察人選任時持股數:一.陳玉卿持股:1,216,477股 二.黃秀梅持股:6,496股 三.王鴻瑜持股:0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:一.陳玉卿:98/11/20 ~ 101/11/19 二.黃秀梅:98/11/20 ~ 101/11/19 三.王鴻瑜:99/06/30 ~ 101/11/19 8.新任生效日期:101/06/149.同任期監察人變動比率:全面改選,不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/142.舊任者姓名及簡歷:(1)羅木松/高雄應用科技大學模具系講師 (2)林瑞璋/虎尾科技大學機械設計工程系教授 (3)蔣志青/全新光電科技股份有限公司財會部經理 3.新任者姓名及簡歷:(1)羅木松/高雄應用科技大學模具系講師 (2)林瑞璋/虎尾科技大學機械設計工程系教授 (3)蔡士光/德光聯合會計師事務所所長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿股東會改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/06/30~101/11/197.新任生效日期:101/06/148.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用9.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:101/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)梁順營/本公司董事長兼總經理 (2)陳皇仁/本公司協理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 (1)梁順營/Advanced Industrial Computer, Inc.董事長/ Advanced Industrial Computer Europe B.V. Managing Director/ 崴任投資有限公司代表人 (2)陳皇仁/毅力達有限公司代表人/太硯建設股份有限公司代表人 4.許可從事競業行為之期間:任職期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:101年股東會決議通過

1.發生變動日期:101/06/142.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)羅木松/國立高雄應用科技大學模具系講師 (2)林瑞璋/國立虎尾科技大學機械設計工程系教授 (3)蔣志青/全新光電科技股份有限公司財會部經理 4.新任者姓名及簡歷:待近期董事會決議後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿董事改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/28 ~ 101/11/198.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/142.重要決議事項:一、承認事項： (1).通過民國一○○年度營業報告書及決算表冊 (2).通過民國一○○年度盈餘分派案 二、討論事項： (1).通過本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請上櫃案 (2).通過擬辦理初次上櫃掛牌前之現金增資新股承銷案 (3).通過修訂本公司「章程」案 (4).通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (5).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (6).通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (7).通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 (8).通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 三、選舉事項： 改選第六屆董事及監察人案 四、其他討論事項： 解除新任董事競業禁止之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:101/06/112.公司名稱:營邦企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101年5月營業收入資訊,本月開立發票總金額誤植為7822仟元,本年累計開立發票總金額誤植為50925仟元,修正後公告應分別為9722仟元及52825仟元 6.因應措施:資料更正後重新上傳7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/05/093.舊任者姓名、級職及簡歷:邱惠群 稽核課長4.新任者姓名、級職及簡歷:由內部稽核課長王雅芳暫代,待董事會通過後再行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:職涯規劃7.生效日期:101/05/098.新任者聯絡電話:03-31383869.其他應敘明事項:無

1.召開法人說明會日期:101/04/162.召開法人說明會地點:文化大學大夏館B1國際會議中心3.財務、業務相關資訊:本公司受元大寶來證券邀請,將於101年4月16日參加元大寶來證券於文化大學大夏館B1國際會議中心舉辦之興櫃公司法人說明會。 4.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:101/03/223.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:錢靜怡 小姐5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:101/03/228.新任者聯絡電話:(03)313-8386#2089.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/222.發放股利種類及金額:現金股利:股東現金股利新台幣33,755,694元。(每股分配1元) 3.其他應敘明事項:配發董監事酬勞0元、員工紅利-現金6,250,000元。

1.董事會決議日期:101/03/222.股東會召開日期:101/06/143.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉大興路20巷21弄22號二樓員工餐廳4.召集事由:一報告事項: 1民國100年度監察人審查報告書 2買回庫藏股執行情形報告 3修訂董事會議事規則報告 4本公司民國100年度營業報告書 二承認事項: 1本公司民國100年度營業報告書及決算書表 2本公司民國100年度盈餘分配案 三討論事項: 1本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請上櫃案 2擬辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案 3修改公司「章程」案 4修訂本公司「股東會議事規則」案 5修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 6修訂本公司「資金貸與他人作業」部份條文案 7修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案 8修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案 四選舉事項: 改選第六屆董事及監察人案 五其他討論事項: 解除新任董事競業禁止之限制案 六其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/166.停止過戶截止日期:101/06/147.其他應敘明事項:1依公司法第172條之1，第192條之1，及第216條之1規定辦理，持有已發行股份總數 百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案；股東提案以一項為限， 提案超過一項者，均不列入議案；股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該議案 不予列入議案。 2茲訂定受理股東提案期間：自民國101年4月08日起至民國101年4月17日止，凡有意 提案之股東務請於受理期間每日上午9時至下午5時前提出，並敘明聯絡方式，以備董事 會備查及回覆審查結果。郵寄者以民國101年4月17日前寄達公司為憑，並請於信封封面 上加註「股東會提案函件」字樣，並以掛號函件寄送。 3受理股東提案處所、地址：338桃園縣蘆竹鄉大興路20巷19弄9號 財務部收

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:100/10/053.舊任者姓名、級職及簡歷:陳紹鈞/經理/本公司財務、會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:職務代理人暫代5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃辭職7.生效日期:100/10/058.新任者聯絡電話:03-31383869.其他應敘明事項:待有適當人選後將另行召開董事會及依相關規定公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:100/10/053.舊任者姓名、級職及簡歷:陳紹鈞/經理/代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:錢靜怡5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃辭職7.生效日期:100/10/058.新任者聯絡電話:03-31383869.其他應敘明事項:無

本公司受邀參加中華民國創業投資商業同業公會主辦之「2011新興產業投資博覽會」資訊1.事實發生日:100/09/162.公司名稱:營邦企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司受中華民國創業投資商業同業公會邀請,將於100/09/19下午一點參加於台北國際會議中心所舉辦之「2011新興產業投資博覽會」6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無