濾能公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之線上法說會符合條款第XX款：30事實發生日：110/08/251.召開法人說明會之日期：110/08/252.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心主辦之線上法說會說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:110/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):334,0725.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):87,5256.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):41,8637.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):42,3578.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33,3689.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33,36810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.8811.期末總資產(仟元):476,10812.期末總負債(仟元):151,22813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):324,88014.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/052.公司名稱:濾能股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:110年6月當月營業收入誤植。6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業。7.更正前金額/內容/頁次:110年6月營業收入淨額44,728仟元，累計營業收入淨額321,738仟元。8.更正後金額/內容/頁次:110年6月營業收入淨額57,063仟元，累計營業收入淨額334,073仟元。9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。10.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:110/06/103.報導內容:由永豐金證券進行上市櫃輔導的濾能公司（6823），於10日登錄興櫃市場掛牌，……，營收成長主要來自初次安裝濾網模組及中長期穩定高毛利濾材更換市場，2021年全年度營收及獲利亦可望超越2020年。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外公佈財務預測，有關公司營收及其他重要訊息，應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站之資訊及本公司會計師查核或核閱後之財務報表為準。6.因應措施:於公開資訊站發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/03/302.舊任者姓名及簡歷:董事：黃銘文/本公司董事長 綠網投資有限公司董事長董事：楊淑芬董事：阮士原/本公司財務長董事：吳振忠/道益有限公司業務副總董事：POH KIM ANN/ DOU YEE ENTERPRISES (S) PTE LTD Director of Sales and Marketing監察人：THAM WAI MUN/ DOU YEE ENTERPRISES (S) PTE LTD President監察人：謝漢銘/策略價值資本有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事：黃銘文/本公司董事長 綠網投資有限公司董事長董事：楊嘉誠/台灣艾萬拓股份有限公司-台灣區總監董事：吳振忠/道益有限公司業務副總董事：謝漢銘/策略價值資本有限公司董事長獨立董事：古思明獨立董事：朱建成/緯騰會計師事務所會計師獨立董事：詹俊裕/馬偕紀念醫院董事4.異動原因:因應本公司申請股票登錄興櫃交易需求，提前進行全面改選。5.新任董事選任時持股數:綠網投資有限公司 3,265,000股代表人董事：黃銘文 199,000股綠網投資有限公司 3,265,000股代表人董事：楊嘉誠 0股DOU YEE ENTERPRISES (S) PTE. LTD. 5,130,000股代表人董事：吳振忠 297,000股DOU YEE ENTERPRISES (S) PTE. LTD. 5,130,000股代表人董事：謝漢銘 0股獨立董事：古思明 0股獨立董事：朱建成 0股獨立董事：詹俊裕 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/07/22~111/07/217.新任生效日期:110/03/308.同任期董事變動比率:全面改選不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/03/302.發生緣由:一、股東常會日期：110/03/30二、重要決議事項： (一)報告事項： (1)109年度營業報告書 (2)監察人審查報告書 (3)109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告 (4)修訂本公司「董事會議事規則」 (5)增訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、 「誠信經營作業程序及行為指南」及「企業社會責任實務守則」 (二)承認事項： (1)109年度營業報告書及財務報表案 (2)109年度盈餘分派案 (三)討論暨選舉事項： (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業管理辦法」 及「資金貸與他人作業程序」案 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案 (4)增訂本公司「董事選舉辦法」案 (5)擬申請本公司股票上市(上櫃)案 (6)擬辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股承銷案 (7)本公司董事選舉案 (8)解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案 (9)盈餘轉增資發行新股案 (四)臨時動議：無3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/03/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃銘文 董事長楊嘉誠 董事吳振忠 董事謝漢銘 董事古思明 獨立董事朱建成 獨立董事詹俊裕 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之業務。4.許可從事競業行為之期間:110/03/30~113/03/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決後照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/03/302.發生緣由:(1)選任董事長案。(2)設置「審計委員會」及委員委任案。(3)設置「薪資報酬委員會」及委員委任案。(4)擬修訂本公司「核決權限表」案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:110/03/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:黃銘文 / 本公司董事長 綠網投資有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:黃銘文 / 本公司董事長 綠網投資有限公司董事長5.異動原因:第四屆第一次臨時董事會推選董事長。6.新任生效日期:110/03/307.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/03/302.發生緣由:配合本公司110年股東會全面改選董事，公告本公司第一屆審計委員會委員名單3.因應措施: (1)舊任者姓名及簡歷：不適用 (2)新任者姓名及簡歷： 古思明 / 朱建成 / 緯騰會計師事務所會計師 詹俊裕 / 馬偕紀念醫院董事 叡揚資訊股份有限公司顧問4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/03/302.發生緣由:配合本公司109年第一次臨時股東會全面改選董事，公告本公司第一屆 薪資報酬委員會委員名單3.因應措施: (1)舊任者姓名及簡歷：不適用 (2)新任者姓名及簡歷： 古思明 / 朱建成 / 緯騰會計師事務所會計師 詹俊裕 / 馬偕紀念醫院董事 叡揚資訊股份有限公司顧問4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/03/302.舊任者姓名及簡歷:董事：黃銘文/本公司董事長 綠網投資有限公司董事長董事：楊淑芬董事：阮士原/本公司財務長董事：吳振忠/道益有限公司業務副總董事：POH KIM ANN/ DOU YEE ENTERPRISES (S) PTE LTD Director of Sales and Marketing監察人：THAM WAI MUN/ DOU YEE ENTERPRISES (S) PTE LTD President監察人：謝漢銘/策略價值資本有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事：黃銘文/本公司董事長 綠網投資有限公司董事長董事：楊嘉誠/台灣艾萬拓股份有限公司-台灣區總監董事：吳振忠/道益有限公司業務副總董事：謝漢銘/策略價值資本有限公司董事長獨立董事：古思明獨立董事：朱建成/緯騰會計師事務所會計師獨立董事：詹俊裕/馬偕紀念醫院董事4.異動原因:因應本公司申請股票登錄興櫃交易需求，提前進行全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事：黃銘文 13,215,000股董事：楊嘉誠 11,388,000股董事：吳振忠 11,388,000股董事：謝漢銘 11,388,000股獨立董事：古思明 11,388,000股獨立董事：朱建成 11,388,000股獨立董事：詹俊裕 11,388,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/07/22~111/07/217.新任生效日期:110/03/308.同任期董事變動比率:全面改選不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/02/192.發生緣由:公告本公司109年12月營收自結數與會計師查核數差異調整3.因應措施:（１）更正前金額: 109年12月營業收入金額: 新台幣40,487仟元 109年1-12月累計營業收入金額: 新台幣641,650仟元（２）更正後金額: 109年12月營業收入金額: 新台幣46,393仟元 109年1-12月累計營業收入金額: 新台幣647,556仟元（３）於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月營收公告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/02/192.發生緣由:輸入錯誤,更正前83,510,更正後69,9653.因應措施:更正公告4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:109/11/052.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:黃銘文 濾能股份有限公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:黃氣寶 濾能股份有限公司總經理5.異動原因:經本公司109/11/05董事會決議聘任為總經理6.新任生效日期:110/02/227.其他應敘明事項:無