

濾能(上)公司公告
1.事實發生日:111/06/28
2.公司名稱:濾能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股2,278,000股,
競價拍賣最低承銷價格為新台幣85元,
依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價格認購,
各得標單之價格及其數量加權平均價格為104.19元;
公開申購承銷價格為每股新台幣98.60元;總計新台幣233,579,870元,業已全數收足。
現金增資基準日:111年6月28日。
2.公司名稱:濾能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股2,278,000股,
競價拍賣最低承銷價格為新台幣85元,
依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價格認購,
各得標單之價格及其數量加權平均價格為104.19元;
公開申購承銷價格為每股新台幣98.60元;總計新台幣233,579,870元,業已全數收足。
現金增資基準日:111年6月28日。
1.事實發生日:111/06/28
2.公司名稱:濾能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:111/6/30~111/7/6
(2)承銷價:每股新台幣98.6元
(3)公開承銷數量:2,005,000股(不含過額配售數量)
(4)過額配售數量:100,000股
(5)佔公開承銷數量比例:4.99%
(6)過額配售所得價款:新台幣9,860,000元
2.公司名稱:濾能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:111/6/30~111/7/6
(2)承銷價:每股新台幣98.6元
(3)公開承銷數量:2,005,000股(不含過額配售數量)
(4)過額配售數量:100,000股
(5)佔公開承銷數量比例:4.99%
(6)過額配售所得價款:新台幣9,860,000元
1.股東會日期:111/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過盈餘轉增資發行新股案
通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
7.其他應敘明事項:無
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過盈餘轉增資發行新股案
通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/06/16
2.公司名稱:濾能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣22,780,000元,
發行普通股2,278,000股,每股面額新台幣10元,
業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年4月22日
證櫃審字第1110003359號函核准在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理,競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣85元,
依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價格認購;
各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣104.19元,
高於最低承銷價格之1.16倍,故公開申購承銷價格以每股新台幣98.6元發行。
三、本次增資發行之新股,其權利義務與已發行之原有股份相同。
2.公司名稱:濾能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣22,780,000元,
發行普通股2,278,000股,每股面額新台幣10元,
業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年4月22日
證櫃審字第1110003359號函核准在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理,競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣85元,
依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價格認購;
各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣104.19元,
高於最低承銷價格之1.16倍,故公開申購承銷價格以每股新台幣98.6元發行。
三、本次增資發行之新股,其權利義務與已發行之原有股份相同。
1.事實發生日:111/06/07
2.公司名稱:濾能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)股務代理機構: 中國信託商業銀行代理部
(2)股務代理機構辦公處所: 台北市重慶南路一段83號5樓
(3)股務代理機構聯絡電話: 02-6636-5566
2.公司名稱:濾能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)股務代理機構: 中國信託商業銀行代理部
(2)股務代理機構辦公處所: 台北市重慶南路一段83號5樓
(3)股務代理機構聯絡電話: 02-6636-5566
1.事實發生日:111/06/07
2.公司名稱:濾能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣
22,780,000元,發行普通股2,278,000股,每股面額新台幣10元,
業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年4月22日證櫃審字
第1110003359號函核准在案。
二、本次現金增資發行普通2,278,000股,每股面額新台幣10元,
競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前
興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後
簡單算數平均數之七成為上限,訂定每股新台幣85元為最低承銷價(競價拍賣底標),
依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價格認購;
公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之,
並以最低承銷價格之1.16倍為上限,即新台幣98.6元,綜上,
經本公司與證券承銷商共同議定承銷價格暫定為每股新台幣98.6元溢價發行。
三、本次現金增資依公司法第267條規定,保留12%計273,000股由本公司員工認購,
本公司員工認購不足或放棄認購之股份,授權董事長洽特定人按發行價格認購之;
其餘85%計2,005,000股,全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。
四、本次現金增資發行新股認股繳款期間:
(1)競價拍賣期間:111/06/10~111/06/14
(2)公開申購期間:111/06/20~111/06/22
(3)員工認股繳款期間:111/06/23 ~111/06/24
(4)競價拍賣扣款日期:111/06/15
(5)公開申購扣款日期:111/06/23
(6)特定人認股繳款日期:111/06/25~111/06/28
(7)增資基準日:111/06/28
五、本次現金增資所發行之新股,其權利義務與原發行之普通股股份相同。
2.公司名稱:濾能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣
22,780,000元,發行普通股2,278,000股,每股面額新台幣10元,
業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年4月22日證櫃審字
第1110003359號函核准在案。
二、本次現金增資發行普通2,278,000股,每股面額新台幣10元,
競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前
興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後
簡單算數平均數之七成為上限,訂定每股新台幣85元為最低承銷價(競價拍賣底標),
依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價格認購;
公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之,
並以最低承銷價格之1.16倍為上限,即新台幣98.6元,綜上,
經本公司與證券承銷商共同議定承銷價格暫定為每股新台幣98.6元溢價發行。
三、本次現金增資依公司法第267條規定,保留12%計273,000股由本公司員工認購,
本公司員工認購不足或放棄認購之股份,授權董事長洽特定人按發行價格認購之;
其餘85%計2,005,000股,全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。
四、本次現金增資發行新股認股繳款期間:
(1)競價拍賣期間:111/06/10~111/06/14
(2)公開申購期間:111/06/20~111/06/22
(3)員工認股繳款期間:111/06/23 ~111/06/24
(4)競價拍賣扣款日期:111/06/15
(5)公開申購扣款日期:111/06/23
(6)特定人認股繳款日期:111/06/25~111/06/28
(7)增資基準日:111/06/28
五、本次現金增資所發行之新股,其權利義務與原發行之普通股股份相同。
1.事實發生日:111/06/07
2.公司名稱:濾能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)訂約日期:111/06/07
(2)委託代收價款機構
員工認股代收股款機構:臺灣中小企業銀行楊梅分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構:永豐商業銀行城中分行
(3)委託存儲專戶機構:臺灣中小企業銀行新屋分行
2.公司名稱:濾能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)訂約日期:111/06/07
(2)委託代收價款機構
員工認股代收股款機構:臺灣中小企業銀行楊梅分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構:永豐商業銀行城中分行
(3)委託存儲專戶機構:臺灣中小企業銀行新屋分行
1.傳播媒體名稱:工商時報/經濟日報/自由時報/鉅亨網/中時新聞網
2.報導日期:111/05/31
3.報導內容:(1)摘錄工商時報第A14版:內文提及「…濾能去年合併營收8.29億元,
毛利率28.7%,稅後淨利0.97億元,每股淨利5.46元。
今年第一季合併營收年增61.7%達2.48億元,
稅後淨利年增91.6%達0.14億元,
每股淨利0.78元。法人預期濾能今年營收將突破10億元大關。」
(2)摘錄經濟日報網路報導內容:
「…濾能將分兩階段與客戶共同規劃廢棄物解決方案,
第一階段將導入MAU外氣空調箱,
確保廠區潔淨度後進行再生評估,
第二階段則導入FFU無塵室風機濾網機組及最終機台端使用的再生濾網。
若兩階段均順利導入,濾能營收可望成長3成以上,
樹立更穩固半導體供應鏈地位。」
(3)摘錄自由時報網路報導內容:「濾能去年營收8.29億元,
每股稅後盈餘5.46元。今年第1季營2.48億元、年增61.04%,
毛利率23.07%、年增0.71個百分點,稅後盈餘0.14億元、年增91.56%,
每股稅後盈餘0.78元。法人看好濾能今年營收可望挑戰10億元大關,年增幅約2成。」
(4)摘錄鉅亨網網路報導內容:
「AMC 微汙染防治業者濾能 (6823-TE) 今 (31) 日舉辦媒體茶敘,
總經理黃氣寶指出,公司已開發出濾網回收的循環再生產品,
可提供其他產業做為固體燃料,符合現今淨零碳排的世界潮流,
也可替晶圓代工大客戶的 ESG 加分,濾能預計分兩階段與客戶共同規劃,
完成後可望帶動營收成長 3 成以上。…濾能預期,若兩階段均順利導入,
可望帶動營收成長 3 成以上,也強化公司在半導體供應鏈的地位。」
(5)摘錄中時新聞網網路報導內容:「濾能去年合併營收8.29億元,毛利率28.7%,
稅後淨利0.97億元,每股淨利5.46元。今年第一季合併營收年增61.7%達2.48億元,
稅後淨利年增91.6%達0.14億元,每股淨利0.78元。
法人預期濾能今年營收將突破10億元大關,
年度獲利將續創新高。…展望後市,
濾能將分兩階段與晶圓代工客戶共同規畫廢棄物解決方案,
首階段將導入外氣空調箱(MAU),確保廠區潔淨度後進行再生評估。
第二階段則導入無塵室風機濾網機組(FFU)及最終機台端使用的再生濾網。
若兩階段均順利導入,有望帶動濾能營收成長逾3成。」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何預測性財務資料,
且亦未對外公開揭露財務預測資訊,
上述報導有關財務數字內容係屬媒體臆測及推論,
有關本公司之財務業務資訊,敬請依本公司於公開資訊觀測站之公告為準。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:上述相關報導中有關財務預測的部份,屬媒體臆測推估,
相關財務與業務訊息應以公開資訊觀測站公告訊息為主。
2.報導日期:111/05/31
3.報導內容:(1)摘錄工商時報第A14版:內文提及「…濾能去年合併營收8.29億元,
毛利率28.7%,稅後淨利0.97億元,每股淨利5.46元。
今年第一季合併營收年增61.7%達2.48億元,
稅後淨利年增91.6%達0.14億元,
每股淨利0.78元。法人預期濾能今年營收將突破10億元大關。」
(2)摘錄經濟日報網路報導內容:
「…濾能將分兩階段與客戶共同規劃廢棄物解決方案,
第一階段將導入MAU外氣空調箱,
確保廠區潔淨度後進行再生評估,
第二階段則導入FFU無塵室風機濾網機組及最終機台端使用的再生濾網。
若兩階段均順利導入,濾能營收可望成長3成以上,
樹立更穩固半導體供應鏈地位。」
(3)摘錄自由時報網路報導內容:「濾能去年營收8.29億元,
每股稅後盈餘5.46元。今年第1季營2.48億元、年增61.04%,
毛利率23.07%、年增0.71個百分點,稅後盈餘0.14億元、年增91.56%,
每股稅後盈餘0.78元。法人看好濾能今年營收可望挑戰10億元大關,年增幅約2成。」
(4)摘錄鉅亨網網路報導內容:
「AMC 微汙染防治業者濾能 (6823-TE) 今 (31) 日舉辦媒體茶敘,
總經理黃氣寶指出,公司已開發出濾網回收的循環再生產品,
可提供其他產業做為固體燃料,符合現今淨零碳排的世界潮流,
也可替晶圓代工大客戶的 ESG 加分,濾能預計分兩階段與客戶共同規劃,
完成後可望帶動營收成長 3 成以上。…濾能預期,若兩階段均順利導入,
可望帶動營收成長 3 成以上,也強化公司在半導體供應鏈的地位。」
(5)摘錄中時新聞網網路報導內容:「濾能去年合併營收8.29億元,毛利率28.7%,
稅後淨利0.97億元,每股淨利5.46元。今年第一季合併營收年增61.7%達2.48億元,
稅後淨利年增91.6%達0.14億元,每股淨利0.78元。
法人預期濾能今年營收將突破10億元大關,
年度獲利將續創新高。…展望後市,
濾能將分兩階段與晶圓代工客戶共同規畫廢棄物解決方案,
首階段將導入外氣空調箱(MAU),確保廠區潔淨度後進行再生評估。
第二階段則導入無塵室風機濾網機組(FFU)及最終機台端使用的再生濾網。
若兩階段均順利導入,有望帶動濾能營收成長逾3成。」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何預測性財務資料,
且亦未對外公開揭露財務預測資訊,
上述報導有關財務數字內容係屬媒體臆測及推論,
有關本公司之財務業務資訊,敬請依本公司於公開資訊觀測站之公告為準。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:上述相關報導中有關財務預測的部份,屬媒體臆測推估,
相關財務與業務訊息應以公開資訊觀測站公告訊息為主。
符合條款第XX款:30
事實發生日:111/06/01
1.召開法人說明會之日期:111/06/01
2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點:台北君悅酒店3樓凱悅廳一區(地址:台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息:(1)本次上櫃前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險及主管機關要求補充揭露事項。
(2)因受新冠肺炎影響,本次業績發表會以實體及線上直播方式同步舉行,線上直播作業敬請於Youtube頻道搜尋【濾能股份有限公司6823上櫃前業績發表會】,QA提問請MAIL至6823@greenfiltec.com 。
(3)因應防疫措施現場採限額報名參加入場,敬請事先報名,報名網址:www.surveycake.com/s/z0XPw。
5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: www.greenfiltec.com/ec99/rwd1425/category.asp?category_id=28
7.其他應敘明事項:欲參加者請洽永豐金鄒小姐(02)23823207(joyce.tsou@sinopac.com)
事實發生日:111/06/01
1.召開法人說明會之日期:111/06/01
2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點:台北君悅酒店3樓凱悅廳一區(地址:台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息:(1)本次上櫃前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險及主管機關要求補充揭露事項。
(2)因受新冠肺炎影響,本次業績發表會以實體及線上直播方式同步舉行,線上直播作業敬請於Youtube頻道搜尋【濾能股份有限公司6823上櫃前業績發表會】,QA提問請MAIL至6823@greenfiltec.com 。
(3)因應防疫措施現場採限額報名參加入場,敬請事先報名,報名網址:www.surveycake.com/s/z0XPw。
5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: www.greenfiltec.com/ec99/rwd1425/category.asp?category_id=28
7.其他應敘明事項:欲參加者請洽永豐金鄒小姐(02)23823207(joyce.tsou@sinopac.com)
符合條款第XX款:30
事實發生日:111/05/18
1.召開法人說明會之日期:111/05/18
2.召開法人說明會之時間:14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點:線上會議
4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人座談會,說明公司營運現況及未來展望
5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無
7.其他應敘明事項:欲參加者請洽永豐金鄒小姐(02)23823207(joyce.tsou@sinopac.com)
事實發生日:111/05/18
1.召開法人說明會之日期:111/05/18
2.召開法人說明會之時間:14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點:線上會議
4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人座談會,說明公司營運現況及未來展望
5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無
7.其他應敘明事項:欲參加者請洽永豐金鄒小姐(02)23823207(joyce.tsou@sinopac.com)
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/05/112.審計委員會通過財務報告日期:111/05/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03~314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):248,3055.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):57,2816.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,6757.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):17,4258.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,8239.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,82310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.7811.期末總資產(仟元):771,47312.期末總負債(仟元):396,11413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):375,35914.其他應敘明事項:無。
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期:111/03/232. 股利所屬年(季)度:110年 年度3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.28000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):40,584,234 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0.64000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):1,139,0005. 其他應敘明事項:嗣後如因本公司買回或收回公司股份、將庫藏股轉讓員工、註銷股本、現金增資或其他因素等,影響流通在外股數,致股東配息率或配股率發生變動而需修正時,擬授權董事長調整之。6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:111/03/232.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):2,278,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:22,780,000元。6.發行價格:現金增資發行價格暫訂以每股新台幣115元溢價發行,惟實際發行價格及公開承銷方式授權董事長考量當時市場狀況,並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:273,000股8.公開銷售股數:2,005,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資依公司法第267條規定,保留發行新股總數12%由員工認購,其餘88%依證券交易法第28條之1規定及本公司110年03月30日股東常會決議通過由原股東全數放棄認購,全數提撥供本公司辦理上櫃前之公開承銷,不受公司法第267條由原有股東按照原有股份比例優先分認之規定。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分,授權董事長洽特定人認購之,對外公開承銷認購不足之部分,依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」相關規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股,其權利義務與已發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股所訂發行股數、發行價格(承銷價格)、發行條件、計畫項目、募集金額、經申報生效後之增資基準日、股款繳納期間、簽署承銷契約、代收股款合約及其他相關事項,如因法令規定或因應主管機關之核定內容,及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更時暨本案其他未盡事宜,擬提請董事會授權董事長全權處理之。
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):副總經理2.發生變動日期:111/03/233.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:林榮宗/副總經理/川寶科技股份有限公司營運副總5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/03/238.其他應敘明事項:董事會通過追認林榮宗副總經理自111年02月21日起新任副總經理一職。
1.事實發生日:111/03/232.公司名稱:濾能股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會111年03月23日決議通過發放110年度員工酬勞新台幣6,546,890元及董事酬勞新台幣2,500,453元,均以現金發放。(2)以上決議數與110年度認列費用金額無差異。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東會。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/232.審計委員會通過財務報告日期:111/03/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):828,9085.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):238,0696.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):121,1107.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):121,8908.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):96,9949.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):96,99410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.4611.期末總資產(仟元):774,06212.期末總負債(仟元):375,12213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):398,94014.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:111/03/232.股東會召開日期:111/06/243.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路3號(中華汽車人才培訓中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告案。(2)審計委員會查核報告書案。(3)110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案。(4)110年度盈餘分派現金股利報告案。6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表案。(2)110年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2612.停止過戶截止日期:111/06/2413.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:110/12/232.公司名稱:濾能股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更補正關係人揭露6.更正資訊項目/報表名稱:資產負債表、現金流量表、附註六-其他應付款及附註七-關係人交易7.更正前金額/內容/頁次:108年度財務報告(1)第10頁/資產負債表108年12月31日其他應付款 19,588其他應付款項-關係人 85107年12月31日其他應付款 17,662其他應付款項-關係人 27(2)第13頁/現金流量表107年12月31日其他應付款 (143)其他應付款項-關係人 27(3)第27頁/附註六-其他應付款 108年12月31日 107年12月31日其他 9,825 6,709(4)第35頁/附註七-關係人交易關係人之名稱及關係DOU YEE ENTERPRISE (S) PTE LTD 對本公司具有重大影響力個體道益有限公司 對本公司具有重大影響力之個體之子公司全體董事、總經理及主要管理階層等 本公司主要管理階層及治理單位營業成本/營業費用 108年12月31日 107年12月31日道益有限公司 $85 $12DOU YEE ENTERPRISE (S) PTE LTD - 37其他應付款 108年12月31日 107年12月31日道益有限公司 $85 $9109年度財務報告(1)第10頁/資產負債表109年12月31日其他應付款 23,757其他應付款項-關係人 93108年12月31日其他應付款 19,588其他應付款項-關係人 85(2)第13頁/現金流量表109年度其他應付款 3,862其他應付款項-關係人 8(3)第29頁/附註六-其他應付款 109年12月31日 108年12月31日其他 9,963 9,825(4)第37及38頁/附註七-關係人交易關係人之名稱及關係道益有限公司 對本公司具有重大影響力之個體之子公司全體董事、總經理及主要管理階層等 本公司主要管理階層及治理單位營業成本/營業費用 109年度 108年度道益有限公司 $610 $85其他應付款 109年12月31日 108年12月31日道益有限公司 $93 $85110年第二季財務報告(1)第6頁/資產負債表110年6月30日其他應付款 24,138其他應付款項-關係人 72109年12月31日其他應付款 23,757其他應付款項-關係人 93109年6月30日其他應付款 18,827其他應付款項-關係人 -(2)第9頁/現金流量表109年1月1日至6月30日其他應付款 (764)其他應付款項-關係人 (85)(3)第25頁/附註六-其他應付款 110年6月30日 109年12月31日 109年6月30日其他 9,360 9,963 8,561(4)第32及38頁/附註七-關係人交易關係人之名稱及關係道益有限公司 對本公司具有重大影響力之個體之子公司全體董事、總經理及主要管理階層等 本公司主要管理階層及治理單位營業成本/營業費用 110年1月1日至6月30日 109年1月1日至6月30日道益有限公司 $415 $102其他應付款 110年6月30日 109年12月31日 109年6月30日道益有限公司 $72 $93 $-8.更正後金額/內容/頁次:108年度財務報告(1)第10頁/資產負債表108年12月31日其他應付款 19,420其他應付款項-關係人 253107年12月31日其他應付款 17,494其他應付款項-關係人 195(2)第13頁/現金流量表107年12月31日其他應付款 (311)其他應付款項-關係人 195(3)第27頁/附註六-其他應付款 108年12月31日 107年12月31日其他 9,657 6,541(4)第35至37頁/附註七-關係人交易關係人之名稱及關係DOU YEE ENTERPRISE (S) PTE LTD 對本公司具有重大影響力個體道益有限公司 對本公司具有重大影響力之個體之子公司策略價值資本有限公司 該公司董事長為本公司監察人全體董事、總經理及主要管理階層等 本公司主要管理階層及治理單位營業成本/營業費用 108年12月31日 107年12月31日道益有限公司 $- $122DOU YEE ENTERPRISE (S) PTE LTD - 37策略價值資本有限公司 960 480其他應付款 108年12月31日 107年12月31日道益有限公司 $85 $9策略價值資本有限公司 168 168109年度財務報告(1)第10頁/資產負債表109年12月31日其他應付款 23,673其他應付款項-關係人 177108年12月31日其他應付款 19,420其他應付款項-關係人 253(2)第13頁/現金流量表109年度其他應付款 3,946其他應付款項-關係人 (76)(3)第29頁/附註六-其他應付款 109年12月31日 108年12月31日其他 9,879 9,657(4)第36及38頁/附註七-關係人交易關係人之名稱及關係道益有限公司 對本公司具有重大影響力之個體之子公司策略價值資本有限公司 該公司董事長為本公司監察人全體董事、總經理及主要管理階層等 本公司主要管理階層及治理單位營業費用 109年12月31日 108年12月31日道益有限公司 $508 $-策略價值資本有限公司 960 960其他應付款 109年12月31日 108年12月31日道益有限公司 $93 $85策略價值資本有限公司 84 168110年第二季財務報告(1)第6頁/資產負債表110年6月30日其他應付款 24,054其他應付款項-關係人 156109年12月31日其他應付款 23,673其他應付款項-關係人 177109年6月30日其他應付款 18,740其他應付款項-關係人 84(2)第9頁/現金流量表109年1月1日至6月30日其他應付款 (680)其他應付款項-關係人 (169)(3)第25頁/附註六-其他應付款 110年6月30日 109年12月31日 109年6月30日其他 9,276 9,879 8,477(4)第32頁/附註七-關係人交易關係人之名稱及關係道益有限公司 對本公司具有重大影響力之個體之子公司策略價值資本有限公司 該公司董事長為本公司法人董事之代表人全體董事、總經理及主要管理階層等 本公司主要管理階層及治理單位營業費用 110年1月1日至6月30日 109年1月1日至6月30日道益有限公司 $415 $ -策略價值資本有限公司 480 480其他應付款 110年6月30日 109年12月31日 109年6月30日道益有限公司 $72 $93 $-策略價值資本有限公司 84 84 849.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:對本公司之營業淨利及稅前(後)淨利並無影響。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/12/222.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/10/1~110/9/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/12/225.意見類型:無保留意見。6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/112.審計委員會通過財務報告日期:110/11/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):560,2695.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):158,6026.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):77,7037.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):79,5008.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):63,0829.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):63,08210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.5511.期末總資產(仟元):584,30812.期末總負債(仟元):222,79313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):361,51514.其他應敘明事項:無。
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