漢來美食公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:蘋果日報105年09月19日B2版。2.報導日期:105/09/193.報導內容:摘錄媒體報導「... 今年拼賺1股本 最快明年Q2上櫃」、「...，今年有機會達到10元，賺進1個股本。」、「漢美主管說，目前規劃要明年第1季送件，最快明年第2或第3季就能夠上櫃。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司對外公佈財務及業務資訊，請悉以公開資訊觀測站之資料為準，相關報導內容純係媒體自行臆測，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報105年09月14日C6版。2.報導日期:105/09/143.報導內容:摘錄媒體報導「... ，明年第1季可望送件上市。」、「...，可望帶動營收成長兩成左右。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司財務及業務資訊，請悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，相關報導內容純係媒體自行臆測，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報105年08月15日C5版。2.報導日期:105/08/153.報導內容:摘錄媒體報導「漢來今年EPS上看9元」、「第4季將在台北、上海一舉再展四店」、「漢來美食第4季在兩岸再開4家餐廳」。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未公佈今年的EPS，報導之提及純係媒體自行臆測，而且有關本公司財務及業務資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:105/07/272.原現金股利發放日:105/10/263.變更後現金股利發放日:105/08/224.變更原因:本公司營運考量。5.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/07/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額: (1)現金股利新台幣144,000,000元 每股配發新台幣4.5元 (盈餘2.75元、資本公積1.75元) (2)股票股利新台幣16,000,000元 每股配發新台幣0.5元(資本公積)4.除權（息）交易日:105/08/025.最後過戶日:105/08/036.停止過戶起始日期:105/08/047.停止過戶截止日期:105/08/088.除權（息）基準日:105/08/089.其他應敘明事項:現金股利發放日為105年10月26日

1. 原公告日期：105/03/152. 簡述原公告申報內容：公告本公司董事會決議通過透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司(名稱暫訂"上海漢來美食有限公司)美金400萬元3. 變動緣由及主要內容：本公司考量現階段之投資風險，為穩定獲利而變更經營方式為受託管理，擬向委託管理之「上海漢聖餐飲管理有限公司」收取合乎常規交易範圍內之技術服務費及商標授權費。4. 變動後對公司財務業務之影響：無重大影響。5. 其他應敘明事項：無

1.股東會日期:105/06/032.重要決議事項:一、承認事項 1.承認本公司民國104年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司民國104年度盈餘分派案。二、討論事項 1.通過資本公積轉增資發行新股案。 2.通過資本公積發放現金案。 3.通過修正「公司章程」案。 4.通過修訂「資金貸與他人管理辦法」案。 5.通過修訂「董事選舉辦法」案。 6.通過上櫃前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股， 提請原股東全數放棄認購案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:105/04/212.增資資金來源:資本公積轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,600,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:16,000,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發50股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自配股停止過戶日起五日內，至本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，拼湊後仍不足一股及未拼湊之畸零股，按面額折付現金計算至元為止（元以下捨去），其不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同。12.本次增資資金用途:配合營運需要。13.其他應敘明事項:本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂配股基準日、發放日及相關事宜。嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致股東配股比率因此發生變動時，由董事會全權處理並調整之。

1.事實發生日:105/04/212.公司名稱:漢來美食股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會決議通過發放104年度員工酬勞新台幣3,722,587元及董事酬勞新台 幣3,722,587元，均以現金方式發放。(2)以上決議數與104年度認列費用金額無差異。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1. 董事會決議日期：2016/04/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.75000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：1.75000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：144,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.50000000　(6)股東配股總股數(股)：1,600,0003. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:105/04/212.股東會召開日期:105/06/033.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號9樓金寶廳4.召集事由:(1)報告事項 A.民國104年度營業報告。 B.審計委員會查核民國104年度決算表冊報告。 C.首次採用國際財務報導準則（IFRSs）對保留盈餘之影響及提列 特別盈餘公積之數額報告。 D.民國104年度員工及董事酬勞分派情形報告。(增加) E.本公司擬申請股票上櫃案報告。(增加)(2)承認事項 A.本公司民國104年度營業報告書及財務報表案。 B.本公司民國104年度盈餘分派案。(3)討論事項(增加) A.資本公積轉增資發行新股案。(增加) B.資本公積發放現金案。(增加) C.修正「公司章程」案。(增加) D.修訂「資金貸與他人管理辦法」案。(增加) E.修訂「董事選舉辦法」案。(增加) F.上櫃前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，提請原股東全數 放棄認購案。(增加)5.停止過戶起始日期:105/04/056.停止過戶截止日期:105/06/037.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。(2)受理股東提案期間：自民國105年03月28日至04月07日。 受理處所：本公司財務部(高雄市前金區成功一路266號22樓)

1.傳播媒體名稱:台灣蘋果日報105年04月18日B4版。2.報導日期:105/04/183.報導內容:摘錄媒體報導(1)漢來美食主管表示，今、明兩年將是展店衝刺期，兩岸預計今年展出4家店，並規劃6月送件申請，搶在第3季掛牌上櫃。(2)漢來主管表示，台北首店要達成年營收2.7億元目標不成問題。(3)至於海外市場，漢來中國西安與上海已經陸續布局，其中西安漢神百貨已經有4家餐廳，營收在集團佔比約10%，預計今年也會在上海展出3家店。(4)漢來主管表示，目前已經結盟中國地產龍頭萬科集團，預計9月在上海閩行區萬科購物廣場開出4家餐廳，其中包含漢來海港、粵菜廳等品牌，12月展出名人坊，至年底兩岸將達32家店。(5)漢來飯店預計在2018年插旗南港展覽館，漢來美食也會跟進拓展據點，初步規劃將導入漢來海港、名人坊、宴會廳、牛排館、鐵板燒等5個品牌，屆時營運上可望再創一波成長高峰。(6)漢來主管表示，今年業績目標仍要較去年成長，展店也不會停下腳步，去年底登錄興櫃後，規劃在今年6月送件申請，搶在第3季底掛牌上櫃。(7)法人預估，漢來2015年全年EPS（Earnings Per Share）約在8元左右。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中提及本公司今年營收、獲利、展店計畫及上櫃時程皆係媒體自行臆測，本公司並未公佈財務預測，而且有關本公司財務及業務資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報105年04月15日B4版。2.報導日期:105/04/153.報導內容:摘錄媒體報導「去年EPS上看8元」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中提及本公司去年之每股盈餘，本公司並未公佈，純係媒體自行臆測，而且有關本公司財務及業務資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司」 變更營業處所相關事宜1.事實發生日:105/03/312.公司名稱:漢來美食股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司」自民國105年4月6日（星期三）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓。(2)電話：(02)2371-1658(3)傳真：(02)2371-56186.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自民國105年4月6日（星期三）起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「台北市中正區忠孝西路一段6號6樓」辦理。

1.董事會決議日期:105/03/152.股東會召開日期:105/06/033.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號9樓金寶廳4.召集事由:(1)報告事項 A.民國104年度營業報告。 B.審計委員會查核民國104年度決算表冊查核報告。 C.首次採用國際財務報導準則（IFRSs）對保留盈餘之影響及提列 特別盈餘公積之數額報告。(2)承認事項 A.承認本公司民國104年度營業報告書及財務報表案。 B.承認本公司民國104年度盈餘分派案。(3)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/056.停止過戶截止日期:105/06/037.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。(2)受理股東提案期間：自民國105年03月28日至04月07日。 受理處所：本公司財務部(高雄市前金區成功一路266號22樓)

1.事實發生日:自民國105/3/15至民國105/3/152.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金400萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:上海漢來美食有限公司(名稱暫訂)5.前開大陸被投資公司之實收資本額:不適用(新設立公司)6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金400萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:餐飲服務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用(新設立公司)9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用(新設立公司)10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用(新設立公司)11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:無(新設立公司)12.交易相對人及其與公司之關係:新設公司為本公司直接及間接持有100%之子公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:俟經濟部投資審議委員會核准後進行投資17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:經本公司董事會決議通過18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:拓展業務20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:民國105年3月15日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國105年3月15日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金750萬元(投資總額含本次投資金額400萬美金但尚未經投審會核准)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:85.97%(投資總額含本次投資金額400萬美金但尚未經投審會核准)26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:13.30%(投資總額含本次投資金額400萬美金但尚未經投審會核准)27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:41.93%(投資總額含本次投資金額400萬美金但尚未經投審會核准)28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金350萬元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:40.12%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:6.21%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:19.57%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:102年：-103年：虧損新台幣15,128仟元104年：虧損新台幣41,791仟元(自結數)33.最近三年度獲利匯回金額:0元34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:總交易金額(C)匯率以33.24計算

1.傳播媒體名稱:經濟日報105年03月07日C6版。2.報導日期:105/03/073.報導內容:摘錄媒體報導(1)去年底新開出的漢來海港敦化店訂位滿到三個月後，一年可挹注營收超過2.5億元。(2)預計今年第3季申請上櫃。(3)法人預估全年每股稅後純益（EPS）上看8元。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中提及本公司今年營收、獲利及上櫃時程皆係媒體自行臆測，本公司並未公佈財務預測，而且有關本公司財務及業務資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:聯合報105年2月15日AA2版。2.報導日期:105/02/153.報導內容:摘錄媒體報導(1)法人估，漢美今年營收可望挑戰38億元。(2)漢來美食規劃今年上櫃。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中提及本公司今年營收及上櫃時程皆係媒體自行臆測，本公司並未公佈財務預測，而且有關本公司財務及業務資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:聯合晚報104年12月24日之B8部份新聞內容。2.報導日期:104/12/243.報導內容:摘錄媒體報導(1)今年前10月稅後淨利已達1.41億元，每股盈餘4.81元，有望創新高。(2)目前第二家分店已確定將落腳在中國上海，台灣計畫再開出一家分店，而漢來海港、漢來蔬食、翠園三品牌，明年計畫在上海各開出一家分店。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中提及本公司稅後淨利、每股盈餘及未來展望純係媒體自行臆測，本公司並未公佈財務預測，而且有關本公司財務及業務資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第二款及第三款規定標準1.事實發生日:104/12/252.接受資金貸與之:(1)公司名稱:HI-LAI FOODS INVESTMENT (HK) LIMITED(2)與資金貸與他人公司之關係:係本公司100%持有之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):118908(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):65570(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):65570(8)本次新增資金貸與之原因:償還借款，強化集團財務結構。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):105555(2)累積盈虧金額(仟元):-151285.計息方式:年利率2.5%，以不低於本公司之銀行借款利率(浮動調整)。6.還款之:(1)條件:自放款日起算，期間為期1年，得分批循環使用。(2)日期:自放款日起算，期間為期1年。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):655708.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.039.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無。