洋基工程公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日 :108/01/182.發生緣由:本公司違反勞動基準法第24條、第32條第2項及第36條第1項規定，經新北市政府依同法第79條第1項第1款及第80條之1規定，分別處以罰鍰新臺幣10萬元整，合計新臺幣30萬元整。3.處理過程:依裁處書規定期限內繳納罰鍰。4.預估可能損失:罰鍰新台幣30萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司擬增加聘僱人力及調整薪資制度。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/12/042.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:蔡志瑋:誠一聯合會計師事務所會計師 金山電子股份有限公司獨立董事 昇達科技股有限公司獨立董事 台灣港建股份有限公司監察人高誌謙:鼎碩聯合會計師事務所執業會計師 鼎駿管理顧問有限公司董事 謙韻投資有限公司董事 乙盛機密工業股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員 旭然國際股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員陳育淋:GMobi Corporation 通用移動電訊股份有限公司投資總監4.新任者姓名及簡歷:蔡志瑋:誠一聯合會計師事務所會計師 金山電子股份有限公司獨立董事 昇達科技股有限公司獨立董事 台灣港建股份有限公司監察人高誌謙:鼎碩聯合會計師事務所執業會計師 鼎駿管理顧問有限公司董事 謙韻投資有限公司董事 乙盛機密工業股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員 旭然國際股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員陳育淋:GMobi Corporation 通用移動電訊股份有限公司投資總監5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因董事全面改選，任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/12/18~109/12/178.新任生效日期:107/12/049.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:107/11/072.重要決議事項:一、討論暨選舉事項 (一)修訂本公司「公司章程」部份條文案 (二)辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案 (三)全面改選董事案 (四)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 (五)修訂「背書保證之管理」、「資金貸與他人作業程序」、「負債 承諾及或有事項管理辦法」、「從事衍生性商品交易處理程序」、 「有價證券投資管理辦法」、「誠信經營守則」、「董事及監察人 選舉辦法」、「股東會議事規則」、「集團企業、特定公司及關係 人交易作業程序」、「公司治理實務守則」、「道德行為準則」及 「取得或處分資產處理程序」部份條文案二、臨時動議:無3.其它應敘明事項:無

公告本公司民國107年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單且董事變動已達1/31.發生變動日期:107/11/072.舊任者姓名及簡歷:董事:賴有忠/本公司董事長董事:星瑞投資有限公司 代表人:鄧玉星/本公司董事董事:力多投資有限公司 代表人:劉士源/本公司董事董事:平金興業股份有限公司 代表人:林宗亮/本公司董事董事:謝孟容/本公司董事監察人:黃棨淂/本公司監察人監察人:賴怡帆/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事:賴有忠/本公司董事長董事:黃棨淂/本公司董事董事:星瑞投資有限公司 代表人:鄧玉星/本公司董事董事:力多投資有限公司 代表人:劉士源/本公司董事董事:平金興業股份有限公司 代表人:林宗亮/本公司董事董事:林世貞/久舜營造股份有限公司總經理及董事獨立董事:蔡志瑋/誠一聯合會計師事務所會計師 金山電子股份有限公司獨立董事 昇達科技股有限公司獨立董事 台灣港建股份有限公司監察人獨立董事:高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所執業會計師 駿管理顧問有限公司董事 謙韻投資有限公司董事 乙盛機密工業股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員 旭然國際股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員獨立董事:陳育淋/GMobi Corporation 通用移動電訊股份有限公司投資總監4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任/新任。5.異動原因:提前全面改選董事。6.新任董事選任時持股數:董事:賴有忠/持股數:734,600股董事:黃棨淂/持股數:431,000股董事:星瑞投資有限公司 代表人:鄧玉星/持股數:1,693,000股董事:力多投資有限公司 代表人:劉士源/持股數:2,760,000股董事:平金興業股份有限公司 代表人:林宗亮/持股數:3,672,600股董事:林世貞/持股數:0股獨立董事:蔡志瑋/持股數:0股獨立董事:陳育淋/持股數:0股獨立董事:高誌謙/持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/12/18~109/12/178.新任生效日期:107/11/079.同任期董事變動比率:5/910.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:107/11/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:平金興業股份有限公司 代表人:林宗亮/本公司董事林世貞/本公司董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:平金興業股份有限公司 代表人:林宗亮/本公司董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海輕亞機電工程公司/董事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市欽州北路1089號53棟5樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:機電設備安裝工程10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/11/072.舊任者姓名及簡歷:監察人:黃棨淂/本公司監察人監察人:賴怡帆/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。5.異動原因:設置審計委員會替代監察人職能。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/12/18~109/12/178.新任生效日期:不適用。9.同任期監察人變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:依據「證券交易法」第14條之4規定及落實公司治理精神，本公司擬 以審計委員會替代監察人職能，由3席獨立董事成立審計委員會。

1.董事會決議日或發生變動日期:107/11/072.舊任者姓名及簡歷:賴有忠/本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:賴有忠/本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 新任5.異動原因:提前全面改選董事，依法推選董事長。6.新任生效日期:107/11/077.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/11/072.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:蔡志瑋:誠一聯合會計師事務所會計師 金山電子股份有限公司獨立董事 昇達科技股有限公司獨立董事 台灣港建股份有限公司監察人高誌謙:鼎碩聯合會計師事務所執業會計師 鼎駿管理顧問有限公司董事 謙韻投資有限公司董事 乙盛機密工業股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員 旭然國際股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員陳育淋:GMobi Corporation 通用移動電訊股份有限公司投資總監5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:設置審計委員會替代監察人職能。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/11/07~110/11/069.其他應敘明事項:依據「證券交易法」第14條之4規定及落實公司治理精神，本公司擬以 審計委員會替代監察人職能，由3席獨立董事成立審計委員會。

1.發生變動日期:107/11/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:蔡志瑋:誠一聯合會計師事務所會計師 金山電子股份有限公司獨立董事 昇達科技股有限公司獨立董事 台灣港建股份有限公司監察人高誌謙:鼎碩聯合會計師事務所執業會計師 鼎駿管理顧問有限公司董事 謙韻投資有限公司董事 乙盛機密工業股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員 旭然國際股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員陳育淋:GMobi Corporation 通用移動電訊股份有限公司投資總監4.新任者姓名及簡歷:蔡志瑋:誠一聯合會計師事務所會計師 金山電子股份有限公司獨立董事 昇達科技股有限公司獨立董事 台灣港建股份有限公司監察人高誌謙:鼎碩聯合會計師事務所執業會計師 鼎駿管理顧問有限公司董事 謙韻投資有限公司董事 乙盛機密工業股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員 旭然國際股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員陳育淋:GMobi Corporation 通用移動電訊股份有限公司投資總監5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因董事全面改選，任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/12/18~109/12/178.新任生效日期:107/11/079.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:107/10/083.報導內容:有關該報導內容敘及「...明年股票轉上櫃掛牌暖身。」及「...今年下半年營運可望漸入佳境，達到與去年相若營運表現。」等報導。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司正式上櫃時程將依相關法令於公開資訊觀測站發布重大訊息， 上述資訊純屬媒體善意預估。(2)本公司正式上櫃時程以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主。(3)有關本篇報導本公司營運情形係屬媒體臆測，非本公司發佈之消息，特此澄 清。(4)本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，且公司亦未對外公開揭露財務 預測資訊，相關財務與業務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站之公告為準 。6.因應措施:發布重大訊息澄清7.其他應敘明事項:媒體發布上述訊息等內容，純屬媒體及法人自行臆測，本公司營運之相關資訊，皆依法規定期公告揭露，謹此說明。

1.事實發生日:107/08/292.公司名稱:洋基工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公司於107/08/29召開董事會，通過重要決議如下：一、修訂公司章程部分條文案，謹提請 討論。二、訂定本公司「審計委員會組織規程」及「獨立董事之職責範疇規則」案， 提請　討論。三、擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案， 提請　討論。四、本公司擬提前全面改選董事案，提請　討論。五、本公司董事及獨立董事之候選人提名及選舉相關事宜，謹提請 討論。六、解除新任董事競業禁止限制案，謹提請 討論。七、修訂公司內部相關制度及管理辦法，謹提請 討論。八、修訂公司管理辦法，謹提請 討論。九、擬訂定召開本公司107年第一次股東臨時會日期、時間、地點及召集事由相 關事宜，提請 討論。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/08/292.股東臨時會召開日期:107/11/073.股東臨時會召開地點:新北市林口區文化二路一段266號4.召集事由:(一)討論暨選舉事項：(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。(3)全面改選董事案。(4)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(5)修訂「背書保證之管理」、「資金貸與他人作業程序」、「負債承諾及或有事項管理辦法」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「有價證券投資管理辦法」、「誠信經營守則」、「董事及監察人選舉辦法」、「股東會議事規則」、「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」、「公司治理實務守則」、「道德行為準則」及「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(二)臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/10/096.停止過戶截止日期:107/11/077.其他應敘明事項:受理獨立董事候選人提名： 依公司法規定，受理獨立董事候選人提名期間自民國107年9月21日至107年10月1日止，掛號郵寄至本公司(新北市林口區文化二路一段266號18樓之3)，以107年10月1日16時前寄達為準。凡有意提名者，請於上述期間依規定辦理股東提名手續，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。

1.事實發生日:107/08/132.公司名稱:洋基工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司更正107年07月及106年07月合併營收更正前：107年07月營收370,229,973千元，累計營收2,040,906,018千元 106年07月營收531,413,718千元，累計營收3,233,879,967千元更正後：107年07月營收370,230千元，累計營收2,040,906千元 106年07月營收531,414千元，累計營收3,233,880千元6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新更正申報數7.其他應敘明事項:無

本公司董事會通過對100%轉投資子公司蘇州市洋基機電工程有限公司背書保證事宜1.事實發生日:107/08/092.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州市洋基機電工程有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資子公司(3)背書保證之限額(仟元):431616(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):243680(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):243680(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:1.蘇州市洋基機電工程有限公司因資金融通之需，擬由本公司提供背書保證，向永豐商業銀行股份有限公司申請融資額度。2.為蘇州市洋基機電工程有限公司到期續約之背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):121840(2)累積盈虧金額(仟元):4074505.解除背書保證責任之:(1)條件:該授信合約到期(2)日期:該授信合約到期6.背書保證之總限額(仟元):4316167.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2436808.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:16.949.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:48.1810.其他應敘明事項:1.本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間，得為背書保證，且其金額不得超過本公司淨值之百分之十。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。2.為他公司所為之背書保證總額以不超過本公司最近期經會計師簽證或會計師核閱報告所示之淨值為限。3.對單一企業背書保證限額以不超過本公司最近期經會計師簽證或會計師核閱報告所示之淨值的 30%為限。4.本公司及子公司整體為他公司所為之背書保證總額以不超過本公司最近期經會計師簽證或會計師核閱報告所示之淨值為限。5.本公司及子公司整體對單一企業背書保證限額以不超過本公司最近期經會計師簽證或會計師核閱報告所示之淨值的30%為限。

1.事實發生日:107/08/022.發生緣由:本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:107年8月2日(星期四)。(2)召開法人說明會之時間:14時30分。(3)召開法人說明會之地點:富邦民生分公司(台北市民生東路三段138號B1樓)(4)召開法人說明會擇要訊息:受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明本公司之營運概況。(5)召開法人說明會簡報內容:檔案於當天會後公告於公開資訊觀測站。(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：有(7)其它應敘明事項:無

1.事實發生日:107/07/062.發生緣由:董事會決議通過本公司股票全面換發無實體發行。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票，並洽證券集中保管事業機構登錄。(2)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股29,330,000股(內含私募普通股0股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣293,300,000元。(3)本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股，換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。(4)訂定股票換發基準日暨相關作業時程如下：a.舊股票停止過戶期間：107/07/16~107/07/18b.全面換發無實體股票基準日：107/07/18c.無實體股票開始換發日期：107/08/01(5)董事會決議通過授權董事長全權處理無實體發行相關作業，日後若主管機關行使職權或因客觀環境而需調整換發基準日及作業時程，暨本案其他未盡事宜，亦授權董事長全權處理之。