東捷資訊服務公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:107/11/123.報導內容:法人預估東捷資訊新增獲得大陸車隊營運管理新單，挹注明年業績成長動能強，目標在明年將轉為上櫃。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司財務資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:107/09/273.報導內容:法人預估東捷資訊在營運轉型朝向平台經濟、集團式資訊平台規劃等邁進，今年業績獲利將再超過去年。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司財務資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:107/09/182.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:高尚偉 董事長4.新任者姓名及簡歷:高尚偉 董事長5.異動原因:董事全面改選6.新任生效日期:107/09/187.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/09/182.發生緣由:本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 107年第一次股東臨時會重要決議事項如下: 一.報告事項 (1) 訂定「誠信經營守則」報告。 (2) 訂定「道德行為準則」報告。 (3) 訂定「誠信經營作業程及行為指南」報告。 (4) 訂定「企業社會責任實務守則」報告。 二.討論暨選舉事項: (1) 通過修正「公司章程」部分條文案。 (2) 通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3) 通過修正「背書保證管理辦法」部分條文案。 (4) 通過修正「資金貸與他人作業管理辦法」部分條文案。 (5) 通過修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (6) 通過修正「股東會議事規則」部分條文案。 (7) 通過本公司申請股票上櫃案。 (8) 通過配合初次上櫃新股承銷相關法規，提請原股東放棄優先認股案。 (9) 通過全面改選董事案。 (10)通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。

1.事實發生日:107/09/182.發生緣由:本公司107年第一次股東臨時會解除新任董事競業之限制3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:東元電機股份有限公司 法人代表-高尚偉 董事:東元電機股份有限公司 法人代表-邱純枝 董事:東元電機股份有限公司 法人代表-遲煥國 董事:東元電機股份有限公司 法人代表-蔡靜玫 董事:林詩良 董事:陳政龍 獨立董事:林一平 獨立董事:陳正綱 獨立董事:張瑞當 (2)許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務 (3)許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間 (4)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。

1.發生變動日期:107/09/182.舊任者姓名及簡歷: 董事:東元電機股份有限公司 法人代表-高尚偉 董事:東元電機股份有限公司 法人代表-邱純枝 董事:東元電機股份有限公司 法人代表-遲煥國 董事:東元電機股份有限公司 法人代表-紀榮富 董事:東安投資股份有限公司 法人代表-陳春旭 監察人:藍俊雄 監察人:蔡靜玫3.新任者姓名及簡歷: 董事:東元電機股份有限公司 法人代表-高尚偉 董事:東元電機股份有限公司 法人代表-邱純枝 董事:東元電機股份有限公司 法人代表-遲煥國 董事:東元電機股份有限公司 法人代表-蔡靜玫 董事:林詩良 董事:陳政龍 獨立董事:林一平 獨立董事:陳正綱 獨立董事:張瑞當4.異動原因:董事全面改選5.新任董事選任時持股數: 董事:東元電機股份有限公司 法人代表-高尚偉 12,123,248股 董事:東元電機股份有限公司 法人代表-邱純枝 12,123,248股 董事:東元電機股份有限公司 法人代表-遲煥國 12,123,248股 董事:東元電機股份有限公司 法人代表-蔡靜玫 12,123,248股 董事:林詩良 0股 董事:陳政龍 21,000股 獨立董事:林一平 0股 獨立董事:陳正綱 0股 獨立董事:張瑞當 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/05/15~109/05/147.新任生效日期:107/09/188.同任期董事變動比率:全面改選9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/09/182.發生緣由:本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日:107/09/18 (2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 (3)舊任者姓名及簡歷: 林一平 先生 台灣聯合大學系統副校長 陳正綱 先生 台灣科技大學資訊管理系教授 張瑞當 先生 國立中興大學會計系教授 (4)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:林一平 先生 台灣聯合大學系統副校長 獨立董事:陳正綱 先生 台灣科技大學資訊管理系教授 獨立董事:張瑞當 先生 國立中興大學會計系教授 (5)異動原因:董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會屆期相同。 (6)新任生效日期:107/09/18

1.事實發生日:107/09/182.發生緣由:本公司成立審計委員會員3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期:107/09/18 (2)功能性委員會名稱:審計委員會 (3)舊任者姓名及簡歷:不適用，本屆為第一屆 (4)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:林一平 先生 台灣聯合大學系統副校長 獨立董事:陳正綱 先生 台灣科技大學資訊管理系教授 獨立董事:張瑞當 先生 國立中興大學會計系教授 (5)異動情形:新任 (6)異動原因:全面改選，由全體新任之獨立董事組成審計委員會 (7)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用 (8)新任生效日期:107/09/18

1.事實發生日:107/09/072.發生緣由:更新公告本公司股票全面換發無實體發行　3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票 ，並洽證券集中保管事業機構登錄。 (2)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股20,337,091股(內含私募 普通股0股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣203,370,910元。 (3)本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股， 換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。 (4)訂定股票換發基準日暨相關作業時程如下： a.舊股票停止過戶期間：107/08/20~107/08/29 b.全面換發無實體股票基準日：107/08/24 c.無實體股票開始換發日期：107/09/18 (5)本次股票全面換發無實體之相關事宜，如因法令規定、主管機關核定或因客觀環 境影響而需予以修正變更上述條件時，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:107/08/292.發生緣由:調整本公司股票全面換發無實體股票相關日期。 茲因作業時程調整，原訂換發無實體股票相關日期將暫緩實施，其後續之 無實體股票換發基準日及相關作業等事項，屆時將由董事長視實際作業進 度再另行公告3.因應措施:另於公開資訊觀測站上再行公告相關日期。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會 及委任薪酬委員 1.事實發生日:107/08/082.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於107年8月8日成立第一屆薪資報酬委員會，說明如下：(1)於107年8月8日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。(2)於107年8月8日董事會決議通過聘任第一屆薪資報酬委員會委員共計三人：林一平先生、陳正綱先生及張瑞當先生。(3)本屆「薪資報酬委員會」委員任期與委任之董事會屆期相同，自107年8月8日起至109年5月14日止。

1.事實發生日:107/08/082.發生緣由:董事會決議通過本公司股票全面換發無實體發行。3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票 ，並洽證券集中保管事業機構登錄。 (2)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股20,337,091股(內含私募 普通股0股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣203,370,910元。 (3)本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股， 換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。 (4)訂定股票換發基準日暨相關作業時程如下： a.舊股票停止過戶期間：107/08/20~107/08/29 b.全面換發無實體股票基準日：107/08/24 c.無實體股票開始換發日期：107/08/30 (5)本次股票全面換發無實體之相關事宜，如因法令規定、主管機關核定或因客觀環 境影響而需予以修正變更上述條件時，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:107/08/082.發生緣由:本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會 董事會決議日期:107/08/08 股東臨時會召開日期:107/09/18(二) 上午09時30分 股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19-8號5樓(本公司會議室) 股票停止過戶起始日期:107年8月20日至107年9月18日 召集事由及會議議程: 一、宣布開會 二、主席致詞 三、報告事項: (1) 訂定「誠信經營守則」報告。 (2) 訂定「道德行為準則」報告。 (3) 訂定「誠信經營作業程及行為指南」報告。 (4) 訂定「企業社會責任實務守則」報告。 四、討論暨選舉事項: (1) 修正「公司章程」部分條文案。 (2) 修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3) 修正「背書保證管理辦法」部分條文案。 (4) 修正「資金貸與他人作業管理辦法」部分條文案。 (5) 修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (6) 修正「股東會議事規則」部分條文案。 (7) 本公司申請股票上櫃案。 (8) 配合初次上櫃新股承銷相關法規，提請原股東放棄優先認股案。 (9) 全面改選董事案。 (10)解除新任董事及其代表人競業之限制案。 五、臨時動議。 六、散會3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名三席獨立董事候選人名單， 詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。 開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明 股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構台新國際商 業銀行股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：(02) 2504-8125）。

1.事實發生日: 92/12/082.發生緣由: 取得金鼎債券基金3.因應措施:1.證券名稱: 金鼎債券基金2.交易日期: 92/12/083.交易數量: 7,810,427.9139單位;每單位價格: 13.4346-13.5672元;交易總金額: 105,500,000元.4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）: 不適用5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 2,295,934.9227單位;總金額:新台幣31,125,949元,權利受限情形:無7.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:占公司最近期財務報表中總資產比例: 21.62%;@占公司最近期財務報表中股東權益之比例29.57%;最近期財務報表中營運資金數額:新台幣526,296仟元8.取得或處分之具體目的: 充實營運資金9.本次交易，董事有無異議:無4.其他應敘明事項: 無

鉅亨網資料中心／台北． 5月 7日 05/07 15:33 東捷資訊股份有限公司公告90年度財務報表暨合併財報之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度財報 90年度合併財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 199,990 199,990 資本公積： 33,564 33,564 保留盈餘： -131,200 -131,200 股東權益： 107,452 107,452損益表： 營業收入： 402,830 415,707 營業毛利： 68,843 75,195 營業損益： -21,926 -30,054 業外收入： 22,987 21,500 業外費用： -23,686 -13,458 稅前損益： -22,625 -22,012 稅後損益： -19,925 -19,925 每股盈餘： 1.00元 -1.00元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北．3月12日 03/12 11:07 東捷資訊服務股份有限公司公告董事會決議召開91年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.05.15(星期三)10:00 2.地點：台北市南港區三重路19-8號5樓本公司會議室 3.會議內容： (1)90年度營業報告 (2)監察人審查90年度財務報表及各項表冊之查核報告 (3)公司累積虧達實收資本額1/2 (4)90年度對外背書保證金額報告 (5)90年度財務報表 (6)修訂本公司「背書保證作業辦法」案 (7)修訂本公司「取得及處分資產處理作業程序」案 (8)修訂公司章程案 (9)修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」案 (10)修訂本公司「股東會議事規則」案 (11)改選董事、監察人案 (12)臨時動議 4.停止過戶日期：2002.03.17∼2002.05.15 5.股務：建弘證券股務代理部(02-23816288)。

鉅亨網資料中心／台北．09月12日 09/12 09:28 東捷資訊服務股份有限公司公告茲因原任總經理宋秩釗職務調動，擬改聘周鍊春先生擔任本公司總經理職務，自2001年08月11日起就任。

鉅亨網資料中心／台北．7月5日 07/05 10:17 東捷資訊股務股份有限公司90年股東常會補選之董事名單如下：身份 姓名 選任時持有股數================================================董事 東元電機(股)公司-黃佳助 12321998================================================

鉅亨網資料中心／台北．05月04日 05/04 09:44 東捷資訊服務股份有限公司公告董事會決議召開90年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001年6月8日(星期五)9:00 2.地點：台北市南港區三重路19-8號5本公司會議 室 3.會議內容： (1)89年度營業報告 (2)監察人審查年度決算報告 (3)89年度決算表冊 (4)89年度虧損撥補表 (5)解除董事競業禁止之限制案 (6)修訂「董監事選舉辦法」 (7)臨時動議 (8)本公司董事補選案 4.停止過戶日期：2001.05.09~2001.06.08 5.股務：建弘證券股務代理部 (02-23816288)

鉅亨網資料中心／台北． 5月 3日 05/03 17:11 　　東捷資訊服務股份有限公司公告89年度財務報表之相關會計科目如下：單位：新台幣仟元 89年度財報------------------------------------------------股東權益表： 股本及預收股本： 202,241 資本公積： 38,415 累積虧損： -111,275 股東權益： 132,278損益表： 營業收入： 322,895 營業毛利： 118,386 營業損益： -75,653 業外收入： 4,904 業外費用： -18,701 稅後損益： -89,450 每股盈餘： -4.62元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。