東哥企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

符合條款第XX款：30事實發生日：104/12/101.召開法人說明會之日期：104/12/102.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店(台北市中山區中山北路二段39巷3號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之投資論壇5.法人說明會簡報內容：內容檔案與104/11/24召開之法人說明會相同6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日 :104/12/032.發生緣由:高雄市政府環保局派員稽查本公司金福廠區，發生作業區防護設備部分破損造成有機溶劑刺鼻異味散布於空氣中。經環保局審酌認定違反空氣汙染防制法第31條第1項第4款之規定，依規定裁罰新台幣10萬元及環境講習。3.處理過程:儘速改善及加強污染防制方法，以符合規定。4.預估可能損失:無。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:將依規定進行改善並檢具改善完成之證明文件向高雄市政府環保局報請查驗。7.其他應敘明事項:高雄市政府環保局於104/11/30發文。本次罰鍰對本公司財務業務並無重大影響。

本公司於104年11月24日至104年11月27日受邀參加麥格理證券舉辦之2015 Macquarie Taiwan Corporate Day符合條款第XX款：30事實發生日：104/11/241.召開法人說明會之日期：104/11/24 ~ 104/11/272.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：新加坡與香港4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加104年11月24日至104年11月27日麥格理資本證券（Macquarie Capital Securities）在新加坡與香港舉辦之Corporate Day，說明本公司簡介與營運概況。5.法人說明會簡報內容：內容檔案與104/09/24召開之法人說明會相同6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:104/11/222.股東臨時會召開日期:104/12/213.股東臨時會召開地點:高雄巿前鎮區金福路1號4.召集事由:一、報告事項：(1) 修改本公司「董事會議事規範」報告。(新增)(2) 訂立本公司「具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範」報告。(新增)二、 討論暨選舉事項：(1) 修改「公司章程」部分條文案。(2) 修改「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(新增)(3) 修改「背書保證之管理辦法」部分條文案。(新增)(4) 修改「資金貸與他人之管理辦法」部分條文案。(新增)(5) 修改「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)(6) 訂立「衍生性交易處理程序」案。(新增)(7) 修改「股東會議事規則」部分條文案。(新增)(8) 申請股票上市案。(9) 原股東放棄認購上市前現金增資發行新股案。(10) 全面改選董事(含獨立董事)案。(11) 解除新任董事競業禁止案。三、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/11/226.停止過戶截止日期:104/12/217.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:104/11/093.報導內容:”....最快明年轉上市。””....接單能見度排至2016年底。及”....預期今年營運及獲利將呈現倍數成長。”4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:相關上市、接單情況及營收表現純屬媒體之自行推測。對於報導中提及之內容與相關數據，實際狀況應以本公司依法揭露於公開資訊觀測站之資訊為準，特此公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版2.報導日期:104/11/093.報導內容:”....最快明年轉上市。””....目前在手訂單總共有八艘....接單能見度排至2016年底。及”....預期今年營運及獲利將呈現倍數成長。”4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:相關上市、接單情況及營收表現純屬媒體之自行推測。對於報導中提及之內容與相關數據，實際狀況應以本公司依法揭露於公開資訊觀測站之資訊為準，特此公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/11/042.股東臨時會召開日期:104/12/213.股東臨時會召開地點:高雄巿前鎮區金福路1號4.召集事由:討論事項：(1)全面改選董事案及選任獨立董事案。(2)修訂公司章程及內控辦法。(3)申請股票上市案。(4)解除董事競業禁止案。(5)原股東放棄認購上市前現金增資發行新股案。5.停止過戶起始日期:104/11/226.停止過戶截止日期:104/12/217.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/11/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣10,831,225元(每股配發0.19287699元)4.除權（息）交易日:104/11/195.最後過戶日:104/11/216.停止過戶起始日期:104/11/227.停止過戶截止日期:104/11/268.除權（息）基準日:104/11/229.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版2.報導日期:104/09/293.報導內容:經濟日報C6版報導「...東哥目前手上的訂單能見度已經看到明年底，公司明年打算增加約30%的產能，可望帶動營運同步走升。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導純係媒體自行臆測，本公司並未正式公告相關數據。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：104/09/241.召開法人說明會之日期：104/09/24 ~ 104/09/252.召開法人說明會之時間：09 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：香港港麗酒店(Conrad Hong Kong)4.法人說明會擇要訊息：本公司受凱基證券邀請參加香港法說會，說明本公司簡介及概況、競爭優勢、營運成果及未來營運展望5.法人說明會簡報內容：內容檔案於會前非交易時間公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無