朋億公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告本公司及子公司資金貸與他人事項1.事實發生日:106/04/072.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州冠博控制科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:提供資金貸與公司-冠禮控制科技(上海)有限公司，與接受資金貸與公司同為朋億股份有限公司之直接100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):215223(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):35215(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):35215(8)本次新增資金貸與之原因:供營運周轉用3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:未提供擔保品(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):22612(2)累積盈虧金額(仟元):-85775.計息方式:年利率1.755%6.還款之:(1)條件:到期一次歸還本金，歸還本金15天後付利息(2)日期:2017/07/077.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):352158.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:3.309.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:接受資金貸與公司最近期經會計師查核(核閱)財務報表為105Q4契約起訖期間：2017/4/8~2017/7/7

1.傳播媒體名稱:工商時報 A4版2.報導日期:106/03/203.報導內容:工商時報 A4版「法人推估，朋億今年可望賺進1個股本」之報導。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未編製財務預測或對外發佈訊息，有關本公司財務業務訊息，以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料為主。6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報 C4版2.報導日期:106/03/133.報導內容:經濟日報C4版「朋億目前在手訂單約40億元」之報導。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未編製財務預測或對外發佈訊息，有關本公司財務業務訊息，以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料為主。6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/02/232.法人名稱:冠禮控制科技(上海)有限公司3.舊任者姓名及簡歷:陳志豪/聖暉工程技術(蘇州)有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:簡建至/冠禮控制科技(上海)有限公司副總經理5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:106/02/238.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報 C4版2.報導日期:106/02/233.報導內容:有關本公司規劃今年中申請上櫃之報導。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司正接受券商輔導，將於適當時機申請上櫃。有關該報導所載規劃今年中申請股票上櫃，係為媒體善意臆測推估，本公司特此說明。(2)有關本公司訊息之揭露，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無

更正本公司對子公司冠禮控制科技(上海)有限公司背書 保證之公告，符合公告標準第25條第1項第4款。1.事實發生日:106/02/172.被背書保證之:(1)公司名稱:冠禮控制科技(上海)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:提供背書保證公司-朋億股份有限公司，為被背書保證公司-冠禮控制科技(上海)有限公司直接100%持有之母公司(3)背書保證之限額(仟元):2131238(4)原背書保證之餘額(仟元):230865(5)本次新增背書保證之金額(仟元):262225(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):493090(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:融資背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:未提供擔保品(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):151426(2)累積盈虧金額(仟元):3648165.解除背書保證責任之:(1)條件:授信合約終止(2)日期:授信合約終止6.背書保證之總限額(仟元):31968577.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):9320068.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:87.469.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:137.9510.其他應敘明事項:本次更正背書保證金額新增一筆冠禮控制科技(上海)有限公司與蘇州冠博控制科技有限公司共用之背書保證額度新台幣62,720仟元，並同步修正背書保證餘額。註：被背書保證公司皆為本公司100%持有之子公司

更正本公司對子公司蘇州冠博控制科技有限公司背書 保證之公告，符合公告標準第25條第1項第4款。1.事實發生日:107/02/172.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州冠博控制科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:提供背書保證公司-朋億股份有限公司，為被背書保證公司-蘇州冠博控制科技有限公司直接100%持有之母公司(3)背書保證之限額(仟元):2131238(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):62720(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):62720(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:融資背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:未提供擔保品(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):32478(2)累積盈虧金額(仟元):-85765.解除背書保證責任之:(1)條件:授信合約終止(2)日期:授信合約終止6.背書保證之總限額(仟元):31968577.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):9320068.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:87.469.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:137.9510.其他應敘明事項:本次更正背書保證金額為冠禮控制科技(上海)有限公司與蘇州冠博控制科技有限公司共用之背書保證額度新台幣62,720仟元。註：被背書保證公司皆為本公司100%持有之子公司

1.董事會決議日期:106/02/172.股東會召開日期:106/05/223.股東會召開地點:新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號2樓(仁發APEC商務中心二樓會議室)4.召集事由:【壹】報告事項(1).本公司中華民國一○五年度員工及董事酬勞分派情形報告。(2).本公司中華民國一○五年度營運報告。(3).中華民國一○五年度審計委員會查核報告。【貳】承認事項(1).承認本公司中華民國一○五年度營業報告書暨財務報告書案。(2).承認本公司中華民國一○五年度盈餘分配案。【參】討論事項(1).修訂本公司「公司章程」案。(2).修訂「取得或處分資產處理程序」案。5.停止過戶起始日期:106/03/246.停止過戶截止日期:106/05/227.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。本公司擬訂於民國106年3月13日起至民國106年3月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國106年3月22日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式。﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。受理處所：30272新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號10樓之1)。

1. 董事會決議日期：2017/02/172. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：177,768,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:106/02/172.股東會召開日期:106/05/223.股東會召開地點:新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號2樓(仁發APEC商務中心二樓會議室)4.召集事由:【壹】報告事項(1).本公司中華民國一○五年度員工及董事酬勞分派情形報告。(2).本公司中華民國一○五年度營運報告。(3).中華民國一○五年度審計委員會查核報告。【貳】承認事項(1).承認本公司中華民國一○五年度營業報告書暨財務報告書案。(2).承認本公司中華民國一○五年度盈餘分配案。【參】討論事項(1).修訂本公司「公司章程」案。(2).修訂「取得或處分資產處理程序」案。5.停止過戶起始日期:106/03/246.停止過戶截止日期:106/05/227.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。本公司擬訂於民國106年3月13日起至民國106年3月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國106年3月22日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式。﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。受理處所：30272新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號10樓之1)。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告本公司背書保證事項1.事實發生日:106/02/172.被背書保證之:(1)公司名稱:冠禮控制科技(上海)有限公司.蘇州冠博控制科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:提供背書保證公司-朋億股份有限公司，為被背書保證公司-冠禮控制科技(上海)有限公司及蘇州冠博控制科技有限公司直接100%持有之母公司(3)背書保證之限額(仟元):2131238(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):62720(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):62720(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:融資背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:未提供擔保品(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):183904(2)累積盈虧金額(仟元):3562395.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期解除(2)日期:合約到期解除6.背書保證之總限額(仟元):31968577.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):9320068.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:87.469.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:137.9510.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款規定公告本公司及子公司背書保證事項1.事實發生日:106/01/122.被背書保證之:(1)公司名稱:冠禮控制科技(上海)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:提供背書保證公司-朋億股份有限公司，為被背書保證公司-冠禮控制科技(上海)有限公司直接100%持有之母公司(3)背書保證之限額(仟元):1803684(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):327999(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):327999(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:融資背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:未提供擔保品(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):151426(2)累積盈虧金額(仟元):3529125.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期解除(2)日期:2018/04/306.背書保證之總限額(仟元):27055267.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):7680588.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:85.179.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:143.9510.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款、第四款規定公告本公司及子公司背書保證事項1.事實發生日:106/01/122.被背書保證之:(1)公司名稱:冠禮控制科技(上海)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:提供背書保證公司-朋億股份有限公司，為被背書保證公司-冠禮控制科技(上海)有限公司直接100%持有之母公司(3)背書保證之限額(仟元):1803684(4)原背書保證之餘額(仟元):264519(5)本次新增背書保證之金額(仟元):63480(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):327999(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:融資背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:未提供擔保品(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):151426(2)累積盈虧金額(仟元):3529125.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期解除(2)日期:2018/04/306.背書保證之總限額(仟元):27055267.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):7680588.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:85.179.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:143.9510.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報 C3版2.報導日期:105/12/223.報導內容:經濟日報C3版「朋億手握40億元大單 明年展望佳預計於2017年上半年申請股票上櫃」等報導。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未編製財務預測或對外發佈訊息，有關本公司財務及申請股票上櫃訊息，以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料為主。6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/12/132.發生緣由:公告本公司於105年12月09日向櫃檯買賣中心申請登錄興櫃，依櫃檯買賣中心證櫃審字第10501020342號函，自105年12月22日起登錄興櫃買賣。3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期:105年12月22日。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:105/12/052.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:梁進利 聖暉工程科技(股)公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:梁進利 聖暉工程科技(股)公司董事長兼總經理5.異動原因:董事全面改選後，董事會推選新任董事長6.新任生效日期:105/12/057.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/12/052.舊任者姓名及簡歷:董事:梁進利，聖暉工程科技(股)公司董事長兼總經理許宗政，朋億(股)公司總經理聖暉工程科技(股)公司代表人巫碧蕙，鈴鹿集團顧問馬蔚，朋億(股)公司執行副總經理吳建南，寶韻科技(股)公司總經理監察人:張清全，聖暉工程科技(股)公司資深副總經理曹耘涵，聖暉工程科技(股)公司財務經理3.新任者姓名及簡歷:董事:聖暉工程科技(股)公司代表人梁進利，聖暉工程科技(股)公司董事長兼總經理董事:聖暉工程科技(股)公司代表人許宗政，朋億(股)公司總經理董事:聖暉工程科技(股)公司代表人巫碧蕙，鈴鹿集團顧問董事:文才投資有限公司代表人王百祿，國立台灣科技大學講座兼任副教授獨立董事:葉疏，國立台灣大學會計學系教授獨立董事:紀志毅，國立中興大學財務金融系教授獨立董事:楊聲勇，靜宜大學國際事務長暨國際學院院長4.異動原因:本公司為配合實際營運需求強化公司治理，依法設置審計委員會替代監察人之職務，提前全面改選董事。5.新任董事選任時持股數:董事:聖暉工程科技(股)公司代表人梁進利:22,247,179股董事:聖暉工程科技(股)公司代表人許宗政:22,247,179股董事:聖暉工程科技(股)公司代表人巫碧蕙:22,247,179股董事:文才投資有限公司代表人王百祿:25,967股獨立董事:葉疏:0股獨立董事:紀志毅:0股獨立董事:楊聲勇:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/08/21~106/08/207.新任生效日期:105/12/05~108/12/048.同任期董事變動比率:全面改選，不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/12/052.發生緣由:一、本公司105年第1次股東臨時會日期:105/12/05二、重要決議事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」案。(2)通過修訂公司章程案。(3)通過配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利。(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(6)通過修訂「背書保證作業程序」案。(7)通過修訂「董事監察人選舉辦法」案。(8)本公司第八屆董事全面改選案，選出4位董事、3位獨立董事。(9)解除新任董事及其代表人、獨立董事競業禁止之限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告本公司105年第一次股東臨時會決議解除新任董事及其代表人、獨立董事競業禁止之限制1.股東會決議日:105/12/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:聖暉工程科技(股)公司代表人梁進利董事:聖暉工程科技(股)公司代表人許宗政董事:聖暉工程科技(股)公司代表人巫碧蕙董事:文才投資有限公司代表人王百祿獨立董事:葉疏獨立董事:紀志毅獨立董事:楊聲勇3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之營業項目4.許可從事競業行為之期間:105/12/05~108/12/045.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:梁進利董事:許宗政7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事:梁進利聖暉工程技術(蘇州)有限公司董事長張家港保稅區富鈺國際貿易有限公司董事長聖暉工程技術(深圳)有限公司董事深圳市鼎貿貿易有限公司董事住科商貿(上海)有限公司董事冠禮控制科技(上海)有限公司監察人蘇州冠博控制科技有限公司監察人蘇州住科集成系統工程有限公司董事董事:許宗政聖暉工程技術(蘇州)有限公司監察人聖暉工程技術(深圳)有限公司董事深圳市鼎貿貿易有限公司監察人冠禮控制科技(上海)有限公司董事長蘇州冠博控制科技有限公司董事長住科商貿(上海)有限公司董事長蘇州住科集成系統工程有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:聖暉工程技術(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市滸關開發區石林路189號張家港保稅區富鈺國際貿易有限公司:張家港保稅區紡織原料市場406室聖暉工程技術(深圳)有限公司:深圳市寶安區民治街道梅龍路南賢商業廣場A棟609室深圳市鼎貿貿易有限公司:深圳市寶安區民治街道龍塘西10巷7號101號鋪住科商貿(上海)有限公司:上海市浦東新區金橋出口加工區桂橋路60號I幢第2層冠禮控制科技(上海)有限公司:上海市浦東新區金滬路1281號A座2樓蘇州冠博控制科技有限公司:蘇州高新區滸墅開發區石林路189號蘇州住科集成系統工程有限公司:蘇州高新區滸墅開發區石林路189號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:聖暉工程技術(蘇州)有限公司:機電設備及暖通空調安裝工程公司張家港保稅區富鈺國際貿易有限公司:電子產品及電機設備進出口公司聖暉工程技術(深圳)有限公司:機電設備及暖通空調安裝工程公司深圳市鼎貿貿易有限公司:機電機械及相關設備買賣公司住科商貿(上海)有限公司:設備批發與進出口及佣金代理公司冠禮控制科技(上海)有限公司:設計、生產氣瓶櫃、閥門箱及液體輸送櫃公司蘇州冠博控制科技有限公司:設計、生產氣瓶櫃、閥門箱及液體輸送櫃公司蘇州住科集成系統工程有限公司:機電系統設備及暖通空調安裝工程公司10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:聖暉工程技術(蘇州)有限公司:本公司之母公司100%間接持有之子公司張家港保稅區富鈺國際貿易有限公司:本公司之母公司100%間接持有之子公司聖暉工程技術(深圳)有限公司:本公司之母公司100%間接持有之子公司深圳市鼎貿貿易有限公司:本公司之母公司100%間接持有之子公司住科商貿(上海)有限公司:本公司之母公司57.81%間接持有之子公司冠禮控制科技(上海)有限公司:本公司100%直接持有之子公司蘇州冠博控制科技有限公司:本公司100%直接持有之子公司蘇州住科集成系統工程有限公司:本公司之母公司57.81%間接持有之子公司

1.事實發生日:105/12/052.發生緣由:公告本公司設置審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司第一屆審計委員會成員：葉疏:現任國立台灣大學會計學系教授紀志毅:現任國立中興大學財務金融系教授楊聲勇:現任靜宜大學國際事務長暨國際學院院長(2)審計委員會委員任期同本屆董事任期，自105年12月05日董事會通過生效，至108年12月4日本屆董事會任期屆滿之日止。(3)本公司於105/10/18董事會決議通過審計委員會組織規程。