智崴資訊科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:101/08/232.契約或承諾相對人:美國某主題樂園設計公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):101/08/235.主要內容(解除者不適用):雙方簽訂體感模擬遊樂設備合作意向書。6.限制條款(解除者不適用):依契約規定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):貢獻公司未來營收、提高獲利。8.具體目的(解除者不適用):對公司未來拓展體感模擬遊樂設備市場有正面助益。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/08/132.契約或承諾相對人:俄羅斯Sochi某公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):101/08/135.主要內容(解除者不適用):雙方訂定體感模擬遊樂設備合約。6.限制條款(解除者不適用):依契約規定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):貢獻公司未來營收、提高獲利。8.具體目的(解除者不適用):提高公司營收。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/07/092.公司名稱:智崴資訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司100年度年報第67頁附件三-財務報表暨會計師查核報告書6.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/272.重要決議事項:一、承認事項 (1)通過承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司100年度盈餘分配表案。 二、討論及選舉事項 (1)通過修訂「公司章程」案。 (2)通過修訂「股東會議事規則」案。 (3)通過修訂「取得及處分資產處理程序」案。 (4)通過股票上櫃案。 (5)通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。 三、臨時動議：無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:101/06/252.委請會計師執行內部控制專案審查日期:100/04/01-101/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:101/06/255.其他應敘明事項:無

1.契約種類:營造工程合約2.事實發生日:101/6/15~101/6/153.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人：旭一營造有限公司。 其與公司之關係：無。4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項（註一）:契約總金額：新台幣壹億貳仟萬元整(含稅) 預計參與投入之金額：新台幣壹億貳仟萬元整(含稅) 契約起迄日期：101年6月15日簽約日起至101年11月16日取得使用執照止。 限制條款及其他重要約定事項：無。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用。6.不動產估價師姓名:不適用。7.不動產估價師開業證書字號:不適用。8.取得之具體目的:因應公司營運成長所需，興建研發中心。9.本次交易表示異議之董事意見:無10.估價之標的物:不適用。11.本次交易董事有異議:否12.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否13.是否尚未取得估價報告:是14.尚未取得估價報告之原因:係承租高雄軟體園區土地委建，故不適用。15.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用。16.其他敘明事項:1.本營造工程合約不含部份電氣、弱電及空調工程。註一、其他約定應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、　　　特殊約定條款

1.契約種類:營造工程2.事實發生日:101/5/31~101/5/313.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人：旭一營造有限公司 與公司之關係：無4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項（註一）:總金額：新台幣壹億貳仟萬元整(含稅) 預計參與投入之金額：新台幣壹億貳仟萬元整(含稅) 起迄日期：自契約簽訂日起至保固期滿且雙方結清債權債務之日止 限制條款及其他重要約定事項：無5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果（自地委建者不適用，另估價結果應包含對契約合作方式合理性之評估）意見:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:因應公司營運成長所需，興建研發中心9.本次交易表示異議之董事意見:無10.估價之標的物:不適用11.本次交易董事有異議:否12.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否13.是否尚未取得估價報告:是14.尚未取得估價報告之原因:係承租高雄軟體園區土地委建，故不適用15.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用16.其他敘明事項:無註一、其他約定應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、　　　特殊約定條款

公告本公司100年度財務報告中股東權益變動表99年12月31日期末餘額數字誤植更正說明1.事實發生日:100/04/302.公司名稱:智崴資訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:財務報告第4頁-股東權益變動表之99年12月31日期末餘額應為$134,833誤植為$143,833 6.因應措施:補正重新上傳公告7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/04/092.發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分派股利。3.其他應敘明事項:100年度盈餘全數保留。

1.董事會決議日期:101/04/092.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:高雄市苓雅區自強三路1號(金典酒店42樓瑪瑙廳)4.召集事由:(一)報告事項： (1)本公司100年度營業報告。 (2)本公司100年度監察人查核報告書。 (3)修正「董事會議事規則」。 (4)訂定「董事、監察人暨經理人道德行為準則」。 (二)承認事項： (1)100年度營業報告書及財務報表案。 (2)100年度盈餘分配表案。 (三)討論事項： (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「股東會議事規則」案。 (3)修訂「取得及處分資產處理程序」案。 (4)股票上櫃案。 (5)辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。 (四)臨時動議。 (五)散會。 5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，本公司 自101年4月20日起至4月30日止接受書面提案，受理場所：高雄市前鎮區中山二路 260號15樓之1。

1.事實發生日:101/02/152.公司名稱:智崴資訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為提升公司技術水準、企業形象、集中公司研發資源及因應公司未來持續成長需提高產能，以達永續經營之理念，擬於高雄軟體園區租賃土地(土地1.85公頃)，規 劃投資建立營運及研發中心。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/01/12 2.契約或承諾相對人:大陸杭州某公司 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):101/01/09 5.主要內容(解除者不適用):雙方訂定體感模擬遊樂設備供貨合同 6.限制條款(解除者不適用):依契約規定 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):貢獻公司未來營收、提高獲利。 8.具體目的(解除者不適用):提高公司營收 9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/01/11 2.契約或承諾相對人:大陸杭州某公司 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):雙方訂定體感模擬遊樂設備供貨合同 6.限制條款(解除者不適用):依契約規定 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):貢獻公司未來營收、提高獲利。 8.具體目的(解除者不適用):提高公司營收 9.其他應敘明事項:客戶於101年01月11日僅提供合約郵寄證明(101年01月10日快遞寄出) ，並未告知其簽署合約日期，故先於101年01月11日發佈此公告，待合約寄達確認簽署日期，再行補充公告契約日。

1.發生變動日期:100/12/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 莊景文先生 本公司獨立董事黃一祥先生 本公司獨立董事李樑堅先生 義守大學財金系副教授兼EMBA/PMBA執行長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/20 9.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：智崴資訊董事會決議召開100年股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：100/11/23停止過戶日期起日：100/10/25停止過戶日期迄日：100/11/23公告內容：一、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國100年10月14日董事會決議辦理。二、公告事項：(一)開會日期：100年11月23日(二)停止股票過戶起訖日期：100年10月25日至100年11月23日(三)開會時間：14時30分(24小時制)開會地點：高雄市苓雅區自強三路1號42樓(金典酒店42樓瑪瑙廳)(四)會議召集事由：1.資本公積彌補虧損案2.修訂「公司章程」案3.補選董事及監察人案4.解除新任董事競業禁止之限制案三、辦理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：100年10月24日16時30分前(24小時制)(二)辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股務代理部(三)辦理過戶機構地址：台北市建國北路1段96號地下一樓(四)辦理過戶機構電話：02-25048125(五)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國100年10月24日前親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(地址：台北市建國北路1段96號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年10月24日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。四、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：(02)25048125）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-25048125）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部洽詢。＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國100年10月15日起至民國100年10月26日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。＊受理監察人提名公告：本次監察人應選名額為 1 席，本公司擬訂於民國100年10月15日起至民國100年10月26日止受理提名監察人候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。＊本次股東臨時會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部

公告序號：1主旨：公告本公司股票全面無實體發行相關事項公告內容：壹、依據：茲依據本公司100年10月14日董事會決議通過股票全面換發無實體股票案及相關法令規定辦理。貳、公告事項：一.本次應換發之股票，包括歷年已發行之全部股份，計普通股22,626,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣226,260,000元。二.換發新股之比例為1:1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股。換發新股票之權利義務與原已發行舊股票相同。三、換發無實體股票基準日及相關作業如下：1.股票最後過戶日：100年11月11日。2.股票停止過戶期間：自100年11月14日起至100年11月28日止。3.全面無實體換票基準日：100年11月18日。4.全面無實體新股開始換發日：自100年11月29日起開始受理換發無實體新股作業。四、自無實體新股買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。五、換發無實體股票相關程序及手續：(一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東：1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號。2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以郵寄方式辦理。(1)全部舊票(2)本公司所寄發之無實體換發通知書並蓋妥原留印鑑。(3)尚未留存原留印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身份證正反面影本。(二)舊股票尚未領取者：請 貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。(三)郵寄辦理股票劃撥者：請 貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原印鑑之相關文件以掛號郵寄至本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中發生誤失情事，請 貴股東自行辦理股票掛失手續。(四)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於市場上轉讓股票時 ，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。六、股票相關作業劃撥處所：(一)股務代理機構：台新綜合證券股份有限公司(二)辦理地址：台北市建國北路1段96號地下一樓(三)電話：02-25048125