晶碩光學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:106/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李淑瑜，獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:106/06/142.重要決議事項:(1)承認本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司一○五年度盈餘分配案。(股東股利每股配發現金股利一元)(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)通過補選本公司獨立董事案。(5)通過解除新任董事之競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:106/06/142.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:李淑瑜/台北富蘭德林諮詢有限公司區域營運長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/16~107/06/157.新任生效日期:106/06/148.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無該董事任期與本屆董事相同，任期自106年6月14日起至107年6月15日止。

1.發生變動日期:106/06/142.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:李淑瑜/台北富蘭德林諮詢有限公司區域營運長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原任本公司審計委員朱敬一先生於105年5月31日辭任獨立董事及審計委員，依法於股東會補選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/16~107/06/158.新任生效日期:106/06/149.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/04/282.股東會召開日期:106/06/143.股東會召開地點:桃園市龜山區興業街5號4.召集事由:報告事項：一、本公司一○五年度營業報告。二、審計委員會審查本公司一○五年度決算表冊報告。三、本公司一○五年度員工及董事酬勞分派情形報告。承認事項:一、承認本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。二、承認本公司一○五年度盈餘分配案。討論及選舉事項：一、討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(增列)二、補選本公司獨立董事案。三、解除新任董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:106/04/166.停止過戶截止日期:106/06/147.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/02/082.股東會召開日期:106/06/143.股東會召開地點:本公司桃園廠(桃園市龜山區興業街5號)4.召集事由:一、報告事項:(一)本公司一○五年度營業報告。(二)審計委員會審查本公司一○五年度決算表冊報告。(三)本公司一○五年度員工及董事酬勞分派情形報告。二、承認事項:(一)承認本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司一○五年度盈餘分配案。三、選舉事項:(一)補選本公司獨立董事案。四、討論事項:(一)解除新任董事競業禁止案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/166.停止過戶截止日期:106/06/147.其他應敘明事項:受理股東提案及提名公告:依據公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東提案及提名:受理提案及提名期間:106/04/10~106/04/19受理提案及提名處所:桃園市龜山區興業街5號(財會處)

1.事實發生日:106/02/082.公司名稱:晶碩光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會通過民國一○五年度合併及個體財務報告 合併綜合損益表主要項目如下： 105年度 (1月1日至12月31日) 營業收入 1,659,336 (仟元) 營業毛利 840,167 (仟元) 營業利益 236,863 (仟元) 稅前淨利 234,834 (仟元) 本期淨利 186,891 (仟元) 本期綜合損益總額 182,828 (仟元) 每股盈餘： 基本每股盈餘(稅後) 3.11 (元) 稀釋每股盈餘(稅後) 3.09 (元) 個體綜合損益表主要項目如下： 105年度 (1月1日至12月31日) 營業收入 1,644,396 (仟元) 營業毛利 819,106 (仟元) 營業利益 231,230 (仟元) 稅前淨利 234,661 (仟元) 本期淨利 186,891 (仟元) 本期綜合損益總額 182,828 (仟元) 每股盈餘： 基本每股盈餘(稅後) 3.11 (元) 稀釋每股盈餘(稅後) 3.09 (元)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2017/02/082. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期或發生變動日期:105/12/262.舊任者姓名及簡歷:許良榮、總經理3.新任者姓名及簡歷:楊德勝、景碩科技資深副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休5.異動原因:退休6.新任生效日期:106/01/017.其他應敘明事項:無

1.事實發生日 : 105/07/192.發生緣由:因違反藥事法第66條第二項規定:「藥物廣告在核准登載、刊播期間不得變更原核准事項。」3.處理過程:加強改善，以符合藥事法之法令。4.預估可能損失:罰鍰新台幣200,000元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:加強對於廣告內容之審議，確認刊播內容符合主管機關藥物廣告核定內容及有效期間，如有變更或有效期間屆滿之情形，應同步更新廣告內容，以符合藥事法之規定。7.其他應敘明事項:於7/19收到裁處通知後，因後續與主管機關溝通裁罰相關事項，無疑義後於今日辦理公告事宜。

1.事實發生日:105/07/252.公司名稱:晶碩光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於董事會提報民國一○五年第二季合併財務報告 合併綜合損益表主要項目如下： 105年第2季 (1月1日至6月30日) 營業收入 775,529 (仟元) 營業毛利 392,854 (仟元) 營業利益 97,844 (仟元) 稅前淨利 98,643 (仟元) 本期淨利 73,290 (仟元) 本期綜合損益總額 71,770 (仟元) 每股盈餘： 基本每股盈餘(稅後) 1.22 (元) 稀釋每股盈餘(稅後) 1.21 (元)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/07/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:李淑瑜5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補行委任一席薪酬委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/07/259.其他應敘明事項:新任委員任期至107/06/15與本屆董事會任期相同

1.股東會日期:105/06/142.重要決議事項:(一)討論事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」案。(二)報告事項: (1)一○四年度營業報告書。 (2)審計委員會審查一○四年度決算表冊報告。 (3)一○四年度員工及董事酬勞分派情形報告。(三)承認事項: (1)承認本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司一○四年度盈餘分派案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:105/05/312.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:朱敬一,中央研究院院士4.新任者姓名及簡歷:不適用(尚未補選)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人時間規劃7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/16~107/06/158.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/05/312.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:朱敬一,中央研究院院士4.新任者姓名及簡歷:不適用(尚未補選)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人時間規劃7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/16~107/06/158.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/05/312.舊任者姓名及簡歷:朱敬一,中央研究院院士3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人時間規劃6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/16~107/06/157.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:11.11%9.同任期獨立董事變動比率:33.33%10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/02/012.股東會召開日期:105/06/143.股東會召開地點:桃園市龜山區興業街5號。4.召集事由:討論事項:一、修訂本公司「公司章程」案。報告事項:一、本公司一○四年度營業報告。二、審計委員會審查本公司一○四年度決算表冊報告。三、本公司一○四年度員工及董事酬勞分配情形報告。承認事項:一、承認本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。二、承認本公司一○四年度盈餘分配案。5.停止過戶起始日期:105/04/166.停止過戶截止日期:105/06/147.其他應敘明事項:受理股東提案公告:依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案:受理提案及提名期間:105/04/01~105/04/11受理提案及提名處所:桃園市龜山區興業街5號(財會處)

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:晶碩光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/232.公司名稱:晶碩光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司103年度年報第32頁至第79頁部分資料6.因應措施:修正後資料重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/162.重要決議事項: (一)通過承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過承認本公司103年度盈餘分配案。 (三)通過修訂本公司「公司章程」案。 (四)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (五)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (六)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (七)通過修訂本公司「董監事選舉辦法」案。 (八)選任本公司董事案。 經投票選舉後新選任之董事名單如下: 1)董事共計6席:童子賢、晶碩投資(股)公司(代表人:郭明棟、徐世昌)、 華毓投資(股)公司(代表人:候文詠、陳河旭)、許良榮。 2)獨立董事共計3席:姚仁祿、黃達夫、朱敬一。 (九)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (十)通過本公司辦理現金增資作為初次上市公司公開承銷之股份來源， 提請原股東放棄優先認股權利案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無