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晉椿工業(上)公司公告
1.股東會日期:102/06/242.重要決議事項:(1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○一年度盈餘分配案。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(6)通過本公司改選董事及監察人案。當選名單：董事-陳陽輝，高進義，郭森祥，歐仲軒，陳春賢獨立董事-金安娜，蔡蜂霖監察人-游德二，阮中，陳漢卿(7)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.發生變動日期:102/06/242.舊任者姓名及簡歷:(1)董事陳陽輝先生：晉椿工業(股)公司董事長高進義先生：晉椿工業(股)公司總經理郭森祥先生：三迪充能有限公司負責人歐仲軒先生：光陽吉有限公司副總經理陳春賢先生：曾任晉椿工業(股)公司副總經理(2)獨立董事金安娜小姐：曾任銘傳大學企管系講師蔡蜂霖先生：曾任安侯建業聯合會計師事務所執業會計師3.新任者姓名及簡歷:(1)董事陳陽輝先生：晉椿工業(股)公司董事長高進義先生：晉椿工業(股)公司總經理郭森祥先生：三迪充能有限公司負責人歐仲軒先生：光陽吉有限公司副總經理陳春賢先生：曾任晉椿工業(股)公司副總經理(2)獨立董事金安娜小姐：曾任銘傳大學企管系講師蔡蜂霖先生：曾任安侯建業聯合會計師事務所執業會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:(1)董事陳陽輝先生2,961,400股高進義先生3,253,000股郭森祥先生3,183,089股歐仲軒先生1,077,693股陳春賢先生 100,000股(2)獨立董事蔡蜂霖先生0股金安娜小姐0股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:99/08/02_102/08/018.新任生效日期:102/06/249.同任期董事變動比率:全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無
公告序號：1主旨：公告本公司分派一○一年度現金股利公告內容：一、本公司於102年6月24日經股東常會決議通過，提撥股東現金股利新台幣6,160,000元，按除息基準日股東名簿記載股東持股比例，每股配發新台幣0.1元，並經公司決議通過訂定102年7月16日為除息基準日。二、現金股利發放日訂於102年7月31日，屆時本公司股務代理機構將以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，現金股利計算至元為止(元以下捨去)，匯費及郵費由股東支付。三、依法自102年7月12日起至7月16日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於102年7月11日下午四點三十分以前駕臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部【台北市敦化南路二段九十七號地下二樓，電話：(02)2702-3999】辦理過戶手續(郵寄過戶者以郵戳為憑)，俾可享受配息權利。四、凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依該公司送交之資料逕行辦理過戶手續。五、特此公告。
1.發生變動日期:102/06/242.舊任者姓名及簡歷:（1）游德二先生 經濟日報系資深記者（2）陳漢卿先生 台灣大學政治系講師（3）阮中先生 陽盟貿易股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:（1）游德二先生 經濟日報系資深記者（2）陳漢卿先生 台灣大學政治系講師（3）阮中先生 陽盟貿易股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任監察人選任時持股數:監察人：游德二先生;選任時持股520,000股監察人：阮 中先生;選任時持股50,000股監察人：陳漢卿先生;選任時持股50,000股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:99/08/02_102/08/018.新任生效日期:102/06/249.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:102/06/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:1.金安娜(曾任銘傳大學企管系講師)2.蔡蜂霖(曾任安侯建業聯合會計師事務所執業會計師3.陳春賢(曾任晉椿工業股份有限公司副總經理)4.新任者姓名及簡歷:不適用(尚未選任)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合102年股東常會全面改選董事，故原薪酬委員會提前解任7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/30_102/08/018.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：6,160,000元(每1股配發現金股利0.1元)4.除權（息）交易日:102/07/105.最後過戶日:102/07/116.停止過戶起始日期:102/07/127.停止過戶截止日期:102/07/168.除權（息）基準日:102/07/169.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於102年7月31日。
本公司102年股東常會通過解除本公司董事暨獨立董事競業禁止之限制1.股東會決議日:102/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：陳陽輝先生(2)董事：高進義先生(3)董事：郭森祥先生(4)董事：歐仲軒先生(5)董事：陳春賢先生(6)獨立董事：蔡蜂霖先生(7)獨立董事：金安娜小姐3.許可從事競業行為之項目:為本公司營業範圍相同或類似之公司擔任董事或經理人。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:102/06/132.公司名稱:晉椿工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:營業收入金額6.因應措施:申報更正7.其他應敘明事項:102年5月份本月營業收入淨額253808仟元更正為253961仟元本年累計營業收入淨額1221176仟元更正為1221328仟元
1.事實發生日 :102/03/182.發生緣由:中區勞動檢查所於102年3月1日派員至本公司鹿港廠稽查，發現本公司違反勞工安全衛生 法第8條第1項之規定，爰依勞工安全衛生法第33條第2款規定共計處罰鍰新臺幣120,000 元整 3.處理過程:依規定改善中4.預估可能損失:不適用5.可能獲得保險理賠之金額:不適用6.預計改善情形及未來因應措施:依據勞工安全衛生法規定辦理。7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮鹿工路24號B1(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項 (1) 一○一年度營業報告。 (2) 監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (3)首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影 響及提列特別盈餘公積數額之報告 二、承認事項 (1) 一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2) 一○一年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項： (1) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (2) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3) 修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4) 本公司改選董事及監察人案。 (5) 解除新任董事競業禁止之限制案。 四、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:依公司法第172之1條規定公告本公司民國一○二年股東常會受理股東 提案之期間為102年4月19日起至102年4月29日止 受理股東提案處所:晉椿工業股份有限公司 (桃園縣中壢市元化路216號10樓，電話03-4223900分機125)
1. 董事會決議日期：2013/03/25 2. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6160000 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0 (6)股東配股總股數(股)：0 3. 董監酬勞(元)：0 4. 員工紅利： (1)現金紅利金額(元)：0 (2)股票紅利金額(元)：0 5. 其他應敘明事項：無
更正本公司101年上半年度財務報表第28頁，有關固定資產 未實現重估增值依IFRS規定敘述部分內容。1.事實發生日:101/09/032.公司名稱:晉椿工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司101年上半年度財務報表第28頁，有關固定資產未實現重估增依IFRS規定敘述部分內容，相關更補正敘述如下：本公司因選擇適用IFRS 1豁免項目，就原列報於股東權益其他項目項下之固定資產未實現重估增值之金額共計105,545千元，應依金管會民國一○一年四月六日金管證發字第1010012865號令規定提列相同數額之特別盈餘公積；但轉換日因首次採用IFRSs產生之保留盈餘增加數不足提列時，得僅就因轉換採用IFRSs產生之保留盈餘增加數予以提列。嗣後因使用、處分或重分類相關資產時，得就原提列特別盈餘公積之比例予以迴轉分派盈餘。因首次採用IFRSs產生之保留盈餘增加數不足提列，故將僅就因轉換採用IFRSs產生之保留盈餘增加數73,724千元予以提列特別盈餘公積。6.因應措施:更正本公司101年上半年度財務報表第28頁，有關固定資產未實現重估增值依IFRS規定敘述部分內容。7.其他應敘明事項:無
公告序號：1主旨：公告本公司分派一○○年度現金股利公告內容：一、本公司於101年4月19日經股東常會決議通過，提撥股東現金股利新台幣92,400,000元，按除息基準日股東名簿記載股東持股比例，每股配發新台幣1.5元，並經公司決議通過訂定101年5月14日為除息基準日。二、現金股利發放日訂於101年5月25日，屆時本公司股務代理機構將以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，現金股利計算至元為止(元以下捨去)，匯費及郵費由股東支付。三、依法自101年5月10日起至5月14日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於101年5月9日下午四點○○分以前，駕臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部【台北市敦化南路二段九十七號地下二樓，電話：(02)2702-3999】辦理過戶手續(郵寄過戶者以郵戳為憑)，俾可享受配息權利。四、凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依該公司送交之資料逕行辦理過戶手續。五、特此公告。
1.股東會日期:101/04/192.重要決議事項:(1)承認一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○○年度盈餘分配案。 (3)通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。 (4)通過辦理股票初上市現金增資新股承銷案。 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/04/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：92,400,000元(每1股配發現金股利1.5元) 4.除權（息）交易日:101/05/085.最後過戶日:101/05/096.停止過戶起始日期:101/05/107.停止過戶截止日期:101/05/148.除權（息）基準日:101/05/149.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於101年5月25日。
1.董事會決議日期:101/03/082.股東會召開日期:101/04/193.股東會召開地點:本公司會議室(彰化縣鹿港鎮鹿工路24號B1)4.召集事由:(一)報告事項: (1)一○○年度營業報告。 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。 (3)增訂本公司「上市上櫃公司誠信經營作業程序及行為指南」案。 (4)增訂本公司「道德行為準則」案。 (二)承認事項： (1)承認一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○○年度盈餘分配案。 (三)討論事項： (1)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。 (2)辦理股票初上市現金增資新股承銷案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/02/206.停止過戶截止日期:101/04/197.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:101/03/082.發放股利種類及金額:擬分配股東現金股利92,400仟元，每股配發1.5元3.其他應敘明事項:(1)擬配發員工現金紅利新台幣4,153,775元 (2)擬配發董監事酬勞新台幣1,404,677元
1.董事會決議日期:101/02/01 2.股東會召開日期:101/04/19 3.股東會召開地點:本公司會議室(彰化縣鹿港鎮鹿工路24號B1) 4.召集事由: (一)報告事項:(1)一○○年度營業報告。(2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。(3)增訂本公司「上市上櫃公司誠信經營作業程序及行為指南」案。(4)增訂本公司「道德行為準則」案。(二)承認事項：(1)承認一○○年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○○年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。(2)辦理股票初上市現金增資新股承銷案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/02/20 6.停止過戶截止日期:101/04/19 7.其他應敘明事項:(一)一○○年度盈餘分派內容,於開會前至少四十日補行公告。 (二)依公司法第172之1條規定公告本公司民國一○一年股東常會受理股東提案之期間為101年2月13日起至101年2月22日止受理股東提案處所:晉椿工業股份有限公司(桃園縣中壢市中華路二段88號，電話03-4524200分機125)
1.事實發生日:101/01/09 2.公司名稱:晉椿工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無 5.發生緣由:銷貨折讓及退回金額 6.因應措施:申報更正 7.其他應敘明事項: 11月份當月銷貨退回及折讓1133仟元更正為1888仟元當月業務營收淨額320415仟元更正為319660仟元本年累計營業收入淨額3600699仟元更正為3599944仟元去年本月開立發票總金額153746仟元更正為167985仟元
1.發生變動日期:100/12/20 2.舊任者姓名及簡歷: （1）陳譽先生-Bright Smile Dental Clinic執業醫師（2）歐仲仁先生-晉椿工業股份有限公司副理3.新任者姓名及簡歷: （1）陳春賢先生-晉椿工業股份有限公司副總經理（2）歐仲軒先生-光陽吉鐵工有限公司副總經理（3）蔡蜂霖先生-安侯建業聯合會計師事務所合夥會計師（4）金安娜小姐-銘傳大學企管系專任講師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職、新任 5.異動原因:補選董事及增選獨立董事 6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/08/02~102/08/01 7.新任生效日期:100/12/20~102/08/01 8.同任期董事變動比率:4/7 9.同任期獨立董事變動比率:2/2 10.其他應敘明事項:無
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