時碩工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/04/072.公司名稱:時碩工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年4月7日董事會決議通過105年度員工及董事酬勞分配案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項: (1)本公司董事會106年4月7日決議通過發放105年度員工酬勞新台幣1,397,872元， 及董事酬勞新台幣1,397,872元，均以現金發放。 (2)以上決議與105年度認列費用估列金額無差異。 (3)本案經董事會決議通過後，依法提報106年股東會。

1.事實發生日:106/04/072.公司名稱:時碩工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過105年度個體及合併財務報告6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司105年度個體財務報告簡述如下： 營業收入：新台幣663,399仟元 營業毛利：新台幣107,656仟元 營業利益：新台幣(5,099)仟元 稅前淨利：新台幣136,991仟元 本期淨利：新台幣130,082仟元 基本每股盈餘：新台幣2.36元 (2)本公司105年度合併財務報告簡述如下： 營業收入：新台幣2,675,683仟元 營業毛利：新台幣637,221仟元 營業利益：新台幣258,105仟元 稅前淨利：新台幣204,873仟元 本期淨利：新台幣130,082仟元 基本每股盈餘：新台幣2.36元 (3)上列個體及合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。

1.事實發生日:106/04/072.公司名稱:時碩工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1)為配合公司長期業務發展需要，擬向台灣證券交易所或財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心申請股票上市或上櫃案。 (2)授權董事長於適當時機全權處理申請上市(櫃)作業及經核准後上市(櫃)程序 相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過，配合申請上市(櫃)，於初次上市(櫃)前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄儘先認購案1.董事會決議日期:106/04/072.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留現金增資發行新股 總數10%~15%之股數由員工認購。8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股 東全數放棄認購並全數提撥公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行 普通股相同。12.本次增資資金用途:供本公司初次上市(櫃)前提出公開承銷之股份來源。13.其他應敘明事項:本公司配合申請股票上市(櫃)依規定辦理現金發行新股案，相關 發行事宜授權董事會全權處理；如經主管機關核示或因其他情事而有修正必要， 暨本案其他未盡事宜之處，亦同。

1.董事會決議日期:106/04/072.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:桃園市新屋區快速路六段638號(本公司新屋廠3樓會議室)4.召集事由: (一)報告事項： 1、105年度營業報告。 2、審計委員會查核報告。　 3、修訂「董事會議事規範」報告。 4、訂定「道德行為準則」報告。 5、訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 6、訂定「企業社會責任實務守則」報告。 7、員工及董事酬勞分配情形報告。 (二)承認事項 1、105年度營業報告書及財務報表承認案。 2、105年度盈餘分派承認案。 (三)討論事項 1、修訂「取得或處分資產處理程序」案。 2、修訂「資金貸與他人作業程序」案。 3、修訂「背書保證作業程序」案。 4、修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 5、本公司擬向台灣證券交易所或財團法人證券櫃檯買賣中心申請股票上市或上櫃案。 6、為配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數 放棄儘先分認之權利案。 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/306.停止過戶截止日期:106/06/287.其他應敘明事項: 股東提案事宜：依公司法第172條之1規定，自民國106年4月24日起至民國106年 5月3日止受理股東提案申請。 受理地點為本公司 財務部（地址：新北市汐止區新台五路一段94號15樓 ）。

1. 董事會決議日期：106/04/072. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：現金股利為60,000仟元，預計於106/4/28完成增資發行新股4,900仟股，流通在外股數將為60,000仟股，計算之每股現金股利1元；惟以目前(106/4/7)實際流通在外股數55,100仟股計算，每股現金股利為1.08892922元。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:106/03/242.公司名稱:時碩工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1)本公司105年度現金增資發行新股，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 (以下簡稱櫃買中心)105年12月5日證櫃審字1050033883號函申報生效在案; 後於106年2月24日經櫃買中心證櫃審字1060004352號函核准延長募集期間在案。 (2)另本公司董事會於106年3月9日決議每股發行價格為新台幣68元，並經櫃買中心 106年3月22日證櫃審字第1060006051號函變更發行價格為68元核備在案。 (3)本案每股發行價格由每股新台幣55元調整為每股新台幣68元，可募得資金為 新台幣333,200仟元，增資計畫資金用途及發行股數皆維持不變。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: 承諾書 茲為本公司-時碩工業股份有限公司辦理募集與發行國內現金增資案 申請價格由新台幣55元變更為新台幣68元，特立本承諾書如下： 立書人承諾就員工、原股東及認購人可能主張其權利受損部分願負 損害賠償之責。 此　　　　致 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 立書人：時碩工業股份有限公司 負責人：黃 亞 興

1.事實發生日:106/03/152.公司名稱:時碩工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：106/03/15 (2)委託代收股款機構：臺灣土地銀行南港分行及全台各分行 (3)委託存儲價款專戶機構：臺灣土地銀行汐止分行

1.董事會決議或公司決定日期:106/03/092.發行股數:普通股4,900,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣49,000,000元5.發行價格:每股新台幣68元6.員工認購股數:發行新股總額之15%，計735,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):除保留增資發行新股之15%供員工認購，其餘85%由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購之。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東於認股基準日起五日內，逕洽本公司股務代理機構辦理拼湊，原股東或員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股及逾期未認購者，視為棄權，授權董事長洽特定人認購。10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:106/04/0713.最後過戶日:106/03/3114.停止過戶起始日期:106/04/0315.停止過戶截止日期:106/04/0716.股款繳納期間:原股東及員工之股款繳納期間：106年04月14日至106年04月19日，特定人認股繳款期間：106年4月20日至106年4月28日。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:俟實際簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:俟實際簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年12月5日證櫃審字第1050033883號函及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年2月24日證櫃審字第1060004352號函核准在案。

1.發生變動日期:106/02/242.法人名稱:致伸科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:梁立省/致伸(股)公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:楊海宏/致伸(股)公司 總經理兼執行長5.異動原因:業務考量6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/10/31 ~108/10/307.新任生效日期:106/02/248.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/02/172.發生緣由:公告本公司於106年2月15日向櫃檯買賣中心申請登錄興櫃，依櫃檯買賣中心106年2月17日證櫃審字第10601002362號函，自106年2月24日起登錄興櫃買賣。3.因應措施:預計或實際有價證券登錄興櫃股票之日期：106/02/24。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/01/232.發生緣由:本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於106/01/23成立薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司第一屆薪酬委員會成員：李賢源先生、黃明展先生及蔡育秀先生。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至 108年10月30日止(本屆董事任期屆滿日)。(3)本公司於106年01月23日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。

1.發生變動日期:106/01/232.舊任者姓名及簡歷:(1)董事長：黃亞興(2)董事：劉祖英(3)董事：張仰欽(4)董事：皓琪投資股份有限公司(代表人羅濬灝)(5)董事：興英投資股份有限公司(代表人劉光弘)(6)董事：致伸科技股份有限公司(代表人梁立省)(7)董事：超揚投資股份有限公司(代表人郭啟華)3.新任者姓名及簡歷:(1)董事長：黃亞興(2)董事：劉祖英(3)董事：皓琪投資股份有限公司(代表人羅濬灝)(4)董事：興英投資股份有限公司(代表人劉光弘)(5)董事：致伸科技股份有限公司(代表人梁立省)(6)董事：超揚投資股份有限公司(代表人郭啟華)(7)獨立董事：李賢源(8)獨立董事：黃明展(9)獨立董事：蔡育秀4.異動原因:選任獨立董事5.新任董事選任時持股數:(1)黃亞興 7,538,695股(2)劉祖英 4,538,665股(3)皓琪投資股份有限公司(代表人羅濬灝) 6,816,000股(4)興英投資股份有限公司(代表人劉光弘) 6,542,000股(5)致伸科技股份有限公司(代表人梁立省) 5,510,000股(6)超揚投資股份有限公司(代表人郭啟華) 1,600,000股新任董立董事(7)李賢源 0股(8)黃明展 0股(9)蔡育秀 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/10/31~108/10/307.新任生效日期:106/01/238.同任期董事變動比率:4/99.其他應敘明事項:無

公告本公司106年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制1.股東會決議日:106/01/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:)獨立董事李賢源、獨立董事黃明展、獨立董事蔡育秀3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:106/01/23~108/10/305.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/01/232.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)李賢源 台灣大學財務金融系教授(2)黃明展 華泓法律事務所執業律師(3)蔡育秀 中原大學生物醫學工程學系教授4.異動原因:新任獨立董事5.新任董事選任時持股數:(1)李賢源 0股(2)黃明展 0股(3)蔡育秀 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:106/01/238.同任期董事變動比率:NA9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/12/272.發生緣由:本公司董事會決議通過全面換發無實體股票作業3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 一、依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得免印製 股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。 二、本公司於105年12月27日董事會決議通過全面換發無實體股票作業，並授權 董事長全權處理相關事宜。 三、無實體換發新股基準日及相關作業日期： (一) 舊股票最後停止過戶期間：自民國106年2月1日至106年2月5日。 (二) 全面無實體換票基準日為民國106年2月5日。 (三) 無實體新股開始換發日期：為民國106年2月16日。 (四) 無實體股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。 四、換發無實體股票相關程序及手續： (一)本公司股務代理機構將寄送股票換發無實體新股通知書給各股東。 (二)欲將現股股票劃撥至集保帳號之股東： (1)請股東至證券商開戶或提供既有之證券集保帳號。 (2)請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理： A.全部舊股票。 B.蓋妥留存股代之原留印鑑於本公司股務代理機構所寄發之全面換發無 實體新股通知書之各聯申請書。 C.原留印鑑(尚未留存印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影 本)。 (3)舊股票尚未領取者：請 貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後， 再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。 (4)郵寄辦理股票劃撥者：請 貴股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股 通知書、股票領取單填妥並加蓋原留印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公 司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請 貴股東自行　 辦理股票掛失手續。 (5)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需 於交易市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。 五、本公司股務代理機構暨股票換發作業辦理處所： (一)股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部。 (二)辦理地址：台北市重慶南路一段2號5樓。 (三)郵寄地址：台北郵局第11973號信箱。 (四)股務代理機構電話：（02）2389-2999。 (五)辦理時間：每日上午09:00至下午05:00，星期例假日除外。 六、特此公告。

補充公告說明代子公司無錫時碩金屬製造有限公司與無錫市錫山區人民政府安鎮街道辦事處簽訂投資意向書1.事實發生日:105/12/092.契約相對人:無錫市錫山區人民政府安鎮街道辦事處3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):本公司子公司無錫時碩金屬製造有限公司，原持有位於先鋒 中路之現有土地37畝及廠房，當地政府擬以人民幣2,100.90萬元進行收購，另提出每畝 人民幣25萬元於新世紀工業園區先鋒路以北吼山路以西面積約50畝土地；估計總金額約 人民幣1,250萬元(實際金額以實際丈量面積計算為準)由本公司子公司無錫時碩金屬製 造有限公司承購，為長期發展做好預留發展的空間。6.限制條款(解除者不適用):本公司子公司無錫時碩金屬製造有限公司，將視實際營運擴 充所需，不約定期限增加資本額至美金2,000萬元。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本公司無錫廠將持續擴充汽車業務，對公司 長期發展有所助益。本公司將視子公司無錫時碩金屬製造有限公司之營運，逐步投入資 金，對財務並無重大不良影響。8.具體目的(解除者不適用):預留本公司子公司無錫時碩金屬製造有限公司擴廠空間9.其他應敘明事項:無