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易發精機(上)公司公告
1. 董事會決議日期：2016/04/062. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：107,820,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.事實發生日:105/04/062.公司名稱:東野精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:子公司東野精機股份有限公司董事會通過重要議案如下: (1)本公司民國一○四年度員工酬勞及董監酬勞案。 (2)本公司民國一○四年度財務報表。 (3)本公司民國一○四年度營業報告書。 (4)本公司民國一○四年度盈餘分派表。 (5)擬通過本公司一○四年度內部控制制度設計及執行均有效之內部控制制度聲明書6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:105/04/062.發放股利種類及金額:代子公司公告其董事會決議分配現金股利 新台幣45,000,000元3.其他應敘明事項:配發對象為法人易發精機股份有限公司
1.事實發生日:105/04/062.公司名稱:易發精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於105/04/06召開董事會通過重要議案如下: (1)本公司一○四年度財務報表及合併財務報表。 (2)本公司一○四年度營業報告書。 (3)本公司一○四年度盈餘分派表。 (4)本公司一○四年度內部控制制度設計及執行均有效之內部控制制度聲明書。 (5)本公司員工認股權憑證轉換發行新股。 (6)分配一○四年度員工酬勞及董監事酬勞。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:105/03/022.股東會召開日期:105/05/183.股東會召開地點:桃園市中壢區自強四路3-2號(本公司)4.召集事由:(一)討論事項： (1)討論修訂「公司章程」案。(二)報告事項： (1)一Ｏ四年度營業報告書。 (2)監察人審查報告書。 (3)一Ｏ四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(三)承認事項： (1)一Ｏ四年度營業報告書及決算表冊案。 (2)一Ｏ四年度盈餘分派案。5.停止過戶起始日期:105/03/206.停止過戶截止日期:105/05/187.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/01/132.公司名稱:易發精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:易發精機股份有限公司對東野精機(昆山)有限公司背書保證之實際動支金額原公告0元，變更修正為49,238仟元。6.因應措施:發佈重大訊息並將更正後資料上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無
代子公司易發精機(上海)有限公司公告資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二及第三款1.事實發生日:104/12/022.接受資金貸與之:(1)公司名稱:東野精機(昆山)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:皆為本公司間接持股100%之海外子公司(3)資金貸與之限額(仟元):404214(4)原資金貸與之餘額(仟元):126850(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):101480(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):228330(8)本次新增資金貸與之原因:短期營運資金運轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):317026(2)累積盈虧金額(仟元):-113615.計息方式:按實際借貸金額約定為年利率3%，按季支付利息6.還款之:(1)條件:到期一次償還本金或經雙方協議可提前分次償還(2)日期:依實際動撥日起算不超過一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2283308.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:22.599.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:資金貸與金額為人民幣RMB45,000,000*@5.074 (折合台幣NT228,330,000)
1.董事會或股東會決議日期:104/09/182.原發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利，每股配發新台幣2元3.變更後發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利調整為每股配發約1.98525387元4.變更原因: 因員工行使員工認股權憑證轉換成普通股，致影響流通在外普通股股數， 原配息率因此發生變動。5.其他應敘明事項:依本公司104/8/12董事會之決議，授權董事長調整配發率。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總金額為新台幣71,084,000，每股配發新台幣2元。4.除權（息）交易日:104/10/075.最後過戶日:104/10/086.停止過戶起始日期:104/10/097.停止過戶截止日期:104/10/138.除權（息）基準日:104/10/139.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/08/122.公司名稱:易發精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會通過本公司104年第二季合併財務報表，相關資訊情形如下:營業收入: 新台幣 897,175仟元營業毛利: 新台幣 279,116仟元營業利益: 新台幣 85,428仟元稅前淨利: 新台幣 73,323仟元本期淨利: 新台幣 54,200仟元本期綜合損益總額: 新台幣 44,428仟元基本每股盈餘: 1.67元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關104年第二季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成申報作業。
本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第三、四款公告1.事實發生日:104/08/122.被背書保證之:(1)公司名稱:東野精機(昆山)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司間接持股100%之海外公司(3)背書保證之限額(仟元):202107(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):127400(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):127400(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:為他公司融資之目的所為之背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):312839(2)累積盈虧金額(仟元):-112115.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期日(2)日期:依合約規定6.背書保證之總限額(仟元):4042157.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1955458.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:19.359.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:31.7410.其他應敘明事項:最近財務報表係104年度第二季會計師核閱報告
1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:易發精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司之財務業務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/08/062.公司名稱:易發精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司基於業務方面及其他因素之考量，擬向財團法人證券櫃檯買賣中心撤回股票上櫃申請案件。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動均照常運作，此案對本公司財務業務無重大影響。
1.事實發生日:104/07/232.公司名稱:易發精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司103年股東會年報第36~37、45、131、131-1、196頁部份內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳公開資訊觀測站股東會年報(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無
代子公司易發精機(上海)有限公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第一項第二款規定公告1.事實發生日:104/06/152.接受資金貸與之:(1)公司名稱:東野精機(昆山)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:皆為本公司間接持股100%之海外公司(3)資金貸與之限額(仟元):425952(4)原資金貸與之餘額(仟元):114494(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):9956(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):124450(8)本次新增資金貸與之原因:短期營運資金週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):311027(2)累積盈虧金額(仟元):-56815.計息方式:按實際借貸金額，約定為年利率3%，按季支付利息6.還款之:(1)條件:到期一次償還本金或經雙方協議可提前償還(2)日期:依實際動撥日起算不超過一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1244508.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.699.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:資金貸與總額為人民幣 RMB25,000,000*@4.978 (折合台幣 NT124,450,000)
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/05/262.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/04/01~104/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/05/265.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:104/05/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:王博緣、李有田、陳正4.新任者姓名及簡歷:王博緣:本公司獨立董事李有田:樹花園股份有限公司董事長/本公司獨立董事陳正:日紳精密機械股份有限公司執行長/本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董監事全面改選，重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/30~104/06/288.新任生效日期:104/05/269.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會任期與本屆董事會相同至107/05/17屆滿。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/05/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利4元，合計每股配發新台幣4元現金4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:104/06/246.停止過戶起始日期:104/06/257.停止過戶截止日期:104/06/298.除權（息）基準日:104/06/299.其他應敘明事項:本公司持有東野精機股份有限公司100%之股權。
1.董事會決議日或發生變動日期:104/05/182.舊任者姓名及簡歷:董事長 羅文進3.新任者姓名及簡歷:董事長 羅文進4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿重新改選6.新任生效日期:104/05/187.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:104/05/182.舊任者姓名及簡歷:(一)羅文進先生/易發精機股份有限公司董事長(二)羅文益先生/易發精機股份有限公司總經理(三)劉國麟先生/易發精機股份有限公司副總經理(四)蔡聲鴻先生/聖約翰科技大學機械與電腦輔助工程系系主任3.新任者姓名及簡歷:(一)羅文進先生/易發精機股份有限公司董事長(二)羅文益先生/易發精機股份有限公司總經理(三)劉國麟先生/易發精機股份有限公司副總經理(四)蔡聲鴻先生/聖約翰科技大學機械與電腦輔助工程系系主任4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任及新任5.異動原因:104年股東常會全面改選董事6.新任董事選任時持股數:5,431,1717.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/29~104/06/288.新任生效日期:104/05/189.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無
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