明遠精密科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:113/05/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:洪本原/本公司總管理處 副總經理/新世紀光電股份有限公司

財務處資深處長；閎康科技股份有限公司 總管理處副總

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/05/08

8.其他應敘明事項:補充公司公司治理主管簡歷

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:113/05/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:洪本原/本公司總管理處 副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/05/08

8.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.股東會日期:113/04/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/07

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利計新台幣85,689,251元，每股配發新台幣2.8元。

4.除權（息）交易日:113/05/23

5.最後過戶日:113/05/24

6.停止過戶起始日期:113/05/25

7.停止過戶截止日期:113/05/29

8.除權（息）基準日:113/05/29

9.現金股利發放日期:113/06/07

10.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/04/24

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷31號（本公司三樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)、112年度營業報告。

(二)、112年度審計委員會查核報告。

(三)、112年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案。

(四)、112年度現金股利發放情形報告。

(五)、訂定「誠信經營守則」報告案。(本案新增)

(六)、訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。(本案新增)

(七)、訂定「道德行為準則」報告案。(本案新增)

(八)、訂定「永續發展實務守則」報告案。(本案新增)

6.召集事由二、承認事項:

(一)、112年度營業報告書及財務報表案。

(二)、112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)、修訂「公司章程」部分條文案。(本案新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/02/25

12.停止過戶截止日期:113/04/24

13.其他應敘明事項:

(一)、依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自

民國113年2月16日起至2月26日止，凡有意提案之股東請於

民國113年2月26日下午五時前寄(送)達，並敘明聯絡人及聯絡

方式，以利董事會回覆處理結果；受理處所為明遠精密科技股份

有限公司，地址：新竹縣竹北市中和街191巷31號。

(二)、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國

113年3月25日至4月21日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所

股份有限公司) 。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/07

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(112/01/01~112/12/31)

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):727,750

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):285,474

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):124,142

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):124,745

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):102,918

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):102,918

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.55

11.期末總資產(仟元):1,128,586

12.期末總負債(仟元):213,058

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):915,528

14.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/03/07

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.80000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：85,689,251

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/01/19

2.股東會召開日期:113/04/24

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷31號（本公司三樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)、112年度營業報告。

(二)、112年度審計委員會查核報告。

(三)、112年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案。

(四)、112年度現金股利發放情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)、112年度營業報告書及財務報表案。

(二)、112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/02/25

12.停止過戶截止日期:113/04/24

13.其他應敘明事項:

(一)、依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自

民國113年2月16日起至2月26日止，凡有意提案之股東請於

民國113年2月26日下午五時前寄(送)達，並敘明聯絡人及聯絡

方式，以利董事會回覆處理結果；受理處所為明遠精密科技股份

有限公司，地址：新竹縣竹北市中和街191巷31號。

(二)、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國

113年3月25日至4月21日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所

股份有限公司) 。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:112/12/07

2.公司名稱:明遠精密科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司股務代理機構原委由富邦綜合證券(股)公司股務代理部辦理，經

董事會決議自113年02月01日起，改委由國票綜合證券(股)公司股務

代理部辦理，業已接獲臺灣集中保管結算所保結稽字第1120024318

號函准予備查。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

凡本公司股東自113年02月01日起洽辦股票過戶、領息或配股、變

更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股

務作業事宜，敬請親臨或郵寄至105411台北市松山區南京東路五段

188號15樓，國票綜合證券(股)公司股務代理部辦理，電話：(02)2528-

8988。

1.事實發生日:112/11/30

2.發生緣由:本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期:112/11/30(五)

(2)召開法人說明會之時間:14時30分

(3)召開法人說明會之地點:台北市中山區明水路700號12樓B廳會議室

(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會，

說明本公司營運概況與未來展望。

(5)法人說明會簡報內容：相關簡報資料依規定公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：有。

1.事實發生日:112/11/23

2.發生緣由:本公司股務作業原委由富邦綜合證券股務代理部代理，

自113年2月1日起，改委由國票綜合證券股份有限公司股務代理

部辦理，並於與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:凡本公司股東自113年2月1日起洽辦股票過戶、

領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更

或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市松山區

南京東路五段１８８號１５樓，國票綜合證券股份有限公司股務代理部，

聯絡電話：(02)2528-8988。

1.事實發生日:112/11/01

2.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項：

討論及選舉事項：

(1)全面改選董事(含獨立董事)案。

全面改選董事7席(含獨立董事3席)案

董事：寇崇善

董事：賴正時

董事：日揚科技股份有限公司，法人代表人：黃俊育

董事：日揚科技股份有限公司，法人代表人：吳昇憲

獨立董事：劉子猛

獨立董事：任秀妍

獨立董事：潘正芬

(2)通過修訂「公司章程」部份條文案。

(3)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

(4)通過初次上櫃前辦理現金增資發行新股，原股東全數放棄優先認購之權利案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/11/01

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：日揚科技股份有限公司，法人代表人：吳吉祥

董事：日揚科技股份有限公司，法人代表人：黃俊育

董事：日揚科技股份有限公司，法人代表人：蔡志誠

董事：寇崇善

董事：盧俊宏

監察人：張勝賢

監察人：鄭淑蕙

3.新任者姓名及簡歷:

董事：日揚科技股份有限公司，法人代表人：吳昇憲

董事：日揚科技股份有限公司，法人代表人：黃俊育

董事：寇崇善

董事：賴正時

獨立董事：劉子猛(現任志成合署會計師事務所 會計師)

獨立董事：任秀妍(現任碩彥法律事務所 主持律師)

獨立董事：潘正芬(現任植根法律事務所 合夥律師)

4.異動原因:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)

5.新任董事選任時持股數:

董事：日揚科技股份有限公司，法人代表人：吳昇憲：10,866,353股

董事：日揚科技股份有限公司，法人代表人：黃俊育：10,866,353股

董事：寇崇善：2,418,866股

董事：賴正時：0股

獨立董事：劉子猛：0股

獨立董事：任秀妍：0股

獨立董事：潘正芬：0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/04/21~113/04/20

7.新任生效日期:112/11/01~115/10/31

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員

會成立，改為七席董事，其中包含三席獨立董事。

公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其法人代表人競業禁止限制案

1.股東會決議日:112/11/01

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1) 董事：寇崇善

(2) 董事：賴正時

(3) 董事：日揚科技股份有限公司，法人代表人：黃俊育

(4) 董事：日揚科技股份有限公司，法人代表人：吳昇憲

3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限

4.許可從事競業行為之期間:112/11/01~115/10/31

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事：寇崇善

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

寇崇善董事：

明遠精密科技(上海)有限公司：董事長(法人代表)

立盈電子科技(上海)有限公司：董事長(法人代表)

8.所擔任該大陸地區事業地址:

明遠精密科技(上海)有限公司：上海市寶山區真陳路1000號1幢6樓E座806室

立盈電子科技(上海)有限公司：上海市寶山區寶山城市工業園區城銀路51號4幢101室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

明遠精密科技(上海)有限公司：電子產品元件、機電設備維修及銷售等

立盈電子科技(上海)有限公司：表面處理、自動控制設備工程、機械設備製造、

電子零組件設計、製造批發及零售等

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:112/11/01

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:寇崇善，本公司原任董事長

4.新任者姓名及簡歷:寇崇善，本公司新任董事長

5.異動原因:112/11/01股東臨時會全面改選董事，推選董事長

6.新任生效日期:112/11/01

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/11/01

2.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條

之4規定取代監察人職務。

(1)監察人：張勝賢

(2)監察人：鄭淑蕙

(3)原任期：110/04/21~113/04/20

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:解任生效日112年11月01日

1.事實發生日:112/11/01

2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)舊任者姓名及簡歷：不適用

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：劉子猛先生(現任志成合署會計師事務所 會計師)

獨立董事：任秀妍女士(現任碩彥法律事務所 主持律師)

獨立董事：潘正芬女士(現任植根法律事務所 合夥律師)

(3)本屆審計委員會任期：112/11/01~115/10/31，同本屆董事任期屆滿日止

本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全體獨立董事組成，

負責執行監察人職權。

公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 及委任第一屆薪酬委員

1.事實發生日:112/11/01

2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)本公司於112年11月01日董事會決議通過設置薪資報酬委員會

(2)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：

劉子猛先生(現任志成合署會計師事務所 會計師)

任秀妍女士(現任碩彥法律事務所 主持律師)

潘正芬女士(現任植根法律事務所 合夥律師)

(3)本屆薪資報酬委員會任期：112/11/01~115/10/31，同本屆董事任期屆滿為止