

明遠精密科技(上)公司公告
1.事實發生日:113/12/13
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/12/16
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上櫃案,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年8月30
日證櫃審字第11301016221號函核准。
(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,000,000股,每股
面額新台幣10元整,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年10月14日證櫃審字
第1130009317號函申報生效在案。
(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年12月13日證櫃審字
第11300794221號函同意已發行普通股股票及增資新股股款繳納憑證自民國113年12月16
日上櫃買賣,並自同日終止興櫃市場買賣。
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/12/16
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上櫃案,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年8月30
日證櫃審字第11301016221號函核准。
(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,000,000股,每股
面額新台幣10元整,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年10月14日證櫃審字
第1130009317號函申報生效在案。
(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年12月13日證櫃審字
第11300794221號函同意已發行普通股股票及增資新股股款繳納憑證自民國113年12月16
日上櫃買賣,並自同日終止興櫃市場買賣。
1.事實發生日:113/12/12
2.公司名稱:明遠精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項
第2款規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股3,000,000股,競價
拍賣最低承銷價格為新台幣60元,依投標價格高者優先得標,
每一得標人應依其得標價格認購,各得標單之價格及其數量加權
平均價格為新台幣83.06元;公開申購承銷價格為每股新台幣69元;
總計新台幣236,352,530元,業已全數收足。
(2)現金增資基準日:113年12月12日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
2.公司名稱:明遠精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項
第2款規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股3,000,000股,競價
拍賣最低承銷價格為新台幣60元,依投標價格高者優先得標,
每一得標人應依其得標價格認購,各得標單之價格及其數量加權
平均價格為新台幣83.06元;公開申購承銷價格為每股新台幣69元;
總計新台幣236,352,530元,業已全數收足。
(2)現金增資基準日:113年12月12日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.事實發生日:113/12/09
2.公司名稱:明遠精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:113/12/16~113/12/20
(2)承銷價:每股新台幣69元
(3)公開承銷數量:2,610,000股(不含過額配售數量)
(4)過額配售數量:50,000股
(5)佔公開承銷數量比例:1.92%
(6)過額配售所得價款:新台幣3,450,000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
2.公司名稱:明遠精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:113/12/16~113/12/20
(2)承銷價:每股新台幣69元
(3)公開承銷數量:2,610,000股(不含過額配售數量)
(4)過額配售數量:50,000股
(5)佔公開承銷數量比例:1.92%
(6)過額配售所得價款:新台幣3,450,000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.事實發生日:113/12/09
2.公司名稱:明遠精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資員工認股繳款期限已於
113年12月09日截止,惟仍有部份員工尚未繳納現金增資股款,
特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第267條第一項準用同法第142條之規定辦理,自113年
12月10日起至114年01月10日下午3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之員工,請於上述期間內持原繳款書至兆豐國際商業銀行
竹科竹村分行暨全國各分行辦理繳款,逾期仍未繳款者即喪失認購新股
之權利。
(3)於催繳期間繳款之員工,俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後,
依其認購股數撥入認股人登記之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
2.公司名稱:明遠精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資員工認股繳款期限已於
113年12月09日截止,惟仍有部份員工尚未繳納現金增資股款,
特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第267條第一項準用同法第142條之規定辦理,自113年
12月10日起至114年01月10日下午3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之員工,請於上述期間內持原繳款書至兆豐國際商業銀行
竹科竹村分行暨全國各分行辦理繳款,逾期仍未繳款者即喪失認購新股
之權利。
(3)於催繳期間繳款之員工,俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後,
依其認購股數撥入認股人登記之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.事實發生日:113/12/02
2.公司名稱:明遠精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,000,000股
,每股面額新台幣10元,總額新台幣30,000,000元,業經財團法人中華民國
證券櫃檯買賣中心113年10月14日證櫃審字第1130009317號函申報生效在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理,競價拍賣最低承銷價格定為每股
新台幣60元,依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價格
認購,公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均價格為
新台幣83.06元,惟前述均價高於最低承銷價格的1.15倍,故公開申購承銷
價格以每股新台幣69元發行。
三、本次增資發行之新股權利及義務與原已發行普通股股份相同。
2.公司名稱:明遠精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,000,000股
,每股面額新台幣10元,總額新台幣30,000,000元,業經財團法人中華民國
證券櫃檯買賣中心113年10月14日證櫃審字第1130009317號函申報生效在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理,競價拍賣最低承銷價格定為每股
新台幣60元,依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價格
認購,公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均價格為
新台幣83.06元,惟前述均價高於最低承銷價格的1.15倍,故公開申購承銷
價格以每股新台幣69元發行。
三、本次增資發行之新股權利及義務與原已發行普通股股份相同。
1.事實發生日:113/11/21
2.公司名稱:明遠精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)委託代收價款機構:
員工認股代收股款機構:兆豐國際商業銀行竹科竹村分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構:凱基商業銀行敦北分行
(2)委託存儲專戶機構:兆豐國際商業銀行北新竹分行
2.公司名稱:明遠精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)委託代收價款機構:
員工認股代收股款機構:兆豐國際商業銀行竹科竹村分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構:凱基商業銀行敦北分行
(2)委託存儲專戶機構:兆豐國際商業銀行北新竹分行
1.事實發生日:113/11/21
2.公司名稱:明遠精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話:
(1)股務代理機構名稱:國票綜合證券股份有限公司 股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所:台北市南京東路五段188號15樓
(3)股務代理機構聯絡電話:(02)2528-8988
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.公司名稱:明遠精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話:
(1)股務代理機構名稱:國票綜合證券股份有限公司 股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所:台北市南京東路五段188號15樓
(3)股務代理機構聯絡電話:(02)2528-8988
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜
1.事實發生日:113/11/21
2.公司名稱:明遠精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨
暫定承銷價相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股
3,000,000股,每股面額新台幣10元,總額新台幣
30,000,000元,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
113年10月14日證櫃審字第1130009317號函申報生效在案。
二、本次現金增資除依公司法第267條規定,保留發行股份總數之
13%共計390,000股由員工認購,其餘87%計2,610,000股
依證券交易法第28條之1規定及本公司112年11月1日112年
第一次股東臨時會決議,由原股東放棄認購,全數委由推薦
證券承銷商辦理初次上櫃前公開承銷,不受公司法第267 條
由原有股東按照原有股份比例優先認購之規定,員工認購不足
或放棄認購部份,授權董事長洽特定人認購,對外公開承銷
認購不足之部份,依「中華民國證券商業同業公會證券商
承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
三、本次現金增資發行新股3,000,000股,每股面額新臺幣10元,
計新臺幣30,000,000元,競價拍賣最低承銷價格係以中華民國
證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個
營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術
平均數七成為上限,訂定最低承銷價格為每股新臺幣60元,
依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價格
認購;公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均
所得之價格為之,並以最低承銷價格之1.15倍為上限,故每股
暫定以新臺幣69元溢價發行。
四、本次現金增資之資金用途為充實營運資金。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間:
(1)競價拍賣期間:113/11/26~113/11/28
(2)公開申購期間:113/12/4~113/12/6
(3)員工認股繳款期間:113/12/3~113/12/9
(4)競價拍賣扣款日期:113/11/29
(5)公開申購扣款日期:113/12/9
(6)特定人認股繳款日期:113/12/10~113/12/11
(7)增資基準日:113/12/12
六、本次現金增資發行新股採無實體發行,其權利義務與原已發行
普通股股份相同。
1.事實發生日:113/11/21
2.公司名稱:明遠精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨
暫定承銷價相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股
3,000,000股,每股面額新台幣10元,總額新台幣
30,000,000元,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
113年10月14日證櫃審字第1130009317號函申報生效在案。
二、本次現金增資除依公司法第267條規定,保留發行股份總數之
13%共計390,000股由員工認購,其餘87%計2,610,000股
依證券交易法第28條之1規定及本公司112年11月1日112年
第一次股東臨時會決議,由原股東放棄認購,全數委由推薦
證券承銷商辦理初次上櫃前公開承銷,不受公司法第267 條
由原有股東按照原有股份比例優先認購之規定,員工認購不足
或放棄認購部份,授權董事長洽特定人認購,對外公開承銷
認購不足之部份,依「中華民國證券商業同業公會證券商
承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
三、本次現金增資發行新股3,000,000股,每股面額新臺幣10元,
計新臺幣30,000,000元,競價拍賣最低承銷價格係以中華民國
證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個
營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術
平均數七成為上限,訂定最低承銷價格為每股新臺幣60元,
依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價格
認購;公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均
所得之價格為之,並以最低承銷價格之1.15倍為上限,故每股
暫定以新臺幣69元溢價發行。
四、本次現金增資之資金用途為充實營運資金。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間:
(1)競價拍賣期間:113/11/26~113/11/28
(2)公開申購期間:113/12/4~113/12/6
(3)員工認股繳款期間:113/12/3~113/12/9
(4)競價拍賣扣款日期:113/11/29
(5)公開申購扣款日期:113/12/9
(6)特定人認股繳款日期:113/12/10~113/12/11
(7)增資基準日:113/12/12
六、本次現金增資發行新股採無實體發行,其權利義務與原已發行
普通股股份相同。
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:113/11/19
3.報導內容:
明遠精密(7704)今年前三季稅後純益0.76億元,年減13.6%,前三季每股稅後
純益2.5元。
該公司表示,在調整營運結構之後,公司目標毛利率將重回40%,同時,該公司
在自有品牌產品
今年營運可望達到33%,明年可望持續提升,市場法人看好該公司明年營運可望
重回成長。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊,且公司亦未對外公開揭露財務
預測資訊,相關財務與業務訊息,請以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:113/11/19
3.報導內容:
明遠精密(7704)今年前三季稅後純益0.76億元,年減13.6%,前三季每股稅後
純益2.5元。
該公司表示,在調整營運結構之後,公司目標毛利率將重回40%,同時,該公司
在自有品牌產品
今年營運可望達到33%,明年可望持續提升,市場法人看好該公司明年營運可望
重回成長。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊,且公司亦未對外公開揭露財務
預測資訊,相關財務與業務訊息,請以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
符合條款第XX款:30
事實發生日:113/11/18
1.召開法人說明會之日期:113/11/18
2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點:台北花園大酒店2樓國際廳(地址:台北市中華路二段1號2樓)
4.法人說明會擇要訊息:(1)本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員會要求本公司於公開說明書補充揭露事項。
(2)為使入場更為順暢,欲參加者請先至reurl.cc/2jnZq4填寫報名表。
5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無
7.其他應敘明事項:簡報資料將依規定公告於公開資訊觀測站
事實發生日:113/11/18
1.召開法人說明會之日期:113/11/18
2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點:台北花園大酒店2樓國際廳(地址:台北市中華路二段1號2樓)
4.法人說明會擇要訊息:(1)本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員會要求本公司於公開說明書補充揭露事項。
(2)為使入場更為順暢,欲參加者請先至reurl.cc/2jnZq4填寫報名表。
5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無
7.其他應敘明事項:簡報資料將依規定公告於公開資訊觀測站
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/11/06
2.審計委員會通過財務報告日期:113/11/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(113/01/01~113/09/30)
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):574,093
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):209,783
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):87,215
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):93,775
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):76,378
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):76,378
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.50
11.期末總資產(仟元):1,174,489
12.期末總負債(仟元):257,214
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):917,275
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:113/11/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(113/01/01~113/09/30)
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):574,093
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):209,783
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):87,215
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):93,775
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):76,378
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):76,378
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.50
11.期末總資產(仟元):1,174,489
12.期末總負債(仟元):257,214
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):917,275
14.其他應敘明事項:無
本公司113年10月31日(四)上櫃前業績發表會,因應颱風來襲,將另擇期舉辦。
1.事實發生日:113/10/29
2.公司名稱:明遠精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司原訂於10月31日(四)下午2:30分於
台北花園大酒店2F國際廳(地址:台北市中華路二段
1號2樓)舉辦上櫃前業績發表會,因應康芮颱風來襲
延期,待主管機關同意後,將擇期舉辦上櫃前業績發表會。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.事實發生日:113/10/29
2.公司名稱:明遠精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司原訂於10月31日(四)下午2:30分於
台北花園大酒店2F國際廳(地址:台北市中華路二段
1號2樓)舉辦上櫃前業績發表會,因應康芮颱風來襲
延期,待主管機關同意後,將擇期舉辦上櫃前業績發表會。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
符合條款第XX款:30
事實發生日:113/10/31
1.召開法人說明會之日期:113/10/31
2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點:台北花園大酒店2F國際廳(地址:台北市中華路二段1號2樓)
4.法人說明會擇要訊息:(1)本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員會要求本公司於公開說明書補充揭露事項。
(2)為使入場更為順暢,欲參加者請先至reurl.cc/7dny4y填寫報名表。
5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無
7.其他應敘明事項:簡報資料將依規定公告於公開資訊觀測站
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
事實發生日:113/10/31
1.召開法人說明會之日期:113/10/31
2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點:台北花園大酒店2F國際廳(地址:台北市中華路二段1號2樓)
4.法人說明會擇要訊息:(1)本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員會要求本公司於公開說明書補充揭露事項。
(2)為使入場更為順暢,欲參加者請先至reurl.cc/7dny4y填寫報名表。
5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無
7.其他應敘明事項:簡報資料將依規定公告於公開資訊觀測站
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.董事會決議日期:113/09/25
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):3,000,000股
4.每股面額:新臺幣10元
5.發行總金額:新臺幣30,000,000元
6.發行價格:現金增資發行價格暫訂以每股新台幣72元溢價發行,惟暫訂發行價格、
實際發行價格及公開承銷方式授權董事長參酌市場狀況,並依相關證券法令與
主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:390,000股
8.公開銷售股數:2,610,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資除
依公司法第267條規定,保留發行股份總數之13%共計390,000股由員工認購,其餘
87%計2,610,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司112年11月1日112年第一次
股東臨時會決議,由原股東放棄認購,全數委由推薦證券承銷商辦理初次上櫃前公開承
銷,不受公司法第267條由原有股東按照原有股份比例優先認購之規定。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)員工認購不足或放棄認購部分,授權董事長洽特定人認購之。
(2)對外公開承銷認購不足之部分,依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行
銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股採無實體發行,其權利義務與
原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股之發行價格、發行股份、發行條件及方式、募集資金總額、
計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益及其他與本次發行之相關事宜,如因
法令規定、主管機關核示或基於營運評估及客觀環境而有修正必要時,授權董事長
全權處理。
(2)本次現金增資案俟主管機關申報生效後,授權董事長訂定增資基準日及股款
繳納期間等發行新股相關事宜。
(3)本公司上櫃前之相關事宜,含終止興櫃轉上櫃掛牌,授權董事長全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):3,000,000股
4.每股面額:新臺幣10元
5.發行總金額:新臺幣30,000,000元
6.發行價格:現金增資發行價格暫訂以每股新台幣72元溢價發行,惟暫訂發行價格、
實際發行價格及公開承銷方式授權董事長參酌市場狀況,並依相關證券法令與
主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:390,000股
8.公開銷售股數:2,610,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資除
依公司法第267條規定,保留發行股份總數之13%共計390,000股由員工認購,其餘
87%計2,610,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司112年11月1日112年第一次
股東臨時會決議,由原股東放棄認購,全數委由推薦證券承銷商辦理初次上櫃前公開承
銷,不受公司法第267條由原有股東按照原有股份比例優先認購之規定。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)員工認購不足或放棄認購部分,授權董事長洽特定人認購之。
(2)對外公開承銷認購不足之部分,依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行
銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股採無實體發行,其權利義務與
原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股之發行價格、發行股份、發行條件及方式、募集資金總額、
計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益及其他與本次發行之相關事宜,如因
法令規定、主管機關核示或基於營運評估及客觀環境而有修正必要時,授權董事長
全權處理。
(2)本次現金增資案俟主管機關申報生效後,授權董事長訂定增資基準日及股款
繳納期間等發行新股相關事宜。
(3)本公司上櫃前之相關事宜,含終止興櫃轉上櫃掛牌,授權董事長全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(113/01/01~113/06/30)
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):388,048
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):142,782
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):62,472
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):70,205
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):56,932
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):56,932
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.86
11.期末總資產(仟元):1,154,817
12.期末總負債(仟元):259,984
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):894,833
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(113/01/01~113/06/30)
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):388,048
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):142,782
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):62,472
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):70,205
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):56,932
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):56,932
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.86
11.期末總資產(仟元):1,154,817
12.期末總負債(仟元):259,984
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):894,833
14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/07/11
2.公司名稱:明遠精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司112年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:修正112年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第8頁:董事長寇崇善目前兼任本公司及其他公司之職務
(2)第8∼9頁:表格欄位/配偶、未成年子女現在持有股份
(3)第9頁:註2:本公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)非為同一人、
配偶或一親等親屬。
(4)第40頁:技術長曾信華112年度持有股數增(減)數/105,900
副總經理潘彥儒112年度持有股數增(減)數/(144,570)
副總經理洪本原112年度持有股數增(減)數/(61,681)
業務處協理林慈軒112年度持有股數增(減)數/(33,000)
稽核室協理廖玉絹112年度持有股數增(減)數/10,000
(5)第41頁:持股比例占前十名之股東盧俊宏利用他人名義合計持有股份/
持有股數-,持股比率-
(6)第42頁:資本及股份/發行價格
(7)第73頁:重要契約
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第8頁:董事長寇崇善目前兼任本公司及其他公司之職務,新增
明遠精密科技(股)公司策略長及註2
(2)第8∼9頁:表格欄位修正為/具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人
(3)第9頁:註2:董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶
或一親等親屬者,應說明其原因、合理性、必要性及因應措施:
本公司之董事長寇崇善先生為本公司之創辦人,對本公司所屬產業甚為了解,有豐富
管理經驗,對產業面及研發技術面皆相當熟稔,其兼任策略長係為策略佈局、訂定產
品開發方向、與提升決策執行力。惟本公司為落實公司治理,聘任盧俊宏先生為總經
理,其在半導體產業領域有多年經驗,對產業狀況能即時掌握,帶領本公司業務及研
發團隊推廣本公司之產品應用產業,在以創造企業最大價值並回饋股東的經營目標下
,董事長兼任策略長之任職有其合理性及必要性。
(4)第40頁:技術長曾信華112年度持有股數增(減)數/186,000
副總經理潘彥儒112年度持有股數增(減)數/(70,570)
副總經理洪本原112年度持有股數增(減)數/135,681
業務處協理林慈軒112年度持有股數增(減)數/20,000
稽核室協理廖玉絹112年度持有股數增(減)數/30,000
(5)第41頁:持股比例占前十名之股東盧俊宏利用他人名義合計持有股份/
持有股數898,398,持股比率2.94%
(6)第42頁:資本及股份/發行價格/更新107.01、111.06、111.11、112.05、112.07
之發行價格
(7)第73頁:重要契約/原融資合約刪除,改揭露租賃契約
9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳檔案至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
2.公司名稱:明遠精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司112年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:修正112年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第8頁:董事長寇崇善目前兼任本公司及其他公司之職務
(2)第8∼9頁:表格欄位/配偶、未成年子女現在持有股份
(3)第9頁:註2:本公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)非為同一人、
配偶或一親等親屬。
(4)第40頁:技術長曾信華112年度持有股數增(減)數/105,900
副總經理潘彥儒112年度持有股數增(減)數/(144,570)
副總經理洪本原112年度持有股數增(減)數/(61,681)
業務處協理林慈軒112年度持有股數增(減)數/(33,000)
稽核室協理廖玉絹112年度持有股數增(減)數/10,000
(5)第41頁:持股比例占前十名之股東盧俊宏利用他人名義合計持有股份/
持有股數-,持股比率-
(6)第42頁:資本及股份/發行價格
(7)第73頁:重要契約
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第8頁:董事長寇崇善目前兼任本公司及其他公司之職務,新增
明遠精密科技(股)公司策略長及註2
(2)第8∼9頁:表格欄位修正為/具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人
(3)第9頁:註2:董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶
或一親等親屬者,應說明其原因、合理性、必要性及因應措施:
本公司之董事長寇崇善先生為本公司之創辦人,對本公司所屬產業甚為了解,有豐富
管理經驗,對產業面及研發技術面皆相當熟稔,其兼任策略長係為策略佈局、訂定產
品開發方向、與提升決策執行力。惟本公司為落實公司治理,聘任盧俊宏先生為總經
理,其在半導體產業領域有多年經驗,對產業狀況能即時掌握,帶領本公司業務及研
發團隊推廣本公司之產品應用產業,在以創造企業最大價值並回饋股東的經營目標下
,董事長兼任策略長之任職有其合理性及必要性。
(4)第40頁:技術長曾信華112年度持有股數增(減)數/186,000
副總經理潘彥儒112年度持有股數增(減)數/(70,570)
副總經理洪本原112年度持有股數增(減)數/135,681
業務處協理林慈軒112年度持有股數增(減)數/20,000
稽核室協理廖玉絹112年度持有股數增(減)數/30,000
(5)第41頁:持股比例占前十名之股東盧俊宏利用他人名義合計持有股份/
持有股數898,398,持股比率2.94%
(6)第42頁:資本及股份/發行價格/更新107.01、111.06、111.11、112.05、112.07
之發行價格
(7)第73頁:重要契約/原融資合約刪除,改揭露租賃契約
9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳檔案至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):
台南市新市區活水路8號
2.事實發生日:113/7/5~113/7/5
3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:
變更前:120坪與汽車車位2位,
變更後:31坪與汽車車位2位,
變更前:每月租金新台幣120,000元(未稅),
變更後:每月租金新台幣30,000元(未稅),
變更前:使用權資產總額新台幣6,926,000元,
變更後:使用權資產總額新台幣1,620,297元。
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關
係人者,得免揭露其姓名):
交易相對人:日揚科技股份有限公司,
其與公司之關係:本公司之母公司。
5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
交易相對人選定關係人之原因:地點符合公司需求
前次移轉情形:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明
認列情形):
不適用
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定
事項:
租賃期間:自112.03.10起至117.03.09止,
付款條件:依契約規定,
變更前期間(112/03/10~117/03/09),
每月支付新台幣120,000元(未稅),
變更後期間(112/07/10~117/03/09),
每月支付新台幣30,000元(未稅)。
契約限制條款及其他重要約定事項:無
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據:參考租賃市場週邊行情。
決策單位:董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運所需
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年3月10日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年3月10日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
民國112年3月10日取得使用權資產時,本公司為非公發公司,
已由母公司日揚科技股份有限公司代明遠公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
台南市新市區活水路8號
2.事實發生日:113/7/5~113/7/5
3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:
變更前:120坪與汽車車位2位,
變更後:31坪與汽車車位2位,
變更前:每月租金新台幣120,000元(未稅),
變更後:每月租金新台幣30,000元(未稅),
變更前:使用權資產總額新台幣6,926,000元,
變更後:使用權資產總額新台幣1,620,297元。
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關
係人者,得免揭露其姓名):
交易相對人:日揚科技股份有限公司,
其與公司之關係:本公司之母公司。
5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
交易相對人選定關係人之原因:地點符合公司需求
前次移轉情形:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明
認列情形):
不適用
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定
事項:
租賃期間:自112.03.10起至117.03.09止,
付款條件:依契約規定,
變更前期間(112/03/10~117/03/09),
每月支付新台幣120,000元(未稅),
變更後期間(112/07/10~117/03/09),
每月支付新台幣30,000元(未稅)。
契約限制條款及其他重要約定事項:無
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據:參考租賃市場週邊行情。
決策單位:董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運所需
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年3月10日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年3月10日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
民國112年3月10日取得使用權資產時,本公司為非公發公司,
已由母公司日揚科技股份有限公司代明遠公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/06/11
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01~113/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/06/11
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01~113/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/06/11
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
1.董事會或股東會決議日期:113/05/08
2.投資計畫內容:因應公司成長所需,評估於自有土地上興建竹北二廠。
3.預計投資金額:新台幣2億元。
4.預計投資日期:預計113年第四季動工。
5.資金來源:自有資金。
6.具體目的:配合公司營運所需規劃充足空間。
7.其他應敘明事項:無。
2.投資計畫內容:因應公司成長所需,評估於自有土地上興建竹北二廠。
3.預計投資金額:新台幣2億元。
4.預計投資日期:預計113年第四季動工。
5.資金來源:自有資金。
6.具體目的:配合公司營運所需規劃充足空間。
7.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(113/01/01~113/03/31)
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):182,722
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):62,308
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23,447
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,086
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,566
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,566
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.74
11.期末總資產(仟元):1,160,965
12.期末總負債(仟元):217,366
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):943,599
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(113/01/01~113/03/31)
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):182,722
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):62,308
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23,447
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,086
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,566
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,566
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.74
11.期末總資產(仟元):1,160,965
12.期末總負債(仟元):217,366
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):943,599
14.其他應敘明事項:無
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